Ухвала суду № 45136412, 27.03.2015, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/2610/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2015 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м.Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі Лобко А.О., за участю старшого прокурора прокуратури м.Кременчука ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури м.Кременчука ОСОБА_2 про проведення обшуку, в матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42013180090000258 від 13.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження розпочате за заявами гр-ки ОСОБА_3 під реєстраційним номером в системі ЄРДР - 42013180090000258 від 13.05.2013 щодо заволодіння шахрайським шляхом гр-ю ОСОБА_4 грошовими коштами та службової недбалості службових осіб органів місцевого самоврядування.

Досудовим розслідуванням установлено, що в 2010 році ОСОБА_3 звернулась до агенції нерухомості «Статус» в місті Кременчуці, з метою купівлі житла. Серед багатьох пропозицій останню зацікавила квартира, що знаходиться в районі зупинки громадського транспорту «Аптека» в місті Кременчуці. В подальшому, остання зустрілась з власницею квартири - ОСОБА_4, після чого були обговорені умови купівлі - продажу, а саме - складання договору купівлі - продажу, згідно з яким право власності переходить до ОСОБА_3, а остання у свою чергу сплачує ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 25 000,00 доларів США. Одразу після цього відбулась домовленість, що ОСОБА_3 дає завдаток ОСОБА_4 в сумі 500,00 доларів США, на яку ОСОБА_3 погодилась та сплатила грошові кошти в сумі 500,00 доларів США, про що було зазначено в розписці. Крім цього, в розписці було зазначено, що ОСОБА_4 зобов'язується здійснити продаж квартири до 25.07.2010 року за 25 000,00 доларів США.

Також, проведеним досудовим слідством встановлено, що 27.07.2010 укладено договір купівлі - продажу квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в приміщенні нотаріуса ОСОБА_5. В момент укладення договору були присутні - ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 (директор «Статус»), ОСОБА_9 («Статус»).

Згідно договору купівлі - продажу від 27.07.2010 року, продаж майна за домовленістю вчиняється за 48 999, 00 грн., яку в подальшому ОСОБА_3 дарувала своїй доньці - ОСОБА_6

Однак, допитані під час досудового розслідування ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_8 (директор «Статус»), ОСОБА_9 («Статус») підтвердили факт передачі грошових коштів в сумі 25 000,00 доларів США.

В подальшому, після купівлі зазначеної квартири в лютому 2011 року з позовною заявою до Автозаводського районного суду звернувся гр. ОСОБА_10 про визнання вищеперелічених правочинів недійсними і про визнання права власності на квартиру в порядку спадкування. Автозаводський районний суд міста Кременчука рішенням від 30.11.2011 відмовив в позові ОСОБА_10, але Апеляційний суд Полтавської області 06.03.2012 скасував вищеназване рішення Автозаводський районний суд міста Кременчука. Ухвалою Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.10.2012 рішення Апеляційного суду Полтавської області від 06.03.2012 залишено без змін.

Також, у серпні 2012 року ОСОБА_3 звернулась з цивільним позовом до гр-ки ОСОБА_4 в Крюківський районний суд міста Кременчука про стягнення з неї 200 тис.грн., однак рішення Крюківського районного суду міста Кременчука від 11.06.2013 в задоволені позову їй відмовлено.

Рішенням Апеляційного суду Полтавської області від 22.07.2013 рішення Крюківського районного суду міста Кременчука від 11.06.2013 скасоване та стягнуто на користь ОСОБА_3 в рівних частинах з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 48999 грн.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2005 Управління житлово - комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради гр. ОСОБА_11 видано ордер на вселення, свідоцтво про право власності на квартиру 60 за адресою: м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, б. 61/17.

При цьому, згідно вимог п.20 «Положення про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян», затвердженого наказом №56 від 15 вересня 1992 року Державного комітету України по житлово-комунальному господарству (із змінами та доповненнями, внесеними наказом Держжитлокомунгоспу України від 5 серпня 1994 року №72), громадянин, який виявив бажання приватизувати житло (в даному випадку ОСОБА_11І.), бере на підприємстві, що обслуговує жилий будинок, довідку про склад сім'ї та займані приміщення.

Так, відповідно до довідки від 21.01.2005 виданої КГЖЕП «Автозаводське» ОСОБА_11 для здійснення оформлення приватизації квартири 60 за адресою: м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, б. 61/17, останній з 1988 року значиться як наймач даного житлового приміщення.

У відповідності з довідкою №234 від 30.03.2010 виданою ТОВ «Житлорембутсервіс» - ОСОБА_11 проживає і постійно зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1 з 1988 року за адресою: АДРЕСА_2 і займає житлову площу 29, 80 кв.м., яка складається з 2-х кімнат і ізольованій квартирі на 1-му поверсі 5 поверхового будинку, який знаходиться в управлінні ТОВ «Житлорембудсервіс» та являється власником/наймачем даної квартири.

