Ухвала суду № 43301485, 19.01.2015, Апеляційний суд Харківської області

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___________

Справа № 640/23104/14-к Головуючий 1-ї інстанції:Муратова С.О.

Провадження №11-сс/790/96/15 Доповідач: Шевченко В.В.

Категорія : ст.173 КПК України (арешт майна)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2015 року м. Харків

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Харківської області у складі :

головуючого - Шевченко В.В.,

суддів - Курила О.М., Меркулової Т.В.,

за участю прокурора - Євтушенка А.С.,

власників майна - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

представника

власників майна - адвоката Яценка А.О.,

при секретарі - Любій О.М.,

розглянула у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові матеріали за апеляційними скаргами ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 26 грудня 2014 року про арешт майна у кримінальному провадженні №12014220000000079.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 26 грудня 2014 року задоволено клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Прядко О.О. та накладено арешт на майно, яке було вилучене під час обшуків 22 грудня 2014 року, а саме :

- за адресою: АДРЕСА_1 : блокнот із назвою "Minі book" в обкладинці голубого кольору із рукописними записами номерів електронних пошт та номерів телефонних абонентів; щоденник за 2008 р., підписаний ОСОБА_1 із рукописними записами номерів телефонних абонентів; блокнот із назвою "Видавництво Харків" зеленого кольору із рукописними записами номерів телефонних абонентів; блокнот із назвою "Видавництво Глобус" жовто-блакитного кольору із рукописними записами номерів телефонних абонентів;

- у автомобілі Volkswagen Touareg, д.н. НОМЕР_1, а саме: мобільний телефон "CAT" IMEI1 НОМЕР_2, IMEI2 НОМЕР_3 із сім картами "Київстар" НОМЕР_4 та "МТС" НОМЕР_5; щоденник із рукописними записами у обкладинці сірого кольору із рукописними записами абонентів та їх номерів телефонів;

- у офісному приміщенні АДРЕСА_2, а саме: податкова накладна ТОВ "Ароф" №627 від 14.05.2014 без підпису на 2 арк; Лист ТОВ "ТВК Елпро" до ТОВ "МКД" б/д та рахунок-фактура ТОВ "ТВК Елпро" від 09.12.2014 - 4 арк.; Рахунки-фактури ТОВ "ТВК Елпро" №091/1214, 090/1214, листи до ТОВ "МКД" - 4 арк.;Копія додатку до договору субпідряду між ТОВ "Фамед Україна" та ТОВ "ТВК Елпро" на 7 арк.;Рахунки-факури ТОВ "Сайбері" №18-12/4, 18-12/1, 18-12/2, 18-12/3 від 18.12.2014 - 4 арк.;Завірена копія додатку до договору субпідряду між ТОВ "Фамед Україна" та ТОВ "Сайбері" - 7 арк.;Копія додатку до договору між ТОВ "Фамед Україна" та ТОВ "Сайбери" - 7 арк.;Довіреність ТОВ "ТВК Елпро" №0108 від 7.12.2014 - 1 арк.;Відомості з ЄДРПОУ по ТОВ "ТВК Елпро" - 1 арк.; Копія витягу з ЄДР по ТОВ "ТВК Елпро" - 2 арк.;Перелік необхідних документів "Vamed" - 1 арк.;Додаток 3 до договору підряду між ТОВ "Фамед Україна" та ТОВ "ТВК Елпро" зі специфікацією в 2-х прим. на 4-х арк.;Копія постанови про закриття кримінального провадження №120122204700001057 та витяги з ЄРДР - 3 арк.;Копія рахунка ПАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" від 22.12.2014 - 1 арк.;Папка для паперів з надписом "Видача К." з документами в ній:Договір поставки №06-2014 ТОВ "ТВК Елпро" та ТОВ "Агро-ІСТ" - 4 арк; Товарно-транспортна накладна ТОВ "ТВК Елпро" №06 від 06.11.2014 - 1 арк.; Договір поставки №06-2014 ТОВ "ТВК Елпро" та ТОВ "Агро-ІСТ" в 2-х прим. на 4-х арк.; Товарно-транспортна накладна ТОВ "ТВК Елпро" №06 від 06.11.2014 - 1 арк.; Рахунок-фактура ПП "Віарт" №СФ-07/10 від 07.10.2014; видаткова накладна ПП "Віарт" №РН-10022 від 07.10.2014; податкова накладна ПП "Віарт" №22 від 07.10.2014; Специфікація №2 до договору поставки від 03.11.2014 між ТОВ "Леб Діагностик" та ТОВ "Олія-Інтертрейд" - 1 арк.; договір поставки №06112014О від 06.11.2014 між ТОВ "Агро-ІСТ" та ТОВ "Леб Діагностик", накладні до нього на 6 арк.; договір поставки №06112014ЛА від 06.11.2014 між ТОВ "Агропродукт" та ТОВ "Леб Діагностик" на 6 арк.; договір поставки №291014 від 29.10.2014 між ТОВ "ТВК Елпро" та ТОВ "Леб Діагностик" на 5 арк.; Товарно-транспортні накладні ТОВ "Леб Діагностик" №301014 від 30.10.2014, №061114 від 06.11.2014, №031114 від 03.11.2014 на 9-ти арк.; Лист ТОВ "ТВК Елпро" №8/12 від 16.12.2014 - 1 арк.; довіреність ТОВ "ТВК Елпро" №61 від 16.12.2014 - 1 арк.; Рахунок на оплату ТОВ "Сайбері" №31 від 26.11.2014, податкова накладна ТОВ "Сайбері" №31 від 26.11.2014, видаткова накладна ТОВ "Сайбері" №РН-11031 від 26.11.2014, Договір ТОВ "Сайбері" №261114-Д від 26.11.2014 - 4 арк.; видаткова накладна ТОВ "Блумі" №856/10 від 27.10.2014 - 1 арк.; акт звірки між ТОВ "Блумі" та ТОВ "ТВК Елпро" - 1 арк.; видаткові накладні ТОВ "Світкар" № СК-0000397, № СК-0000323, № СК-0000320, № СК-0000233, № СК-0000232, № СК-0000231, № СК-0000230 - 7 арк.; Акт звірки ТОВ "Світкар" та ТОВ "ТВК Елпро" - 1 арк.; Договір поставки №1021 від 20.10.2014 між ТОВ "Світкар" та ТОВ "ТВК Елпро" - 2 арк.; Лист ПП "Віарт" №231 від 05.12.2014 - 1 арк.; Видаткова накладна ТОВ "Харківський завод гальмових систем" РН-11076 від 18.11.2014 - 1 арк.; податкова накладна ТОВ "Харківський завод гальмових систем" №76 від 18.11.2014 - 1 арк.; Видаткові накладні ТОВ "Харківський завод гальмових систем" РН-11099 від 25.11.2014 та № РН-11122 від 28.11.2014 - 2 арк.; податкові накладні ТОВ "Харківський завод гальмових систем" №99 від 29.11.2014 та №122 від 28.11.2014 - 2 арк.; Рахунок ПП "Віарт" №17/10-2 від 17.10.2104 - 1 арк.; видаткові накладні ПП "Віарт" №РН-10064 від 17.10.2104 - 3 арк.; Товарно-транспортні накладні ТОВ "ТВК Елпро" №КлН00151858 від 13.11.2014, №КлН00153390 від 25.11.2014, №КлН00152813 від 20.11.2014 - 8 арк., лист ТОВ "ТВК Елпро" №5/12 від 10.12.2014 -1 арк.; Довіреність ТОВ "ТВК Елпро" №56 від 10.12.2014 - 1 арк.; Накладна ТОВ "ТВК Елпро" №КлН00155553 від 10.12.2014 - 1 арк.; товарно-транспортні накладні ТОВ "ТВК Елпро" №КлН00155553 від 10.12.2014 - 3 арк.; довідка форми КБ-3 ТОВ "Юко Строй" за листопад 2014 - 2 арк.; Акт форми КБ-2в ТОВ "Юко Строй" за листопад 2014 - 3 арк.; договірна ціна ТОВ "Юко Строй" та ТОВ "БК Вест груп" - 1 арк.; договір субпідряду між ТОВ "Юко Строй" та ТОВ "БК Вест груп" №21/2014 від 21.11.2014 - 4 арк.; Акт №1 від 24.11.2014 ТОВ "Юко Строй" - 1 арк.; довіреність ТОВ "БК Вест груп" від 21.11.2014 - 1 арк.; податкова накладна №141 від 28.11.2014 ТОВ "БК Вест груп" - 1 арк.; довідка форми КБ-3 ТОВ "Юко Строй" за листопад 2014 - 1 арк.; Акт форми КБ-2в ТОВ "Юко Строй" за листопад 2014 - 3 арк.; договірна ціна ТОВ "Юко Строй" та ТОВ "БК Вест груп" - 1 арк.; договір субпідряду між ТОВ "Юко Строй" та ТОВ "БК Вест груп" №201/2014 від 21.11.2014 - 4 арк.; податкова накладна №142 від 28.11.2014 ТОВ "БК Вест груп" - 1 арк.; довідка форми КБ-3 ТОВ "Юко Строй" за листопад 2014 - 2 арк.; Акт форми КБ-2в ТОВ "Юко Строй" за листопад 2014 - 3 арк.; договірна ціна ТОВ "Юко Строй" та ТОВ "БК Вест груп" від 27.11.2014 - 1 арк.; договір субпідряду між ТОВ "Юко Строй" та ТОВ "БК Вест груп" №27/1/2014 від 21.11.2014 - 4 арк.; Акт №1 від 28.11.2014 ТОВ "Юко Строй" - 1 арк.; довіреність ТОВ "БК Вест груп" від 27.11.2014 - 1 арк.; податкова накладна №140 від 28.11.2014 ТОВ "БК Вест груп" - 1 арк.;Інструкція до статутних документів контрагентів - 2 арк.;Копія акту перевірки Знам'янської ОДПІ від 30.10.2014 №272/11-22-22/24148960 по ТОВ "Сервіс центр плюс" з додатком - 20 арк.; Копія акту перевірки Основ'янської ОДПІ від 20.08.2014 №2866/20-38-22-03-08/33205643 по ТОВ "Будтехінжинірінг" - 8 арк.;Копія листа ДПІ до ТОВ "СК Лувр" - 2 арк.;Акт ДПІ не підписаний від 04.04.2014 з перевірки ТОВ "Бреал" - 26 арк.;Копія вимоги ДПІ до ТОВ "Тревер" - 2 арк.;Копія листа ДПІ до ТОВ "Система сервіс" - 2 арк.;Копія листа ДПІ до ТОВ "Тревер" - 2 арк.;Копія наказу ДПІ №1832 від 22.09.2014 - 1арк.;Копія вимоги ГУ Міндоходів до ТОВ "Автрамат-рембуд" - 3 арк.;Копія вимоги ГУ Міндоходів до ТОВ "Тревер" - 3 арк.;Копії листів органів Міндоходів на 28 арк.;Папка швидкозшивач синього кольору з надписом "ООО "Промстройресурс" Уставные" із статутними документами ТОВ "Промбудресурс" код 32132920 -1 шт.;Договір оренди землі від 27.07.2014 між Дергачівською РДА та ТОВ "Промбудресурс" на 12 арк.;Витяг з ЄДР по ТОВ "Промбудресурс" - 2 арк.;Наказ №1 від 01.10.2008 ТОВ "Промбудресурс" - 1 арк.; Протокол загальних зборів ТОВ "Промбудресурс" від 30.09.2008 - 1 арк.; Статут ТОВ "Промбудресурс" від 20.08.2010 - 9 арк.; Довіреність від ОСОБА_4 до ОСОБА_2 від 23.10.2013 - 1 арк.; Носій інформації "флеш" сірого кольору "Target" 256 МВ - 1 шт.; Носій інформації "флеш" синього кольору "Verbatim" - 1 шт.;Конверт "Золотая карта для виплат Приватбанк" з інструкцією та рукописними записами на 2-х арк.;Конверт з надписами "ТОВ "СТР", ПП "Техномакс", ТОВ "Мегапром" - 1 шт.;Інструкція з експлуатації замка PS300 -1 арк.;План поверхів громадського будинку за адресою: АДРЕСА_2 арк.;Рукописні записи на аркушах паперу "Меліор банк" - 7 арк.;Рукописні запис "kolya.yagudaev@gmil.com" - 1 арк.;Грошові кошти в сумі 910 грн., скріплені гумовою стрічкою з аркушем з рукописним надписом;Грошові кошти в сумі 6040 грн., скріплені гумовими стрічками з аркушем паперу з рукописним надписом;Грошові кошти в сумі 5900 доларів США;Мобільний телефон "Nokia" IMEI НОМЕР_6; Мобільний телефон "Samsung" DUOS IMEI НОМЕР_7, IMEI НОМЕР_8;Мобільний телефон "Samsung" DUOS IMEI НОМЕР_9, IMEI НОМЕР_10;Папка швидкозшивач сірого кольору з надписом "ООО "Промстройресурс" договора" з документами підприємства ТОВ "Промбудресурс";Папка швидкозшивач рожевого кольору з надписом "ООО "Промстройресурс" з документами підприємства ТОВ "Промбудресурс";Папка картонна з надписом "ООО "Промстройресурс" спортивный и торгово-развлекательный комплекс" з документами підприємства ТОВ "Промбудресурс";Папка картонна з надписом "ООО "Промстройресурс" отчетность 2011" зі звітними документами підприємства ТОВ "Промбудресурс"; Папка швидкозшивач блакитного кольору з надписом "ООО "Промстройресурс" акты проверок 2008-2009 год" з документами щодо перевірок підприємства ТОВ "Промбудресурс"; Журнал реєстрації перевірок ТОВ "Промбудресурс"; акт ДПІ щодо перевірки ТОВ "Промбудресурс" від 26.09.2011 №1860/23-306/32132920 на 53 арк.; Папка картонна без надпису з первинними документами ТОВ "ТВК Елпро"; Персональний комп'ютер "ноутбук" ACER Aspire 7741G series s/n:LXR96010041071BBCA2000; Персональний комп'ютер "ноутбук" HP ProBook 4310s s/n:CNU932133T;Персональний комп'ютер "ноутбук" HP 635 б/н;Системний блок персонального комп'ютера чорного кольору з наклейкою "Elite" б/н;Системний блок персонального комп'ютера сірого кольору з наклейкою "Asus" б/н;Печатка підприємства ТОВ "Промбудресурс", код 32132920;Копія рахунку ПАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" - 1 арк.;Аркуш з реквізитами ТОВ "Фінансово-промислова компанія" - 1 арк.;Копія видаткової накладної ПП "Латус" - 1 арк.;Копія рахунку ТОВ "ТВК Елпро" з рукописними написами на ньому -1 арк.;Чорнові записи на 18 аркушах;Папка картонна з надписом "Матадор "АДРЕСА_3" з первинними господарсько-фінансовими документами підприємств;Папка картонна з надписом "На видачу" з первинними господарсько-фінансовими документами підприємств;Папка картонна з надписом "Комб Харьков" з первинними господарсько-фінансовими документами підприємств;Папка картонна з надписом "К. Отправка" з первинними господарсько-фінансовими документами підприємств; Сейф металевий "AIKO", зачинений із невстановленим вмістом.

