Ухвала суду № 44608496, 19.11.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

760/25074/14-к

1-кс/760/6827/14

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

19 листопада 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Грінченко Е.С., за участю слідчого Ігнатенко Н.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Ігнатенко Н.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Ігнатенко Н.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва молодшим радником юстиції Грунським О.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві за адресою м. Київ, вул. Суворова, 19, із можливістю вилучення певних документів ТОВ «Слама Плюс».

Клопотання мотивоване наступним. Так, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві розслідується кримінальне провадження №32014100090000066 від 02 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відділом аналітичної роботи, моніторингу фінансових операцій та ведення баз даних управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинних шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві проведено аналітичне дослідженням №144/16-20/38578491 від 27.05.2014 фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Комплектсервіс - 2017» (код ЄДРПОУ 38578491) з питань дотримання вимог податкового законодавства щодо повноти нарахування та сплати податку на додану вартість за період квітень 2013 - квітень 2014 років.

Згідно комп'ютерної автоматизованої інформації системи «Податковий блок» ГУ Міндоходів у м. Києві, ТОВ «Комплектсервіс - 2017» (код ЄДРПОУ 38578491) в податковій звітності з податку на додану вартість відображено наслідки взаємовідносин з підприємствами ТОВ «Бравіус» (код ЄДРПОУ 38292369) ТОВ «Прадотех» (код ЄДРПОУ 38392753),ТОВ «Акцепттех» (код ЄДРПОУ 38657300), ТОВ «Алгізкій» (код ЄДРПОУ 38657295), ТОВ «Макротех ЛТД» (код ЄДРПОУ 38516765), ТОВ «Шівюл Тренд» (код ЄДРПОУ 38650326), ТОВ «КЕЖО» ( код ЄДРПОУ 38807667),ТОВ «Мінголан Старк» (код ЄДРПОУ38800064), ТОВ "Атріум Люкс" (код ЄДРПОУ38736565), ТОВ "Евіан" (код ЄДРПОУ38747032), ТОВ "Антедон" (код ЄДРПОУ 38730647), ТОВ "Трітон Юпітер" (код ЄДРПОУ 38751358), ТОВ "ЛТД Кронос" (код ЄДРПОУ 38736570), ТОВ "Слама Плюс" (код ЄДРПОУ38348374), ТОВ "Юніан Автоком" (код ЄДРПОУ 38955323), ТОВ "Техно-Рем Сервіс" (код ЄДРПОУ 38892809), ТОВ "Промітей Плюс" (код ЄДРПОУ 38747011), ТОВ «Термотехнік» (код ЄДРПОУ 36469216), ТОВ "Фірма СМ" (код ЄДРПОУ 36085838), ТОВ «Сігмус Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38941558) в сумі 3 963 816 грн. ПДВ.

Крім того, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_1, яка показала, що не має відношення до фінансово - господарської діяльності ТОВ «Слама Плюс» (код ЄДРПОУ38348374).

Досудовим розслідуванням також встановлено, що у володінні державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві (м. Київ, вул. Суворова, 19) перебувають реєстраційні та установчі документи ТОВ «Слама Плюс», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд 15, офіс 6.

Слідчий наполягає на тому, що отримання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Слама Плюс» є необхідною умовою всебічного і повного розслідування вищезазначеного кримінального провадження, допоможе ідентифікувати осіб, які реєстрували підприємство та фактично здійснювали господарську діяльність ТОВ «Слама Плюс» , можливість ж вилучення цих документів обґрунтована необхідністю проведення експертиз в ході досудового розслідування, а для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 10.02.2012 р. № 238/5, яким затверджено «Порядок зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» встановлено, що формування, ведення та забезпечення зберігання реєстраційних справ здійснюються державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Реєстраційна справа на паперових носіях зберігається у державного реєстратора протягом п'яти років з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, в даному випадку володільцем інформації виступає відділ державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Представник володільця інформації в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати справу без його участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, до охоронюваної законом таємниці згідно ст. 162 КПК України належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 10.02.2012 №238/5, яким затверджено «Порядок зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців», витребування документів з реєстраційних справ здійснюється виключно на підставі судового рішення.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обставини вчинення імовірного кримінального правопорушення так, як вони викладені в клопотанні слідчого та наведені судом вище, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Ігнатенко Надії Вікторівні тимчасовий дозвіл до наступних речей і документів, із можливістю вилучення, які знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві (м. Київ, вул. Суворова, 19), а саме: реєстраційних та установчих документів ТОВ «Слама Плюс» (ЄДРПОУ 38348374).

Визначити строк дії ухвали тривалістю чтирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 760/25074/14-к; 1-кс/760/6827/14.

Примірник 2 - слідчоий першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Ігнатенко Н.В.

Слідчий суддя В.С. Кицюк