Ухвала суду № 44608493, 21.11.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

760/24860/14-к

1-кс/760/6737/14

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

21 листопада 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Грінченко Е.С., за участю слідчого Кольцова О.П., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП майора податкової міліції Кольцова О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП Кольцов О.П. звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні Господарського суду Миколаївської області, із можливістю їх вилучення, а саме матеріалів справи №915/1276/14.

Клопотання мотивоване наступним. Так, слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників розслідується кримінальне провадження №320141001100000074, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) 10.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

При цьому слідчий зазначає, що органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою з директором ПП «Аладея» ОСОБА_1 з метою перерахування грошових коштів ДП «Державна продовольчо-зернова корпорація України», ТОВ «Кернел-Трейд», ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», ТОВ «Діонісій ВН», ТОВ «АДМ Україна», ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», ДП з іноземними інвестиціями «Сантрейд», ТОВ «Грінтур Екс», ТОВ «Асті Україна», ТОВ «Іст Грейнс», ТОВ «ВТД «Тропік Ойл», ТОВ «Гермес Трейдінг», ПАТ «Рамбурс», ПАТ «Оболонь», ТОВ «МАГ КОМАНДІТІЗ УКРАЇНА», ТОВ «Росток-Трейд» на рахунки ПП «Аладея» здійснили документальне оформлення фінансово-господарських операцій між ПП «Аладея» та зазначених вище підприємств в результаті чого перераховані на рахунок ПП «Аладея» грошові кошти були зняті готівкою фізичними особами ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у період 01.06.2013 по 25.11.2013, в результаті чого була здійснена легалізація грошових коштів, отриманих злочинним шляхом у загальній сумі, яка перевищує 11 млн.грн.

Слідчим встановлено, що службові особи ПП «Аладея» здійснювали відображення у податковому обліку придбання товарів, у тому числі зерна, від ПП «Сюпт-Агро», ФГ «ОСОБА_3», ТОВ «Побережне», ФГ «Агро-Макс і Ко», ПП «Ганно-Требинівське», ТОВ «Діонісій ВН», ПОП «Раставиця», ППП СП «Дружба».

Слідчий зазначає, що у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-бухгалтерської та почеркознавчої експертизи, для якої необхідні первинні документи фінансово-господарської діяльності ПП «Аладея» з ДП «Державна продовольчо-зернова корпорація України», », ТОВ «Кернел-Трейд», ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», ТОВ «Діонісій ВН», ТОВ «АДМ Україна», ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», ДП з іноземними інвестиціями «Сантрейд», ТОВ «Грінтур Екс», ТОВ «Асті Україна», ТОВ «Іст Грейнс», ТОВ «ВТД «Тропік Ойл», ТОВ «Гермес Трейдінг», ПАТ «Рамбурс», ПАТ «Оболонь», ТОВ «МАГ КОМАНДІТІЗ УКРАЇНА», ТОВ «Росток-Трейд», ПП «Сюпт-Агро», ФГ «ОСОБА_3», ТОВ «Побережне», ФГ «Агро-Макс і Ко», ПП «Ганно-Требинівське», ТОВ «Діонісій ВН», ПОП «Раставиця», ППП СП «Дружба».

Слідчий звертає увагу на те, що ОСОБА_1 під час допиту було вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо витребування у останнього завірених належним чином копій документів стосовно операцій, здійснених ПП «Аладея» із вказаними контрагентами. Проте, станом на 06.11.2014 року відповіді не отримано.

Також слідчий стверджує, що органом досудового розслідування достовірно встановлено, що ПП «Аладея» з метою приховування та знищення доказів щодо ухилення від сплати податків та легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, перереєстровано на ОСОБА_4., місцезнаходження якої слідчим не встановлено.

В свою чергу, органом досудового розслідування встановлено, що ухвалою Господарського суду Миколаївської області від 22.08.2014 у справі №915/1276/14 відкрито провадження про банкрутство ПП «Аладея».

Слідчий наполягає на тому, що отримання тимчасового доступу до оригіналів вищезазначеної справи із можливістю їх вилучення є необхідною умовою всебічного і повного розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, суд на вимогу ст. 163 КПК України повідомив Господарський суд Миколаївської області шляхом направлення факсимільного повідомлення 18.11.2014 вих. №71574/14, проте представник особи, у володінні якої знаходяться витребовувані органом досудового розслідування документи, в судове засідання не з`явився. Його неявка в силу ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Слідчий в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому в клопотанні орган досудового розслідування обов`язково зазначає конкретні підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Враховуючи обставини вчинення імовірного кримінального правопорушення так, як вони викладені в клопотанні слідчого та наведені судом вище, приходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання і надання тимчасового доступу до матеріалів справи №915/1276/14 щодо визнання банкрутом ПП «Аладея» (ЄДРПОУ 37697960) без вилучення зазначених документів, оскільки останнє достатньо не обґрунтовано слідчим в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160-166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП Кольцову О.П. тимчасовий доступ до матеріалів справи №915/1276/14 щодо визнання банкрутом ПП «Аладея», яка перебуває в провадженні Господарського суду Миколаївської області за адресою м.Миколаїв, вул. Адміральська, 22.

В решті клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю десять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 760/24860/14-к; 1-кс/760/6737/14.

Примірник 2 - старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП Кольцов О.П.

Слідчий суддя В.С. Кицюк