Ухвала суду № 45106343, 16.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

16.06.2015

У Х В А Л А Справа № 200/11870/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4544/15

16 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю слідчого Костенка А.Д.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000499 від 27.05.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15 червня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Костенко А. Д. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000499 від 27.05.2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 27.05.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості під №12015040000000499, за фактом зловживання повноваженнями невстановленими посадовими особами ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191000), діючи спільно з невстановленими особами, з метою одержання неправомірної вигоди, здійснювали реалізацію концентрату залізорудного на підприємства, та подавали до СДПІ з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську МГУ Міндоходів завищенні податкові кредити та податкові зобовязання з ПДВ, що є порушенням Податкового законодавства України.

У клопотанні слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), в якому ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄРДПОУ 00191000) відкриті наступні рахунки: 26061150593001, 41040000191000, 20627150593497.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000000499 від 27.05.2015 року та інші документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту. Прохав розглядати справу без виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Костенку А.Д. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) та в Криворізькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305750), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Н.Перемоги, 50, тобто документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № 26061150593001, 41040000191000, 20627150593497 ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄРДПОУ 00191000), в тому числі:

- завірені належним чином копії в повному обсязі юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄРДПОУ 00191000), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період за період з 01.01.2014 по цей час ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄРДПОУ 00191000) з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках, з можливістю вилучення оригіналів;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), за період 01.01.2014 по цей час, з можливістю вилучення оригіналів;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк», за період 01.01.2014 по цей час;

- роздруківки бази даних операційного дня (на паперовому та електронному носії інформації), за період обслуговування розрахункового рахунку № 26061150593001, 41040000191000, 20627150593497 з часу відкриття по цей час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 16 липня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко