Постанова № 42982198, 08.02.2011, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

П О С Т А Н О В А

"08" лютого 2011 р. Справа № 4-282/11

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді Базана Л.Т.

при секретарі Сеник В.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання заступника начальника УСБУ в Тернопільській області - начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та надання інформації, що становить банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Проведеними у встановленому законом порядку оперативно -розшуковими заходами по перевірці та документуванню фактів зловживання службовим становищем службовими особами органу виконавчої влади - регіонального державного управління встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2, будучи фізичними особами, внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння з боку службових осіб регіонального органу виконавчої влади, незаконно отримували кошти від суб'єктів господарської діяльності на території Тернопільської області. Вказані кошти переводилися останніми за погодження регіональним держуправлінням дозвільної документації через рахунки, відкриті ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в банківських установах області, зокрема, у ПАТ „Універсальний Банк".

08 лютого 2011 року заступник начальника УСБУ в Тернопільській області -начальник відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю звернувся до суду з поданням, у якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надання інформації ПАТ „Універсальний Банк" стосовно клієнтів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та їх контрагентів з наданням завірених копій наступних документальних матеріалів щодо підстав та відкриття у зазначених банківських установах рахунків на

ОСОБА_1 та ОСОБА_2; платіжних доручень, інших документів про рух коштів по відкритих банківських рахунках ОСОБА_1 та ОСОБА_2 з моменту їх відкриття по 01 лютого 2010 року із обов'язковим зазначенням платників, одержувачів коштів та призначення платежу; карток із зразками підписів ОСОБА_1 та ОСОБА_2; щодо наявності в банківських установах зареєстрованих на ОСОБА_1 та ОСОБА_2 індивідуальних сейфів - чарунків (сховищ). Посилається на те, що надання вказаної інформації необхідне з метою встановлення фактичних даних про протиправну діяльність службових осіб регіонального держуправління, ОСОБА_1 та ОСОБА_2, а без розкриття банківської таємниці іншим шляхом такі дані здобути не можливо.

Розглянувши подання, суд приходить до переконання, що подання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст. 8 ЗУ "Про оперативно-розшукову діяльність", ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці Тернопільським відділенням № 1 ПАТ „Універсал Банк" (46000, м. Тернопіль, вул. Білецька, 1а, МФО 322001, код 21133352, юридична адреса ПАТ „Універсал Банк": м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) стосовно клієнтів банківських установ -

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, паспорт серії НОМЕР_3 від 18.09.1999 р. виданий Тернопільським МВ УМВСУ, ід. код НОМЕР_1,

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, паспорт серії НОМЕР_4 від 10.11.1995 р. виданий Тернопільським МВ УМВСУ, ід. код НОМЕР_2,

та їх контрагентів в повному обсязі з наданням відповідної інформації та завірених копій наступних документальних матеріалів:

- щодо підстав та відкриття у зазначених банківських установах рахунків на ОСОБА_1 та ОСОБА_2;

- платіжних доручень, інших документів про рух коштів по відкритих

банківських рахунках ОСОБА_1 та ОСОБА_2 з моменту їх відкриття по

01 лютого 2010 року із обов'язковим зазначенням платників, одержувачів коштів та призначення платежу;

- карток із зразками підписів ОСОБА_1 та ОСОБА_2;

- щодо наявності в банківських установах зареєстрованих на ОСОБА_1 та

ОСОБА_2 індивідуальних сейфів - чарунків (сховищ).

Головуючий Л.Т. Базан