Ухвала суду № 42756447 від 12.02.2015 , Апеляційний суд Харківської області

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело № 1/643/257/2013 Председательствующий 1 инстанции Елизаров И.Е.

Производство 11/790/61/15 Докладчик апелляционной инстанции Плетнев В.В. Категория ст. ст.27 ч.5, 191 ч.5, 28 ч.3, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

12 февраля 2015 года Коллегия судей Судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Харьковской области в составе:

председательствующего судьи - Плетнева В.В.,

судей - Алексеева А.А. и Мозгового А.Д.,

с участием: прокурора - Максюк О.А.,

адвокатов - ОСОБА_2 и ОСОБА_3,

подсудимых - ОСОБА_4, ОСОБА_5 и

ОСОБА_6,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Харькове уголовное дело по обвинению ОСОБА_4 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.191 ч.5; 28 ч.3 и 358 ч.2; 358 ч.2 и 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_5 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.27 ч.5 и 191 ч.5; 28 ч.3 и 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_6, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.27 ч.5 и 191 ч.5; 28 ч.3 и 358 ч.2 и 358 ч.3 УК Украины,

по апелляционной жалобе старшего прокурора отдела прокуратуры Харьковской области Максюк О.А. на приговор Московского районного суда города Харькова от 23 декабря 2013 года, -

У С Т А Н О В И Л А:

Приговором Московского районного суда города Харькова от 23 декабря 2013 года:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец г.Харькова, украинец, гражданин Украины, с высшим образованием, женатый, не работающий, проживающий: АДРЕСА_3, не судимый,

признан виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст.358; ч.3 ст.358; ч.1 ст.364 УК Украины и назначено наказание :

- по ч.2 ст.358 УК Украины - 2 (два) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- по ч.3 ст.358 УК Украины - 2 (два) года ограничения свободы;

- по ч.1 ст.364 УК Украины - 3 (три) года ограничения свободы, с лишением права занимать должности связанные с организационно-распорядительскими функциями сроком на два года.

В соответствии со ст.70 УК Украины по совокупности преступлений окончательно назначено наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде - 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, с лишением права занимать должности связанные с организационно-распорядительскими функциями сроком на два года.

В соответствии с ч.1 п.3 ст.49 УК Украины, ст.7-1 УПК Украины, ОСОБА_4 освобождён от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

По обвинению по ст.ст.191 ч.5; 28 ч.3 358 ч.2 УК Украины ОСОБА_4 признан невиновным и оправдан за отсутствием состава преступления.

Мера пресечения в отношении ОСОБА_4до вступления приговора в законную силу оставлена - подписка о невыезде;

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженец г.Харькова, украинец, гражданин Украины, со средним образованием, холостой, частный предприниматель, проживающий: АДРЕСА_2, не имеющий судимости в силу ст.89 УК Украины,

признан виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст.358; ч.3 ст.358 УК Украины и назначено наказание:

- по ч.2 ст.358 УК Украины - 2 (два) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- по ч.3 ст.358 УК Украины - 2 (два) года ограничения свободы.

В соответствии с ч.1 п.3 ст.49 УК Украины, ст.7-1 УПК Украины, ОСОБА_5 освобождён от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

По обвинению по ст.ст.191 ч.5; 28 ч.3 и 358 ч.2 УК Украины, ОСОБА_5 признан невиновным и оправдан за отсутствием состава преступления.

Мера пресечения в отношении ОСОБА_5до вступления приговора в законную силу оставлена - подписка о не выезде;

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, уроженец г.Харькова, украинец, гражданин Украины, с высшим образованием, женатый, не работающий, проживающий: АДРЕСА_5, не судимый,

- по ч.2 ст.358 УК Украины - 2 (два) года 6 (шесть) месяцем лишения свободы;

- по ч.3 ст.358 УК Украины - 2 (два) года ограничения свободы.

В соответствии со ст.70 ч.4 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания, назначенного данным приговором более строгим наказанием назначенным приговором Московского районного суда г.Харькова от 26 марта 2012 года, окончательно назначено - 7 (семь) лет лишения свободы с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества.

По обвинению по ст.ст.191 ч.5; 28 ч.3 и 358 ч.2 УК Украины ОСОБА_6 признан невиновным и оправдан за отсутствием состава преступления.

Мера пресечения в отношении ОСОБА_6до вступления приговора в законную силу оставлена - заключение под стражей в СИЗО Харьковской области.

Гражданский иск «Банка Кипра» оставлен без рассмотрения.

Взыскано солидарно с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 в пользу Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени профессора М.С.Бокариуса судебные расходы за проведение судебно-автотовароведческих, судебно-почерковедческих экспертиз в сумме - 34864 гривны 26 копеек.

Разрешен вопрос о судьбе вещественных доказательств.

Не согласившись с приговором суда, прокурором Максюк О.А., принимавшей участие в рассмотрении дела в суде первой инстанции, и подсудимым ОСОБА_4 поданы апелляционные жалобы.

До начала апелляционного рассмотрения дела подсудимый ОСОБА_4 отозвал свою апелляционную жалобу.

Прокурор в своей апелляционной жалобе с дополнительными доводами, просит приговор отменить, а уголовное дело вернуть на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе. Считает, что приговор является необоснованным и подлежащим отмене в связи с несоответствием выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела, существенными нарушениями требований уголовно-процессуального закона, неправильным применением уголовного закона, а также несоответствием назначенного судом наказания степени тяжести преступлений и личности осужденных.

Заслушав докладчика, мнение прокурора, подсудимых, и их защитников, проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, коллегия судей считает, что апелляционная жалоба прокурора подлежит удовлетворению по следующим основаниям:

Как посчитал установленным суд первой инстанции, в период с мая по сентябрь 2008 года, ОСОБА_4, занимая должность директора Харьковского филиала АБ «АвтоЗАЗбанк» и являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, вступил в преступный сговор с ОСОБА_6 и ОСОБА_5 для изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения в АБ «АвтоЗАЗбанк» кредитов на имя ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, при следующих обстоятельствах:

Так, в мае 2008 года ОСОБА_4, занимая на основании приказа №175-к от 03.04.2008 года должность директора Харьковского филиала АБ «АвтоЗАЗбанк», связанную с выполнением, согласно Положения о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006 г., организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, и в силу этого являясь должностным лицом, злоупотребляя своими полномочиями по подписанию от имени банка договоров на осуществление банковских и других операций согласно доверенности серии ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_18, и полномочиями по подбору и расстановке кадров, вступил в преступный сговор с ОСОБА_6 и ОСОБА_5 для изготовлению заведомо поддельных документов с целью получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк» иными лицами.

ОСОБА_4, понимая, что для осуществления задуманного необходим сотрудник предприятия, производящего реализацию автомобилей населения, с целью привлечения соучастников, сообщил своему знакомому ОСОБА_5 и предложил ему для совершения указанного преступления также привлечь учредителя ООО «БМК авто» ОСОБА_6 ОСОБА_5 изъявил желание способствовать ОСОБА_4 в достижении задуманного и передал предложение ОСОБА_4 о совместном совершении преступлений ОСОБА_6, который также принял указанное предложение ОСОБА_4 Получив согласие ОСОБА_6 на участие в изготовлении заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк».

ОСОБА_5, находясь в служебном кабинете ОСОБА_4 по адресу: г. Харьков, ул. Университетская, 35/2, познакомил ОСОБА_4 с ОСОБА_6 Получив от ОСОБА_5 и ОСОБА_6 согласие на совершение преступлений.

Так, ОСОБА_5, действуя с целью реализации общей договоренности по завладению деньгами АБ «АвтоЗАЗбанк», подыскивает граждан, которых убеждает в выгодности получения в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» кредита на приобретение автомобиля в ООО «БМК авто». Получив согласие подысканного лица на оформлении на его имя кредитного договора, ОСОБА_5, в случае отсутствия у подысканного им лица постоянного источника дохода, изготавливает заведомо поддельную справку о доходах и другие документы, подтверждающие постоянный доход лица, размер которого согласовывается и определяется ОСОБА_4 Изготовленные поддельные документы о доходах подысканного лица, ОСОБА_5 с ведома ОСОБА_4 предоставляет в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк».

ОСОБА_6, являясь учредителем ООО «БМК авто», код ЕГРПОУ 35352990, расположенного по юридическому адресу: АДРЕСА_1, изготавливает письма-направления от имени ООО «БМК авто» в адрес банка о стоимости автомобиля, подлежащего реализации подысканному ОСОБА_5 лицу за счет кредитных средств, при этом указывая заведомо ложную информацию об установлении на автомобиль дополнительного оборудования, стоимость которого включается в общую цену автомобиля. Кроме того, ОСОБА_6, используя свои полномочия учредителя ООО «БМК авто», изготавливает заведомо поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» о внесении лицом в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля, которая в действительности в кассу не вносится, при этом согласовывая размер вышеуказанной части с ОСОБА_4 для получения положительного ответа о кредитовании подысканного ОСОБА_5 лица.

После этого, ОСОБА_4, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своими полномочиями по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами и организационно-распорядительными полномочиями по подбору и расстановки кадров филиала, предусмотренными Положением о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г, обеспечивает принятие сотрудниками филиала заведомо поддельных документов ООО «БМК авто» и документов о доходах лица, изготовленных ОСОБА_5, для рассмотрения вопроса о выдачи кредита, утверждает, как директор ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» решения комиссии активно-пассивных операций филиала о ходатайстве перед Кредитно-инвестиционным комитетом АБ «АвтоЗАЗбанк» о выдаче кредита в адрес подысканного ОСОБА_5 лица, при этом скрывая от членов комиссии активно-пассивных операций филиала данные о ложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах лиц, предоставленных членам комиссии, а также данные о реальной стоимости автомобиля. После получения согласия Кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» о выдаче кредита в адрес подысканного ОСОБА_5 лица, ОСОБА_4, злоупотребляя своими служебными полномочиями по подписанию от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_18, кредитных договоров, в нарушение «Условий кредитования на приобретение транспортных средств», утвержденных протоколом Кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» № 68 от 22.05.2008г., которыми предусмотрена выдача кредитов на приобретение автомобилей путем безналичного перечисления денег на расчетный счет продавца, подписывает с подысканным ОСОБА_5 лицом кредитный договор, в котором указывает о предоставлении кредита наличными средствами, тем самым обеспечивает выдачу кредита наличными из кассы банка.

Так, в мае 2008 года ОСОБА_5 подыскал ОСОБА_9 для оформления на ее имя кредита, и, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил об этом ОСОБА_6, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_9, понимая при этом, что данные ОСОБА_9 будут использованы ОСОБА_6 для изготовления заведомо поддельных документов ООО «БМК авто».

Получив указанную информацию, ОСОБА_6, не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_9, действуя от имени ООО «БМК авто», на основании заключенного дилерского договора № 01/04-1 от 01.04.2008 г. получил от ПКФ «Юниол» ООО, зарегистрированному по адресу: г. Одесса, ул. Новомосковская дорога, 1/3, автомобиль «TOYOTA CAMRY» 2007 года выпуска, номер кузова НОМЕР_6, стоимостью согласно справки-счет 203400 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

После этого, ОСОБА_6, продолжая свои преступные действия по предварительному сговору группой лиц, повторно сообщил ОСОБА_4 размер стоимости полученного им от ПКФ «Юниол» ООО автомобиля. На основании полученных от ОСОБА_6 сведений, ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_6, что в документах ООО «БМК авто» должны быть указаны ложные данные об увеличении стоимости данного автомобиля до 296 687,50 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил ОСОБА_6, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 54287, 50 гривен.

Получив от ОСОБА_4 ложные сведения, которые должны быть указаны в поддельных документах ООО «БМК авто», ОСОБА_6, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_1, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 8408 от 28.05.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_9 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «TOYOTA CAMRY» 2007 года выпуска, номер кузова НОМЕР_6 стоимостью 296 687,50 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью PANTERA; автомагнитола ALPINA; газобалонное оборудование; легкосплавные диски; защита двигателя; аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; салон кожа, климат контроль, противотуманные фары.

Кроме этого, ОСОБА_6 изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 17 о внесении ОСОБА_9 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 54 287,50 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_9 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_9 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 54 287,50 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_6, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_9 передал ОСОБА_5, который передал их, по указанию ОСОБА_4 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Кроме того, в мае 2008 года ОСОБА_5 подыскал ОСОБА_10 для оформления на его имя кредита, и, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил об этом ОСОБА_6, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_10, понимая при этом, что данные ОСОБА_10 будут использованы ОСОБА_6 для изготовления заведомо поддельных документов ООО «БМК авто».

Получив указанную информацию, ОСОБА_6, не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_10, действуя от имени ООО «БМК авто», на основании заключенного дилерского договора № 01/04-01 от 01.04.2008 г. получил от ЧП «Меритайм траншипмент центр», зарегистрированного по адресу: г. Одесса, ул. Адмирала Лазарева, 63, автомобиль «HYUNDAI TUCSON» 2008 года выпуска, номер кузова НОМЕР_1 стоимостью 129 850 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

После этого, ОСОБА_6, продолжая свои преступные действия по предварительному сговору группой лиц, повторно сообщил ОСОБА_4 размер стоимости полученного им от ЧП «Меритайм траншипмент центр автомобиля. На основании полученных от ОСОБА_6 сведений, ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_6, что в документах ООО «БМК авто» должны быть указаны ложные данные об увеличении стоимости данного автомобиля до 186 850 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил ОСОБА_6, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 18685,40 гривен.

Получив от ОСОБА_4 ложные сведения, которые должны быть указаны в поддельных документах ООО «БМК авто», ОСОБА_6, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_1, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 85-08 от 28.05.2008 года в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_10 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «HYUNDAI TUCSON» 2008 года выпуска, номер кузова НОМЕР_1, стоимостью 186 850 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; авто сигнализация, легкосплавные диски; защита двигателя, аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; салон кожа, климат контроль, газобаллонное оборудование; противотуманные фары.

Согласно заключению автотовароведческой экспертизы №2321 от 27.04.2010г., дополнительного оборудования в виде: тонировки стекол, автосигнализации, легкосплавных дисков, защиты двигателя, аудиоподготовки, антикоррозийной обработки, парктроника, газобаллонного оборудования, салона кожи, климат контроля, противотуманных фар, на автомобиле марки «HYUNDAITUCSON» 2008 года выпуска, №кузова НОМЕР_1, установлено не было.

Кроме этого, ОСОБА_6, по предварительному сговору группой лиц, повторно, изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 21 о внесении ОСОБА_10 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 18 685, 40 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_10 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_10 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 18 685, 40 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_6, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_10 передал ОСОБА_5, который передал их, по указанию ОСОБА_4 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Не желая останавливаться на содеянном, в июне 2008 года ОСОБА_5 подыскал ОСОБА_11 для оформления на его имя кредита, и, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил об этом ОСОБА_6, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_11, понимая при этом, что данные ОСОБА_11 будут использованы ОСОБА_6 для изготовления заведомо поддельных документов ООО «БМК авто».

Получив от ОСОБА_5 указанную информацию, ОСОБА_6, действуя по предварительному сговору группой лиц, повторно, не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_11, действуя от имени ООО «БМК авто», на основании заключенного дилерского договора № 01/04-1 от 01.04.2008 г. получил от ПКФ «Юниол» ООО, зарегистрированному по адресу: г. Одесса, ул. Новомосковская дорога, 1/3, автомобиль «MITSUBIHI LANCER Х» 2008 года выпуска, № кузова НОМЕР_7, стоимостью 126 990 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

После этого, ОСОБА_6, продолжая свои преступные действия, сообщил ОСОБА_4 размер стоимости полученного им от ПКФ «Юниол» ООО автомобиля. На основании полученных от ОСОБА_6 сведений, ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_6, что в документах ООО «БМК авто» должны быть указаны ложные данные об увеличении стоимости данного автомобиля до 187 695,00 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль комплектоваться не будет, а также сообщил ОСОБА_6, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 18769, 50 гривен.

Получив от ОСОБА_4 ложные сведения, которые должны быть указаны в поддельных документах ООО «БМК авто», ОСОБА_6, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_1, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» № 77-08 от 13.06.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_11 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «MITSUBIHI LANCER Х» стоимостью 187 695,00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью PANTERA; автомагнитола ALPINA; газобалонное оборудование; легкосплавные диски R18; защита двигателя; аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; салон кожа.

Согласно заключению автотовароведческой экспертизы №2324 от 11.05.2010г., дополнительного оборудования на автомобиле «MITSUBIHILANCER», №кузова НОМЕР_7, г/н НОМЕР_2 установлено не было.

Кроме этого, ОСОБА_6, повторно по предварительному сговору группой лиц, повторно изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 27 о внесении ОСОБА_11 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 18 769,50 гривен, в качестве предварительной платы за указанный автомобиль, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_11 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_11 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 18 769, 50 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_6, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_11 передал ОСОБА_5, который передал их, по указанию ОСОБА_4, сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Кроме того, в июне 2008 года ОСОБА_4 лично подыскал ОСОБА_12 для оформления на его имя кредита, и, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил об этом ОСОБА_6, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_12, понимая при этом, что данные ОСОБА_12 будут использованы ОСОБА_6 для изготовления заведомо поддельных документов ООО «БМК авто».

Одновременно с этим ОСОБА_4 попросил ОСОБА_6 подыскать для реализации ОСОБА_12 автомобиль «MITSUBIHI LANCER Х». По просьбе ОСОБА_4, ОСОБА_6 не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, с целью поиска автомобиля для ОСОБА_12 и передачи после получения кредита последнему, действуя от имени ООО «БМК авто», получил от ООО «Толыман ЛТД» ООО, зарегистрированному по адресу: г. Одесса, ул. Льва Толстого, 28, автомобиль «MITSUBIHI LANCER Х» 2008 года выпуска, № кузова НОМЕР_8, стоимостью 144 550 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

После этого, ОСОБА_6, продолжая свои преступные действия по предварительной договоренности, повторно, сообщил ОСОБА_4 размер стоимости полученного им от ООО «Толыман ЛТД» автомобиля. На основании полученных от ОСОБА_6 сведений, ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_6, что в документах ООО «БМК авто» должны быть указаны ложные данные об увеличении стоимости данного автомобиля до 187 695,00 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил ОСОБА_6, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 18769, 50 гривен.

Получив от ОСОБА_4 ложные сведения, которые должны быть указаны в поддельных документах ООО «БМК авто», ОСОБА_6, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_1, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 87-08 от 11.06.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_12 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «MITSUBIHI LANCER Х» 2008 года выпуска стоимостью 187 695 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью PANTERA; автомагнитола ALPINA; газобалонное оборудование; легкосплавные диски R18; защита двигателя; аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; салон кожа, климат контроль, противотуманные фары.

Согласно заключению автотовароведческой экспертизы №7051 от 29.10.2010г., дополнительное оборудование, а именно: тонировка стекол, автосигнализация с обратной связью, автомагнитола, газобаллонное оборудование, легкосплавные диски, защита двигателя, аудиоподготовка, на автомобиль «MITSUBIHILANCER» г/н НОМЕР_9, установлено не было.

Кроме этого, ОСОБА_6, по предварительной договоренности, повторно, изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 29 о внесении ОСОБА_12 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 18 769,50 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_12 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_12 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 18 769,50 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_6, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_12 передал ОСОБА_5, который передал их, по указанию ОСОБА_4 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Кроме того, в июне 2008 года ОСОБА_5 подыскал ОСОБА_13 для оформления на его имя кредита на приобретение принадлежащего ОСОБА_5 автомобиля «HYUNDAI KUPE» 2007 года выпуска, №кузова НОМЕР_4, и, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил об этом ОСОБА_6, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_13, понимая при этом, что данные ОСОБА_13 будут использованы ОСОБА_6 для изготовления заведомо поддельных документов ООО «БМК авто».

Получив указанную информацию, ОСОБА_6, действуя по предварительной договоренности, повторно, не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, сообщил ОСОБА_4, что ими подыскан ОСОБА_13 для оформления кредита на приобретение автомобиля «принадлежащего ОСОБА_5 автомобиля «HYUNDAI KUPE» 2007 года выпуска, №кузова НОМЕР_4, принадлежащего ОСОБА_5 На основании полученных от ОСОБА_6 сведений, ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», желая максимально увеличить размер продаваемого автомобиля, сообщил ОСОБА_6, что в документах ООО «БМК авто» стоимость данного автомобиля должна быть завышена до 189 228,50 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил ОСОБА_6, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 19 425, 50 гривен.

Получив от ОСОБА_4 ложные сведения, которые должны быть указаны в поддельных документах ООО «БМК авто», ОСОБА_6, действуя по предварительной договоренности, повторно, с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_1, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 85-08 от 09.06.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в банк направляется ОСОБА_13 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «HYUNDAI KUPE» стоимостью 189 228,00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью Star Line; автомагнитола ALPINA; газобаллонное оборудование; легкосплавные диски; защита двигателя; аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; салон - кожа; климат контроль; противотуманные фары (ксенон); оптика (ксенон); АКПП (типтроник).

Согласно заключению автотовароведческой экспертизы №2322 от 05.05.2010г., автомобиль «HYUNDAIKUPE» 2007 года выпуска, номер кузова НОМЕР_4, г/н НОМЕР_5 установлено оборудование только в виде сигнализации с обратной связью «StarLine» и тонировки стекол, другого оборудования на автомобиле установлено не было.

Кроме этого, ОСОБА_6, по предварительному сговору группой лиц, повторно, изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 27 о внесении ОСОБА_13 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 19 425, 50 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_13 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_13 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 54 287,50 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_6, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_13 передал ОСОБА_5, который передал их, по указанию ОСОБА_4, сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Кроме того, в июне 2008 года ОСОБА_5 подыскал ОСОБА_14 для оформления на его имя кредита на приобретение принадлежащего ОСОБА_20 автомобиля «HYUNDAI GRANDEUR» 2007 года выпуска стоимостью 165 000 гривен, и, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил об этом ОСОБА_6, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_14, понимая при этом, что данные ОСОБА_14 будут использованы ОСОБА_6 для изготовления заведомо поддельных документов ООО «БМК авто».

Получив указанную информацию, ОСОБА_6, действуя по предварительному сговору группой лиц, повторно, не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, сообщил ОСОБА_4, что ими подыскан ОСОБА_14 для оформления кредита на приобретение автомобиля принадлежащего ОСОБА_20 автомобиля «HYUNDAI GRANDEUR» 2007 года выпуска 220 000 гривен. На основании полученных от ОСОБА_6 сведений, ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», желая максимально увеличить размер продаваемого автомобиля, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_6, что в документах ООО «БМК авто» стоимость данного автомобиля должна быть завышена до 245 767,00 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил ОСОБА_6, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 24767, 00 гривен.

Получив от ОСОБА_4 ложные сведения, которые должны быть указаны в поддельных документах ООО «БМК авто», ОСОБА_6, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_1, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 88-08 от 20.06.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в банк направляется ОСОБА_14 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «HYUNDAI GRANDEUR» стоимостью 245 767,00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью; автомагнитола INFINITI; газобалонное оборудование; легкосплавные диски R18; аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; салон кожа, климат контроль, противотуманные фары, электрорегулировка передних сидений, электросерворуль, ксенон, электросолнцезащитная шторка, электрозеркала заднего вида.

Согласно заключению автотовароведческой экспертизы №2323 от 27.04.2010г., на автомобиле марки «HYUNDAIGRANDEUR», г/н НОМЕР_10, дополнительного оборудования, за исключением защиты двигателя, установлено не было.

Кроме этого, ОСОБА_6, по предварительному сговору группой лиц, повторно, изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 29 о внесении ОСОБА_14 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 24 767, 00 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_14 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_14 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 24 767,00 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_6, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_14 передал ОСОБА_5, который передал их, по указанию ОСОБА_4 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Кроме того, в июле 2008 года ОСОБА_5 подыскал ОСОБА_15 для оформления на ее имя кредита на приобретение принадлежащего ОСОБА_21 автомобиля «TOYOTA COROLA» 2007 г.в., стоимостью 105 000 гривен, и, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил об этом ОСОБА_6, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_15, понимая при этом, что данные ОСОБА_15 будут использованы ОСОБА_6 для изготовления заведомо поддельных документов ООО «БМК авто».

Получив указанную информацию, ОСОБА_6, действуя по предварительному сговору группой лиц, повторно, не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, сообщил ОСОБА_4, что ими подыскана ОСОБА_15 для оформления кредита на приобретение принадлежащего ОСОБА_21 автомобиля «TOYOTA COROLA» 2007 г.в., стоимостью 105 000 гривен. На основании полученных от ОСОБА_6 сведений, ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», желая максимально увеличить размер стоимости продаваемого автомобиля, сообщил ОСОБА_6, что в документах ООО «БМК авто» стоимость данного автомобиля должна быть завышена до 159700,00 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил ОСОБА_6, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 16 700, 00 гривен.

Получив от ОСОБА_4 ложные сведения, которые должны быть указаны в поддельных документах ООО «БМК авто», ОСОБА_6, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_1, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 92-08 от 21.07.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в банк направляется ОСОБА_15 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение принадлежащего ОСОБА_21 автомобиля «TOYOTA COROLA» 2007 г.в., стоимостью 159 700,00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: аудиоподготовка; антикоррозийная обработка; парктроник; GPS навигационная система; биксенон, диски, спортобасс.

Согласно заключению автотовароведческой экспертизы №2320 от 11.05.2010г., дополнительное оборудование, а именно легкосплавные диски, аудиоподготовка, антикоррозийная обработка, партроник, навигационная система, оптика, спортобасс, типроник, на автомобиль «TOYOTACOROLLA», кузов №1ZR0027489, г\н НОМЕР_11, установлено не было.

Кроме этого, ОСОБА_6, по предварительному сговору группой лиц, повторно, изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 39 о внесении ОСОБА_15 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 16 700, 00 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_15 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_15 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 16 700,00 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_6, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_15 передал ОСОБА_5, который передал их, по указанию ОСОБА_4, сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Кроме того, в августе 2008 года ОСОБА_5 подыскал ОСОБА_16 для оформления на его имя кредита, и, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил об этом ОСОБА_6, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_16, понимая при этом, что данные ОСОБА_16 будут использованы ОСОБА_6 для изготовления заведомо поддельных документов ООО «БМК авто».

Получив указанную информацию, ОСОБА_6, по предварительному сговору группой лиц, повторно, не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_16, действуя от имени ООО «БМК авто», на основании заключенного дилерского договора от 02.09.2008 г. получил от ООО «Толыман ЛТД», зарегистрированному по адресу: г. Одесса, ул. Льва Толстого, 28, автомобиль «TOYOTA CAMRY» 2008 года выпуска, белого цвета, №кузова НОМЕР_12, стоимостью 147 980 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

После этого, ОСОБА_6, продолжая свои преступные действия, сообщил ОСОБА_4 размер стоимости полученного им от ООО «Толыман ЛТД» автомобиля. На основании полученных от ОСОБА_6 сведений, ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_6, что в документах ООО «БМК авто» должны быть указаны ложные данные об увеличении стоимости данного автомобиля до 290 037,00 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил ОСОБА_6, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 53 037, 00 гривен.

Получив от ОСОБА_4 ложные сведения, которые должны быть указаны в поддельных документах ООО «БМК авто», ОСОБА_6, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_1, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 98-08 от 15.08.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_22 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «TOYOTA CAMRY» стоимостью 290 037, 00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью PANTERA; газобалонное оборудование; легкосплавные диски R18; защита двигателя; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; противотуманные фары.

