Ухвала суду № 45123802, 07.05.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/5179/15-к

Провадження № 1-кс/263/2105/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2015року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Дьяченка О.А., слідчого СУ ГУ МВС України в Донецькій області Тимофєєвої Я.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Донецькій області Тимофєєвої Я.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050000000083 від 17.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 15, ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050000000083 від 17.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 15, ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2014 року посадовими особами КП «Компанія «Вода Донбасу» була проведена тендерна процедура та 18.12.2014 року укладено договір з підприємством ТОВ «ФПГ «ЮЗБУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 34591388) на реконструкцію другого Донецького водопроводу Красноармійського та Донецького прямування діаметром 500мм., протяжністю 11,4 км., на загальну суму 9980000,00 грн., роботи за яким повинні бути виконані до кінця 2014 року.

При цьому, посадові особи ТОВ «ФПГ «ЮЗБУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 34591388) при виконанні вказаних робіт використовуючи матеріали низької якості, у звітних документах складали відомості про використання інших, дорогих матеріалів, що призвело до завищення кошторисних обсягів та вартості робіт. Тим самим шляхом зловживання службовим становищем, вищезазначені посадові особи намагалися заволодіти державними бюджетними коштами на суму понад 1 млн. грн.

Кримінальне провадження кваліфіковано за ч.2 ст. 15, ч.4 ст.191 КК України.

30.01.2015 року слідчий відділ СУ ГУМВС України в Донецькій області відповідно запиту від 18.02.2015 року №4/1, передбаченого ст.93 КПК України, звернувся до Словянського РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу» про надання оригіналів та копій документів стосовно діяльності вказаної юридичної особи, які мають значення для правильного прийняття рішення у кримінальному провадженні, а саме: до документів стосовно другого Донецького водопроводу Донецького та Красноармійського напрямку, що перебуває у підпорядкуванні Словянського регіонального - виробничого управління, м. Словянськ, вул. Леніна, 13 зокрема: журналу виконаних або запланованих робіт; інвентаризаційної відомості; інвентаризаційної картки; зворотно-сальдової відомості ( остаточна вартість); актів обслуговування вказаного обєкту; свідоцтва про державну та податкову реєстрацію підприємства, положення, статут та довідку КВЕД; наказів про призначення, посадові інструкції директора та головного бухгалтера за 2010-2015 роки; правових, бухгалтерських, договорів про матеріальну відповідальність підзвітних осіб стосовно другого Донецького водопроводу Донецького та Красноармійського напрямку, що перебуває у підпорядкуванні Словянського регіонального - виробничого управління КП «Компанія «Вода Донбасу», м. Словянськ, вул. Леніна, 13; актів інвентаризацій другого Донецького водопроводу Донецького та Красноармійського напрямку, що перебуває у підпорядкуванні Словянського регіонального - виробничого управління, м. Словянськ, вул. Леніна, 13, за 2014-2015роки; документів, що відображають взаємовідносини з ТОВ «ФПГ «ЮЗБУДМОНТАЖ» у 2010-2015 р., в тому числі щодо виконаних робіт на підконтрольній структурному підрозділу території; документів що підтверджують взаємовідносини з ТОВ «ФПГ ЮЗБУДМОНТАЖ» при проведенні процедури закупівлі та виконанні робіт з реконструкції другого Донецького водопроводу Донецького та Красноармійського напрямку, що перебуває у підпорядкуванні Словянського регіонального - виробничого управління КП «Компанія «Вода Донбасу», м. Словянськ, вул. Леніна, 13; річного плану закупівель зі змінами, доповненнями, специфікаціями, та кошторисами за 2014-2015р.; договірної документації (договори зі специфікаціями, додатками та доповненнями, рахунки-фактури, прибутково-видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, реєстр податкових накладних); платіжних документів, банківські виписки з додатками; дефектних актів та схем (із зазначенням конкретного місця виконання робіт) з реконструкції другого Донецького водопроводу Донецького та Красноармійського напрямку, що перебуває у підпорядкуванні Словянського регіонального - виробничого управління КП «Компанія «Вода Донбасу», м. Словянськ, вул. Леніна, 13; документації щодо передачі на зберігання демонтованих матеріалів та обладнання (труба, насоси, та інше); актів прийому виконаних робіт; ліцензій, дозволів; журналів виконаних або запланованих робіт; інвентаризаційних відомостей; інвентаризаційних карток; зворотно-сальдових відомостей ( остаточна вартість); актів обслуговування вказаного обєкту.

