Ухвала суду № 45009950, 09.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19148/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Грицюк Н.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС Ющенка О.В. та процесуального керівника ГПУ Чорного І.Г. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Ющенка Олександра Васильовича про тимчасовий доступ до речей та документів, при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42014000000001261 від 13.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Ющенко О.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Чорним І.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000001261 від 13.11.2014 за фактом заволодіння службовими особами ПАТ КБ «Приватбанк» чужим майном - державними коштами Національного банку України, виділеними на рефінансування в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 року вчинили заволодіння чужим майном, а саме державними коштами Національного банку України в сумі понад 19 млрд. гривень, виділеними на рефінансування ПАТ КБ «Приватбанк», в особливо великих розмірах, застосувавши наступну схему.

ПАТ КБ «Приватбанк» протягом 2014 року відповідно до «Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України», затвердженого Постановою Правління НБУ від 13.07.2010 № 327, отримав кредити рефінансування від Національного банку України на загальну суму 19 889 млн. грн.

В свою чергу, ПАТ КБ «Приватбанк» протягом 2014 року під заставу майнових прав на товар було видано кредитів в сумах від 18 до 73 млн. доларів США підконтрольнім службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» підприємствам, а саме: ТОВ "АГРОПРОМТЕХНОЛОГІЯ" (ЄДРПОУ 32650650); ТОВ "АЛЬФАТРЕЙДЕР" (ЄДРПОУ 36162770); ТОВ "ВЕГАТОРГ" (ЄДРПОУ 35601407); ТОВ "ВЕСТА-КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 33185355); ТОВ "ВІАЛІНТ" (ЄДРПОУ 32561084); ТОВ "ВІГЛОН" (ЄДРПОУ 34315009); ТОВ "ВІІТЕЛЛА" (ЄДРПОУ 37987319); ТОВ "ДАРСТЕН" (ЄДРПОУ 34914929); ТОВ "ДОРТЕКС" (ЄДРПОУ 32716793); ТОВ "ЕЛСІС ТАЙМ" (ЄДРПОУ 37987446); ТОВ "ЕМПІРЕ" (ЄДРПОУ 38955707); ТОВ "ЕСМОЛА" (ЄДРПОУ 38965343); ТОВ "ІМРІС" (ЄДРПОУ 34408937); ТОВ "ІНВЕСТГРУП" (ЄДРПОУ 32126346); ТОВ "ІНДАСТРІАЛ ГАРАНТ" (ЄДРПОУ 36162971); ТОВ "ІНКЕРІЯ" (ЄДРПОУ 34316155); ТОВ "ІНКОМ 2001" (ЄДРПОУ 31504346); ТОВ "ІНТОРНО" (ЄДРПОУ 38939690); ТОВ "КАРІНДА" (ЄДРПОУ 33771343); ТОВ "КЕМБЕЛ" (ЄДРПОУ 39161586); ТОВ "МАСТЕЙН" (ЄДРПОУ 39040632); ТОВ "МЕТРИКОМ" (ЄДРПОУ 33074399); ТОВ "МІЛОРІН ЛТД" (ЄДРПОУ 36962707); ТОВ "ОРБЕЛА" (ЄДРПОУ 38113112); ТОВ "ОРТІКА" (ЄДРПОУ 38930771); ТОВ "ПАРАДІЗ" (ЄДРПОУ 32640694); ТОВ "ПРАДО" (ЄДРПОУ 32723943); ТОВ "ПРОФІТ" (ЄДРПОУ 32466295); ТОВ "РАНЕЯ" (ЄДРПОУ 36495272); ТОВ "РАПІТ" (ЄДРПОУ 32613760); ТОВ "РЕАЛ-СТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 36162739); ТОВ "РІБОТТО" (ЄДРПОУ 38939748); ТОВ "РУДНЕКС" (ЄДРПОУ 34499705); ТОВ "САЛТІЗ" (ЄДРПОУ 34563062); ТОВ "СОЛМБРИДЖ" (ЄДРПОУ 32616447); ТОВ "ТЕХСПЕЦМОНТАЖ" (ЄДРПОУ 32176638); ТОВ "ТРАНСМОЛОКО" (ЄДРПОУ 32354141); ТОВ "ФАБОРІС" (ЄДРПОУ 35339131); ТОВ "ФАВОРЕ" (ЄДРПОУ 38753580); ТОВ "ФОКСАР" (ЄДРПОУ 35163878); ТОВ "ЮНІКС" (ЄДРПОУ 35739432); ТОВ "ЦЕРІС" (ЄДРПОУ 32560431), а також підконтрольнім службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» підприємствам, засновниками яких є нерезиденти, а саме: «АВАБОКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД», «АЛЬФА ІНТЕРНЕЙШНЛ ХОЛДІНГЗ ІНК.», «БАЛЛІОТІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД», «БІ-СІ КАРГО СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД», «БОЛРУТ КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД», «ВІАНОВА ІНВЕСТ ЛЛС», «ГЛОБАЛ ЧЕМІКАЛ СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД», «ГРАНДОС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД», «ГРЕГСОН ЛТД.», «ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «ДЕННІЕЛЛІ ЛІМІТЕД», «ДЖАКЕНТІ ФАЙНЕНС ІНК.», «ЕВЕРРІН КОММЕРШІАЛ С.А.», «ЕЛБРОУФ ІНТЕРНАШІОНАЛ КОРП.», «КОМПАНІЯ КВЕНШІНАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», «КВІНБЕРГ ЛІМІТЕД», «КЕНДЛВУД ФАЙНЕНСІАЛ КОРП.», «КІРЕРТО КОММЕРШАЛ ЛТД», «КРЕОНТАС КОММЕРШІАЛ ЛТД», «КРІСПЕКС ІНК.», «КРІСТАЛМАКС ЛТД», «КРОНІКС ХОЛДІНГЗ ЛТД», «ЛЕКСУС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД», «ЛОНВУД ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД», «МЕІНВІЛЛЕ ЛІМІТЕД», «МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД», «МОДЕНА ХОЛДІНГ ЛЛС», «МОНФРЕД ХОЛДІНГЗ ЛТД», «МОРАЙС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД», «ОКТАМАР ЛІМІТЕД», «ОЛСТРІМ ВЕНЧЕРЗ ЛТД», «ПЕТРОЛІНК ХОЛДІНГЗ С.А.», «ПРІОР МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД», «ПРІСТЕЛЛІ ХОЛДІНГЗ ІНК.», «РАВЕНСКРОФТ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «РЕЙНВАЛД ЛІМІТЕД», «РІКОЛЛЕТІ ЛІМІТЕД», «РІСТОМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД», «РОНТЕКС ІНК.», «СОЛАР ЛІМІТЕД», «СОУТФІЛД АДМІН ЛІМІТЕД», «СТАФЕРТОН КОММЕРШІАЛ ЛТД», «ТЕРМЕЛІНГТОН КОММЕРШІАЛ ЛТД», «ФАНТТЕРО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «ФЕНВІК КОММЕРШІАЛ ЛТД», «ФЕРЛАНД ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «ФІОС ВЕНЧЕРЗ ЛТД», «ФОРКАС ЛІМІТЕД», «ХЕЛІФІЛД ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «ШЕВКОН ХОЛДІНГЗ ЛТД», «ЮНАЙТЕД ШІПМЕНТС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД», які (вище перелічені підприємства) в свою чергу уклали сумнівні угоди та перерахували вказані грошові кошти на рахунки нерезидентів: «Teamtrend limited», «Trade point agro limited», «Collyer limited», «Rossyan investing corp», «Zao ukrtransitservice ltd», «Milbert ventures inc.», здійснивши при цьому 100 % передплату з метою нібито отримання товарів.

