Ухвала суду № 44840890, 17.12.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/15027/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Павленко О.О., при секретарі Сидоренко Т.А. за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Шулла О.І., розглянувши у в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 32014100070000102, внесеного до ЄРДР 08.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ Подільського району ГУ Міндоходів у м. Києві Шулла О.І. за погодженням прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Брянцева В.Л. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що невстановлені особи в 2009 році з метою прикриття незаконної діяльності створили/придбали ТОВ «Піком Консатинг» (код ЄДРПОУ 36632106), пов’язаної з незаконним формуванням податкового кредиту та валових витрат реально діючим суб’єктам господарської діяльності. ТОВ «Піком Консатинг» (код ЄДРПОУ 36632106) за місцем своєї реєстрації: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3 ніколи не знаходилося. Крім цього, встановлено, що в 2012 році стосовно ТОВ «Піком Консатинг» складено акт-нікчемності правочинів від 19.11.2012 року № 578/22-511/36632106 по взаємовідносинам з ТОВ «Глобалспецсервіс» (код ЄДРПОУ 37316341) та ТОВ «Спендер» (код ЄДРПОУ 37046475), згідно якого ТОВ «Піком Консатинг» занижено суму податкових зобов’язань з ПДВ у розмірі 161 894 грн. Також, ТОВ «Піком Консатинг» (код ЄДРПОУ 36632106) безпідставно сформовано податковий кредит за операціями з ПАТ «Енергобанк».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримує з вищевикладених підстав, обгрунтуваши поясненнями просить суд його задовольнити в повному обсязі.

Представник ПАТ «Енергобанк» в судове засідання не з’явився.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника ПАТ «Енергобанк», оскільки у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв’язку з наступним.

Згідно із ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять законом охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи, які перебувають у володінні ПАТ «Енергобанк», можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є достатні та обґрунтовані підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Шулла О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 32014100070000102, внесеного до ЄРДР 08.12.2014 року – задовольнити.

ПАТ «Енергобанк» (МФО 19357762) надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Шуллі Олександру Івановичу та співробітникам Міндоходів (лише за дорученням в порядку статті 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналів реєстраційних, звітних та первинних фінансово-господарських документів (договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг) додатків до них, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, кошторисної документації, сертифікатів якості (походження), технічної документації на придбані (реалізовані) товарно-матеріальні цінності, вантажно-митних декларацій, інвойсів, міжнародних контрактів, актів приймання-передачі майна, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, прибуткових та видаткових касових ордерів, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості по бухгалтерським рахункам, векселів та інші документів) щодо взаємовідносин між ПАТ "Енергобанк " (код 19357762) та ТОВ «Піком Консатинг» (код ЄДРПОУ 36632106), з можливістю їх вилучення.

Ухвалу виготовлено в двох примірниках один з яких зберігається в матеріалах справи.

Строк дії ухвали – 30 днів, та обраховувати його з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Павленко О.О.