Ухвала суду № 45056585, 27.02.2014, Березнегуватський районний суд Миколаївської області

Провадження № 1-кс/470/45/14

Справа № 470/178/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2014 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області Луста С.А., за участю старшого прокурора прокуратури Березнегуватського району Миколаївської області ОСОБА_1, секретаря Дячук А.А.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Березнегуватського РВ УМВС України в Миколаївській області, погодженого з виконуючим обовязки прокурора Березнегуватського району, про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення,

перевіривши надані до клопотання матеріали, дослідивши докази, заслухавши думку прокурора,

ВСТАНОВИВ:

28 лютого 2013 року близько 09 години ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, разом зі ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, на автомобілі НОМЕР_1 виїхали з м. Херсон до смт. В.Олександрівка Херсонської області для закупівлі насіння соняшнику, маючи при собі грошові кошти, в розмірі 200 000 грн. та до даного часу їх місцезнаходження не встановлено.

02 березня 2013 року зазначені відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області № 12013230040001593 за ознаками злочину, передбаченого п.1 ч.2 ст.115 КК України та 19 березня 2013 року прокурором Березнегуватського району обєднано в одне провадження з іншим провадженням № 12013160160000240 СВ Березнегуватського РВ УМВС України в Миколаївській області.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_2 приїжджали на зазначеному автомобілі в с. Висунськ Березнегуватського району Миколаївської області до ОСОБА_4, після чого поїхали в невідомому напрямку. 02 березня 2013 року їх автомобіль було виявлено на території фермерського господарства ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, який може бути причетний до зникнення зазначених осіб, міг організувати, брати участь чи здійснити підбір виконавців злочину, з метою заволодіння грошовими коштами.

ОСОБА_4 займається підприємницькою діяльністю та є засновником фермерських господарств: «В.В.К.» (ЄДРПОУ 36194493), «БОРОНА» (ЄДРПОУ 36743743) та «ПРАЙД-АГРО» (ЄДРПОУ 37907542).

Слідчий припускає, що отримавши інформацію про клієнтські відносини ОСОБА_4 та зазначених юридичних осіб від банківських установ, відокремлені підрозділи яких розташовані на території Миколаївської області, зокрема АТ «ОТП Банк», можливо бути встановити факт можливого надходження на рахунки грошових коштів, які були у зниклих осіб. Встановити місцезнаходження зазначених осіб іншим способом вважав неможливим.

Вказане дає підстави вважати, що інформація про клієнтські відносини ОСОБА_4 та фермерських господарств «В.В.К.», «БОРОНА» і «ПРАЙД-АГРО», яка знаходиться в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованому по вул. Жилянська, 43 в м. Київ, необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, має суттєве значення для кримінального провадження та становить банківську таємницю.

Оскільки зазначену інформацію можливо використати як доказ, а іншим способом встановити місцезнаходження ОСОБА_3 та ОСОБА_2 не можливо, клопотання слідчого про доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення, підлягає задоволенню.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст.160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Березнегуватського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_5 доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучити, яка перебуває у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованому по вул. Жилянська, 43 в м. Київ, за період з 01 січня 2009 року до 26 лютого 2014 року, а саме:

§про укладення угод (договорів), між зазначеною банківською установою, фізичною особою ОСОБА_4 та фермерськими господарствами «В.В.К.» (ЄДРПОУ 36194493), «БОРОНА» (ЄДРПОУ 36743743), «ПРАЙД-АГРО» (ЄДРПОУ 37907542), із зазначенням номеру рахунку, дати укладення, предмету, терміну дії та суми договору;

§про банківські рахунки фізичної особи ОСОБА_4 та фермерських господарств «В.В.К.» (ЄДРПОУ 36194493), «БОРОНА» (ЄДРПОУ 36743743), «ПРАЙД-АГРО» (ЄДРПОУ 37907542) із зазначенням номеру рахунку, дати відкриття та виду рахунку;

§про операції, які були проведені на користь чи за дорученням фізичної особи ОСОБА_4 та фермерських господарств «В.В.К.» (ЄДРПОУ 36194493), «БОРОНА» (ЄДРПОУ 36743743), «ПРАЙД-АГРО» (ЄДРПОУ 37907542), а також здійснені ними угоди із зазначенням дати, виду операції, учасника і суми коштів;

§про фінансово-економічний стан фізичної особи ОСОБА_4 та фермерських господарств «В.В.К.» (ЄДРПОУ 36194493), «БОРОНА» (ЄДРПОУ 36743743), «ПРАЙД-АГРО» (ЄДРПОУ 37907542).

У разі невиконання посадовими особами АТ «ОТП Банк» ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення та набирає сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя С. А. Луста