Ухвала суду № 45123797, 14.05.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/5498/15-к

Провадження № 1-кс/263/2234/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Щурського С.В., слідчого СВ Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22014050000000468 від 16.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22014050000000468 від 16.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що колишній генеральний директор ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_2 (в.о. Міністра вугілля, т. зв., «ДНР») здійснюючи злочинний влив, незаконно контролює фінансово-господарську діяльність ВП «Шахта «Південнодонбаська № 3» (далі - «Шахта «П-Д № 3») через невстановлених посадових осіб вказаної шахти. Зокрема, ОСОБА_2, схиляючи окремих невстановлених посадових осіб ВП «Шахта «П-Д №3», втілює незаконну схему протиправного відвантаження вугільної продукції на окуповану територію «ДНР». В результаті чого, вугілля в кількості 2,5 тис. тон, що видобувається на ВП «Шахта «П-Д №3», було завантажено у залізничні вагони, які були подані з території «ДНР» через станцію формування вагонів «Південнодонбаська» ДП «Донецька залізниця», та відправлені через територію «ДНР», начебто, кінцевому споживачу на територію, підконтрольну Україні. Проте, на залізничних шляхах, що контролюються самопроголошеною «ДНР», була здійснена незаконна переадресація вантажу на користь підприємств, підпорядкованих «ДНР». Отже, за рахунок незаконно привласненого вугілля ВП «Шахта «П-Д №3», т.зв., Міністерством вугілля «ДНР» та невстановленими посадовими особами ВП «Шахта «П-Д №3» завдано збитків державі в сумі понад 2,5 млн. грн.

Крім того, в ході проведення позапланової ревізії на ВП «Шахта «П-Д №3» було встановлено чисельні порушення під час відвантаження вугілля, що призвели до нанесення збитків підприємству в особливо великих розмірах. Під час інвентаризації активів на зазначеному вугледобувному підприємстві було виявлено нестачу рядового вугілля в кількості 1735 тон на суму 2147149 грн. За результатами проведення перевірочних та оперативно-розшукових були отримані дані щодо можливої причетності невстановлених посадових осіб ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Комсомольська»» до зазначеної протиправної діяльності.

Кримінальне провадження кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Шляхом проведення слідчих (розшукових) та оперативно-розшукових дій і заходів встановлено, що 1735 тон вугілля ВП «Шахта «П-Д №3» за підробленими документами з відома керівництва зазначеної шахти було відправлено в адресу ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» за договором № 882 від 01.10.2014 року, укладеним ДП «ДВЕК» з ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»». Крім того, під час ревізії додатково було виявлено, що в листопаді 2014 року згідно договорів, укладених між ДП «ДВЕК» з ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» було проведено безпідставне відвантаження на ЦЗФ вугілля, яке не потребувало переробки в кількості 20048,5 тон на суму 17041225 гривень, і підтвердження взаєморозрахунків з ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» за отримане вугілля з ДП «ДВЕК» надано не було. Таким чином, кошти за отримане вугілля з державного вугільного підприємства, що знаходиться на території, підконтрольній владі України, ймовірно були перераховані на рахунки колишнього ДП «ДВЕК», що знаходиться в м. Донецьку та були використані на користь «Донецької народної республіки», в т.ч., на забезпечення незаконних збройних формувань.

Відповідно до листа Головного управління ДФС в Донецькій області №2929/10/05-99-11-01-13-1 від 16.04.2015 року ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Комсомольська»» (код ЄДРПОУ 24820699) використовує кореспондентський банківський рахунок ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310) № 26004373014444.

У звязку з наведеним, у кримінальному проваджені виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації й документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: інформації про рух коштів по рахунку ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» в ПАТ «Ідея Банк» № 26004373014444, із зазначенням контрагентів та призначенням платежів за період з 01.07.2014 року по теперішній час; справи з юридичного оформлення рахунку юридичної особи ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»», у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час функціонування вказаного рахунку (включаючи договори на розрахункове-касове обслуговування та обслуговування в системі „клієнт-банк); заявок на отримання ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» чекових книг; карток зі зразками підписів та відбитків печаток ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»»; документів, на підставі яких здійснювались готівкові та безготівкові фінансові операції з рахунків ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» (код ЄДРПОУ 24820699), відкритих у ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310).

Зазначена інформація знаходиться у центральному відділенні ПАТ «Ідея Банк», розташованого за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11 та є суттєвою для кримінального провадження, оскільки може містити відомості, щодо обставин вчинення та осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, що в сукупності з даними, отриманими під час збору доказів у кримінальному провадженні може мати істотне значення для зясування обставин вчиненого злочину та підлягає долученню до матеріалів кримінального провадження № 22014050000000468 в якості доказів.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ПАТ «Ідея Банк», розташованому за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 або іншому уповноваженому ним співробітнику Управління СБ України у Львівській області тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення, у тому числі шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації з електронної бази даних та наявної документації наступних даних: інформації про рух коштів по рахунку ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» в ПАТ «Ідея Банк» № 26004373014444, із зазначенням контрагентів та призначенням платежів за період з 01.07.2014 року по теперішній час; справи з юридичного оформлення рахунку юридичної особи ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»», у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час функціонування вказаного рахунку (включаючи договори на розрахункове-касове обслуговування та обслуговування в системі „клієнт-банк); заявок на отримання ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» чекових книг; карток зі зразками підписів та відбитків печаток ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»»; документів, на підставі яких здійснювались готівкові та безготівкові фінансові операції з рахунків ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»» (код ЄДРПОУ 24820699), відкритих у ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310), що знаходяться у центральному відділенні Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк», розташованого за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова