Ухвала суду № 45136438, 26.03.2015, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/2350/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2015 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м.Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі Лобко А.О., за участю прокурора прокуратури м.Кременчука ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170090000965 від 18.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12015170090000965, яке погоджено прокурором прокуратури м.Кременчука ОСОБА_2.

На обґрунтування клопотання зазначив, що СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12015170090000965, внесеного до ЄРДР 18.03.2015 року, на підставі рапорту ст. оперупоноваженого КР ССМ Кременчуцького МВ ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи від імені громадської організації «Надійний щит України», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян, за ознаками кримінального правпорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження було зясовано, що невстановлені особи від імені громадської організації «Надійний щит України», зловживаючи довірою, заволоділи грошовими коштами та товарно-матеріальними цінностями громадян і субєктів підприємницької діяльності м.Кременчука Полтавської області під виглядом збору благодійсної допомоги для учасників антитерористичної операції, підрозділів міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії Україними, якими в подальшому заволоділи та використали на власний розсуд.

Так, невстановлені особи від імені громадської організації «Надійний щит України» надсилали листи на підприємства з проханням перерахувати кошти для закупівлі спорядження та одягу для учасників АТО, вказуючи розрахункові рахунки в національній та іноземній валюті відкриті в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: р/р UAN ( в національній валюті) 26005054606944, USD ( в доларах США) 26006054613624, EUR (в Євро) 26008054611862, а також номер картки № 4731217105425480 на імя ОСОБА_5.

В звязку з вищевикладеним, виникла необхідність встановити на якій підставі, хто саме відкривав рахунки р/р UAN ( в національній валюті) 26005054606944, USD ( в доларах США) 26006054613624, EUR (в Євро) 26008054611862, в якому відділенні банку, відомості про перерахування грошових коштів, платіжні доручення, щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису, та печатки підприємства, регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них ( із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з вищевказаних рахунків.

Також, встановити рахунок картки № 4731217105425480 відкриту на імя ОСОБА_6, рух коштів по рахунку та номери карток, які відкривались протягом періоду існування рахунку з роздруківкою руху коштів за весь період, фотознімків, або відеозаписів з зазначенням дати, часу, суми місця зняття коштів з моменту авторизації карток по теперішній час.

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідних банківських установах, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо ждовести іншими способами обставини вчиненого злочину.

Клопотання розглядається в порядку ст. 163 ч.2 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у власника ПАТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ КМВ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 та заступнику начальника ССМ КМВ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_7 дозвіл на розкриття банківської таємниці в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Полтава (МФО 331401) розрахункових рахунків громадської організації «Надійний щит України» (код ЄДРПОУ 39323240) відкритих в національній, іноземній валюті та рахунку картки № 4731217105425480 відкриту на імя ОСОБА_6.

Надати старшому слідчому СВ КМВ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 та заступнику начальника ССМ КМВ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ на вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: на відкритя (закриття) банківських рахунків громадської організації «Надійний щит України» (код ЄДРПОУ 39323240) відкритих в національній та іноземній валюті р/р UAN ( в національній валюті) 26005054606944, USD ( в доларах США) 26006054613624, EUR (в Євро) 26008054611862, в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Полтава (МФО 331401), а саме: відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них ( із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаним рахункам, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаної Громадської організації з моменту відкриття по 26.03.2015 року включно та рахунку картки № 4731217105425480 відкриту на імя ОСОБА_6, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.32.

Строк дії ухвали визначити до 26 квітня 2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.О.Обревко