Ухвала суду № 44840983, 20.04.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4565/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Павленко О.О. при секретарі - Плохіх Ю.А., розглянувши клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві майора міліції Скоробогач В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12012110070000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві майор міліції Скоробогач В.М. за погодженням старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Кутового Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що невстановлені особи створили/придбали з метою прикриття незаконної діяльності наступні СПД: ТОВ "Партнер Центр", ТОВ «АСК «Сітібуд», ТОВ «АБК «Наше Місто», ТОВ «Едва Естейт», ТОВ «Іст Реалтігруп», ТОВ «Компанія «Добробуд», ТОВ «Спільне інвестування», ТОВ «БК «Стандарт С», ТОВ «Іст сейл маркет», ТОВ «БК «Турам», ТОВ «ТК «Акцепт», ТОВ «Галард Сервіс Груп», ТОВ «Вінсдейд», ТОВ «ТПП «Ресурс - Регіон - Трейд», ТОВ «Річленд компані», ТОВ «ТД «Ортей», ТОВ «Арт Майстерня», ТОВ «Корпоративні комунікації «Квіо», ТОВ «Єдина справа - КВ», ТОВ «Трейд Глобал Систем», ТОВ «КГ «Медіа Маркет», ТОВ «Річ Альянс», ТОВ «Пауер - Трейд», ТОВ "Прайм-Стор", ТОВ "Елементпродторг", ТОВ "Елітпродсервіс", ТОВ "Мегасофт", ПП "Адітум маркет", ТОВ «ВК «Дейлант».

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ «ВК «Дейлант» (код ЄДРПОУ 37617335) ОСОБА_1 показав, що до заснування ТОВ «ВК «Дейлант» (код ЄДРПОУ 37617335) ніякого відношення не має, а тільки на прохання наглядно знайомого давав свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер за що отримав грошову винагороду в розмірі 1000 гривень, ніяких документів щодо реєстрації даної фірми не підписував на посаду директора його ніхто не призначав, в банківських установах поточні рахунки даного товариства відкривав за грошову винагороду, довіреності на право представляти інтереси даної фірми не видавав.

Вище наведені факти вказують на те, що невстановлені особи використовують реквізити, печатку та банківські рахунки ТОВ «ВК «Дейлант» (код ЄДРПОУ 37617335) для надання послуг суб'єктам підприємницької діяльності в різних галузях економіки по конвертації грошових коштів, мінімізації податкових зобов'язань, безпідставному формуванню від'ємного значення з ПДВ, а також легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, використовуючи при цьому реквізити вказаного підприємства.

А отже, ТОВ «ВК «Дейлант» (код ЄДРПОУ 37617335) має ознаки „фіктивного" підприємництва, створене та діє з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того встановлено, що ТОВ «ВК «Дейлант» (код ЄДРПОУ 37617335) надає реальнодіючим суб'єктам підприємницької діяльності, можливість у формуванні податкового кредиту, за рахунок податкових зобов'язань останнього, що призводить до фактичного ненадходження до Державного бюджету України податків та інших загальнообов'язкових зборів.

Згідно особової картки платника податків ТОВ «ВК «Дейлант» (код ЄДРПОУ 37617335) має розрахункові рахунки в наступних банківських установах Київська філія ПАТ КБ «Південкомбанк» МФО 320876 який знаходиться за адресою: м.Київ, просп. Червонозоряний, 82, рахунок №26006015753001, ПАТ КБ "Центр" МФО 380742 м.Київ, просп. Науки, 54Б, рахунок № 26005038801.

Досудове слідство вказує, що у посадових осіб КФ ПАТ КБ «Південкомбанк» МФО 320876 знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Начальник відділення в судовому засіданні клопотання підтримує з вищевикладених підстав, обґрунтувавши поясненнями просить суд його задовольнити в повному обсязі.

Представник КФ ПАТ КБ «Південкомбанк»в судове засідання не з'явився.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника КФ ПАТ КБ «Південкомбанк», оскільки у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Згідно із ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять законом охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи, які перебувають у володінні КФ ПАТ КБ «Південкомбанк», можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є достатні та обґрунтовані підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві майора міліції Скоробогач В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12012110070000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2012року - задовольнити.

КФ ПАТ КБ «Південкомбанк» МФО 320876, за адресою м.Київ, просп. Червонозоряний, 82, надати начальнику відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Скоробогачу Віталію Миколайовичу, слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міському І.І. або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, працівникам оперативного підрозділу ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС Ураїни в м. Києві, ГУМВС України в Одеській обл., у кримінальному провадженні № 32012110070000037 від 30.11.2015, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахунку №26006015753001, ТОВ «ВК «Дейлант» (код ЄДРПОУ 37617335) із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу за період з 19.05.2011 по 07.08.2013 на магнітному та паперовому носіях.

- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ «ВК «Дейлант» (код ЄДРПОУ 37617335), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- договори про встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації по рахунку №26006015753001 щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «ВК «Дейлант» (код ЄДРПОУ 37617335), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «ВК «Дейлант» (код ЄДРПОУ 37617335), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, з 19.05.2011 по 07.08.2013.

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку №26006015753001 ТОВ «ВК «Дейлант» (код ЄДРПОУ 37617335), та придбання і продажу цінних паперів за період з 19.05.2011 по 07.08.2013;

- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Ухвалу виготовлено в двох примірниках один з яких зберігається в матеріалах справи.

Строк дії ухвали - 30 днів, та обраховувати його з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Павленко О.О.