Однак поставка товарів до цього часу не відбулася та грошові кошти також до теперішнього часу не повернуто.

Таким чином службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» не забезпечили виконання відшкодування можливих збитків у наслідок невиконання чи неналежного виконання умов кредитних договорів.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000001261 від 13.11.2014 за фактом заволодіння службовими особами ПАТ КБ «Приватбанк» чужим майном - державними коштами Національного банку України, виділеними на рефінансування в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні і клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Між тим, матеріалами клопотання слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів, а тому, вказане клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Ющенка Олександра Васильовича про тимчасовий доступ до речей та документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42014000000001261 від 13.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,- задовольнити частково.

Надати (старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчому СВ Станично-Луганського РВ ГУМВС України в Луганській області Баріновій Марині Володимирівні, слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Ющенку Олександру Васильовичу, слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Мечкалу Сергію Валентиновичу, або іншому працівнику відповідно до доручення слідчого) тимчасовий доступ до всіх документів реєстраційних справ ТОВ "ІНВЕСТГРУП" (ЄДРПОУ 32126346); ТОВ "ТРАНСМОЛОКО" (ЄДРПОУ 32354141) в повному обсязі, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції Дніпропетровської області, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект ім. газети «Правда», буд. 29.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому СГ ГСУ МВС України Ющенку О.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк