Ухвала суду № 45094714, 02.07.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/6988/14-к

Провадження № 1-кс/592/2016/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 липня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А, при секретарі Чайка Т.В, за участю слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014200000000066.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014200000000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 року про вчинення службовими особами МПП «Ледис» кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, службовими особами ТОВ «Вісті Мас-Медіа» за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» та невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.2 КК України, а також службовими особами та засновниками ТОВ «Вісті Мас-Медіа», ТОВ «ЄС Продакшен групп», ТОВ «Мультімедіа Менеджмент Солюшнс», ТОВ «Мультімедіа ОСОБА_2», ТОВ «Медіа-Репортер», ТОВ «Нові-Медіа», ТОВ «Телерадіокомпанія Пріорітет», ТОВ «Телерадіо видавнича компанія «Мастер», ТОВ «Клартекс», ТОВ «ОСОБА_3 Менеджмент», ТОВ «Телерадіокомпанія Світ», ТОВ «Мілленніум Музік», ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт» та фізичною особою ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч 2 - 209 ч.3 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за період з 12.03.2013 року по 28.11.2013 року на розрахункові рахунки МПП «Ледис» (код 14018854) від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374) перераховано грошові кошти на загальну суму 93,634млн. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП «Ледис» при складанні та подачі до ДПІ у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17млн. 790тис. 460грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб'єкт підприємницької діяльності - МПП «Ледис», перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_5 У подальшому за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841, м. Київ), за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», перерахували з розрахункових рахунків ТОВ «Торггазстрим ЛТД» на розрахункові рахунки МПП «Ледис» без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти сумнівного походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму.

Після цього кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, переховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа», звідки грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_6 У подальшому отримані кошти ОСОБА_6 легалізовано в фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вісті Мас-Медіа», а також частково зняті з рахунків ОСОБА_6 та ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_6 - ОСОБА_7

До легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, причетні юридичні особи: ТОВ «Вісті Мас-Медіа», ТОВ «ЄС Продакшен групп» (код 31745458), ТОВ «Мультімедіа Менеджмент Солюшнс» (код 35690550), ТОВ «Мультімедіа ОСОБА_2» (код 38690484), ТОВ «Медіа-Репортер» (код 38726494), ТОВ «Нові-Медіа» (код 38726506), ТОВ «Телерадіокомпанія Пріорітет» (код 38726399), ТОВ «Телерадіо видавнича компанія «Мастер» (код 21231548), ТОВ «Клартекс» (код 23729850), ТОВ «ОСОБА_3 Менеджмент» (код 38536797), ТОВ «Телерадіокомпанія Світ» (код 24989553), ТОВ «Мілленніум Музік» (код 30313564), ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт» (код 25199333), службові особи та засновники яких, будучи наділеними організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_4, якому підконтрольні ряд зазначених юридичних осіб. Таким чином легалізовано грошові кошти, одержані злочинним шляхом, у сумі 93,63 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, безпосередньо причетних до вчинення злочинів, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, щодо проведення протягом 2013-2014 років фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ „Вісті Мас-Медіа (код 38619841) з громадянином ОСОБА_6, рнокпп НОМЕР_1, МПП „Ледис (код 14018854), ТОВ «ЄС Продакшен групп» (код 31745458), ТОВ «Мультімедіа Менеджмент Солюшнс» (код 35690550), ТОВ «Мультімедіа ОСОБА_2» (код 38690484), ТОВ «Медіа-Репортер» (код 38726494), ТОВ «Нові-Медіа» (код 38726506), ТОВ «Телерадіокомпанія Пріорітет» (код 38726399), ТОВ «Телерадіо видавнича компанія «Мастер» (код 21231548), ТОВ «Клартекс» (код 23729850), ТОВ «ОСОБА_3 Менеджмент» (код 38536797), ТОВ «Телерадіокомпанія Світ» (код 24989553), ТОВ «Мілленніум Музік» (код 30313564), ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт» (код 25199333), а саме: договорів з усіма додатками, актів приймання-передачі, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів взаєморозрахунків, документів, що підтверджують перерахування коштів, банківських виписок, платіжних доручень, довіреностей та інших документів. Окрім цього, у вказаних документах містяться відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також знаходяться документи зі зразками почерку та підписів посадових осіб вказаних підприємств, або осіб які діяли за їх довіреністю, та які необхідні для проведення подальших перевірок, судово-почеркознавчих експертиз, надання свідкам під час проведення допитів, проведення інших слідчих дій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841), юридична адреса: м.Київ, вул. Десятинна, 1/3, фактична адреса: м.Київ, вул. Червоноармійська, 6-О, та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи щодо проведення протягом 2013-2014 років фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841) з фізичною особою ОСОБА_6, рнокпп НОМЕР_1, МПП «Ледис» (код 14018854), ТОВ «ЄС Продакшен групп» (код 31745458), ТОВ «Мультімедіа Менеджмент Солюшнс» (код 35690550), ТОВ «Мультімедіа ОСОБА_2» (код 38690484), ТОВ «Медіа-Репортер» (код 38726494), ТОВ «Нові-Медіа» (код 38726506), ТОВ «Телерадіокомпанія Пріорітет» (код 38726399), ТОВ «Телерадіо видавнича компанія «Мастер» (код 21231548), ТОВ «Клартекс» (код 23729850), ТОВ «ОСОБА_3 Менеджмент» (код 38536797), ТОВ «Телерадіокомпанія Світ» (код 24989553), ТОВ «Мілленніум Музік» (код 30313564), ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт» (код 25199333): договори з усіма додатками, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, накладних, податкових накладних, видаткові накладні, акти взаєморозрахунків, документи, що підтверджують перерахування коштів, банківських

виписок, платіжних доручень, довіреностей та інші документи щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Вісті Мас-Медіа» з вказаними субєктами господарювання.

Тимчасовий доступ до документів має надати ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841), юридична адреса: м.Київ, вул. Десятинна, 1/3, фактична адреса: м.Київ, вул. Червоноармійська, 6-О.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_8.

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом пяти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.А. Котенко