Ухвала суду № 45094716, 03.07.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7089/14-к

Провадження № 1-кс/592/2040/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

03 липня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А, при секретарі Чайка Т.В, за участю старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження зареєстрованому в ЄРДР 28.04.2014 року за № 32014200000000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Іванченка М.М., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014200000000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 року про вчинення службовими особами МПП «Ледис» кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, службовими особами ТОВ «Вісті Mac-Медіа» за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» та невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.2 КК України, а також службовими особами та засновниками ТОВ «Вісті Mac-Медіа», ТОВ «ЄС Продакшен групп», ТОВ «Мультімедіа Менеджмент Солюшнс», ТОВ «Мультімедіа ОСОБА_2», ТОВ «Медіа-Репортер», ТОВ «Нові-Медіа», ТОВ «Телерадіокомпанія Пріорітет», ТОВ «Телерадіо видавнича компанія «Мастер», ТОВ «Клартекс», ТОВ «ОСОБА_3 Менеджмент», ТОВ «Телерадіокомпанія Світ», ТОВ «Мілленніум Музік», ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт» та фізичною особою ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.28 ч. 2 - 209 ч.3 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за період з 12.03.2013 року по 28.11.2013 року на розрахункові рахунки МПП «Ледис» (код 14018854) від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374) перераховано грошові кошти на загальну суму 93,634млн. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП «Ледис» при складанні та подачі до ДТП у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17млн. 790тис. 460грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб'єкт підприємницької діяльності - МПП «Ледис», перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_5 У подальшому за період часу з 03.01.2013 року по 04.02.2014 року службові особи ТОВ «Вісті Mac-Медіа» (код 38619841, м. Київ), за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», перерахували з розрахункових рахунків ТОВ «Торггазстрим ЛТД» на розрахункові рахунки МПП «Ледис» без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти сумнівного походження на загальну суму 93,63млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму.

Після цього кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.2 КК України, переховані на рахунки ТОВ «Вісті Mac-Медіа», звідки грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_6 У подальшому отримані кошти ОСОБА_6 легалізовано в фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вісті Mac-Медіа», а також частково зняті з рахунків ОСОБА_6 та ТОВ «Вісті Mac-Медіа» довіреною особою ОСОБА_6 ОСОБА_7

До легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, причетні юридичні особи: ТОВ «Вісті Mac-Медіа», ТОВ «ЄС Продакшен групп» (код 31745458), ТОВ «Мультімедіа Менеджмент Солюшнс» (код 35690550), ТОВ «Мультімедіа ОСОБА_2» (код 38690484), ТОВ «Медіа-Репортер» (код 38726494), ТОВ «Нові-Медіа» (код 38726506), ТОВ «Телерадіокомпанія Пріорітет» (код 38726399), ТОВ «Телерадіо видавнича компанія «Мастер» (код 21231548), ТОВ «Клартекс» (код 23729850), ТОВ «ОСОБА_3 Менеджмент» (код 38536797), ТОВ «Телерадіокомпанія Світ» (код 24989553), ТОВ «Мілленніум Музік» (код 30313564), ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт» (код 25199333), службові особи та засновники яких, будучи наділеними організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_4, якому підконтрольні ряд зазначених юридичних осіб. Таким чином легалізовано грошові кошти, одержані злочинним шляхом, у сумі 93,63млн. грн., що є особливо великим розміром.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які протягом 2013 2014 років подавалися ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКППФО НОМЕР_1) до ТОВ «Український сертифікаційний центр» (код 33406510) з метою отримання посилених сертифікатів посадових осіб, що беруть участь в процесі підписання звітності (керівника, бухгалтера) та ЕЦП печатки підприємства для подачі звітності до органів Державного комітету статистики, пенсійного фонду, податкових інспекцій Міністерства доходів і зборів України за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, а саме: копії паспортів, копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, копії документів про призначення на посади кожного з підписувачів, копії свідоцтва про державну реєстрацію або копія виписки з ЄДР, копія витягу з ЄДР, установчі документи, договори про надання послуг електронного цифрового підпису, картка приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП, заявки на формування посилених сертифікатів ЕЦП кожного з підписувачів, заяви на ЕЦП печатки підприємства, довіреності і копії паспорту представників тощо. Окрім цього, у вказаних документах містяться відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також знаходяться документи зі зразками почерку та підпису ОСОБА_7, або осіб які діяли за його довіреністю, та які необхідні для проведення подальших перевірок, судово-почеркознавчих експертиз, надання свідкам під час проведення допитів, проведення інших слідчих дій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Український сертифікаційний центр», (код 33406510), за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 102 та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи, які протягом 2013-2014 років подавалися ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКППФО НОМЕР_1) до ТОВ «Український сертифікаційний центр» (код 33406510) з метою отримання посилених сертифікатів посадових осіб, що беруть участь в процесі підписання звітності (керівника, бухгалтера) та ЕЦП печатки підприємства для подачі звітності до органів Державного комітету статистики, пенсійного фонду, податкових інспекцій Міністерства доходів і зборів України за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, а саме: копії паспортів, копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, копії документів про призначення на посади кожного з підписувачів, копії свідоцтва про державну реєстрацію або копія виписки з ЄДР, копія витягу з ЄДР, установчі документи, договори про надання послуг електронного цифрового підпису, картка приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП, заявки на формування посилених сертифікатів ЕЦП кожного з підписувачів, заяви на ЕЦП печатки підприємства, довіреності і копії паспорту представників.

Тимчасовий доступ до документів має надати ТОВ «Український сертифікаційний центр» (код 33406510), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 102.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1.

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом пяти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

СуддяО.А. Котенко