Накладено арешт на майно, яке належить ОСОБА_6, вилучене в ході проведення обшуку 22.12.2014 у офісному приміщенні АДРЕСА_2, а саме: майно, яке знаходилось у сейфі AIKO: папку із документами із назвою "МАТАДОР .. курьером:АДРЕСА_3 ..НОМЕР_11" в якій знаходиться: податкова накладна між ПП "Віарт" та ОСОБА_5 від 01.10.2014; видаткова накладна між ПП "Віарт" та ОСОБА_5 від 01.10.2014; рахунок фактура між ПП "Віарт" та ОСОБА_5 від 01.10.2014; ТТН між ПП "Віарт" та ОСОБА_5 від 01.10.2014; специфікація між ПП "Віарт" та ОСОБА_5 від 01.10.2014; податкова накладна між ПП "Віарт" та ОСОБА_5 від 01.09.2014; видаткова накладна між ПП "Віарт" та ОСОБА_5 від 01.09.2014; рахунок фактура між ПП "Віарт" та ОСОБА_5 від 01.09.2014; ТТН між ПП "Віарт" та ОСОБА_5 від 01.09.2014; податкова накладна між ПП "Віарт" та ОСОБА_5 від 03.09.2014; видаткова накладна між ПП "Віарт" та ОСОБА_5 від 03.09.2014; рахунок фактура між ПП "Віарт" та ОСОБА_5 від 03.09.2014; ТТН між ПП "Віарт" та ОСОБА_5 від 03.09.2014; податкова накладна між ПП "Віарт" та ОСОБА_5 від 08.09.2014; видаткова накладна між ПП "Віарт" та ОСОБА_5 від 08.09.2014; рахунок фактура між ПП "Віарт" та ОСОБА_5 від 08.09.2014; ТТН між ПП "Віарт" та ОСОБА_5 від 08.09.2014; специфікація №4 до договору №02/06-24 від 01.09.2014 між ПП "Віарт" та ФЛП ОСОБА_5 до якої приклеєний аркуш із написом "подписать у Байка и вернуть Комбату"; податкову накладну між ТОВ "БК Вест груп" та ОСОБА_5 від 30.09.2014; акт здачі прийняття робіт №300916 між ТОВ "БК Вест груп" та ОСОБА_5; податкову накладну між ТОВ "БК Вест груп" та ОСОБА_5 від 31.10.2014; акт здачі прийняття робіт №311024 між ТОВ "БК Вест груп" та ОСОБА_5, акт здачі прийняття робіт №311024 між ТОВ "БК Вест груп" та ОСОБА_5, договір на виконання робіт №0109-06/м від 01.09.2014 між ТОВ "БК Вест груп" та ОСОБА_5; податкову накладна між ТОВ "БК Вест груп" та ПП "Етуаль-С ІІ" від 17.11.2014; бланк податкова накладна між ТОВ "БК Вест груп" та ПП "Етуаль-С ІІ" від 07.11.2014 із написом олівцем "переделать"; бланк податкова накладна між ТОВ "БК Вест груп" та ПП "Етуаль-С ІІ" від 07.11.2014; договір підряду №10/11 між ТОВ "БК Вест груп" та ПП "Етуаль-С ІІ" від 10.11.2014 без підпису директора ОСОБА_8, договір підряду між ТОВ "БК Вест груп" та ПП "Етуаль-С ІІ" від 10.11.2014 без підпису директора ОСОБА_8, акт №ОУ-14011 від 14.11.2014 між ТОВ "БК Вест груп" та ПП "Етуаль-С ІІ" без підпису директора ОСОБА_8; акт №ОУ-14011 від 14.11.2014 між ТОВ "БК Вест груп" та ПП "Етуаль-С ІІ" без підпису директора ОСОБА_8; податкову накладну між ТОВ "БК Вест груп" та ФГ ОСОБА_9 від 24.10..2014; видаткова накладна між ТОВ "БК Вест груп" та ПП "Етуаль-С ІІ" від 24.11.2014 без підпису ОСОБА_9 ; видаткова накладна між ТОВ "БК Вест груп" та ПП "Етуаль-С ІІ" від 24.11.2014 ОСОБА_9; видаткову накладну від 20.11.2014 між ТОВ "ТВК Елпро" та філією "Зміївського райавтодору" у 2 прим. Без підпису ОСОБА_10; договір №0212 від 20.11.2014 між ТОВ "ТВК Елпро" та філією "Зміївського райавтодору" у 2 прим. Без підпису ОСОБА_10; податкову накладну між ТОВ "БК Вест груп" та ФОП ОСОБА_11 від 01.08.2014; рахунок фактура №2105 від 21.05.2014 між ТОВ "Софія ЛТД" та ТОВ "Креатив груп компані", податкова накладна між ТОВ "Софія ЛТД" та ТОВ "Креатив груп компані" від 27.05.2014; акт здачі-прийомки робіт між ТОВ "Софія ЛТД" та ТОВ "Креатив груп компані" від 27.05.2014; рахунок фактура №1905 від 19.05.2014 між ТОВ "Софія ЛТД" та ТОВ "Креатив груп компані", податкова накладна між ТОВ "Софія ЛТД" та ТОВ "Креатив груп компані" від 27.05.2014 (№81); акт здачі-прийомки робіт між ТОВ "Софія ЛТД" та ТОВ "Креатив груп компані" від 29.05.2014; аркуш паперу із написом "простба вернуть эти вкз. ТОВ Креатив компани"; податкову накладна №575 від 01.12.2011 між ТОВ "Маритен" та ПП "АКІК-Схід ЕК"; видаткова накладна №7874 від 01.12.2011 між ТОВ "Маритен" та ПП "АКІК-Схід ЕК"; аркуш паперу із написом "маритен декабрь"; податкову накладну №1013 від 01.11.2011 між ТОВ "Маритен" та ПП "АКІК-Схід ЕК"; видаткова накладна №0001013 від 01.11.2011 між ТОВ "Маритен" та ПП "АКІК-Схід ЕК"; аркуш паперу із написом "маритен декабрь"; договір купівлі-продажу №2810 від 28.10.2011 між ТОВ "Маритен" та ПП "АКІК-Схід ЕК"; аркуш паперу із написом "маритен ноябрь"; папку для паперів із написом "ноябрь … ТОВ "СК Лувр" … БК "Вест груп", Макстрой … комб" в якій знаходиться: 2 бланки актів звірки між East Ocean International Limited та New Dynasty International Limited group; договір підряду №48 від 08.09.2014 між ТОВ "СК "Лувр" та ТОВ "БК "Вест Груп" ;договірна ціна виконання робіт № б/н між ТОВ "СК "Лувр" та ТОВ "БК "Вест Груп" ; проект локальний кошторис між ТОВ "СК "Лувр" та ТОВ "БК "Вест Груп" ; довідка про вартість робіт за листопад 2014 між ТОВ "СК "Лувр" та ТОВ "БК "Вест Груп" ; бланк акта приймання робіт між ТОВ "СК "Лувр" та ТОВ "БК "Вест Груп" за листопад 2014 р.; договір субпідряду №49 від 08.09.2014 між ТОВ "СК "Лувр" та ТОВ "БК "Вест Груп" ; довідку про вартість робіт за листопад 2014 між ТОВ "СК "Лувр" та ТОВ "БК "Вест Груп" ; бланк акта приймання робіт між ТОВ "СК "Лувр" та ТОВ "БК "Вест Груп" за листопад 2014 р.; договірна ціна виконання робіт № б/н між ТОВ "СК "Лувр" та ТОВ "БК "Вест Груп" ; проект локальний кошторис між ТОВ "СК "Лувр" та ТОВ "БК "Вест Груп"; договір субпідряду №50 від 08.09.2014 між ТОВ "СК "Лувр" та ТОВ "БК "Вест Груп" ; договірна ціна виконання робіт № б/н між ТОВ "СК "Лувр" та ТОВ "БК "Вест Груп" ; проект локальний кошторис між ТОВ "СК "Лувр" та ТОВ "БК "Вест Груп"; довідка про вартість робіт за листопад 2014 між ТОВ "СК "Лувр" та ТОВ "БК "Вест Груп" ; бланк акта приймання робіт між ТОВ "СК "Лувр" та ТОВ "БК "Вест Груп" за листопад 2014 р.; грошові кошти на загальну суму 90680 гривень.

Накладено арешт на майно, яке належить ОСОБА_2, вилучене 22.12.2014 під час проведення обшуку у офісному приміщенні АДРЕСА_2», а саме: носій інформації "флеш" "PCSHOP" -1 шт.; чорнові записи на аркуші паперу -1 арк.; контракт №AZ-H-14-6 від 30.10.2014 не підписаний - 4 арк.; носій інформації "флеш" "Kingston" чорного кольору 4GB - 1шт.; копії Додатку №1 до контракту №DF-21-11 від 21.11.2014, аркуші контракту - 4 арк.; рукописні записи у формі схеми на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу між ОСОБА_2 та ОСОБА_13 від 21.12.2013; печатка кругла "PEOPLE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED"; штамп прямокутний "PEOPLE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED"; штамп прямокутний "EAST OCEAN INTERNATIONAL LIMITED"; печатка кругла "EAST OCEAN INTERNATIONAL LIMITED"; персональний комп'ютер "ноутбук" "Apple" model A1370 ser.no: C02F593YDDQX; персональний комп'ютер "ноутбук" "ASUS" K550C №K550CA-XX1043D; грошові кошти в сумі 19 000 доларів США; грошові кошти в сумі 650 доларів США; розписка ОСОБА_14 від 06.06.2013 - 1 арк.; рукописні записи на аркушах паперу - 3 арк.; візитна картка "Tai Siu Ching U.B." - 1шт.; мобільний телефон "Nokia" IMEI: НОМЕР_12; мобільний телефон "M.T.T."; модем "PeopleNet" чорного кольору -1 шт.