Согласно заключению автотовароведческой экспертизы №4221 от 15.07.2010г., на вышеуказанный автомобиль «TOYOTACAMRY», г/н НОМЕР_13, дополнительное оборудование установлено не было.

Кроме этого, ОСОБА_6, по предварительному сговору группой лиц, повторно, изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 61 о внесении ОСОБА_22 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 53 037,00 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_22 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_22 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 53 037,00 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_6, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_9 передал ОСОБА_5, который передал их, по указанию ОСОБА_4 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Кроме того, в августе 2008 года ОСОБА_5 подыскал ОСОБА_17 для оформления на его имя кредита, и, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил об этом ОСОБА_6, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_17, понимая при этом, что данные ОСОБА_17 будут использованы ОСОБА_6 для изготовления заведомо поддельных документов ООО «БМК авто».

Получив указанную информацию, ОСОБА_6, действуя по предварительному сговору группой лиц, повторно, не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_16, действуя от имени ООО «БМК авто», на основании заключенного дилерского договора от 02.09.2008 г. получил от ООО «Толыман ЛТД», зарегистрированному по адресу: г. Одесса, ул. Льва Толстого, 28, автомобиль «TOYOTA CAMRY» 2008 года выпуска, белого цвета, №кузова НОМЕР_12, стоимостью 147 980 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

Получив от ОСОБА_4 ложные сведения, которые должны быть указаны в поддельных документах ООО «БМК авто», ОСОБА_6, действуя умышленно с целью изготовления заведомо поддельных документов, выдаваемых ООО «БМК авто» и предоставляющих право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_1, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 98-29 от 20.08.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_17 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «TOYOTA CAMRY» стоимостью 290 037, 00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью PANTERA; газобалонное оборудование; легкосплавные диски R18; защита двигателя; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; противотуманные фары.

Кроме этого, ОСОБА_6, по предварительному сговору группой лиц, повторно, изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 62 о внесении ОСОБА_17 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 53 037,00 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_17 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_23 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 53 037,00 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_6, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_17 передал ОСОБА_5, который передал их, по указанию ОСОБА_4, сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

В мае 2008 года ОСОБА_4, занимая на основании приказа №175-к от 03.04.2008 должность директора Харьковского филиала АБ «АвтоЗАЗбанк», связанную с выполнением, согласно Положения о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г., организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, будучи наделенным полномочиями по подписанию от имени банка договоров на осуществление банковских и других операций согласно доверенности серии ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_18, и полномочиями по подбору и расстановки кадров, вступил в преступный сговор с ОСОБА_6 и ОСОБА_5 для изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк».

В мае 2008 года ОСОБА_5 по предварительному сговору группой лиц подыскал ОСОБА_9 для оформления на ее имя кредита в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение автомобиля, получив от нее с целью оформления кредита копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода, выданные на имя ОСОБА_9 и ОСОБА_24

ОСОБА_5, зная, что ОСОБА_9 и ОСОБА_24 постоянного дохода не имеют, действуя согласно отведенной ему ОСОБА_4 преступной роли, сообщил ОСОБА_4 об отсутствии у ОСОБА_9 и ОСОБА_24 постоянного дохода. После этого ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_5, что в справке о доходах на имя ОСОБА_9 должен быть указан размер ее дохода за последние 6 месяцев в размере 48 794,61 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_24 должен составлять 45 600 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_5, во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_4, действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_2, с использованием листов бумаги с оттисками печатей ООО «Фирма «Пневматика» и компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 12 от 12.05.2008 года, выписанную ООО «Фирма «Пневматика» на имя ОСОБА_9, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_9 работает в должности регионального менеджера и ее совокупный доход за период с 01.11.2007 года по 01.04.2008 года составил 48 794, 61 гривен, а также поддельную справку о доходах № 13 от 12.05.2008 года, выписанную ООО «Фирма «Пневматика» на имя ОСОБА_24, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_24 работает в должности руководителя отдела маркетинга и его совокупный доход за период с 01.11.2007 года по 01.04.2008 года составил 45 600, 00 гривен. С целью подтверждения ложного факта о том, что ОСОБА_9 работает в должности регионального менеджера ООО «Фирма Пневматика», ОСОБА_5 также изготовил на незаполненных листах бумаги с круглой печатью ООО «Фирма «Пневматика» заведомо поддельные копии листов трудовой книжки НОМЕР_14, выписанной на имя ОСОБА_9, с записями о приеме ее на работу в ООО «Фирма «Пневматика».

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы №687 от 28.12.2009г., рукописные записи, изображения которых имеются на 1-й странице и в записи №1,2 на 2-3 страницах электрофотокопии трудовой книжки НОМЕР_14 на имя ОСОБА_9, выполнены ОСОБА_5.

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_9 и ОСОБА_24 не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_9 и ОСОБА_24, а также поддельные заверенные копии листов трудовой книжки НОМЕР_14, выписанной на имя ОСОБА_9, ОСОБА_5, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_9, по указанию ОСОБА_4, передал сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Кроме того, в мае 2008 года ОСОБА_5, по предварительному сговору группой лиц, повторно, подыскал ОСОБА_10 для оформления на его имя кредита в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение автомобиля, получив от него копию паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, выданные на имя ОСОБА_10

ОСОБА_5, зная, что ОСОБА_10 не имеет постоянного дохода, действуя согласно отведенной ему ОСОБА_4 преступной роли, сообщил ОСОБА_4 об отсутствии у ОСОБА_10 постоянного дохода. После этого ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_5, что в справке о доходах на имя ОСОБА_10 должен быть указан размер его совокупного дохода за последние 6 месяцев в размере 45 318 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_5, во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_4, действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_2, с использованием листа бумаги с печатью ООО «Торговый дом «Промсталь» и компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах ООО «Торговый дом «Промсталь», выписанную на имя ОСОБА_10, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_10 работает в должности менеджера по сбыту и его совокупный доход за период с ноября 2007 года по апрель 2008 года составляет 45 318 гривен.

Изготовленную вышеуказанную поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_10 ОСОБА_5, с целью ее дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_10, по указанию ОСОБА_4, передал сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Не желая останавливаться на содеянном, в июне 2008 года ОСОБА_5, по предварительному сговору группой лиц, повторно подыскал ОСОБА_11 для оформления на его имя кредита в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение автомобиля, получив от ОСОБА_11 копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода, выданные на его имя и на имя ОСОБА_31

ОСОБА_5, зная, что ОСОБА_11 и ОСОБА_31 постоянного дохода не имеют, сообщил ОСОБА_4 об отсутствии у ОСОБА_11 и ОСОБА_25 постоянного дохода. После этого ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_5, что в справке о доходах на имя ОСОБА_11 должен быть указан размер его дохода за последние 6 месяцев в размере 31 954,11 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_25 должен составлять 24 553,80 гривен.

Получив указанную информацию ОСОБА_5, во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_4, действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_2, с использованием незаполненных листов бумаги с оттисками печатей ЧП «Ирбис» и компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 05/27, выписанную ЧП «Ирбис» на имя ОСОБА_11, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_11 работает в должности руководителя отдела продаж ЧП «Ирбис» и его совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 31 954,11 гривен, а также поддельную справку о доходах № 17/57, выписанную ЧП «Ирбис» на имя ОСОБА_25, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_25 работает в должности заведующего хозяйством ЧП «Ирбис» и ее совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 24 533,80 гривен. С целью подтверждения ложного факта о том, что ОСОБА_11 работает в должности руководителя отдела продаж ЧП «Ирбис», ОСОБА_5 также изготовил на незаполненных листах бумаги с круглой печатью ЧП «Ирбис» заведомо поддельные копии листов трудовой книжки НОМЕР_15, выписанной на имя ОСОБА_11, с записями о приеме его на работу в ЧП «Ирбис».

Согласно заключению почерковедческой экспертизы №687 от 28.12.2009г., рукописные записи, изображения которых имеются в записи №3 на 2-3 страницах электрофотокопии трудовой книжки НОМЕР_15 на имя ОСОБА_11, выполнены ОСОБА_5.

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_11 и ОСОБА_25 не подтверждается.

Изготовленные поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_11 и ОСОБА_25, а также поддельные заверенные копии листов трудовой книжки НОМЕР_15, выданной на имя ОСОБА_11, ОСОБА_5, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_11, по указанию ОСОБА_4, передал сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Кроме того, в июне 2008 года ОСОБА_4, не желая прекращать свою преступную деятельность, сам лично подыскал ОСОБА_12 для оформления на его имя кредита в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение автомобиля «MITSUBIHI LANCER Х», получив от ОСОБА_12 копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода, выданные на его имя и на имя ОСОБА_26

После этого, ОСОБА_4, зная, что ОСОБА_12 и ОСОБА_26 не имеют постоянного дохода, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил об этом ОСОБА_5, которому дал указание изготовить на имя ОСОБА_12 и ОСОБА_26 поддельные справки о доходах, в которых указать размер дохода ОСОБА_12 за последние 6 месяцев в размере 33 784, 00 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_26 в размере 22 140,00 гривен.

Получив указанную информацию ОСОБА_5, во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_4, действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_2, с использованием незаполненных листов бумаги с оттисками печатей ООО «Харпер» и компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 9, выданную ООО «Харпер» на имя ОСОБА_12, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_12 работает в должности прораба и его совокупный доход за период с декабря по май 2008 года составил 433 784,00 гривен, а также изготовил поддельную справку о доходах № 10, выданную ООО «Харпер» на имя ОСОБА_26, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_26 работает в должности заведующего склада и его совокупный доход за период с декабря по май 2008 года составил 22 140, 00 гривен. С целью подтверждения ложного факта о том, что ОСОБА_12 работает в должности прораба ООО «Харпер», ОСОБА_5 также изготовил на незаполненных листах бумаги с круглой печатью ООО «Харпер» заведомо поддельные копии листов трудовой книжки НОМЕР_16, выписанной на имя ОСОБА_12, с записями о приеме его на работу в ООО «Харпер».

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_12 и ОСОБА_26 не подтверждается.

Изготовленные поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_12 и ОСОБА_26, а также поддельные копии листов трудовой книжки НОМЕР_16, выписанной на имя ОСОБА_12, ОСОБА_5, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_12, по указанию ОСОБА_4, передал сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Кроме того, в июне 2008 года ОСОБА_5, по предварительному сговору группой лиц, повторно подыскал ОСОБА_13 для оформления на его имя кредита в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение принадлежащего ОСОБА_5 автомобиля «HYUNDAI KUPE» 2007 года выпуска, №кузова НОМЕР_4, получив от ОСОБА_13 копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода, выданные на его имя и на имя ОСОБА_27.

ОСОБА_5, зная, что ОСОБА_13 и ОСОБА_27 постоянного дохода не имеют, сообщил ОСОБА_4 об отсутствии у ОСОБА_13 и ОСОБА_27 постоянного дохода. После этого ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_5, что в справке о доходах на имя ОСОБА_13 должен быть указан размер его дохода за последние 6 месяцев в размере 31 176,07 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_27 должен составлять 26 472,56 гривен.

Получив указанную информацию ОСОБА_5, во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_4, действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_2, с использованием незаполненных листов бумаги с оттисками печатей ООО «Ортис» и компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 28/10, выписанную ООО «Ортис» на имя ОСОБА_13, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_13 работает в должности регионального менеджера и его совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 31 176,07 гривен, а также изготовил поддельную справку о доходах № 28/9, выписанную ООО «Ортис» на имя ОСОБА_27, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_27 работает в должности работает в должности маркетолога и ее совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 26 472,56 гривен. С целью подтверждения ложного факта о том, что ОСОБА_13 работает в должности регионального менеджера ООО «Ортис», ОСОБА_5 также изготовил на незаполненных листах бумаги с круглой печатью ООО «Ортис» заведомо поддельные копии листов трудовой книжки № НОМЕР_17, выписанной на имя ОСОБА_13, с записями о приеме его на работу в ООО «Ортис».

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы №687 от 28.12.2009г., рукописные записи, изображения которых имеются на 1-й странице и в записи №1 на 2-3 страницах электрофотокопии трудовой книжки № НОМЕР_17 на имя ОСОБА_13, выполнены ОСОБА_5.

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_13 и ОСОБА_27 не подтверждается.

Изготовленные поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_13 и ОСОБА_27, а также поддельные заверенные копии листов трудовой книжки № НОМЕР_17, выписанной на имя ОСОБА_13, ОСОБА_5, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_13, по указанию ОСОБА_4, передал сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Кроме того, в июне 2008 года ОСОБА_5, по предварительному сговору группой лиц, повторно, подыскал ОСОБА_14 для оформления на его имя кредита в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение принадлежащего ОСОБА_20 автомобиля «HYUNDAI GRANDEUR» 2007 года выпуска, № кузова НОМЕР_18, стоимостью 165 000 гривен. При этом, ОСОБА_5 получил от ОСОБА_14 копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода, выданные на его имя и на имя ОСОБА_28

ОСОБА_5, зная, что ОСОБА_14 и ОСОБА_28 постоянного дохода не имеют, сообщил ОСОБА_4 об отсутствии у ОСОБА_14 и ОСОБА_28 источника постоянного дохода. После этого ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_5, что в справке о доходах на имя ОСОБА_14 должен быть указан размер его дохода за последние 6 месяцев в размере 29 729, 10 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_28 должен составлять 33 238,70 гривен.

