Ухвала суду № 44821671, 30.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

30.04.2015 У Х В А Л А справа № 200/8711/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3238/15

30 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12012040650000271 від 06 грудня 2012 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

28 квітня 2015 року слідчий слідчого управління ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012040650000271 від 06 грудня 2012 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ст. 191 ч. 4, 358 ч. 1 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що 23.02.2010 року невстановлені особи шляхом використання завідомо підробленого документу, а саме: наказу № 3-К від 14.01.2010 року «Про прийняття на роботу» ОСОБА_3 на посаду першого заступника голови правління ВАТ «Дніпроекскавація», підписаного головою правління ВАТ «Дніпроекскавація» ОСОБА_4, підпис якого, згідно висновку спеціаліста № 35/04-69 від 26.03.2010 року в графі голова правління ВАТ «Дніпроекскавація» виконаний не ОСОБА_4, незважаючи на це, в подальшому, невідомі особи шляхом обману, незаконно заволоділи всім належним майном ВАТ «Дніпроекскавація», оціночна вартість якого складає 800 000 доларів США (оцінка банку), вказаними діями завдано матеріальної шкоди ВАТ «Дніпроекскавація» в особливо великих розмірах.

За даним фактом 06 грудня 2012 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12012040650000271, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12.03.2013 року до ЄРДР під № 12013040650001414 внесено відомості про те, що до Жовтневого РВ ДМУ надійшли матеріали о/у УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області стосовно того, що у наказі «Про прийняття на роботу» № 3-К від 14.01.2010 року, виданого головою правління ВАТ «Дніпроекскавація» ОСОБА_4, згідно висновку спеціаліста №35/04-69 від 26.03.2010 року підпис від імені ОСОБА_4 в графі голова правління ВАТ «Дніпроекскавація» вірогідно виконаний не ОСОБА_4. Вказані відомості вказують на ознаки складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

14.03.2013 року прокурором Жовтневого району м. Дніпропетровська радником юстиції ОСОБА_5 прийнято рішення щодо обєднання матеріалів досудових розслідувань, внесених до ЄРДР за № 12012040650000271 від 05.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та № 12013040650001414 від 12.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, так як існує вірогідність, що вказані кримінальні правопорушення вчинені однією особою (особами).

Встановлено, що згідно статуту ВАТ «Дніпроекскавація» посада першого заступника Голови правління не передбачена, про це добре знав покійний ОСОБА_4 і не міг підписати наказ № 3-К, що також доказує протиправність дій ОСОБА_3

Під час проведення досудового розслідування також встановлено, що 14.01.2010 року ОСОБА_3 укладено контракт, однак у тексті контракту приведено паспортні дані останнього, відповідно до яких паспорт серії АН № 835769 виданий ОСОБА_3 Межівським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 15.01.2010 року.

Із СТКЗР Павлоградського МВ НДЕКЦ при ГУМВС України в Дніпропетровській області витребувано завірену копію висновку спеціаліста №35/04-69 від 26.03.2010 року, згідно якого: «Підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Голова правління ВАТ «Дніпроекскавація» в наданій на дослідження копії наказу №3-К від 10.01.2010 рорку «Про прийняття на роботу» вірогідно виконаний не ОСОБА_4».

Під час обшуку приміщення ПАТ «Укргазпромбанк», у м. Києві підтверджена інформація, стосовно того, що 02.06.2010 року між керівництвом ВАТ «Дніпроекскавація» та ТОВ «Евентусгруп» було укладено договір купівлі-продажу згідно якого, все нерухоме майно ВАТ «Дніпроекскавація» було продано ТОВ «Евентусгруп», ЄРДПОУ 37006322, за 158 023 грн. 94 коп., після чого з метою отримання грошових коштів за вказане нерухоме майно 06.07.2010 року керівництвом ТОВ «Евентусгруп» вказане майно було передано в іпотеку за договором поручительства по договору банківського кредиту (кредитна лінія) №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 р. на суму 800 000 доларів США, укладеного ТОВ «Виробничо-комерційна фірма СТРОЙІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 35112268, із ПАТ «Укргазпромбанк» (МФО 320843).

Встановлено, що ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ» не виплачує кредит за договором №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 року на суму 800 000 доларів США, тобто існують всі підстави вважати, що отримання вказаного кредиту в ПАТ «Укргазпромбанк», під заставу майна, що належало іншому підприємству, а саме ТОВ «Евентусгруп», було способом реалізації вказаного майна, яке було незаконно відчужене у ВАТ «Дніпроекскавація», для отримання грошових коштів.

Таким чином, службові особи ВАТ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 01241415, ТОВ «Евентусгруп», ЄРДПОУ 37006322, ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ», ЄРДПОУ 35112268 та ТОВ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 31459575, діючи за попередньою змовою групою осіб, змінювали засновників те керівників вказаних підприємств, та шляхом підроблення документів, заволоділи майном ВАТ «Дніпроекскавація» на загальну сумму 800 000 доларів США.

Слідством встановлено, що приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

В звязку із чим, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить розкрити нотаріальну таємницю та надати тимчасовий доступ до речей і оригіналів наступних документів:

- договір купівлі-продажу від 28.02.2002 за р. №1553, згідно якого ТОВ «Дніпроекскавація» купило, а ВАТ «Дніпроекскавація», продало будівлі, що знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніногорська, 125, розташовані на земельній ділянці площею 18219 кв.м. та складаються: А-2-будівля АПК, цеглова, нежитловою площею-1242,9 кв.м., Б1, Б1-будівля складів, шлакоблочна, нежитловою площею -417,1 кв.м., В2, В1, В1 будівля гаражів, металев. карк., Г1, Г1 будівля автопрофілакторію, залізобетонна, цеглова, нежатловою площею 1849,1 кв.м., Д автозаправка, цеглова, Е, 3 склади, шлакоблочні, Ж,И навіс, сторожка, м/ст, шлакоблочна, К,Л незакінчене будівництво, цеглове, М-тельфер, мет.ст., № 1-22 огорожа та інше, метал, залізобетон, I-III-мостіння, асфальтобетон, бетон, а також документи, якими було встановлено осіб сторін даного договору, їх дієздатність, правоздатність та належність майна ВАТ «Дніпроекскавація»;

- договір від 02.04.2010 за р.№ 1199, про розірвання договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 28.03.2002 р. за р.№1553, згідно якого ТОВ «Дніпроекскавація» купило, а ВАТ «Дніпроекскавація», продало будівлі, що знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніногорська, 125, розташовані на земельній ділянці площею 18219 кв.м. та складаються: А-2-будівля АПК, цеглова, нежитловою площею-1242,9 кв.м., Б1, Б1-будівля складів, шлакоблочна, нежитловою площею -417,1 кв.м., В2, В1, В1 будівля гаражів, металев. карк., Г1, Г1 будівля автопрофілакторію, залізобетонна, цеглова, нежатловою площею 1849,1 кв.м., Д автозаправка, цеглова, Е, 3 склади, шлакоблочні, Ж,И навіс, сторожка, м/ст, шлакоблочна, К,Л незакінчене будівництво, цеглове, М-тельфер, мет.ст., № 1-22 огорожа та інше, метал, залізобетон, I-III-мостіння, асфальтобетон, бетон, а також документи, якими було встановлено осіб сторін даного договору, їх дієздатність, правоздатність та належність майна ТОВ «Дніпроекскавація», які знаходяться у приватного нотаріуса Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_6.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Приватний нотаріус ОСОБА_6 в судове засідання не зявилася. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за її відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, доступ до яких прохає надати слідчий, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, або іншій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення оригіналів, які знаходяться в приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального органу ОСОБА_7, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме до наступних документів:

- договір купівлі-продажу від 28.02.2002 за р. №1553, згідно якого ТОВ «Дніпроекскавація» купило, а ВАТ «Дніпроекскавація», продало будівлі, що знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніногорська, 125, розташовані на земельній ділянці площею 18219 кв.м. та складаються: А-2-будівля АПК, цеглова, нежитловою площею-1242,9 кв.м., Б1, Б1-будівля складів, шлакоблочна, нежитловою площею -417,1 кв.м., В2, В1, В1 будівля гаражів, металев. карк., Г1, Г1 будівля автопрофілакторію, залізобетонна, цеглова, нежатловою площею 1849,1 кв.м., Д автозаправка, цеглова, Е, 3 склади, шлакоблочні, Ж,И навіс, сторожка, м/ст, шлакоблочна, К,Л незакінчене будівництво, цеглове, М-тельфер, мет.ст., № 1-22 огорожа та інше, метал, залізобетон, I-III-мостіння, асфальтобетон, бетон, а також документи, якими було встановлено осіб сторін даного договору, їх дієздатність, правоздатність та належність майна ВАТ «Дніпроекскавація»;

- договір від 02.04.2010 за р.№ 1199, про розірвання договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 28.03.2002 р. за р.№1553, згідно якого ТОВ «Дніпроекскавація» купило, а ВАТ «Дніпроекскавація», продало будівлі, що знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніногорська, 125, розташовані на земельній ділянці площею 18219 кв.м. та складаються: А-2-будівля АПК, цеглова, нежитловою площею-1242,9 кв.м., Б1, Б1-будівля складів, шлакоблочна, нежитловою площею -417,1 кв.м., В2, В1, В1 будівля гаражів, металев. карк., Г1, Г1 будівля автопрофілакторію, залізобетонна, цеглова, нежатловою площею 1849,1 кв.м., Д автозаправка, цеглова, Е, 3 склади, шлакоблочні, Ж,И навіс, сторожка, м/ст, шлакоблочна, К,Л незакінчене будівництво, цеглове, М-тельфер, мет.ст., № 1-22 огорожа та інше, метал, залізобетон, I-III-мостіння, асфальтобетон, бетон, а також документи, якими було встановлено осіб сторін даного договору, їх дієздатність, правоздатність та належність майна ТОВ «Дніпроекскавація».

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 30 травня 2015 року

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко