Ухвала суду № 44608469, 01.10.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

солом`янський районний суд міста києва

760/21295/14-к

1-кс/760/5988/14

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

01 жовтня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Грінченко Е.С., за участю слідчого Бойко М.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області майора податкової міліції Бойко М.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області майор податкової міліції Бойко М.І. звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури Київської області Біленко В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805, м. Київ, вул. Пирогова, буд. 77-Б), що стосуються обслуговування рахунків №2604510351, 26008277004, 26049149, 260096179, 260015516, 26001187, які відкрито в АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805) та належить ТДВ "Узинський цукровий комбінат" (код-00372536).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області знаходиться кримінальне провадження № 32014110000000028 від 09.07.2014 року внесеного до єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України за фактом незаконного виготовлення на території ТДВ "Узинський цукровий комбінат" з недоброякісної сировини, що може становити загрозу для життя та здоров'я людей, підакцизної групи товарів (спирту), та незаконного збуту таких товарів.

Відповідно до повідомлення ОУ ГУ Міндоходів у Київській області встановлено, що на території цукрового заводу ТДВ "Узинський цукровий комбінат" за адресою: Київська область, м. Узин, вул. Маяковського, 2, здійснюється виробництво цукру з цукрового буряка, а з відходів виробництва - меляси, за допомогою спеціального обладнання, що розташоване в цеху по переробці меляси (по суті спиртзаводу) виготовляється спирт етиловий без повного комплексу денатуруючих добавок та без відповідних ліцензій, що може становити шкоду для життя та здоров'я громадян або біоетанол.

Так, у слідчого виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТДВ "Узинський цукровий комбінат" (код-00372536). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Слідчим встановлено, що ТДВ "Узинський цукровий комбінат" (код-00372536) використовувало розрахункові рахунки № 2604510351, 26008277004, 26049149, 260096179, 260015516, 26001187, який відкрито в АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805).

Крім того, слідчий зазначає, що відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення по кримінальній справі неможливо. Крім того встановлено, що вказані документи можуть бути приховані або знищені.

Представник Акціонерного товариства "Райффайзен банк Аваль" в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обставини вчинення імовірного кримінального правопорушення так, як вони викладені в клопотанні слідчого та наведені судом вище, приходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання і надання тимчасового доступу до документів, запитуваних слідчим, і подальшому їх вилученні саме в копіях, оскільки обґрунтованої необхідності вилучення саме оригіналів слідчим не наведено, і саме в тому обсягу, який відповідає відомостям, внесеним до ЄРДР в межах даного кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Бойко М.І. тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805 м. Київ, вул. Пирогова, буд. 77-Б), що стосуються обслуговування рахунків №2604510351, 26008277004, 26049149, 260096179, 260015516, 26001187, які відкрито в АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805) та належить ТДВ "Узинський цукровий комбінат" (код-00372536),із можливістю вилучення копій документів, а саме:

- банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТДВ "Узинський цукровий комбінат" (код-00372536), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків № 2604510351, 26008277004, 26049149, 260096179, 260015516, 26001187;

- анкети клієнта банку ТДВ "Узинський цукровий комбінат" (код-00372536) по рахункам № 2604510351, 26008277004, 26049149, 260096179, 260015516, 26001187;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками № 2604510351, 26008277004, 26049149, 260096179, 260015516, 26001187;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг "клієнт банк" з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТДВ "Узинський цукровий комбінат" (код-00372536) співробітниками АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805),

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками в АТ "Райффайзен банк Аваль" (МФО 380805) банківських операцій по рахунку ТДВ "Узинський цукровий комбінат" (код-00372536), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- документів, щодо придбання ТДВ "Узинський цукровий комбінат" (код-00372536) та видачі співробітниками АТ "Райффайзен банк аваль" у м. Києві (МФО 380805) чекових книжок по рахункам № 2604510351, 26008277004, 26049149, 260096179, 260015516, 26001187, векселів та ін.;

- договорів, укладених ТДВ "Узинський цукровий комбінат" (код-00372536) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки № 2604510351, 26008277004, 26049149, 260096179, 260015516, 26001187 та з указаного рахунку, за період часу з 19.12.2003 по час постановлення ухвали слідчим суддею;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТДВ "Узинський цукровий комбінат" (код-00372536) по рахунках № 2604510351, 26008277004, 26049149, 260096179, 260015516, 26001187 з 19.12.2003 по час постановлення ухвали слідчим суддею;

- інформацію щодо інших рахунків відкритих ТДВ "Узинський цукровий комбінат" (код-00372536) в АТ "Райффайзен банк Аваль" (МФО 380805).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 760/21295/14-к; 1-кс/760/5988/14.

Примірник 2 - старший слідчий з СУ ФР ГУ Міндоходів України у Київській області Бойко М.І.

Слідчий суддя В.С. Кицюк