Получив указанную информацию ОСОБА_5, действуя по предварительному сговору группой лиц, повторно, с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_2, с использованием незаполненных листов бумаги с оттисками печатей ООО «Укрпроминвест-Харьков» и ЧП «АН «Континент», а также компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 34 от 17.06.2008 года, выписанную ООО «Укрпроминвест-Харьков» на имя ОСОБА_14, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_14 работает в должности начальника отдела снабжения и его совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 29 729,10 гривен, а также изготовил поддельную справку о доходах № 19 от 24.06.2008 года, выписанную ЧП «Агентство недвижимости «Континент» на имя ОСОБА_28, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_28 работает в должности начальника отдела продаж коммерческой недвижимости и его совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 33 238, 70 гривен.

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_14 и ОСОБА_28 не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_14 и ОСОБА_28 ОСОБА_5, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_14, по указанию ОСОБА_4, передал сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Кроме того, в июле 2008 года ОСОБА_5, по предварительному сговору группой лиц, повторно, подыскал ОСОБА_24 для оформления на ее имя кредита в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение принадлежащего ОСОБА_21 автомобиля «TOYOTA COROLA» 2007 г.в., стоимостью 105 000 гривен. При этом, ОСОБА_5 получил от ОСОБА_24 с целью оформления кредита, копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода, выданные на имена ОСОБА_15 и ОСОБА_29

ОСОБА_5, зная, что ОСОБА_15 и ОСОБА_29 постоянного дохода не имеют, сообщил ОСОБА_4 об отсутствии у ОСОБА_15 и ОСОБА_29 источника постоянного дохода. После этого ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_5, что в справке о доходах на имя ОСОБА_15 должен быть указан размер ее дохода за последние 6 месяцев в размере 42 193, 00 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_29 должен составлять 29 151,00 гривен. Об указанных размерах дохода, который должен быть указан в справках о доходах, ОСОБА_5, действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_15, которая занимая должность директора ПО «ІНФОРМАЦІЯ_9», изъявила желания изготовить поддельные справки о доходах на ее имя и на имя ОСОБА_29 самостоятельно.

Получив указанную информацию от ОСОБА_5 ОСОБА_15 с использованием компьютерной техники и находящейся у нее круглой печати ПО «ІНФОРМАЦІЯ_9» изготовила поддельную справку о доходах № 43, выписанную ПО «ІНФОРМАЦІЯ_9» на ее имя, в которой указала ложную информацию о том, что ее совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 42 193,00 гривен, а также изготовила поддельную справку о доходах № 44, выписанную ПО «ІНФОРМАЦІЯ_9» на имя ОСОБА_29, в которой указала ложную информацию о том, что ОСОБА_29 работает в должности регионального менеджера и ее совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 29 151, 00 гривен. Изготовленные поддельные справки о доходах на свое имя и на имя ОСОБА_29, ОСОБА_15 с целью их предоставления в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» передала ОСОБА_5

С целью подтверждения ложного факта о том, что ОСОБА_15 работает в должности директора ПО «ІНФОРМАЦІЯ_9», ОСОБА_5, действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», также изготовил на незаполненных листах бумаги с круглой печатью ПО «ІНФОРМАЦІЯ_9» заведомо поддельные копии листов трудовой книжки НОМЕР_19, выписанной на имя ОСОБА_15, с записями о приеме ее на работу в ПО «ІНФОРМАЦІЯ_9».

Согласно заключению почерковедческой экспертизы №687 от 28.12.2009г., рукописные записи, изображения которых имеются в записи №9 на 6-7 страницах электрофотокопии трудовой книжки НОМЕР_19 на имя ОСОБА_15, выполнены ОСОБА_5.

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_15 и ОСОБА_29 не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_15 и ОСОБА_29, а также изготовленные им поддельные заверенные копии листов трудовой книжки НОМЕР_19, выписанной на имя ОСОБА_15, ОСОБА_5, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_15, по указанию ОСОБА_4, передал сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Кроме того, в августе 2008 года ОСОБА_5, по предварительному сговору группой лиц, повторно, подыскал ОСОБА_16 для оформления на его имя кредита в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение автомобиля. При этом, ОСОБА_5 получил от ОСОБА_16 с целью оформления кредита, копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода, выданные на его имя и на имя ОСОБА_32

ОСОБА_5, зная, что ОСОБА_22 постоянного дохода не имеет, сообщил ОСОБА_4 об отсутствии у ОСОБА_16 источника постоянного дохода. После этого ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_5, что в справке о доходах на имя ОСОБА_16 должен быть указан размер его дохода за последние 6 месяцев в размере 58 794, 00 гривен. Об указанном размере дохода, который должен быть указан в справке о доходах, ОСОБА_5, действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_16, который занимая должность коммерческого директора ООО «Промметторг 2007», изъявил желание самостоятельно изготовить поддельную справку о доходах на его имя. Получив указанную информацию от ОСОБА_5, ОСОБА_22 используя компьютерную технику и свободный доступ к круглой печати и штампу ООО «Промметторг 2007», собственноручно изготовил поддельную справку о доходах № ПМТ/19 от 19.08.2008 года, выписанную ООО «Промметторг 2007» на его имя, в которой указал ложную информацию о том, что его совокупный доход за период с февраля по июль 2008 года составил 58 794,00 гривен. Изготовленную поддельную справку о доходах на свое имя, ОСОБА_22 с целью ее использования путем предоставления в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» передал ОСОБА_5

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы №733 от 22.12.2009г., рукописный текст и подписи от имени директора ООО «Промметторг 2007» ОСОБА_33 в справке № ПМТ/19 от 19.08.2008г. о средней заработной плате, выписанной на имя ОСОБА_16, выполнена не ОСОБА_33, а иным лицом.

Изготовленную вышеуказанную поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_16, ОСОБА_5, с целью ее дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_22, по указанию ОСОБА_4, передал сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Кроме того, в августе 2008 года ОСОБА_5, по предварительному сговору группой лиц, повторно, подыскал ОСОБА_17 для оформления на его имя кредита в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение автомобиля. При этом ОСОБА_5 получил от ОСОБА_17 с целью оформления кредита, копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода, выданные на его имя и на имя ОСОБА_30

ОСОБА_5, зная, что ОСОБА_17 и ОСОБА_30 постоянного дохода не имеют, сообщил ОСОБА_4 об отсутствии у ОСОБА_17 и ОСОБА_30 постоянного дохода. После этого ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_5, что в справке о доходах на имя ОСОБА_17 должен быть указан размер его дохода за последние 6 месяцев в размере 60 270 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_30 должен составлять 49 765,80 гривен.

Получив указанную информацию ОСОБА_5, по предварительному сговору группой лиц, повторно, действуя с целью изготовления заведомо поддельных документов, необходимых для получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_2, с использованием листов бумаги с оттисками печатей ООО «Комплекс Медтехника» и ООО «Украинская промышленная строительная компания», а также компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 12/08-К от 12.08.2008 года, выданную ООО «Комплекс Медтехника» на имя ОСОБА_17, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_17 работает в должности коммерческого директоры и его совокупный доход за период с февраля по июль 2008 года составил 60 270,01 гривен, а также изготовил поддельную справку о доходах, выданную ООО «Украинская промышленная строительная компания» на имя ОСОБА_30, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_30 работает в должности руководителя отдела маркетинга ООО «Украинская промышленная строительная компания» и ее совокупный доход за период с февраля по июль 2008 года составил 49 765,80 гривен.

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_17 и ОСОБА_30 не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_17 и ОСОБА_30, ОСОБА_5, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_17, по указанию ОСОБА_4, передал сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

Кроме того, в период с мая по сентябрь 2008 года ОСОБА_4, занимая должность директора Харьковского филиала АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя умышленно, использовал для оформления кредитов в адрес ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, заведомо поддельные справки о доходах и копии листов трудовых книжек, выданные от имени различных юридических лиц на имена указанных граждан и их поручителей, а также заведомо поддельные документы ООО «БМК-авто», при следующих обстоятельствах.

В период с мая по сентябрь 2008 года ОСОБА_4 занимая должность директора Харьковского филиала АБ «АвтоЗАЗбанк», действуя по предварительному сговору в группе с ОСОБА_6 и ОСОБА_5 изготовил заведомо поддельные документы, выданные ООО «БМК-авто», и предоставивших ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», а именно: письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 8408 от 28.05.2008 года, в котором указаны ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_9 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «TOYOTA CAMRY» 2007 года выпуска, номер кузова НОМЕР_6 стоимостью 296 687,50 гривен; поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 17 о внесении ОСОБА_9 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 54 287,50 гривен; письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 85-08 от 28.05.2008 года, в котором указаны ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_10 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «HYUNDAI TUCSON» 2008 года выпуска, номер кузова НОМЕР_1, стоимостью 186 850 гривен; поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 21 о внесении ОСОБА_10 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 18 685, 40 гривен; письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» № 77-08 от 13.06.2008 года, в котором указаны ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_11 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «MITSUBIHI LANCER Х» стоимостью 187 695,00 гривен; поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 27 о внесении ОСОБА_11 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 18 769,50 гривен; письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 87-08 от 11.06.2008 года, в котором указаны ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_12 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «MITSUBIHI LANCER Х» 2008 года выпуска стоимостью 187 695 гривен; поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 29 о внесении ОСОБА_12 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 18 769,50 гривен; письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 85-08 от 09.06.2008 года, в котором указаны ложные сведения о том, что в банк направляется ОСОБА_13 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «HYUNDAI KUPE» стоимостью 189 228,00 гривен; поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 27 о внесении ОСОБА_13 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 19 425, 50 гривен; письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 88-08 от 20.06.2008 года, в котором указаны ложные сведения о том, что в банк направляется ОСОБА_14 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «HYUNDAI GRANDEUR» стоимостью 245 767,00 гривен; поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 29 о внесении ОСОБА_14 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 24 767, 00 гривен; письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 92-08 от 21.07.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в банк направляется ОСОБА_15 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение принадлежащего ОСОБА_21 автомобиля «TOYOTA COROLA» 2007 г.в., стоимостью 159 700,00 гривен; поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 39 о внесении ОСОБА_15 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 16 700, 00 гривен; письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 98-08 от 15.08.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_22 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «TOYOTA CAMRY» стоимостью 290 037, 00 гривен; поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 61 о внесении ОСОБА_22 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 53 037,00 гривен; письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 98-29 от 20.08.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_17 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «TOYOTA CAMRY» стоимостью 290 037, 00 гривен; поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 62 о внесении ОСОБА_17 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 53 037,00 гривен.

Кроме того, в период с мая по сентябрь 2008 года ОСОБА_4, занимая должность директора Харьковского филиала АБ «АвтоЗАЗбанк» и являясь должностным лицом, действуя умышленно по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_5 изготовил заведомо поддельные справки о доходах и копии листов трудовых книжек, выданные от имени различных юридических лиц на имена ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, а также их поручителей, и предоставивших указанным лицам право на получение кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», а именно: поддельную справку о доходах № 12 от 12.05.2008 года , выписанную ООО «Фирма «Пневматика» на имя ОСОБА_9; поддельные копии листов трудовой книжки НОМЕР_14, выписанной на имя ОСОБА_9, с записями о приеме ее на работу в ООО «Фирма «Пневматика»; поддельную справку о доходах № 13 от 12.05.2008 года, выписанную ООО «Фирма «Пневматика» на имя ОСОБА_24; поддельную справку о доходах ООО «Торговый дом «Промсталь», выписанную на имя ОСОБА_10; поддельную справку о доходах № 05/27, выписанную ЧП «Ирбис» на имя ОСОБА_11; поддельные копии листов трудовой книжки НОМЕР_15, выписанной на имя ОСОБА_11, с записями о приеме его на работу в ЧП «Ирбис»; поддельную справку о доходах № 17/57, выписанную ЧП «Ирбис» на имя ОСОБА_25; поддельную справку о доходах № 9, выданную ООО «Харпер» на имя ОСОБА_12; поддельные копии листов трудовой книжки НОМЕР_16, выписанной на имя ОСОБА_12, с записями о приеме его на работу в ООО «Харпер»; поддельную справку о доходах № 10, выданную ООО «Харпер» на имя ОСОБА_26; поддельную справку о доходах № 28/10, выписанную ООО «Ортис» на имя ОСОБА_13; поддельные копии листов трудовой книжки № НОМЕР_17, выписанной на имя ОСОБА_13, с записями о приеме его на работу в ООО «Ортис»; поддельную справку о доходах № 28/9, выписанную ООО «Ортис» на имя ОСОБА_27; поддельную справку о доходах № 34 от 17.06.2008 года, выписанную ООО «Укрпроминвест-Харьков» на имя ОСОБА_14; поддельную справку о доходах № 19 от 24.06.2008 года, выписанную ЧП «Агентство недвижимости «Континент» на имя ОСОБА_28; поддельную справку о доходах № 43, выписанную ПО «ІНФОРМАЦІЯ_9» на имя ОСОБА_15; поддельные копии листов трудовой книжки НОМЕР_19, выписанной на имя ОСОБА_15, с записями о приеме ее на работу в ПО «ІНФОРМАЦІЯ_9»; поддельную справку о доходах № 44, выписанную ПО «ІНФОРМАЦІЯ_9» на имя ОСОБА_29; поддельную справку о доходах № ПМТ/19 от 19.08.2008 года, выписанную ООО «Промметторг 2007» на имя ОСОБА_16; поддельную справку о доходах № 12/08-К от 12.08.2008 года, выданную ООО «Комплекс Медтехника» на имя ОСОБА_17; поддельную справку о доходах, выданную ООО «Украинская промышленная строительная компания» на имя ОСОБА_30

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_6, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитных договоров, передал ОСОБА_5, который передал их вместе с изготовленными поддельными справками о доходах на имя ОСОБА_9, ОСОБА_24, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_25, ОСОБА_12, ОСОБА_26, ОСОБА_13, ОСОБА_27; ОСОБА_14, ОСОБА_28, ОСОБА_15, ОСОБА_29, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_30, а также поддельными заверенными копиями листов трудовых книжек, выданных на имена указанных граждан, по указанию ОСОБА_4 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела, тем самым использовав вышеуказанные заведомо поддельные документы.

После, ОСОБА_4, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своими полномочиями по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами и организационно-распорядительными полномочиями по подбору и расстановки кадров филиала, предусмотренными Положением о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г, при рассмотрении комиссией активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк», председателем которой он являлся, вопроса о выдаче кредитов в адрес ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, использовал вышеуказанные заведомо поддельные документы о доходах ОСОБА_9, ОСОБА_24, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_25, ОСОБА_12, ОСОБА_26, ОСОБА_13, ОСОБА_27; ОСОБА_14, ОСОБА_28, ОСОБА_15, ОСОБА_29, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_30, а также вышеуказанные заведомо поддельные документы ООО «БМК авто» для принятия членами комиссии активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» решение об обращении в Головной банк с ходатайством о получении разрешения на выдачу кредитов в адрес ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17

Кроме того, в период с мая по сентябрь 2008 года ОСОБА_4, занимая должность директора Харьковского филиала АБ «АвтоЗАЗбанк», злоупотребил своим служебным положением при оформлении и заключении кредитных договоров на имя ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 при следующих обстоятельствах.

Так, в мае 2008 года ОСОБА_5, по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_6, предложил ОСОБА_34 оформить на свое имя кредит в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение автомобиля и привлечь в качестве поручителя кого-то из своих знакомых. ОСОБА_34, будучи введенным ОСОБА_5 в заблуждение и желая получить в пользование автомобиль, согласился с предложением ОСОБА_5 и сообщил ему, что кредит на приобретение автомобиля будет оформлен на имя его жены ОСОБА_9, а поручителем по кредиту выступит ОСОБА_24 После этого, ОСОБА_34 с целью оформления кредита, передал ОСОБА_5 копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода, выданные на имя ОСОБА_9 и ОСОБА_24, сообщив при этом ОСОБА_5, что ОСОБА_9 и ОСОБА_24 постоянного дохода не имеют.

Получив согласие ОСОБА_34 на оформлении на имя его жены ОСОБА_9 кредитного договора, ОСОБА_5, сообщил ОСОБА_4 об отсутствии у ОСОБА_9 и ОСОБА_24 постоянного дохода. После этого ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_5, что в справке о доходах на имя ОСОБА_9 должен быть указан размер ее дохода за последние 6 месяцев в размере 48 794,61 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_24 должен составлять 45 600 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_5, во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_4, находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_2, с использованием листов бумаги с оттисками печатей ООО «Фирма «Пневматика» и компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 12 от 12.05.2008 года , выписанную ООО «Фирма «Пневматика» на имя ОСОБА_9, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_9 работает в должности регионального менеджера и ее совокупный доход за период с 01.11.2007 года по 01.04.2008 года составил 48 794, 61 гривен, а также поддельную справку о доходах № 13 от 12.05.2008 года, выписанную ООО «Фирма «Пневматика» на имя ОСОБА_24, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_24 работает в должности руководителя отдела маркетинга и его совокупный доход за период с 01.11.2007 года по 01.04.2008 года составил 45 600, 00 гривен. С целью подтверждения ложного факта о том, что ОСОБА_9 работает в должности регионального менеджера ООО «Фирма Пневматика», ОСОБА_5 также изготовил на незаполненных листах бумаги с круглой печатью ООО «Фирма «Пневматика» заведомо поддельные копии листов трудовой книжки НОМЕР_14, выписанной на имя ОСОБА_9, с записями о приеме ее на работу в ООО «Фирма «Пневматика».

О том, что им подыскана ОСОБА_9 для оформления на ее имя кредита, ОСОБА_5 также сообщил ОСОБА_6, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_9 Получив указанную информацию, ОСОБА_6, действуя во исполнение общего преступного плана, не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_9, действуя от имени ООО «БМК авто», на основании заключенного дилерского договора № 01/04-1 от 01.04.2008 г. получил от ПКФ «Юниол» ООО, зарегистрированному по адресу: г. Одесса, ул. Новомосковская дорога, 1/3, автомобиль «TOYOTA CAMRY» 2007 года выпуска, номер кузова НОМЕР_6, стоимостью согласно справки-счет 203 400 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

После этого, ОСОБА_6, продолжая преступные действия по предварительному сговору группой лиц, повторно сообщил ОСОБА_4 размер стоимости полученного им от ПКФ «Юниол» ООО автомобиля. На основании полученных от ОСОБА_6 сведений, ОСОБА_4, выполняя свою функцию, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_6, что в документах ООО «БМК авто» должны быть указаны ложные данные об увеличении стоимости данного автомобилядо 296 687,50 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил ОСОБА_6, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 54 287, 50 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_6, находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_1, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 8408 от 28.05.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_9 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «TOYOTA CAMRY» 2007 года выпуска, номер кузова НОМЕР_6 стоимостью 296 687,50 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью PANTERA; автомагнитола ALPINA; газобалонное оборудование; легкосплавные диски; защита двигателя; аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; салон кожа, климат контроль, противотуманные фары. Кроме этого, ОСОБА_6, во исполнение указаний ОСОБА_4 по изготовлению поддельных документов ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 17 о внесении ОСОБА_9 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 54 287,50, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_9 не вносились.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_6, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_9 передал ОСОБА_5, который передал их вместе с изготовленными им поддельными справками о доходах на имя ОСОБА_9 и ОСОБА_24, а также поддельными заверенными копиями листов трудовой книжки НОМЕР_14, выписанной на имя ОСОБА_9, по указанию ОСОБА_4 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

После ОСОБА_4, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своими полномочиями по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами и организационно-распорядительными полномочиями по подбору и расстановки кадров филиала, предусмотренными Положением о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г, 22 мая 2008 года при рассмотрении комиссией активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк», председателем которой он являлся, вопроса о выдаче кредита ОСОБА_9, скрыл от членов комиссии активно-пассивных операций филиала данные о подложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_9 и ОСОБА_24, а также данные о реальной стоимости автомобиля, тем самым обеспечив принятие членами комиссии активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» решение об обращении в Головной банк с ходатайством о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_9 в сумме 48 тысяч долларов США. Указанное решение комиссии активно-пассивных операций было оформлено протоколом заседания комиссии активно-пассивных операций № 21 от 22.05.2008 года. После этого ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия, согласно разработанного им плана, скрывая данные о ложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_9 и ОСОБА_24, а также данные о реальной стоимости автомобиля, подписал и направил по электронной почте на имя Председателя правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ходатайство о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_9 в сумме 48 тысяч долларов США. После получения решения кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» о предоставлении кредита ОСОБА_9, ОСОБА_4, злоупотребляя своими служебными полномочиями по подписанию от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» кредитных договоров на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_18, в нарушение «Условий кредитования на приобретение транспортных средств», утвержденных протоколом Кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» № 68 от 22.05.2008г., которыми предусмотрена выдача кредитов на приобретение автомобилей путем безналичного перечисления денег на расчетный счет продавца, дал указание сотрудникам отдела активно-пассивных операций составить текст кредитного договора № 10\2008 с ОСОБА_9, согласно п.п. 2.1.2 которого кредит должен выдаваться наличными. 3 июня 2008 года ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия, на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_18, подписал от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» составленный текст вышеуказанного кредитного договора, тем самым обеспечив выдачу кредитных средств ОСОБА_9 наличными из кассы банка.

Кроме того, в мае 2008 года ОСОБА_5, по предварительному сговору группой лиц, повторно, представившемуся ему ОСОБА_10 оформить на свое имя кредит в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение автомобиля. Мужчина, представившийся ОСОБА_10, желая получить в пользование автомобиль, согласился с предложением ОСОБА_5 После этого, мужчина, представившийся ОСОБА_10, с целью оформления кредита, передал ОСОБА_5 копию паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, выданные на имя ОСОБА_10, сообщив при этом ОСОБА_5, что он не имеет постоянного дохода.

Получив согласие мужчины, представившегося ОСОБА_10, на оформление на имя ОСОБА_10 кредитного договора, ОСОБА_5, действуя согласно отведенной ему ОСОБА_4 преступной роли, сообщил ОСОБА_4 об отсутствии у ОСОБА_10 постоянного дохода. После этого ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_5, что в справке о доходах на имя ОСОБА_10 должен быть указан размер его совокупного дохода за последние 6 месяцев в размере 45 318 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_5, во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_4, находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_2, с использованием листа бумаги с печатью ООО «Торговый дом «Промсталь» и компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах ООО «Торговый дом «Промсталь», выписанную на имя ОСОБА_10, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_10 работает в должности менеджера по сбыту и его совокупный доход за период с ноября 2007 года по апрель 2008 года составляет 45 318 гривен.

О том, что им подыскан ОСОБА_10 для оформления на его имя кредита, ОСОБА_5 также сообщил ОСОБА_6, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_10 Получив указанную информацию, ОСОБА_6, действуя во исполнение общего преступного плана, злоупотребляя своими полномочиями учредителя ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_10, действуя от имени ООО «БМК авто», на основании заключенного дилерского договора № 01/04-01 от 01.04.2008 г. получил от ЧП «Меритайм траншипмент центр», зарегистрированного по адресу: г. Одесса, ул. Адмирала Лазарева, 63, автомобиль «HYUNDAI TUCSON» 2008 года выпуска, номер кузова НОМЕР_1 стоимостью 129 850 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

После этого, ОСОБА_6, продолжая свои преступные действия согласно заранее предварительной договоренности, сообщил ОСОБА_4 размер стоимости полученного им от ЧП «Меритайм траншипмент центр» автомобиля. На основании полученных от ОСОБА_6 сведений, ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_6, что в документах ООО «БМК авто» должны быть указаны ложные данные об увеличении стоимости данного автомобилядо 186 850 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил ОСОБА_6, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 18 685,40 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_6, находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_1, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 85-08 от 28.05.2008 года в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_10 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «HYUNDAI TUCSON» 2008 года выпуска, номер кузова НОМЕР_1, стоимостью 186 850 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; авто сигнализация, легкосплавные диски; защита двигателя, аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; салон кожа, климат контроль, газобаллонное оборудование; противотуманные фары.

Кроме этого, ОСОБА_6, по предварительному сговору группой лиц, повторно изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 21 о внесении ОСОБА_10 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 18 685, 40 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_10 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_10 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 18 685, 40 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_6, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_10 передал ОСОБА_5, который передал их вместе с изготовленной им поддельной справкой о доходах на имя ОСОБА_10 по указанию ОСОБА_4 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

После этого ОСОБА_4, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своими полномочиями по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами и организационно-распорядительными полномочиями по подбору и расстановки кадров филиала, предусмотренными Положением о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г, 27 мая 2008 года при рассмотрении комиссией активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк», председателем которой он являлся, вопроса о выдаче кредита ОСОБА_10, скрыл от членов комиссии активно-пассивных операций филиала данные о подложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_10, а также данные о реальной стоимости автомобиля, тем самым обеспечив принятие членами комиссии активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» решения об обращении в Головной банк с ходатайством о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_10 в сумме 33 300 долларов США. Указанное решение комиссии активно-пассивных операций было оформлено протоколом заседания комиссии активно-пассивных операций № 22 от 27.05.2008 года. После этого ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия, согласно разработанного им плана, скрывая данные о ложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_10, а также данные о реальной стоимости автомобиля, подписал и направил по электронной почте на имяПредседателя правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ходатайство о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_10 в сумме 33 300 долларов США. После получения решения кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» о предоставлении кредита ОСОБА_10, ОСОБА_4, злоупотребляя своими служебными полномочиями по подписанию от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» кредитных договоров на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_18, в нарушение «Условий кредитования на приобретение транспортных средств», утвержденных протоколом Кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» № 68 от 22.05.2008г., которыми предусмотрена выдача кредитов на приобретение автомобилей путем безналичного перечисления денег на расчетный счет продавца, дал указание сотрудникам отдела активно-пассивных операций составить текст кредитного договора № 11/2008 с ОСОБА_10, согласно п.п. 2.1.2 которого кредит должен выдаваться наличными. 12 июня 2008 года ОСОБА_4, действуя на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_18, подписал составленный текст вышеуказанного кредитного договора от имени АБ «АвтоЗАЗбанк», тем самым обеспечив выдачу кредитных средств ОСОБА_10 наличными из кассы банка.

Не желая останавливаться на содеянном, в июне 2008 года ОСОБА_5, по предварительному сговору группой лиц, повторно, предложил ОСОБА_11 оформить на свое имя кредит в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение автомобиля и привлечь в качестве поручителя кого-то из своих знакомых. ОСОБА_35, будучи введенным ОСОБА_5 в заблуждение и желая получить в пользование автомобиль, согласился с предложением ОСОБА_5 и сообщил ему, что кредит на приобретение автомобиля будет оформлен на его имя, а поручителем по кредиту выступит ОСОБА_31 После этого, ОСОБА_11 с целью оформления кредита, передал ОСОБА_5 копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода, выданные на его имя и на имя ОСОБА_31, сообщив при этом ОСОБА_5, что он и ОСОБА_31 постоянного дохода не имеют.

Получив согласие ОСОБА_11 на оформление на его имя кредитного договора, ОСОБА_5, действуя согласно предварительной договоренности, сообщил ОСОБА_4 об отсутствии у ОСОБА_11 и ОСОБА_25 постоянного дохода. После этого ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_5, что в справке о доходах на имя ОСОБА_11 должен быть указан размер его дохода за последние 6 месяцев в размере 31 954,11 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_25 должен составлять 24 553,80 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_5, во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_4, находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_2, с использованием незаполненных листов бумаги с оттисками печатей ЧП «Ирбис» и компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 05/27, выписанную ЧП «Ирбис» на имя ОСОБА_11, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_11 работает в должности руководителя отдела продаж ЧП «Ирбис» и его совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 31 954,11 гривен, а также поддельную справку о доходах № 17/57, выписанную ЧП «Ирбис» на имя ОСОБА_25, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_25 работает в должности заведующего хозяйством ЧП «Ирбис» и ее совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 24 533,80 гривен. С целью подтверждения ложного факта о том, что ОСОБА_11 работает в должности руководителя отдела продаж ЧП «Ирбис», ОСОБА_5 также изготовил на незаполненных листах бумаги с круглой печатью ЧП «Ирбис» заведомо поддельные копии листов трудовой книжки НОМЕР_15, выписанной на имя ОСОБА_11, с записями о приеме его на работу в ЧП «Ирбис».

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_11 и ОСОБА_25 не подтверждается.

О том, что им подыскан ОСОБА_11 для оформления на его имя кредита, ОСОБА_5 также сообщил ОСОБА_6, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_11 Получив указанную информацию, ОСОБА_6, действуя во исполнение общего преступного плана, не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_11, действуя от имени ООО «БМК авто», на основании заключенного дилерского договора № 01/04-1 от 01.04.2008 г. получил от ПКФ «Юниол» ООО, зарегистрированному по адресу: г. Одесса, ул. Новомосковская дорога, 1/3, автомобиль «MITSUBIHI LANCER Х» 2008 года выпуска, № кузова НОМЕР_7, стоимостью 126 990 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

После этого, ОСОБА_6, продолжая свои преступные действия согласно заранее предварительной договоренности, сообщил ОСОБА_4 размер стоимости полученного им от ПКФ «Юниол» ООО автомобиля. На основании полученных от ОСОБА_6 сведений, ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_6, что в документах ООО «БМК авто» должны быть указаны ложные данные об увеличении стоимости данного автомобилядо 187 695,00 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль комплектоваться не будет, а также сообщил ОСОБА_6, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 18 769, 50 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_6, находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_1, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» № 77-08 от 13.06.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_11 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «MITSUBIHI LANCER Х» стоимостью 187 695,00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью PANTERA; автомагнитола ALPINA; газобалонное оборудование; легкосплавные диски R18; защита двигателя; аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; салон кожа.

Кроме этого, ОСОБА_6, по предварительному сговору группой лиц, повторно изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 27 о внесении ОСОБА_11 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 18 769,50 в качестве предварительной платы за указанный автомобиль, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_11 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_11 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 18 769, 50 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_6, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_11 передал ОСОБА_5, который передал их вместе с изготовленными им поддельными справками о доходах на имя ОСОБА_11 и ОСОБА_25, а также поддельными заверенными копиями листов трудовой книжки НОМЕР_15, выданной на имя ОСОБА_11, по указанию ОСОБА_4 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

После этого ОСОБА_4, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своими полномочиями по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами и организационно-распорядительными полномочиями по подбору и расстановки кадров филиала, предусмотренными Положением о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г, 6 июня 2008 года при рассмотрении комиссией активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк», председателем которой он являлся, вопроса о выдаче кредита ОСОБА_11, скрыл от членов комиссии активно-пассивных операций филиала данные о подложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_11 и ОСОБА_25, а также данные о реальной стоимости автомобиля, тем самым обеспечив принятие членами комиссии активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» решение об обращении в Головной банк с ходатайством о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_11 в сумме 34 800 тысяч долларов США. Указанное решение комиссии активно-пассивных операций было оформлено протоколом заседания комиссии активно-пассивных операций № 28 от 06.06.2008 года. После этого ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия, скрывая данные о ложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_11 и ОСОБА_25, а также данные о реальной стоимости автомобиля, подписал и направил по электронной почте на имя Председателя правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ходатайство о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_11 в сумме 34 800 тысяч долларов США. После получения решения кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» о предоставлении кредита ОСОБА_11, ОСОБА_4, злоупотребляя своими служебными полномочиями по подписанию от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» кредитных договоров на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_18, в нарушение «Условий кредитования на приобретение транспортных средств», утвержденных протоколом Кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» № 68 от 22.05.2008г., которыми предусмотрена выдача кредитов на приобретение автомобилей путем безналичного перечисления денег на расчетный счет продавца, дал указание сотрудникам отдела активно-пассивных операций составить текст кредитного договора № 14/2008 с ОСОБА_11, согласно п.п. 2.1.2 которого кредит должен выдаваться наличными. 24 июня 2008 года ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия, на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_18, подписал от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» составленный текст вышеуказанного кредитного договора, тем самым обеспечив выдачу кредитных средств ОСОБА_11 наличными из кассы банка.

Кроме того, в июне 2008 года ОСОБА_4, не желая прекращать свою преступную деятельность, по предварительному сговору группой лиц, сам лично предложил ОСОБА_12 оформить на свое имя кредит в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение автомобиля «MITSUBIHI LANCER Х» и привлечь в качестве поручителя кого-то из своих знакомых. ОСОБА_36, доверяя ОСОБА_4, как директору ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк», желая получить в пользование автомобиль, согласился с предложением ОСОБА_4 и сообщил ему, что кредит на приобретение автомобиля будет оформлен на его имя, а поручителем по кредиту выступит ОСОБА_26 При этом ОСОБА_12 сообщил ОСОБА_4, что он и ОСОБА_26 не имеют постоянного источника дохода. После этого, ОСОБА_12 с целью оформления кредита, передал ОСОБА_4 копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода, выданные на его имя и на имя ОСОБА_26, сообщив при этом ОСОБА_5, что он и ОСОБА_26 постоянного дохода не имеют.

Получив согласие ОСОБА_12 на оформлении на его имя кредитного договора, ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил об этом ОСОБА_5, которому дал указание изготовить на имя ОСОБА_12 и ОСОБА_26 поддельные справки о доходах, в которых указать размер дохода ОСОБА_12 за последние 6 месяцев в размере 33 784, 00 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_26 в размере 22 140,00 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_5, во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_4, находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_2, с использованием незаполненных листов бумаги с оттисками печатей ООО «Харпер» и компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 9, выданную ООО «Харпер» на имя ОСОБА_12, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_12 работает в должности прораба и его совокупный доход за период с декабря по май2008 года составил 433 784,00 гривен, а также изготовил поддельную справку о доходах № 10, выданную ООО «Харпер» на имя ОСОБА_26, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_26 работает в должности заведующего склада и его совокупный доход за период с декабря по май 2008 года составил 22 140, 00 гривен.

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_12 и ОСОБА_26 не подтверждается.

О том, что им подыскан ОСОБА_12 для оформления на его имя кредита, ОСОБА_4 также сообщил ОСОБА_6, которого попросил подыскать для реализации ОСОБА_12 автомобиль «MITSUBIHI LANCER Х». По просьбе ОСОБА_4, ОСОБА_6 с целью подискания автомобиля для ОСОБА_12, не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, для его передачи после получения кредита ОСОБА_12, действуя от имени ООО «БМК авто», получил от ООО «Толыман ЛТД» ООО, зарегистрированному по адресу: г. Одесса, ул. Льва Толстого, 28, автомобиль «MITSUBIHI LANCER Х» 2008 года выпуска, № кузова НОМЕР_8, стоимостью 144 550 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

После этого, ОСОБА_6, продолжая свои преступные действия по предварительному сговору группой лиц, повторно, сообщил ОСОБА_4 размер стоимости полученного им от ООО «Толыман ЛТД» автомобиля. На основании полученных от ОСОБА_6 сведений, ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_6, что в документах ООО «БМК авто» должны быть указаны ложные данные об увеличении стоимости данного автомобилядо 187 695,00 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил ОСОБА_6, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 18 769, 50 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_6, находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_1, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 87-08 от 11.06.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_12 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «MITSUBIHI LANCER Х» 2008 года выпуска стоимостью 187 695 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью PANTERA; автомагнитола ALPINA; газобалонное оборудование; легкосплавные диски R18; защита двигателя; аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; салон кожа, климат контроль, противотуманные фары.

Кроме этого, ОСОБА_6, по предварительному сговору группой лиц, повторно изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 29 о внесении ОСОБА_12 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 18 769,50 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_12 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_12 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 18 769,50 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_6, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_12 передал ОСОБА_5, который передал их вместе с изготовленными им поддельными справками о доходах на имя ОСОБА_12 и ОСОБА_26, по указанию ОСОБА_4 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

После этого ОСОБА_4, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своими полномочиями по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами и организационно-распорядительными полномочиями по подбору и расстановки кадров филиала, предусмотренными Положением о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г, 18 июня 2008 года при рассмотрении комиссией активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк», председателем которой он являлся, вопроса о выдаче кредита ОСОБА_12, скрыл от членов комиссии активно-пассивных операций филиала данные о подложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_12 и ОСОБА_26, а также данные о реальной стоимости автомобиля, тем самым обеспечив принятие членами комиссии активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» решение об обращении в Головной банк с ходатайством о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_12 в сумме 34 800 долларов США. Указанное решение комиссии активно-пассивных операций было оформлено протоколом заседания комиссии активно-пассивных операций № 30 от 18.06.2008 года. После этого ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия, скрывая данные о ложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_12 и ОСОБА_26, а также данные о реальной стоимости автомобиля, подписал и направил по электронной почте на имя Председателя правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ходатайство о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_12 в сумме 34 800 долларов США. После получения решения кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» о предоставлении кредита ОСОБА_12, ОСОБА_4, злоупотребляя своими служебными полномочиями по подписанию от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» кредитных договоров на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_18, в нарушение «Условий кредитования на приобретение транспортных средств», утвержденных протоколом Кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» № 68 от 22.05.2008г., которыми предусмотрена выдача кредитов на приобретение автомобилей путем безналичного перечисления денег на расчетный счет продавца, дал указание сотрудникам отдела активно-пассивных операций составить текст кредитного договора № 17/2008 с ОСОБА_12, согласно п.п. 2.1.2 которого кредит должен выдаваться наличными. 3 июля 2008 года ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия, на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_18, подписал от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» составленный текст вышеуказанного кредитного договора, тем самым обеспечив выдачу кредитных средств ОСОБА_12 наличными из кассы банка.

Кроме того, в июне 2008 года ОСОБА_5, по предварительному сговору группой лиц, повторно, предложил ОСОБА_13 оформить на свое имя кредит в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение принадлежащего ОСОБА_5 автомобиля «HYUNDAI KUPE» 2007 года выпуска, №кузова НОМЕР_4, и привлечь в качестве поручителя кого-то из своих знакомых. ОСОБА_13, будучи введенным ОСОБА_5 в заблуждение и желая получить в пользование автомобиль, согласился с предложением ОСОБА_5 и сообщил ему, что кредит на приобретение автомобиля будет оформлен на его имя, а поручителем по кредиту выступит ОСОБА_27 После этого, ОСОБА_13 с целью оформления кредита, передал ОСОБА_5 копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода, выданные на его имя на имя ОСОБА_27, сообщив при этом ОСОБА_5, что он и ОСОБА_27 постоянного дохода не имеют.

Получив согласие ОСОБА_13 на оформлении на его имя кредитного договора, ОСОБА_5, сообщил ОСОБА_4 об отсутствии у ОСОБА_13 и ОСОБА_27 постоянного дохода. После этого ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_5, что в справке о доходах на имя ОСОБА_13 должен быть указан размер его дохода за последние 6 месяцев в размере 31 176,07 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_27 должен составлять 26 472,56 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_5, во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_4, находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_2, с использованием незаполненных листов бумаги с оттисками печатей ООО «Ортис» и компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 28/10, выписанную ООО «Ортис» на имя ОСОБА_13, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_13 работает в должности регионального менеджера и его совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 31 176,07 гривен, а также изготовил поддельную справку о доходах № 28/9, выписанную ООО «Ортис» на имя ОСОБА_27, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_27 работает в должности работает в должности маркетолога и ее совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 26 472,56 гривен. С целью подтверждения ложного факта о том, что ОСОБА_13 работает в должности регионального менеджера ООО «Ортис», ОСОБА_5 также изготовил на незаполненных листах бумаги с круглой печатью ООО «Ортис» заведомо поддельные копии листов трудовой книжки № НОМЕР_17, выписанной на имя ОСОБА_13, с записями о приеме его на работу в ООО «Ортис».

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_13 и ОСОБА_27 не подтверждается.

О том, что им подыскан ОСОБА_13 для оформления на его имя кредита на приобретение принадлежащего ОСОБА_5 автомобиля «HYUNDAI KUPE» 2007 года выпуска, №кузова НОМЕР_4, ОСОБА_5 сообщил ОСОБА_6, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_13 Получив указанную информацию, ОСОБА_6, являясь учредителем ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, сообщил ОСОБА_4, что ими подыскан ОСОБА_13 для оформления кредита на приобретение автомобиля «принадлежащего ОСОБА_5 автомобиля «HYUNDAI KUPE» 2007 года выпуска, №кузова НОМЕР_4, принадлежащего ОСОБА_5 На основании полученных от ОСОБА_6 сведений, ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_6, что в документах ООО «БМК авто» стоимость данного автомобиля должна быть завышена до 189 228,50 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил ОСОБА_6, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 19 425, 50 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_6, находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_1, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 85-08 от 09.06.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в банк направляется ОСОБА_13 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «HYUNDAI KUPE» стоимостью 189 228,00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью Star Line; автомагнитола ALPINA; газобаллонное оборудование; легкосплавные диски; защита двигателя; аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; салон - кожа; климат контроль; противотуманные фары (ксенон); оптика (ксенон); АКПП (типтроник).

Кроме этого, ОСОБА_6, по предварительному сговору группой лиц, повторно изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 27 о внесении ОСОБА_13 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 19 425, 50 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_13 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_13 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 54 287,50 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_6, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_13 передал ОСОБА_5, который передал их вместе с изготовленными им поддельными справками о доходах на имя ОСОБА_13 и ОСОБА_27, а также поддельными заверенными копиями листов трудовой книжки № НОМЕР_17, выписанной на имя ОСОБА_13, по указанию ОСОБА_4, сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

После этого ОСОБА_4, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своими полномочиями по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами и организационно-распорядительными полномочиями по подбору и расстановки кадров филиала, предусмотренными Положением о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г, 18 июня 2008 года при рассмотрении комиссией активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк», председателем которой он являлся, вопроса о выдаче кредита ОСОБА_13, скрыл от членов комиссии активно-пассивных операций филиала данные о подложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_13 и ОСОБА_27, а также данные о реальной стоимости автомобиля, тем самым обеспечив принятие членами комиссии активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» решение об обращении в Головной банк с ходатайством о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_13 в сумме 35 тысяч долларов США. Указанное решение комиссии активно-пассивных операций было оформлено протоколом заседания комиссии активно-пассивных операций № 30 от 18.06.2008 года. После этого ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия согласно разработанного им плана, скрывая данные о ложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_13 и ОСОБА_27, а также данные о реальной стоимости автомобиля, подписал и направил по электронной почте на имя Председателя правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ходатайство о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_13 в сумме 35 тысяч долларов США. После получения решения кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» о предоставлении кредита ОСОБА_13, ОСОБА_4, злоупотребляя своими служебными полномочиями по подписанию от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» кредитных договоров на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_18, в нарушение «Условий кредитования на приобретение транспортных средств», утвержденных протоколом Кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» № 68 от 22.05.2008г., которыми предусмотрена выдача кредитов на приобретение автомобилей путем безналичного перечисления денег на расчетный счет продавца, дал указание сотрудникам отдела активно-пассивных операций составить текст кредитного договора № 24/2008 с ОСОБА_13, согласно п.п. 2.1.2 которого кредит должен выдаваться наличными. 17 июля 2008 года ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия, на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_18, подписал от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» составленный текст вышеуказанного кредитного договора, тем самым обеспечив выдачу кредитных средств ОСОБА_13 наличными из кассы банка.

Кроме того, в июне 2008 года ОСОБА_5, по предварительному сговору группой лиц, повторно, предложил ОСОБА_14 и ОСОБА_37 оформить на свое имя кредит в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение принадлежащего ОСОБА_20 автомобиля «HYUNDAI GRANDEUR» 2007 года выпуска, № кузова НОМЕР_18, стоимостью 165 000 гривен. ОСОБА_14 и ОСОБА_28, будучи введенным ОСОБА_5 в заблуждение и желая получить в пользование автомобиль, согласились с предложением ОСОБА_5 и сообщили ему, что кредит на приобретение автомобиля будет оформлен на имя ОСОБА_14, а поручителем по кредиту выступит ОСОБА_28 После этого, ОСОБА_14 и ОСОБА_28 с целью оформления кредита, передали ОСОБА_5 копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода, выданные на их имена, сообщив при этом ОСОБА_5, что они постоянного дохода не имеют.

Получив согласие ОСОБА_14 и ОСОБА_28 на оформление кредитного договора, ОСОБА_5, действуя повторно по предварительному сговору группой лиц, повторно сообщил ОСОБА_4 об отсутствии у ОСОБА_14 и ОСОБА_28 источника постоянного дохода. После этого ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_5, что в справке о доходах на имя ОСОБА_14 должен быть указан размер его дохода за последние 6 месяцев в размере 29 729, 10 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_28 должен составлять 33 238,70 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_5, находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_2, с использованием незаполненных листов бумаги с оттисками печатей ООО «Укрпроминвест-Харьков» и ЧП «АН «Континент», а также компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 34 от 17.06.2008 года, выписанную ООО «Укрпроминвест-Харьков» на имя ОСОБА_14, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_14 работает в должности начальника отдела снабжения и его совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 29 729,10 гривен, а также изготовил поддельную справку о доходах № 19 от 24.06.2008 года, выписанную ЧП «Агентство недвижимости «Континент» на имя ОСОБА_28, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_28 работает в должности начальника отдела продаж коммерческой недвижимости и его совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 33 238, 70 гривен.

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_14 и ОСОБА_28 не подтверждается.

О том, что им подыскан ОСОБА_14 для оформления на его имя кредита на приобретение принадлежащего ОСОБА_20 автомобиля «HYUNDAI GRANDEUR» 2007 года выпуска 165 000 гривен, ОСОБА_5 сообщил ОСОБА_6, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_14 Получив указанную информацию, ОСОБА_6, действуя во исполнение общего преступного плана, не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, сообщил ОСОБА_4, что ими подыскан ОСОБА_14 для оформления кредита на приобретение автомобиля принадлежащего ОСОБА_20 автомобиля «HYUNDAI GRANDEUR» 2007 года выпуска 220 000 гривен. На основании полученных от ОСОБА_6 сведений, ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», желая максимально увеличить размер продаваемого автомобиля, сообщил ОСОБА_6, что в документах ООО «БМК авто» стоимость данного автомобиля должна быть завышена до 245 767,00 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил ОСОБА_6, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 24 767, 00 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_6, находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_1, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 88-08 от 20.06.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в банк направляется ОСОБА_14 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «HYUNDAI GRANDEUR» стоимостью 245 767,00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью; автомагнитола INFINITI; газобалонное оборудование; легкосплавные диски R18; аудио подготовка INFINITI; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; салон кожа, климат контроль, противотуманные фары, электрорегулировка передних сидений, электросерворуль, ксенон, электросолнцезащитная шторка, электрозеркала заднего вида.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_14 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 24 767,00 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_6, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_14 передал ОСОБА_5, который передал их вместе с изготовленными им поддельными справками о доходах на имя ОСОБА_14 и ОСОБА_28 по указанию ОСОБА_4 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

После этого ОСОБА_4, злоупотребляя своими полномочиями по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами и организационно-распорядительными полномочиями по подбору и расстановки кадров филиала, предусмотренными Положением о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г, 9 июля 2008 года при рассмотрении комиссией активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк», председателем которой он являлся, вопроса о выдаче кредита ОСОБА_14, скрыл от членов комиссии активно-пассивных операций филиала данные о подложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_14 и ОСОБА_28, а также данные о реальной стоимости автомобиля, тем самым обеспечив принятие членами комиссии активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» решение об обращении в Головной банк с ходатайством о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_14 в сумме 220 тысяч гривен. Указанное решение комиссии активно-пассивных операций было оформлено протоколом заседания комиссии активно-пассивных операций № 37 от 09.07.2008 года. После этого ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия, скрывая данные о ложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_14 и ОСОБА_28, а также данные о реальной стоимости автомобиля, подписал и направил по электронной почте на имя Председателя правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ходатайство о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_14 в сумме 220 тысяч гривен. После получения решения кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» о предоставлении кредита ОСОБА_14, ОСОБА_4, злоупотребляя своими служебными полномочиями по подписанию от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» кредитных договоров на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_18, в нарушение «Условий кредитования на приобретение транспортных средств», утвержденных протоколом Кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» № 68 от 22.05.2008г., которыми предусмотрена выдача кредитов на приобретение автомобилей путем безналичного перечисления денег на расчетный счет продавца, дал указание сотрудникам отдела активно-пассивных операций составить текст кредитного договора № 26/2008 с ОСОБА_14, согласно п.п. 2.1.2 которого кредит должен выдаваться наличными. 18 июля 2008 года ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия, на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_18, подписал от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» составленный текст вышеуказанного кредитного договора, тем самым обеспечив выдачу кредитных средств ОСОБА_14 наличными из кассы банка.

Кроме того, в июле 2008 года ОСОБА_5, по предварительному сговору группой лиц, повторно, предложил ОСОБА_24 оформить на свое имя кредит в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение принадлежащего ОСОБА_21 автомобиля «TOYOTA COROLA» 2007 г.в., стоимостью 105 000 гривен. ОСОБА_24, будучи введенным ОСОБА_5 в заблуждение и желая получить в пользование автомобиль, согласился с предложением ОСОБА_5 и сообщили ему, что кредит на приобретение автомобиля будет оформлен на имя его сестры ОСОБА_15, а поручителем по кредиту выступит ОСОБА_29 После этого, ОСОБА_24 с целью оформления кредита, передал ОСОБА_5 копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода, выданные на имена ОСОБА_15 и ОСОБА_29, сообщив при этом ОСОБА_5, что она и ОСОБА_29 постоянного дохода не имеют.

Получив согласие ОСОБА_24 и ОСОБА_15 на оформление кредитного договора, ОСОБА_5, действуя согласно отведенной ему ОСОБА_4 преступной роли, сообщил ОСОБА_4 об отсутствии у ОСОБА_15 и ОСОБА_29 источника постоянного дохода. После этого ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_5, что в справке о доходах на имя ОСОБА_15 должен быть указан размер ее дохода за последние 6 месяцев в размере 42 193, 00 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_29 должен составлять 29 151,00 гривен. Об указанных размерах дохода, который должен быть указан в справках о доходах, ОСОБА_5 сообщил ОСОБА_15, которая занимая должность директора ПО «ІНФОРМАЦІЯ_9», изъявила желания изготовить поддельные справки о доходах на ее имя и на имя ОСОБА_29 самостоятельно. Получив указанную информацию от ОСОБА_5 ОСОБА_15 с использованием компьютерной техники и находящейся у нее круглой печати ПО «ІНФОРМАЦІЯ_9» изготовила поддельную справку о доходах № 43, выписанную ПО «ІНФОРМАЦІЯ_9» на ее имя, в которой указала ложную информацию о том, что ее совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 42 193,00 гривен, а также изготовила поддельную справку о доходах № 44, выписанную ПО «ІНФОРМАЦІЯ_9» на имя ОСОБА_29, в которой указала ложную информацию о том, что ОСОБА_29 работает в должности регионального менеджера и ее совокупный доход за период с декабря 2007 года по май 2008 года составил 29 151, 00 гривен. Изготовленные поддельные справки о доходах на свое имя и на имя ОСОБА_29, ОСОБА_15 с целью их предоставления в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» передала ОСОБА_5 С целью подтверждения ложного факта о том, что ОСОБА_15 работает в должности директора ПО «ІНФОРМАЦІЯ_9», ОСОБА_5 также изготовил на незаполненных листах бумаги с круглой печатью ПО «ІНФОРМАЦІЯ_9» заведомо поддельные копии листов трудовой книжки НОМЕР_19, выписанной на имя ОСОБА_15, с записями о приеме ее на работу в ПО «ІНФОРМАЦІЯ_9».

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_15 и ОСОБА_29 не подтверждается.

О том, что им подыскана ОСОБА_15 для оформления на ее имя кредита на приобретение принадлежащего ОСОБА_21 автомобиля «TOYOTA COROLA» 2007 г.в., стоимостью 105 000 гривен, ОСОБА_5 сообщил ОСОБА_6, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_14 Получив указанную информацию, ОСОБА_6, по предварительному сговору группой лиц, повторно, не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, сообщил ОСОБА_4, что ими подыскана ОСОБА_15 для оформления кредита на приобретение принадлежащего ОСОБА_21 автомобиля «TOYOTA COROLA» 2007 г.в., стоимостью 105 000 гривен. На основании полученных от ОСОБА_6 сведений, ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», желая максимально увеличить размер продаваемого автомобиля, сообщил ОСОБА_6, что в документах ООО «БМК авто» стоимость данного автомобиля должна быть завышена до 159700,00 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил ОСОБА_6, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 16 700, 00 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_6, находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_1, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 92-08 от 21.07.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в банк направляется ОСОБА_15 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение принадлежащего ОСОБА_21 автомобиля «TOYOTA COROLA» 2007 г.в., стоимостью 159 700,00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: аудиоподготовка; антикоррозийная обработка; парктроник; GPS навигационная система; биксенон, диски, спортобасс.

Согласно заключению автотовароведческой экспертизы №2320 от 11.05.2010г., дополнительное оборудование, а именно легкосплавные диски, аудиоподготовка, антикоррозийная обработка, партроник, навигационная система, оптика, спортоблес, типроник, на автомобиль «TOYOTACOROLLA», кузов №1ZR0027489, г\н НОМЕР_11, установлено не было.

Кроме этого, ОСОБА_6, по предварительному сгоору группой лиц, повторно, изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 39 о внесении ОСОБА_15 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 16 700, 00 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_15 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_15 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 16 700,00 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_6, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_14 передал ОСОБА_5, который передал их вместе с изготовленными ОСОБА_15 поддельными справками о доходах на имя ОСОБА_15 и ОСОБА_29, а также изготовленными им поддельные заверенные копии листов трудовой книжки НОМЕР_19, выписанной на имя ОСОБА_15, по указанию ОСОБА_4, сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

После этого ОСОБА_4, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своими полномочиями по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами и организационно-распорядительными полномочиями по подбору и расстановки кадров филиала, предусмотренными Положением о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г, 24 июля 2008 года при рассмотрении комиссией активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк», председателем которой он являлся, вопроса о выдаче кредита ОСОБА_15, скрыл от членов комиссии активно-пассивных операций филиала данные о подложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_15 и ОСОБА_29, а также данные о реальной стоимости автомобиля, тем самым обеспечив принятие членами комиссии активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» решение об обращении в Головной банк с ходатайством о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_15 в сумме 143 тысяч гривен. Указанное решение комиссии активно-пассивных операций было оформлено протоколом заседания комиссии активно-пассивных операций № 40 от 24.07.2008 года. После этого ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия согласно разработанного им плана, скрывая данные о ложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_15 и ОСОБА_29, а также данные о реальной стоимости автомобиля, подписал и направил по электронной почте на имя Председателя правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ходатайство о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_15 в сумме 143 тысяч гривен. После получения решения кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» о предоставлении кредита ОСОБА_15, ОСОБА_4, злоупотребляя своими служебными полномочиями по подписанию от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» кредитных договоров на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_18, в нарушение «Условий кредитования на приобретение транспортных средств», утвержденных протоколом Кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» № 68 от 22.05.2008г., которыми предусмотрена выдача кредитов на приобретение автомобилей путем безналичного перечисления денег на расчетный счет продавца, дал указание сотрудникам отдела активно-пассивных операций составить текст кредитного договора № 30/2008 с ОСОБА_15, согласно п.п. 2.1.2 которого кредит должен выдаваться наличными. 7 августа 2008 года ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия, на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_18, подписал от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» составленный текст вышеуказанного кредитного договора, тем самым обеспечив выдачу кредитных средств ОСОБА_15 наличными из кассы банка.