Накладено арешт на майно, яке належить ОСОБА_15, вилучене 22.12.2014 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4, а саме: електронний цифровий накопичувач із назвою "Normann", сірого кольору, без номеру в кількості 1 шт.; планшет фірми "Samsung" серійний номер HX8D91PCB00211A, з зарядним пристроєм та в чохлі в кількості 1 шт. кожна; електронний цифровий накопичувач, в прозорому пакунку з рукописним написом "запасной видио DVD" серійний номер SPT18MH7 в кількості 1 шт.; електронний цифровий накопичувач із назвою "Normann", сірого кольору, без номеру в кількості 1 шт.;електронний цифровий накопичувач із назвою "Normann", сірого кольору, без номеру в кількості 1 шт.; флеш карта з назвою "Flash voyager", чорного кольору з червоними вставками в кількості 1 шт.; флеш карта з назвою "Transcend", на 4 гб, срібного кольору з червоними вставками в кількості 1 шт.; флеш карта з назвою "Transcend", на 32 гб, білого кольору з червоними вставками в кількості 1 шт.; грошові кошти на загальну суму 6800 доларів США; грошові кошти на загальну суму 1400 евро.

Накладено арешт на майно, яке належить ОСОБА_16, вилучене 22.12.2014 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5, а саме: системний блок персонального комп'ютеру в корпусі сірого кольору "CHIEFTEC"; мобільний телефон "IPHONE 6" в корпусі білого кольору із сім картою МТС НОМЕР_13.

Місцем зберігання арештованого майна визначено СУ ГУМВСУ в Харківській області, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.

Не погодившись із вказаним процесуальним рішенням слідчого судді, власник майна ОСОБА_1 подав апеляційну скаргу, просить скасувати ухвалу слідчого судді від 26 грудня 2014 року в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 6950 грн. та 5900 дол.США, носії інформації «флеш» Verbatim, персональні комп*ютери ноутбуки «Aser Aspire 7741G», HP ProBook 4310s, HP 635 б/н, системний блок персонального комп*ютеру чорного кольору з наклейкою «Elite», системний блок персонального комп*ютеру сірого кольору з наклейкою «Asus», сейф металевий AIKO зачинений із невстановленим змістом, мобільні телефони САТ, Nokia, 2 телефони Samsung Duos, та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12014220000000079 про накладення арешту на майно. На думку апелянта, ухвала слідчого судді є незаконною та необґрунтованою. Автор апеляційної скарги, посилаючись на положення ст.ст.87,234 КПК України, зазначає, що обшук у нежитловому приміщенні №27,27 «А» по АДРЕСА_2 проведений всупереч ухвали слідчого судді від 17 грудня 2014 року, якою було надано дозвіл на обшук інших приміщень, а саме офісів №№302-308, а тому, на його думку, докази, що отримані без належного дозволу, є недопустимими. Окрім того, ОСОБА_1 посилається на те, що слідчим суддею було надано дозвіл на обшук з метою відшукання та вилучення документів, печаток фірм ТОВ «Трідов», ТОВ «Новатор маркет», ТОВ «Проф-Система», а фактично були вилучені його документи та особисті речі, які не мають відношення до цих підприємств, та відсутні докази, які б об*єктивно підтверджували його причетність до діяльності зазначених підприємств. Апелянт ОСОБА_1 вказує, що грошові кошти в сумі 6950 грн. та 5900 дол.США, носії інформації «флеш» Verbatim, персональні комп*ютери ноутбуки «Aser Aspire 7741G», HP ProBook 4310s, HP 635 б/н, системний блок персонального комп*ютеру чорного кольору з наклейкою «Elite», системний блок персонального комп*ютеру сірого кольору з наклейкою «Asus», сейф металевий AIKO зачинений із невстановленим змістом, мобільні телефони Nokia та 1 телефон Samsung Duos йому не належать, їх власником є ОСОБА_6, пояснення якого в цій частині не прийняті до уваги слідчим суддею. На переконання апелянта, вилучене майно не відповідає ознакам, встановленим п.1 ч.2 ст.167 КПК України. Окрім того, вважає, що слідчим суддею були порушені строки розгляду клопотання слідчого про накладення арешту на майно та строки винесення відповідної ухвали.

