Ухвала суду № 44821669, 08.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

08.06.2015 У Х В А Л А Справа № 200/11236/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4210/2015

08 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю старшого слідчого Ємця І.І.,

розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання старшого слідчого Ємця І.І. по кримінальному провадженню №22015040000000051 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

08 червня 2015 року старший слідчий СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням, у якому прохає по кримінальному провадженню № 22015040000000051 накласти заборону на використання та розпорядження майном металобрухтом у кількості 1120,84 тони, який надійшов до ПрАТ «Керамет» (код ЄДРПОУ 13508852) у т.ч. із зони проведення антитерористичної операції, а також виробничі, заготівельні майданчики та інша територія, яка знаходиться у володінні чи оренді ПрАТ «Керамет» за адресами: м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, 18-Б та м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, 72, де знаходиться зазначений металобрухт. Зобовязати посадових осіб ПрАТ «Керамет» не здійснювати будь-яких операцій (завантаження, відвантаження, перероблення, продаж, інш.) з вказаним майном (металобрухтом та виробничими, заготівельними майданчиками та іншими територіями, які знаходиться у володінні чи оренді ПрАТ «Керамет» за адресами: м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, 18-Б та м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, 72, де знаходиться зазначений металобрухт) та зазначити залишок металобрухту, на момент предявлення ухвали суду для виконання.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040000000051, відомості за фактом вчинення якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання слідує, що з 2014 року по даний час невстановлені службові особи ПрАТ «Керамет» (код ЄДРПОУ 13508852) та ТОВ «Інтеграл» (код ЄДРПОУ 22015203), діючи за попередньою змовою групою осіб, фінансують тероризм, а саме: здійснюють закупівлю металобрухту на території України, у т.ч. в окупованих регіонах Донецької та Луганської областей, оформлюють придбаний металобрухт за фіктивними документами через підконтрольні підприємства МП ТОВ «Реал», ТОВ «Юста Трейд», ТОВ «Арсенал ТС», за допомогою яких виводять безготівкові грошові кошти з легального обігу, шляхом переведення їх у готівку, яку у подальшому передають представникам терористичних організацій так званих «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» та тим самим здійснюють фінансове забезпечення вказаних терористичних організацій, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Протиправна фінансова схема з переведення безготівкових коштів в готівку, діє наступним чином: на банківські рахунки «буферних» підприємств (зокрема ТОВ «Юста Трейд»), з метою ухилення від сплати податків та інших обовязкових платежів, виведення вказаних коштів з-під державного нагляду, переведення їх у готівкову форму для подальшої закупівлі металобрухту у підприємств, що знаходяться на території України, у т.ч. в окупованих регіонах Донецької та Луганської областей, від ПрАТ «Керамет» систематично надходять безготівкові грошові кошти в особливо великих розмірах. У подальшому вказані безготівкові грошові кошти перераховуються на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності (у т.ч. ТОВ «Палермо Плюс», ТОВ «Реджина ЛТД» та ін.), з рахунків яких знімаються готівкою в банківських установах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «Керамет» на підставі договору оренди нерухомого майна № 14-1416-01 від 14.08.2014 року, укладеним з ПАТ «ДМК ім. Ф.Е. Дзержинського», орендує нерухоме майно для використання у виробничій діяльності копрового цеху орендодавця за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, 18-Б. Крім того, ПрАТ «Керамет» на підставі договору купівлі-продажу від 31.05.2006 року придбало у власність Дніпродзержинський виробничо-заготівельний цех за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, 72, а також за вказаною адресою на підставі договору оренди земельної ділянки № 12364/1 від 22.06.2012 року, укладеним з Дніпродзержинською міськрадою, орендує земельну ділянку загальною площею 1,2825 га для розміщення Дніпродзержинського виробничо-заготівельного цеху, яка складається з: 0,1686 га під будівлями та спорудами, 0,0735 га під залізницею, 1,0404 гп під проходами, проїздами та площадками.

За інформацією ДП «Придніпровська залізниця» у період з 01.10.2014 по 27.04.2015 року на адресу ПрАТ «Керамет» (код ЄДРПОУ 13508852) із зони проведення антитерористичної операції надійшло 158 залізничних вагоні з металобрухтом.

Крім того, згідно відповіді ПрАТ «Керамет» від 28.05.2015 року, станом на 26.05.2015 року, на адресу вказаного підприємства залізничним транспортом поставлено 761,55 тон металобрухту, автомобільним транспортом поставлено 359,29 тон металобрухту (всього 1120,84 тон), який знаходиться на заготівельних та виробничих майданчиках за адресами: м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, 18-Б та м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, 72. За наявними даними, вказаний металобрухт придбається ПрАТ «Керамет» за готівкові кошти, а документальне оформлення проведених операцій здійснюється від комерційних структур з ознаками фіктивності або від підприємств, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Тому, вважаю за можливе розгляд клопотання без виклику власника майна.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу. Згідно з вимогами п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Відповідно до вимог п. 2 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що воно призначалося для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначений металобрухт у кількості 1120,84 тони, який надійшов до ПрАТ «Керамет» (код ЄДРПОУ 13508852) у т.ч. із зони проведення антитерористичної операції, а також виробничі, заготівельні майданчики та інша територія, яка знаходиться у володінні чи оренді ПрАТ «Керамет» за адресами: м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, 18-Б та м.Дніпродзержинськ, вул. Українська, 72, де знаходиться вказаний металобрухт, можуть використовуватись для схиляння осіб до вчинення кримінального правопорушення (тероризму), або як винагорода (після реалізації металобрухту) за його вчинення. Тому майно, на яке прохає накласти заборону на використання та розпорядження слідчий, відповідає критеріям, наведеним у п.п. 2, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167,170-173, 309-310, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 22015040000000051 - задовольнити.

Накласти заборону на використання та розпорядження майном - металобрухтом у кількості 1120,84 тони, який надійшов до ПрАТ «Керамет» (код ЄДРПОУ 13508852) у т.ч. із зони проведення антитерористичної операції, а також виробничі, заготівельні майданчики та інша територія, яка знаходиться у володінні чи оренді ПрАТ «Керамет» за адресами: м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, 18-Б та м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, 72, де знаходиться зазначений металобрухт.

Зобовязати посадових осіб ПрАТ «Керамет» не здійснювати будь-яких операцій (завантаження, відвантаження, перероблення, продаж, тощо) з вказаним майном (металобрухтом та виробничими, заготівельними майданчиками та іншими територіями, які знаходиться у володінні чи оренді ПрАТ «Керамет» за адресами: м.Дніпродзержинськ, вул. Кірова, 18-Б та м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, 72, де знаходиться зазначений металобрухт) та зазначити залишок металобрухту, на момент предявлення ухвали суду для виконання.

Строк дії ухвали - до 08 серпня 2015 року.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко