Ухвала суду № 45056571, 18.02.2014, Березнегуватський районний суд Миколаївської області

Провадження № 1-кс/470/37/14

Справа № 470/144/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2014 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області Луста С.А., за участю старшого прокурора прокуратури Березнегуватського району Миколаївської області ОСОБА_1, секретаря Дячук А.А.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Березнегуватського РВ УМВС України в Миколаївській області, погодженого з виконуючим обовязки прокурором Березнегуватського району, про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення,

перевіривши надані до клопотання матеріали, дослідивши докази, заслухавши думку прокурора,

ВСТАНОВИВ:

28 лютого 2013 року близько 09 години ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, разом зі ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, на автомобілі НОМЕР_1 виїхали з м. Херсон до смт. В.Олександрівка Херсонської області для закупівлі насіння соняшнику, маючи при собі грошові кошти, в розмірі 200 000 грн. та до даного часу їх місцезнаходження не встановлено.

02 березня 2013 року зазначені відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області № 12013230040001593 за ознаками злочину, передбаченого п.1 ч.2 ст.115 КК України та 19 березня 2013 року прокурором Березнегуватського району обєднано в одне провадження з іншим провадженням № 12013160160000240 СВ Березнегуватського РВ УМВС України в Миколаївській області.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_2 приїжджали на зазначеному автомобілі в с. Висунськ Березнегуватського району Миколаївської області до ОСОБА_4, після чого поїхали в невідомому напрямку. 02 березня 2013 року їх автомобіль було виявлено на території фермерського господарства ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, який може бути причетний до зникнення зазначених осіб, міг організувати, брати участь чи здійснити підбір виконавців злочину, з метою заволодіння грошовими коштами.

ОСОБА_4 займається підприємницькою діяльністю та є засновником фермерських господарств: «В.В.К.» (ЄДРПОУ 36194493), «БОРОНА» (ЄДРПОУ 36743743) та «ПРАЙД-АГРО» (ЄДРПОУ 37907542).

Слідчий припускає, що отримавши інформацію про клієнтські відносини ОСОБА_4 та зазначених юридичних осіб від банківських установ, відокремлені підрозділи яких розташовані на території Миколаївської області, зокрема ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», можливо бути встановити факт можливого надходження на рахунки грошових коштів, які були у зниклих осіб. Встановити місцезнаходження зазначених осіб іншим способом вважав неможливим.

Вказане дає підстави вважати, що інформація про клієнтські відносини ОСОБА_4 та фермерських господарств «В.В.К.», «БОРОНА» і «ПРАЙД-АГРО», яка знаходиться в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), розташованому по вул. Кловський узвіз, 9/2 в м. Києві, необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, має суттєве значення для кримінального провадження та становить банківську таємницю.

Оскільки зазначену інформацію можливо використати як доказ, а іншим способом встановити місцезнаходження ОСОБА_3 та ОСОБА_2 не можливо, клопотання слідчого про доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення, підлягає задоволенню.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст.160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Березнегуватського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_5 доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучити, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), розташованому по вул. Кловський узвіз, 9/2 в м. Києві, за період з 01 січня 2009 року до 17 лютого 2014 року, а саме:

§про укладення угод (договорів), між зазначеною банківською установою, фізичною особою ОСОБА_4 та фермерськими господарствами «В.В.К.» (ЄДРПОУ 36194493), «БОРОНА» (ЄДРПОУ 36743743), «ПРАЙД-АГРО» (ЄДРПОУ 37907542), із зазначенням номеру рахунку, дати укладення, предмету, терміну дії та суми договору;

§про банківські рахунки фізичної особи ОСОБА_4 та фермерських господарств «В.В.К.» (ЄДРПОУ 36194493), «БОРОНА» (ЄДРПОУ 36743743), «ПРАЙД-АГРО» (ЄДРПОУ 37907542) із зазначенням номеру рахунку, дати відкриття та виду рахунку;

§про операції, які були проведені на користь чи за дорученням фізичної особи ОСОБА_4 та фермерських господарств «В.В.К.» (ЄДРПОУ 36194493), «БОРОНА» (ЄДРПОУ 36743743), «ПРАЙД-АГРО» (ЄДРПОУ 37907542), а також здійснені ними угоди із зазначенням дати, виду операції, учасника і суми коштів;

§про фінансово-економічний стан фізичної особи ОСОБА_4 та фермерських господарств «В.В.К.» (ЄДРПОУ 36194493), «БОРОНА» (ЄДРПОУ 36743743), «ПРАЙД-АГРО» (ЄДРПОУ 37907542).

У разі невиконання посадовими особами ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення та набирає сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя С. А. Луста