Власник майна ОСОБА_2 оскаржує ухвалу Київського районного суду м.Харкова від 26 грудня 2014 року в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 19650 дол.США; печатки та штампи "PEOPLE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED", "EAST OCEAN INTERNATIONAL LIMITED"; персональний комп'ютер "ноутбук" "Apple" model A1370 ser.№ C02F593YDDQX; персональний комп'ютер "ноутбук" "ASUS" K550C №K550CA-XX1043D; мобільні телефони "Nokia" "M.T.T."; модем "PeopleNet"; просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно. В обґрунтування апеляційної скарги ОСОБА_2 посилається на ті ж обставини, що і ОСОБА_1 та вважає, що ні він, ні вилучені під час обшуку гроші та предмети не мають відношення до діяльності підприємств - ТОВ «Трідов», ТОВ «Новатор маркет», ТОВ «Проф-Система», ПАТ «Меліор»; вилучене майно не відповідає критеріям, зазначеним у п.1 ч.2 ст.167 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення власників майна ОСОБА_1 та ОСОБА_17, їх представника - адвоката ОСОБА_3, які підтримали апеляційні скарги; думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг та вважав ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою; обговоривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційні скарги ОСОБА_1 та ОСОБА_17, задоволенню не підлягають з наступних підстав :

Ухвала слідчого судді від 26 грудня 2014 року оскаржується апелянтом ОСОБА_1 в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 6950 грн. та 5900 дол.США, носії інформації «флеш» Verbatim, персональні комп*ютери ноутбуки «Aser Aspire 7741G», HP ProBook 4310s, HP 635 б/н, системний блок персонального комп*ютеру чорного кольору з наклейкою «Elite», системний блок персонального комп*ютеру сірого кольору з наклейкою «Asus», сейф металевий AIKO зачинений із невстановленим змістом, мобільні телефони САТ, Nokia, 2 телефони Samsung Duos; а апелянтом ОСОБА_2 - в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 19650 дол.США; печатки та штампи "PEOPLE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED", "EAST OCEAN INTERNATIONAL LIMITED"; персональний комп'ютер "ноутбук" "Apple" model A1370 ser.№ C02F593YDDQX; персональний комп'ютер "ноутбук" "ASUS" K550C №K550CA-XX1043D; мобільні телефони "Nokia" "M.T.T."; модем "PeopleNet", тому апеляційний суд, відповідно до положень ч.1 ст.404 КПК України, переглядає судове рішення лише в межах апеляційної скарги.

У розумінні положень ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який застосовується з метою дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя чи суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Зокрема, згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та(або) зберегли на собі його сліди.

Приймаючи рішення про накладення арешту на зазначене у клопотанні слідчого майно, суд першої інстанції дійшов висновку, що з огляду на відомості, які містяться у матеріалах кримінального провадження, вилучене під час обшуків 22 грудня 2014 року у ОСОБА_1 та ОСОБА_2 майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Такий висновок слідчого судді випливає із поданого органом досудового розслідування клопотання та доданих до нього матеріалів.

Так, згідно із вимогами ст.214 КПК України, 14 лютого 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220000000079 внесені відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України (а.с.14-16).

Зі змісту клопотання слідчого (а.с.3-13) вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2012 - 2013 років ОСОБА_2, діючи умисно в групі із ОСОБА_16, ОСОБА_15 та ОСОБА_1 з метою прикриття незаконної діяльності, на території Харківської області, організували створення та придбання низки фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб: ТОВ "Трідов", код ЄДРПОУ 37094686, ТОВ "Новатор Маркет", код ЄДРПОУ 38120727, та ТОВ "Проф-Система", код ЄДРПОУ 38632134, які використовуються винними особами для прикриття незаконної діяльності по наданню послуг підприємствам-контрагентам по конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та мінімізації бази оподаткування шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій.

В період часу із січня 2013 р. по грудень 2013 р. ОСОБА_2, діючи умисно в групі із ОСОБА_16, ОСОБА_15 та ОСОБА_1, використовуючи фіктивних керівників ТОВ "ТРІДОВ", код 37094686, ТОВ "НОВАТОР-МАРКЕТ", код 38120727, ТОВ "ПРОФ-СИСТЕМА", код 38632134, шляхом оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій, безпідставно задекларували податковий кредит з податку на додану вартість вказаних підприємств на загальну суму 19 383 307 грн., чим, відповідно висновків спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_18 від 11.11.2014 було завдано шкоду бюджету в особливо великому розмірі.