Довідкою КП «Компанія «Вода Донбасу» №03/вх.4-12-15 від 02.02.2015 року відмовлено в наданні вищезазначених документів та належним чином завірених їх копій.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, та їх належної правової оцінки та проведення відповідних експертиз, у слідства виникла необхідність у вилученні у КП «Компанія «Вода Донбасу» (ЄДРПОУ 00191678) документації щодо їх взаємовідносин з ТОВ «ФПГ Юзбудмонтаж» (ЕРДПОУ 34591388).

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладені обставини, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого, а саме, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні первинних документів щодо взаємовідносин КП «Компанія «Вода Донбасу» (ЄДРПОУ 00191678) з ТОВ «ФПГ Юзбудмонтаж» (ЕДРПОУ 34591388), що зберігаються у приміщенні Словянського регіонального - виробничого управління КП «Компанія «Вода Донбасу», за адресою: Донецька область, м. Словянськ, вул. Леніна, 13, з можливістю ознайомлення та виготовлення їх копій. Водночас переконливих доказів того, що слідству необхідно вилучити саме оригінали вищевказаних документів, суду надано не було, зокрема не надано доказів призначення по даному кримінальному провадженню будь-яких експертиз, для проведення яких необхідні саме оригінали запитуваних документів, тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Донецькій області Тимофєєвої Я.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050000000083 від 17.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 15, ч.4 ст.191КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ МВС України в Донецькій області Тимофєєвій Я.М., або іншій особі, уповноваженій слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів КП «Компанія «Вода Донбасу» (ЄДРПОУ 00191678) щодо взаємовідносин з ТОВ «ФПГ Юзбудмонтаж» (ЕДРПОУ 34591388), що зберігаються у приміщенні Словянського регіонального - виробничого управління КП «Компанія «Вода Донбасу», за адресою: Донецька область, м. Словянськ, вул. Леніна, 13, а саме: документів стосовно другого Донецького водопроводу Донецького та Красноармійського напрямку, що перебуває у підпорядкуванні Словянського регіонального - виробничого управління КП «Компанія «Вода Донбасу», м. Словянськ, вул. Леніна, 13, зокрема надати доступ до: журналу виконаних або запланованих робіт; інвентаризаційних відомостей; інвентаризаційних карток; зворотно-сальдових відомостей (остаточна вартість); актів обслуговування вказаного обєкту; свідоцтва про державну та податкову реєстрацію підприємства, положення, статут та довідку КВЕД; наказів про призначення, посадові інструкції директора та головного бухгалтера за 2010-2015 роки; правових, бухгалтерських, договорів про матеріальну відповідальність підзвітних осіб стосовно другого Донецького водопроводу Донецького та Красноармійського напрямку, що перебуває у підпорядкуванні Словянського регіонального - виробничого управління, м. Словянськ, вул. Леніна, 13; актів інвентаризацій другого Донецького водопроводу Донецького та Красноармійського напрямку, що перебуває у підпорядкуванні Словянського регіонального - виробничого управління, м. Словянськ, вул. Леніна, 13, за 2014-2015 роки; документів, що відображають взаємовідносини з ТОВ «ФПГ «ЮЗБУДМОНТАЖ» у 2010-2015 р., у тому числі щодо виконаних робіт на підконтрольній структурному підрозділу території; документів що підтверджують взаємовідносини з ТОВ «ФПГ ЮЗБУДМОНТАЖ» при проведенні процедури закупівлі та виконанні робіт з реконструкції другого Донецького водопроводу Донецького та Красноармійського напрямку, що перебуває у підпорядкуванні Словянського регіонального - виробничого управління КП «Компанія «Вода Донбасу», м. Словянськ, вул. Леніна, 13; річного плану закупівель зі змінами, доповненнями, специфікаціями, та кошторисами за 2014-2015р.; договірної документації (договори зі специфікаціями, додатками та доповненнями, рахунки-фактури, прибутково-видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, реєстр податкових накладних); платіжних документів, банківських виписок з додатками; дефектних актів та схем (із зазначенням конкретного місця виконання робіт) з реконструкції другого Донецького водопроводу Донецького та Красноармійського напрямку, що перебуває у підпорядкуванні Словянського регіонального - виробничого управління, м. Словянськ, вул. Леніна, 13; документації щодо передачі на зберігання демонтованих матеріалів та обладнання (труба, насоси, та інше); актів прийому виконаних робіт; ліцензій, дозволів; журналу виконаних або запланованих робіт; інвентаризаційної відомості; інвентаризаційних карток; зворотно-сальдової відомості (остаточна вартість); актів обслуговування вказаного обєкту; довідки про рух по рахунку 26000301796023 за період 2014-2015р., з можливістю ознайомлення з ними та виготовлення їх копій.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова