Ухвала суду № 44734847, 23.09.2014, Зіньківський районний суд Полтавської області

Зіньківський районний суд в Полтавській області

________________

38100, м. Зіньків, вул. Комунарська, 2а. Тел.3-24-41/факс 3-11-95

Справа № 530/1785/14-к

Номер провадження 1-кс/530/106/14

У Х В А Л А

23.09.2014 року слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області Водолага А.В., при секретарі Стрілець Л.Г., за участю прокурора Чубенко А.І. розглянувши у залі суду у м. Зіньків Полтавської області клопотання слідчого СВ Зіньківського РВ УМВС України в Полтавській області Кузьменка О.П. про тимчасовий доступ до банківських рахунків Зіньківського ВУЖКГ, що перебувають чи можуть перебувати у ПАТ «Полтава-банк» та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», -

В С Т А Н ОВ И В :

В судове засідання з'явився прокурор прокуратури Зіньківського району Чубенко А.І.. Представники ПАТ «Полтава-банк» та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з»явились, про час і місце розгляду клопотання були повідомлені в законом встановленому порядку. Про причину неявки суд не повідомили.

Під час розгляду клопотання встановлено.

Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013180170000286 від 10.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.367 ч.1 КК України.

У клопотанні слідчого СВ Зіньківського РВ УМВС України в Полтавській області Кузьменка О.П., погодженого з прокурором прокуратури Зіньківського району Чубенко А.І., ставиться питання про надання тимчасового доступу та вилучення документів у ПАТ «Полтава - банк» (МФО 331489, код ЄДРПОУ 09807595, Україна, 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а) та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, Україна, 01011, м.Київ, вул. Лескова, 9), які становлять банківську таємницю, відносно клієнта банків - Зіньківського виробничого управління житлово-комунального господарства Зіньківської міської ради (ЄДРПОУ 03351585, 38100, Полтавська область, Зіньківський район, м.Зіньків, вул.Шевченка, 30) по банківським рахункам в українській гривні.

У заявленому клопотанні слідчий СВ посилається на факти, встановлені по кримінальному провадженню № 12013180170000286.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.04.2013 року до Зіньківського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що внаслідок неперерахування коштів до Пенсійного фонду України службовими особами Зіньківського ВУЖКГ через службову недбалість, йому не було зараховано страховий стаж роботи на вказаному підприємстві у період з 01.05.2009 року по 31.12.2010 року.

10.04.2013 року відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.367 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013180170000286 та розпочато досудове слідство.

Заявленим клопотанням, з метою перевірки стану надходження грошових коштів на банківські рахунки Зіньківського виробничого управління житлово-комунального господарства Зіньківської міської ради у період з 01.05.2009 року по 31.12.2010 року, витрат підприємством коштів за цей же період часу та можливості сплати страхових внесків працівникам підприємства, слідчий СВ Зіньківського РВ УМВС України в Полтавській області Кузьменко О.П. просить суд винести ухвалу і надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Полтава - банк» та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що стосуються руху коштів по банківських рахунках Зіньківського ВУЖКГ, у період з 01.05.2009 року по 31.12.2010 року та можливість їх вилучити, бо іншим чином неможливо здобути відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Прокурор підтримує заявлене клопотання і посилається на те, що вилучення документів у ПАТ «Полтава - банк» та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», стосуються руху коштів по банківських рахунках Зіньківського ВУЖКГ, у період з 01.05.2009 року по 31.12.2010 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами по кримінальному провадженню та становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що документи, які підлягають тимчасовому вилученню, перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, код ЄДРПОУ 09807595, Україна, 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а) та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, Україна, 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9) , становлять банківську таємницю. Прокурор довів що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести з допомогою вказаних в клопотанні документів, та можливість їх використання як докази по кримінальному провадженню. Отримати дані відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, у інший спосіб неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.159, 163-166, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання задовільнити .

Надати тимчасовий доступ та вилучення документів у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, код ЄДРПОУ 09807595, Україна, 36020, м.Полтава, вул.Паризької Комуни, 40-а) та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, Україна, 01011, м.Київ, вул.Лескова, 9), які становлять банківську таємницю, відносно клієнта банку Зіньківського виробничого управління житлово-комунального господарства Зіньківської міської ради (ЄДРПОУ 03351585, 38100, Полтавська область, Зіньківський район, м.Зіньків, вул.Шевченка, 30) по наступним рахункам в українській гривні :

- у Гадяцькій філії ПАТ «Полтава-банк» :

1.) МФО 331360, р/р НОМЕР_1 ;

2.) МФО 331360, р/р НОМЕР_2 ;

- у ПОДАТ «Райффайзен Банк Аваль» м.Полтава :

1.) МФО 331605, р/рНОМЕР_3 ;

2.) МФО 331605, р/рНОМЕР_4 ;

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві :

1.) МФО 380805, р/рНОМЕР_5, у період з 01.05.2009 року по 31.12.2010 року а саме :

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаним рахункам Зіньківського ВУЖКГ;

- заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори банківських рахунків, корінці повідомлення від платників податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платників податків, страхові свідоцтва, заяви на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунках Зіньківського ВУЖКГ, статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів (голів правління) та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- карток із зразками підписів та відбитки печаток Зіньківського ВУЖКГ, що діяли з 01.05.2009 року по 31.12.2010 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначених рахунках Зіньківського ВУЖКГ;

- договорів та доповнень до них, укладених із Зіньківським ВУЖКГ про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначених рахунках з моменту встановлення даного комплексу з 01.05.2009 року по 31.12.2010 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснюється зв'язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк".

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов'язати ПАТ «Полтава-банк» та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» письмово повідомити, про причини їх відсутності і не надання на виїмку згідно відповідної ухвали, а також про місцезнаходження даних документів на час проведення вилучення.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Зіньківського РВ УМВС України в Полтавській області Кузьменка О.П.

Адміністрації ПАТ «Полтава-банк» та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» забезпечити тимчасовий доступ слідчого до вказаних в ухвалі документів і надати можливість їх вилучити.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали надати слідчому, прокурору, юридичним особам.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 23.09.2014 року по 23.10.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду А.В.Водолага