Також, встановлено, що рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 16.04.2010 року ОСОБА_4 отримала ордер на вселення в квартиру № 60 за адресою: м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, б. 61/17, та 18.06.10 органом приватизації (Управлінням УЖКГ) було видано останній свідоцтво про право власності на зазначену квартиру. При цьому, гр-ка ОСОБА_4 надала органу приватизації довідку з ТОВ «Житлорембудсервіс» від 11.06.2010 про те, що вона проживає і постійно зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1 з 1988 року за адресою: АДРЕСА_2 і займає житлову площу 29, 80 кв.м., яка складається з 2-х кімнат і ізольованій квартирі на 1-му поверсі 5 поверхового будинку, який знаходиться в управлінні ТОВ «Житлорембудсервіс» та є власником/наймачем з 07.05.2010. Також, окрім неї в указаній квартирі проживають та зареєстровані ОСОБА_7 син ОСОБА_4 з 07.05.2010 та ОСОБА_11 як піднаймач з 07.12.2010. Дана довідка видана та підписана паспортистом ТОВ «Житлорембудсервіс» ОСОБА_12 та директором ТОВ «Житлорембудсервіс» ОСОБА_13.

Також, підставою для прийняття рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради № 301 від 16.04.2010 року про надання житлової площі гр.ОСОБА_4 у місті Кременчуці став лист ТОВ «Житлорембудсервіс» від 23.03.2010 №01-03/359 до Кременчуцької міської ради, який підписав директор ТОВ «Житлорембудсервіс» ОСОБА_13, правомірність якого викликає підозру, що підтверджується допитом свідка ОСОБА_14.

Окрім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 подавала до різноманітних установ та організацій міста Кременчука аналогічні довідки від 13.07.2010, 27.07.2010, що викликають обґрунтовану підозру на предмет їх достовірності.

Виходячи із, відповіді ТОВ «Житлорембудсервіс» 10.04.2014 №01-/06/360 на запит слідчого від 05.03.2014 №7/2634 на паспортистів ТОВ «Житлорембудсервіс» покладено обовязок ведення по квартирних карток форми Б, які при цьому керуються положеннями інструкції «Про порядок ведення картотечного обліку приписуваного населення» та вносять відомості до домової книги про склад сімї та реєстрації.

24.10.2014 ухвалою слідчого судді Автозаводського районного суду міста Кременчука Зємцова В.В. органам досудового слідства надано дозвіл на виїмку оригіналів домових книг про склад сімї та реєстрацію за 2005, 2010 роки, у тому числі в електронному вигляді на носіях інформації (оптичних, цифрових).

Однак, працівники ТОВ ««Житлорембудсервіс» не надали доступ до вказаних вище книг та як вбачається із протоколу про тимчасовий доступ до речей та документів від 04.11.2014 та опису до нього було надано доступ та вилучено лише оригінали карток форми Б на квартиру № 60 за адресою: м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, б. 61/17 за 2005-2010 роки.

Разом з тим, на запит прокурора у кримінальному провадження №114-2263-13 від 17.09.2014 щодо отримання копії посадової інструкції колишнього директора ТОВ «Житлорембудсервіс» ОСОБА_13 з метою зясування слідчим шляхом його повноважень та обовязків на предмет отримання та приватизації працівниками ТОВ «Житлорембудсервіс» житла, копій контрактів, трудових договорів тощо на адресу прокуратури міста Кременчука надійшла відповідь за №01-05/822 від 22.09.2014 з якої вбачається, що дані документи існують однак, надати їх не представляється можливим через їх зникнення.

Окрім того, досудовим слідством, з показань свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_16, встановлено, що працівники ТОВ «Житлорембудсервіс», за наявності спадкоємців померлого ОСОБА_11, що підтверджується копією витягу із Спадкового реєстру від 25.05.2009 та показаннями спадкоємця ОСОБА_10, протиправно без передбаченого законом дозволу у 2010 році вивезли майно з квартири померлого ОСОБА_11 № 60 за адресою: м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, б. 61/17, а саме: меблі, стаціонарний мольберт, художні картини, літературний архів, серед них «Теория композиции» Волкова, «Современные шрифты».

Враховуючи наведене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, здобутого у результаті його вчинення, необхідно провести обшук у приміщенні адміністративної будівлі, де розташоване ТОВ «Житлорембудсервіс», ЄДРПОУ 35868968, що знаходиться по вул. 1905 року, 32 міста Кременчука Полтавської області та належить на праві власності, згідно інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно громадянці ОСОБА_17 та відшукати оригінали документів, що мають значення для встановлення обставин кримінального провадження з метою їх подальшого доручення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів, проведенні експертиз, предявлення для впізнання при проведенні допитів, а також носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-карт, компакт-дисків і т.і.), оскільки є достатні підстави вважати, що вони можуть бути змінені, знищені чи переховані.

Зокрема, необхідно знайти та вилучити: оригінали домових книг про склад сімї та реєстрацію за 2005, 2010 роки, у тому числі в електронному вигляді на носіях інформації (оптичних, цифрових); оригінали посадових інструкцій, колишнього директора ТОВ «Житлорембудсервіс» ОСОБА_13, оригіналів наказів про його прийняття та звільнення з роботи;меблі, стаціонарний мольберт, художні картини, літературний архів, серед них «Теория композиции» Волкова, «Современные шрифты», що були протиправно вивезені у 2010 році працівниками ТОВ «Житлорембудсервіс» з квартири померлого ОСОБА_11 та на даний час можуть зберігатися у адміністративному приміщенні ТОВ «Житлорембудсервіс», що по вул. 1905 року, 32 міста Кременчука Полтавської області.

На підставі вище викладеного, просив надати дозвіл на на проведення обшуку приміщення адміністративної будівлі, де розташоване ТОВ «Житлорембудсервіс», ЄДРПОУ 35868968, що знаходиться по вул. 1905 року, 32 міста Кременчука Полтавської області з метою знайти та вилучити: оригінали домових книг про склад сімї та реєстрацію за 2005, 2010 роки, у тому числі в електронному вигляді на носіях інформації (оптичних, цифрових); оригінали посадових інструкцій, колишнього директора ТОВ «Житлорембудсервіс» ОСОБА_13, оригіналів наказів про його прийняття та звільнення з роботи; меблі, стаціонарний мольберт, художні картини, літературний архів, серед них «Теория композиции» Волкова, «Современные шрифты», що були протиправно вивезені у 2010 році працівниками ТОВ «Житлорембудсервіс» з квартири померлого ОСОБА_11.

Обшук це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правпорушення, знаряддя кримінального правпорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також установлення місцезнаходження розшукованих осіб. Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правпорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правпорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться у певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи. Обшук проводиться також і в тому випадку, коли є достатні дані про те, що у певному прміщенні або місці знаходяться розшуковані особи, трупи чи тварини.

Звертаючись даним клопотанням прокурор ставить питання про надання дозволу на проведення обшуку для надання можливості віднайти та вилучити оригінали домових книг про склад сімї та реєстрацію за 2005, 2010 роки, у тому числі в електронному вигляді на носіях інформації (оптичних, цифрових); оригінали посадових інструкцій, колишнього директора ТОВ «Житлорембудсервіс» ОСОБА_13, оригіналів наказів про його прийняття та звільнення з роботи; меблі, стаціонарний мольберт, художні картини, літературний архів, серед них «Теория композиции» Волкова, «Современные шрифты», що були протиправно вивезені у 2010 році працівниками ТОВ «Житлорембудсервіс» з квартири померлого ОСОБА_11, в звязку з тим, що працівники ТОВ «Житлорембудсервіс» не виконали попердню ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ.

Слідчим суддею встанволено, що дійсно 24.10.2014 року ухвалою слідчого судді надано тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в володінні ТОВ «Житлорембудсервіс», а саме: домової книги про склад сімї та реєстрацію за 2005, 2010 роки, у тому числі в електронному вигляді на носіях інформації (оптичних, цифрових) та картки форми Б на квартиру № 60 за адресою: м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, б. 61/17 за 2005-2010 роки, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій.

На виконання вказаної ухвали згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.11.2014 року вилучено оригінали архівних карток форми Б на житлову квартиру АДРЕСА_3 на 3 арк; оригінал діючої картки форми Б на житлову квартиру АДРЕСА_3 на 1 арк. Проте в даному процесуальному документі ніде не зазначено, що володілець документів відмовився надавати перелічені в ухвалі документи.

Вичено лист ТОВ «Житлорембудсервіс», яким зазначено, що посадова інструкція була підготовлена та підписана ОСОБА_13, але після його звільнення посадова інструкція зникла з загальної папки. Дана інструкція є лише в електронному вигляді, та яка була направлено згідно запиту в прокуратуру м.Кременчука.

Щодо меблів, стаціонарного мольберту, художніх картин, літературного архіву, то прокурором не надано доказів, що дані речі можуть знаходитись саме за місцем розташування ТОВ «Житлорембудсервіс».

Також прокурор не звертався з клопотанням про тимчасовий доступ саме до оригінали посадових інструкцій, колишнього директора ТОВ «Житлорембудсервіс» ОСОБА_13, оригіналів наказів про його прийняття та звільнення з роботи; меблі, стаціонарний мольберт, художні картини, літературний архів, серед них «Теория композиции» Волкова, «Современные шрифты», що були протиправно вивезені у 2010 році працівниками ТОВ «Житлорембудсервіс» з квартири померлого ОСОБА_11

Враховуючи вище суд приходить до висновку, що клопотання старшого прокурора прокуратури м.Кременчука ОСОБА_2 про проведення обшуку, в матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42013180090000258 від 13.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 367 КК України, не підлягає задоволенню .

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 234,235 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

В клопотанні старшого прокурора прокуратури м.Кременчука ОСОБА_2 про проведення обшуку, в матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42013180090000258 від 13.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 367 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: