Ухвала суду № 45012951, 26.03.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3174/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Павленко О.О., при секретарі Мельниченко Т.С., розглянувши в судовому засідання клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Зінчука І.М., про накладення арешту на тимчасове вилучене майно в рамках кримінального провадження № 32013110070000195 від 27.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 5 ст 191, ч.2 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Зінчук І.М., за погодженням з старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Малим Є.І. звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту тимчасово вилученого майна, яке обґрунтовує тим, що в СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32013110070000195 від 27.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на адресу слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районні ГУ Міндоходів у м. Києві надійшла аналітична довідка управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві №188/16-30/32162033 від 08.11.2013 «Про результати дослідження фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Лінеа» (код ЄДРПОУ 32162033) при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з Інститутом невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України (код ЄДРПОУ 25672427) за період з серпня 2011 року по жовтень 2011 року.

Даною довідкою встановлено, що службові особи ТОВ «Лінеа», з використанням сумнівного нерезидента компанії «Hartwood & Brooks Limited», навмисно завищили вартість медичного обладнання, яке в подальшому було реалізоване Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, в результаті чого заволоділи коштами державної установи в сумі 4 239 225 грн., та в подальшому здійснили їх легалізацію.

Встановлено, що ТОВ «Лінеа» являється офіційним представником компанії «Johnson & Johnson» (Росія) на території України. При участі у тендерах на держзакупівлю медичного та фармацевтичного обладнання, які проводяться за участю державних підприємств, в тому числі як і у випадку із Інститутом невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, підприємство надає відповідні гарантійні листи від вказаної компанії. Однак закупівлю продукції виробництва компанії «Johnson & Johnson» (Росія) здійснює через сумнівного нерезидента – компанію «Hartwood & Brooks Limited».

В ході аналізу матеріалів кримінального провадження встановлено, що у випадку закупівлі медичного обладнання для Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, а саме приладів для відстеження двох або більше параметрів, їх вартість згідно інвойсу (ВМД), виданого компанією «Johnson & Johnson» (Росія), складала 4 593 368,82 російських рублів (еквівалент в гривнях – 1 250 774,32 грн.). Однак, при купівлі даного обладнання підприємством ТОВ «Лінеа» через компанію «Hartwood & Brooks Limited», його вартість склала 5 192 473,44 грн., що в 4 рази більше ніж ціна, по якій дане медичне обладнання придбавалось у виробника.

Отже, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Лінеа», будучи офіційними представниками «Johnson & Johnson» (Росія) на території України, з метою заволодіння державними коштами, здійснюють закупівлю медичного обладнання виробництва даної компанії для державних підприємств не безпосередньо у їх виробників, а через сумнівного нерезидента «Hartwood & Brooks Limited», тим самим безпідставно завищуючи його реальну вартість.

В ході здійснення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва Гребенюка В.В. від 11.03.2014 про проведення обшуку, 24.03.2014 проведено обшук приміщення, яке на праві власності належить засновнику даного підприємства Тітовій В.В., та гр. Мартинюку В.В., та яке службові особи ТОВ «Лінеа» використовують для ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: м. Київ, пров. Хорива, 4, кв. 18. За результатами обшуку виявлено речі та документи, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між даним підприємством, компанією «Hartwood & Brooks Limited», та такі, що стосуються подальшої реалізації службовими особами ТОВ «Лінеа» медичного обладнання державним підприємствам, комп’ютери та ноутбуки, на яких міститься в електроном вигляді зазначені документи, а також грошові кошти сумнівного походження в загальному розмірі 198 704 грн., ймовірно здобутті злочинним шляхом, за результатами чого складено відповідний протокол.

На даний час, з метою встановлення всіх індивідуальних ознак вилучених речей, документів, та засобів вчинення злочину, а також виявлення відомостей, що мають значення для кримінального провадження, триває їх огляд.

У судовому засіданні слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції Зінчук І.М. внесене до суду клопотання підтримав, просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

ТОВ «Лінеа» у судове засідання не з’явився, участь свого представника не забезпечив, причини неприбуття не повідомив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялося належним чином.

З урахуванням положень ч. 1 ст. 172 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність власника майна, з метою забезпечення унеможливлення знищення або пошкодження зазначеного майна, вилученого під час обшуку, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, беручи до уваги те, що дані речі та документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які дадуть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом’якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, враховую наявність обґрунтованої підозри та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, відсутність можливих наслідків арешту для інших осіб, розумність та співрозмірність застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження є можливим.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні слідчим доведено необхідність накладення арешту на тимчасово вилучені речі, тому, враховуючи можливість забезпечення належного зберігання речей, які використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 167, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Зінчука І.М. про накладення арешту на тимчасово вилучене майно – задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою приміщення, яке службові особи ТОВ «Лінеа» використовують для ведення фінансово-господарської діяльності: м. Київ, пров. Хорива, 4, кв. 18, та яке належить на праві власності засновнику даного підприємства Тітовій В.В., та гр. Мартинюку В.В., згідно з протоколом від 24.03.2014, а саме:

-Лист №УС-34 від 14.01.2014 на 1 арк.;

-Лист №01/2725 від 28.09.2011 на 1 арк.;

-Лист №143/04 від 04.04.2013 на 1 арк.;

-Лист №Б/Н від 04.04.2008 на 1 арк.;

-Лист Б/Н від 04.12.2008 на 1 арк.;

-Лист Б/Н та дати від директора ТОВ «Лінеа» Тітової В.В. на 1 арк.;

-Заявка №18/VIII-2011 на 2 арк.;

-Заявка №21/09-2011 на 1 арк.;

-Папка файлова зеленого кольору, де знайдено документи ТОВ «Лінеа» 1 шт., опечатана та закріплена підписами понятих;

-Інвойс №НВ 121102, №НВ20301, №НВ111201, №НВ 112502 на 4 арк.;

-Копія свідоцтва №017417 на 1 арк.;

-Копія свідоцтва №39035804 на 1 арк.;

-Лист від 02.12.2013 на 1 арк.;

-Чисті листи компанії «Johnson & Johnson» на 4 арк.;

-Лист від 11.11.2013 на 1 арк.;

-Специфікація до лоту №1 на 1 арк.;

-Цінова пропозиція ТОВ «Медвельт» на 1 арк.;

-Відомість цін на 1 арк.;

-Витратні матеріали Лот №6 на 1 арк.;

-Відомість цін Лот №9 на 1 арк.;

-Документи із зазначенням ціни продукції на 11 арк.;

-Специфікація із чорновим записом на 1 арк.;

-Копія сертифікату якості, завірений ТОВ «Медвельт» (код ЄДРПОУ 34879999) на 2 арк.;

-Чисті бланки А4 на 44 арк. з відтиском печатки ТОВ «Медвельт» (код ЄДРПОУ 34879999);

-Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. Гапонєнка В.Г. на 6 арк.;

- Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. Володіна О.В. на 2 арк.;

-Копія паспортних даних гр. Лаврова В.О. на 1 арк.;

-Копія паспорту гр. Котлубай В.В. на 1 арк.;

-Копія паспорту гр. Велігурського С.М. на 7 арк.;

-Видаткова накладна №130319-003 від 19.03.2013 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №130319-001 від 19.03.2013 на 1 арк.;

-Ноутбук чорного кольору Acer SNID: 13517892216, опечатаний та закріплений підписами понятих;

-Ноутбук Inspiron №5110 чорного кольору, опечатаний та закріплений підписами понятих;

-Ноутбук Aspire чорного кольору 5538G, опечатаний та закріплений підписами понятих;

-Ноутбук чорного кольору SONY модель: svp132a1cv, опечатаний та закріплений підписами понятих;

-Ноутбук чорного кольору Acer SNID: 22901936516, опечатаний та закріплений підписами понятих;

-Системний блок чорного кольору Cooldrive, P/N 91.96820.В07, опечатаний та закріплений підписами понятих;

-Папка чорного кольору з наклейкою «Договора Лінеа січень-жовтень 2012», опечатана та закріплена підписами понятих;

-Папка чорного кольору з наклейкою «Договора з покупателем 2011», опечатана та закріплена підписами понятих;

-Папка чорного кольору з наклейкою «Лінеа договора с покупателями и поставщиками», опечатана та закріплена підписами понятих;

-Папка чорного кольору з наклейкою «Договора Лінеа листопад, грудень 2012», опечатана та закріплена підписами понятих;

-Папка чорного кольору з наклейкою «Hartwood & Brooks Limited» IV квартал 2011р.», опечатана та закріплена підписами понятих;

-Папка чорного кольору з наклейкою «Договора Лінеа - 2012», опечатана та закріплена підписами понятих;

-Папка чорного кольору з наклейкою «Договора Лінеа 2012 ІІ полугодие», опечатана та закріплена підписами понятих;

-Папка білого кольору з наклейкою «Договора с покупателями 2010р. «Лінеа», опечатана та закріплена підписами понятих;

-Довіреність директора ТОВ «Лінеа» Гапонєнка В.Г. на 1 арк.;

-Копія довіреності директора ТОВ «Лінеа» Гапонєнка В.Г. на 1 арк.;

-Печатка з відтиском, який зображено на листку А4 (додаток №1) ТОВ «Лінеа»;

-Печатка з відтиском, який зображено на листку А4 (додаток №2) «Гапонєнко Віталій Георгійович»;

Грошові кошти в загальній сумі 198 704 грн., виявлені за вказаною адресою, однак без наявності відповідних документів, що визначають власника чи утримувача даних коштів

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала підлягає оскарженню до Апеляційного суду м. Києва протягом п’яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Cлідчий суддя Подільського

районного суду м. Києва

Павленко О.О.