В період із жовтня 2013 р. начальник відділення ПАТ "Меліор" банк ОСОБА_19, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, організувала у приміщенні, ввіреній їй установи за адресою: АДРЕСА_3, конвертацію грошових коштів із безготівкової форми у готівкову на користь ТОВ "ТРІДОВ", код 37094686, ТОВ "НОВАТОР-МАРКЕТ», код 38128727, ТОВ «ПРОФ-СИСТЕМА», код 38632134, в результаті чого інтересам держави була завдана матеріальна шкода на суму 19 383 307 грн., у вигляді коштів, що не надійшли до державного бюджету як податок на додану вартість, що є тяжкими наслідками.

Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов обгрунтованого висновку про доведеність необхідності арешту майна ОСОБА_1 та ОСОБА_2

При розгляді клопотання про арешт майна, слідчим суддею дотримані вимоги ч. 2, 4 ст.173 КПК України, зміст ухвали слідчого судді відповідає вимогам ч. 5 ст. 173 КПК України. Мотиви прийнятого рішення слідчим суддею викладені в мотивувальній частині ухвали, з чим погоджується і апеляційний суд.

Колегія суддів вважає необґрунтованими доводи апеляційних скарг ОСОБА_1 та ОСОБА_2 щодо невідповідності арештованого майна критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки за сукупністю обставин, що встановлені органом досудового розслідування в межах кримінального провадження № 12014220000000079 та докладно викладених в клопотанні слідчого, є достатні підстави вважати, що перелічене в ухвалі слідчого судді майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення.

Неспроможними є і посилання апелянтів на відсутність правової підстави для арешту майна. Відповідно до вимог ст.ст.214, 223 КПК України, після внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування та проводять слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні. Повідомлення про підозру, згідно з п.3 ч.1 ст.276 КПК України , здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри конкретної особи у вчиненні кримінального правопорушення. З огляду на зазначене, відсутність у ОСОБА_1 та ОСОБА_2 статусу підозрюваних у кримінальному провадженні, не є перешкодою для вирішення питання про арешт майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, для забезпечення доказової бази у кримінальному провадженні на підставі ч.2 ст.170 КПК України.

Тимчасове вилучення майна у автомобілі Volkswagen Touareg, у офісних приміщеннях №№303,305 за адресою: АДРЕСА_2, здійснено під час обшуку 22 грудня 2014 року (а.с.24-26,30-35), проведеного на підставі ухвал слідчого судді від 24 листопада та 17 грудня 2014 року (а.с.55-56,61-62), в межах дії строку зазначених судових рішень. Доводи апелянтів щодо проведення обшуку у приміщеннях, в яких такий дозвіл слідчим суддею не надавався, є неспроможними, оскільки обшук проведено саме в офісних приміщеннях №№303,305 за адресою АДРЕСА_2, що відповідає змісту резолютивної частини ухвали слідчого судді від 17 грудня 2014 року про надання дозволу на обшук. Даних про наявність інших офісів з таким ж номерами за вказаною адресою матеріали судового провадження не містять, не надані такі докази і апелянтами. Зазначеною ухвалою надано дозвіл на відшукання і вилучення також інших документів та предметів, які мають значення для досудового розслідування, а не тільки документів ТОВ «Трідов», ТОВ «Новатор маркет», ТОВ «Проф-Система», як на те посилаються апелянти.

Доводи апелянта ОСОБА_1 про те, що грошові кошти в сумі 6950 грн. та 5900 дол.США, носії інформації «флеш» Verbatim, персональні комп*ютери ноутбуки «Aser Aspire 7741G», HP ProBook 4310s, HP 635 б/н, системний блок персонального комп*ютеру чорного кольору з наклейкою «Elite», системний блок персонального комп*ютеру сірого кольору з наклейкою «Asus», сейф металевий AIKO зачинений із невстановленим змістом, мобільні телефони Nokia та 1 телефон Samsung Duos йому не належать, а їх власником є інша особа - ОСОБА_6, не можуть бути прийняті до уваги апеляційним судом, оскільки жодних доказів на підтвердження зазначених обставин апеляційному суду ОСОБА_1 не надано.

Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подане слідчим у відповідності до ч. 5 ст.171 КПК України, на наступний робочий день після вилучення майна. Порушень строків, визначених ч.6 ст. 173 КПК України не вбачається.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26 грудня 2014 року законною та обґрунтованою, підстав для її скасування за доводами апеляційних скарг ОСОБА_1 та ОСОБА_2 не вбачає.

Керуючись ст.ст.404,405, ч.3 ст.407,418,419,422 КПК України, колегія суддів

П О С Т А Н О В И Л А :

Апеляційні скарги ОСОБА_1 та ОСОБА_2 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 26 грудня 2014 року, якою задоволено клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Прядко О.О. та накладено арешт на майно ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12014220000000079 залишити без зміни.

Ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий:

Судді :