Ухвала суду № 44840889, 17.12.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/15023/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Павленко О.О., при секретарі Сидоренко Т.А. за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Шулла О.І., розглянувши у в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 32014100070000102, внесеного до ЄРДР 08.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ Подільського району ГУ Міндоходів у м. Києві Шулла О.І. за погодженням прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Брянцева В.Л. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що невстановлені особи в 2009 році з метою прикриття незаконної діяльності створили/придбали ТОВ «Піком Консатинг» (код ЄДРПОУ 36632106), пов’язаної з незаконним формуванням податкового кредиту та валових витрат реально діючим суб’єктам господарської діяльності. ТОВ «Піком Консатинг» (код ЄДРПОУ 36632106) за місцем своєї реєстрації: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3 ніколи не знаходилося. Крім цього, встановлено, що в 2012 році стосовно ТОВ «Піком Консатинг» складено акт-нікчемності правочинів від 19.11.2012 року № 578/22-511/36632106 по взаємовідносинам з ТОВ «Глобалспецсервіс» (код ЄДРПОУ 37316341) та ТОВ «Спендер» (код ЄДРПОУ 37046475), згідно якого ТОВ «Піком Консатинг» занижено суму податкових зобов’язань з ПДВ у розмірі 161 894 грн. Також, ТОВ «Піком Консатинг» (код ЄДРПОУ 36632106) безпідставно сформовано податковий кредит за операціями з ПАТ «Енергобанк».

Для встановлення на які цілі ТОВ «Піком Консатинг» використало отримані від інших СГД грошові кошти потрібно отримати доступ до документів ТОВ «Піком Консатинг», що становлять банківську таємницю.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримує з вищевикладених підстав, обгрунтуваши поясненнями просить суд його задовольнити в повному обсязі.

Представник ПАТ «Енергобанк» в судове засідання не з’явився.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника ПАТ «Енергобанк», оскільки у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв’язку з наступним.

Згідно із ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять законом охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи, які перебувають у володінні ПАТ «Енергобанк», можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є достатні та обґрунтовані підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Шулла О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 32014100070000102, внесеного до ЄРДР 08.12.2014 року – задовольнити.

ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272) надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Шуллі Олександру Івановичу та співробітникам Міндоходів (лише за дорученням в порядку статті 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які стосуються відкриття і обслуговування рахунку за №2600639334601, що належать ТОВ «Піком Консатинг», за весь період, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку №2600639334601 ТОВ «Піком Консатинг», які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- документів, які містять інформацію про зняття коштів у готівковій формі із зазначеного рахунку, з можливістю їх вилучення.

Ухвалу виготовлено в двох примірниках один з яких зберігається в матеріалах справи.

Строк дії ухвали – 30 днів, та обраховувати його з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Павленко О.О.