Кроме того, в августе 2008 года ОСОБА_5, по предварительному сговору группой лиц, повторно, предложил ОСОБА_16 оформить на свое имя кредит в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение автомобиля. ОСОБА_22, будучи введенным ОСОБА_5 в заблуждение и желая получить в пользование автомобиль, согласился с предложением ОСОБА_5 и сообщил ему, что кредит на приобретение автомобиля будет оформлен на его имя, а поручителем по кредиту выступит его жена - ОСОБА_32 После этого, ОСОБА_22 с целью оформления кредита, передал ОСОБА_5 копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода, выданные на его имя и на имя ОСОБА_32, сообщив при этом ОСОБА_5, что он постоянного дохода не имеет.

Получив согласие ОСОБА_38 на оформление на его имя кредитного договора, ОСОБА_5, действуя по предварительному сговору группой лиц, повторно, сообщил ОСОБА_4 об отсутствии у ОСОБА_38 источника постоянного дохода. После этого ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_5, что в справке о доходах на имя ОСОБА_16 должен быть указан размер его дохода за последние 6 месяцев в размере 58 794, 00 гривен. Об указанном размере дохода, который должен быть указан в справке о доходах, ОСОБА_5 сообщил ОСОБА_16, который занимая должность коммерческого директора ООО «Промметторг 2007», изъявил желание самостоятельно изготовить поддельную справку о доходах на его имя. Получив указанную информацию от ОСОБА_5, ОСОБА_22 используя компьютерную технику и свободный доступ к круглой печати и штампу ООО «Промметторг 2007», собственноручно изготовил поддельную справку о доходах № ПМТ/19 от 19.08.2008 года, выписанную ООО «Промметторг 2007» на его имя, в которой указал ложную информацию о том, что его совокупный доход за период с февраля по июль 2008 года составил 58 794,00 гривен. Изготовленную поддельную справку о доходах на свое имя, ОСОБА_22 с целью ее использования путем предоставления в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» передал ОСОБА_5

О том, что им подыскан ОСОБА_22 для оформления на его имя кредита, ОСОБА_5 также сообщил ОСОБА_6, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_16 Получив указанную информацию, ОСОБА_6, действуя по предварительному сговору группой лиц, повторно, не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_16, действуя от имени ООО «БМК авто», на основании заключенного дилерского договора от 02.09.2008 г. получил от ООО «Толыман ЛТД», зарегистрированному по адресу: г. Одесса, ул. Льва Толстого, 28, автомобиль «TOYOTA CAMRY» 2008 года выпуска, белого цвета, № кузова НОМЕР_12, стоимостью 147 980 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

После этого, ОСОБА_6, продолжая свои преступные действия согласно заранее предварительной договоренности, сообщил ОСОБА_4 размер стоимости полученного им от ООО «Толыман ЛТД» автомобиля. На основании полученных от ОСОБА_6 сведений, ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_6, что в документах ООО «БМК авто» должны быть указаны ложные данные об увеличении стоимости данного автомобилядо 290 037,00 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил ОСОБА_6, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 53 037, 00 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_6, находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_1, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 98-08 от 15.08.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_22 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «TOYOTA CAMRY» стоимостью 290 037, 00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью PANTERA; газобалонное оборудование; легкосплавные диски R18; защита двигателя; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; противотуманные фары.

Кроме этого, ОСОБА_6, по предварительному сговору группой лиц, повторно, являясь учредителем ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 61 о внесении ОСОБА_22 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 53 037,00 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_22 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_22 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 53 037,00 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_6, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_9 передал ОСОБА_5, который передал их вместе с изготовленной поддельной справкой о доходах на имя ОСОБА_16 по указанию ОСОБА_4 сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

После этого ОСОБА_4, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своими полномочиями по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами и организационно-распорядительными полномочиями по подбору и расстановки кадров филиала, предусмотренными Положением о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г, 22 августа 2008 года при рассмотрении комиссией активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк», председателем которой он являлся, вопроса о выдаче кредита ОСОБА_16, скрыл от членов комиссии активно-пассивных операций филиала данные о подложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_16, а также данные о реальной стоимости автомобиля, тем самым обеспечив принятие членами комиссии активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» решение об обращении в Головной банк с ходатайством о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_16 в сумме 260 тысяч гривен. Указанное решение комиссии активно-пассивных операций было оформлено протоколом заседания комиссии активно-пассивных операций № 48 от 22.08.2008 года. После этого ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия согласно разработанного им плана, скрывая данные о ложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_16, а также данные о реальной стоимости автомобиля, подписал и направил по электронной почте на имя Председателя правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ходатайство о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_16 в сумме 260 тысяч гривен. После получения решения кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» о предоставлении кредита ОСОБА_16 в размере 237 тысяч гривен, ОСОБА_4, злоупотребляя своими служебными полномочиями по подписанию от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» кредитных договоров на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_18, в нарушение «Условий кредитования на приобретение транспортных средств», утвержденных протоколом Кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» № 68 от 22.05.2008г., которыми предусмотрена выдача кредитов на приобретение автомобилей путем безналичного перечисления денег на расчетный счет продавца, дал указание сотрудникам отдела активно-пассивных операций составить текст кредитного договора № 35/2008 с ОСОБА_22, согласно п.п. 2.1.2 которого кредит должен будет выдаваться наличными. 12 сентября 2008 года ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия, на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_18, подписал от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» составленный текст вышеуказанного кредитного договора, тем самым обеспечив выдачу кредитных средств ОСОБА_16 наличными из кассы банка.

Кроме того, в августе 2008 года ОСОБА_5, по предварительному сговору группой лиц, повторно, предложил ОСОБА_17 оформить на свое имя кредит в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» на приобретение автомобиля и привлечь в качестве поручителя кого-то из своих знакомых. ОСОБА_17, будучи введенным ОСОБА_5 в заблуждение и желая получить в пользование автомобиль, согласился с предложением ОСОБА_5 и сообщил ему, что кредит на приобретение автомобиля будет оформлен на его имя, а поручителем по кредиту выступит ОСОБА_30 После этого, ОСОБА_17 с целью оформления кредита, передал ОСОБА_5 копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода, выданные на его имя и на имя ОСОБА_30, сообщив при этом ОСОБА_5, что он и ОСОБА_30 постоянного дохода не имеют.

Получив согласие ОСОБА_17 на оформлении на его имя кредитного договора, ОСОБА_5, сообщил ОСОБА_4 об отсутствии у ОСОБА_17 и ОСОБА_30 постоянного дохода. После этого ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_5, что в справке о доходах на имя ОСОБА_17 должен быть указан размер его дохода за последние 6 месяцев в размере 60 270 гривен, а размер дохода за последние 6 месяцев ОСОБА_30 должен составлять 49 765,80 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_5, во исполнение преступного плана, разработанного ОСОБА_4, находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_2, с использованием листов бумаги с оттисками печатей ООО «Комплекс Медтехника» и ООО «Украинская промышленная строительная компания», а также компьютерной техники изготовил поддельную справку о доходах № 12/08-К от 12.08.2008 года, выданную ООО «Комплекс Медтехника» на имя ОСОБА_17, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_17 работает в должности коммерческого директоры и его совокупный доход за период с февраля по июль 2008 года составил 60 270,01 гривен, а также изготовил поддельную справку о доходах, выданную ООО «Украинская промышленная строительная компания» на имя ОСОБА_30, в которой указал ложную информацию о том, что ОСОБА_30 работает в должности руководителя отдела маркетинга ООО «Украинская промышленная строительная компания» и ее совокупный доход за период с февраля по июль 2008 года составил 49 765,80 гривен.

Согласно письма ГНА в Харьковской области № 626/9/29-026 от 22.03.2011 года и письма Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области № 3606-08/20 от 18.03.2011 года получение вышеуказанных доходов ОСОБА_17 и ОСОБА_30 не подтверждается.

О том, что им подыскан ОСОБА_17 для оформления на его имя кредита, ОСОБА_5 также сообщил ОСОБА_6, предоставив ему паспортные данные ОСОБА_16 Получив указанную информацию, ОСОБА_6, по предварительному сговору группой лиц, повторно, являясь учредителем ООО «БМК авто», не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «БМК авто» ОСОБА_19, с целью поиска автомобиля для его передачи после получения кредита ОСОБА_16, действуя от имени ООО «БМК авто», на основании заключенного дилерского договора от 02.09.2008 г. получил от ООО «Толыман ЛТД», зарегистрированному по адресу: г. Одесса, ул. Льва Толстого, 28, автомобиль «TOYOTA CAMRY» 2008 года выпуска, белого цвета, №кузова НОМЕР_12, стоимостью 147 980 гривен и обеспечил его доставку в г. Харьков.

После этого, ОСОБА_6, продолжая свои преступные действия согласно заранее предварительной договоренности, сообщил ОСОБА_4 размер стоимости полученного им от ООО «Толыман ЛТД» автомобиля. На основании полученных от ОСОБА_6 сведений, ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами, будучи уведомленным о требованиях к платежеспособности клиента, утвержденными Положением «Об оценке кредитоспособности заемщиков АБ «АвтоЗАЗбанк», сообщил ОСОБА_6, что в документах ООО «БМК авто» должны быть указаны ложные данные об увеличении стоимости данного автомобилядо 290 037,00 гривен за счет стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль не комплектуется, а также сообщил ОСОБА_6, что им должна быть выписана поддельная квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении в кассу ООО «БМК авто» части стоимости автомобиля в размере 53 037, 00 гривен. Получив указанную информацию ОСОБА_6, находясь в офисе ООО «БМК авто» по адресу: АДРЕСА_1, используя то, что ОСОБА_19 устранилась от исполнения обязанностей директора ООО «БМК авто» и передала ему в пользование факсимиле своей подписи и круглую печать ООО «БМК авто», изготовил письмо от имени директора ООО «БМК авто» на имя кредитного комитета банка № 98-29 от 20.08.2008 года, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что в ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» направляется ОСОБА_17 для рассмотрения возможности предоставления кредита на приобретение автомобиля «TOYOTA CAMRY» стоимостью 290 037, 00 гривен, при этом указав стоимость данного автомобиля с учетом стоимости дополнительного оборудования, которым фактически автомобиль укомплектован не был: тонировка стекол; автосигнализация с обратной связью PANTERA; газобалонное оборудование; легкосплавные диски R18; защита двигателя; антикоррозийная обработка; парктроник; камера заднего вида; GPS навигационная система; противотуманные фары.

Кроме этого, ОСОБА_6, являясь учредителем ООО «БМК авто», изготовил поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «БМК авто» № 62 о внесении ОСОБА_17 в кассу ООО «БМК авто» денег в сумме 53 037,00 гривен, которые фактически в кассу ООО «БМК авто» ОСОБА_17 не вносились.

Согласно акта внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БМК-авто» № 06-12/142 от 06.12.2010 года и заключения судебно-экономической экспертизы № 1 от 31.01.2011 года, внесение ОСОБА_23 в кассу ООО «БМК-авто» денег в сумме 53 037,00 гривен документально не подтверждается.

Изготовленные вышеуказанные поддельные документы ООО «БМК авто» ОСОБА_6, с целью их дальнейшего использования для заключения кредитного договора с ОСОБА_17 передал ОСОБА_5, который передал их вместе с изготовленными им поддельными справками о доходах на имя ОСОБА_17 и ОСОБА_30, по указанию ОСОБА_4, сотрудникам отдела активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» для формирования кредитного дела.

После этого ОСОБА_4, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своими полномочиями по оперативно-хозяйственному управлению кредитными ресурсами и организационно-распорядительными полномочиями по подбору и расстановки кадров филиала, предусмотренными Положением о филиале АБ «АвтоЗАЗбанк» в г. Харькове № 43/6 от 02.11.2006г, 14 августа 2008 года при рассмотрении комиссией активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк», председателем которой он являлся, вопроса о выдаче кредита ОСОБА_17, скрыл от членов комиссии активно-пассивных операций филиала данные о подложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_17 и ОСОБА_30, а также данные о реальной стоимости автомобиля, тем самым обеспечив принятие членами комиссии активно-пассивных операций ХФ АБ «АвтоЗАЗбанк» решение об обращении в Головной банк с ходатайством о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_17 в сумме 260 тысяч гривен. Указанное решение комиссии активно-пассивных операций было оформлено протоколом заседания комиссии активно-пассивных операций № 46 от 14.08.2008 года. После этого ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия согласно разработанного им плана, скрывая данные о ложности документов ООО «БМК авто» и документов о доходах ОСОБА_17 и ОСОБА_30, а также данные о реальной стоимости автомобиля, подписал и направил по электронной почте на имя Председателя правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ходатайство о получении разрешения на выдачу кредита в адрес ОСОБА_17 в сумме 260 тысяч гривен. После получения решения кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» о предоставлении кредита ОСОБА_17 в размере 237 тысяч гривен, ОСОБА_4, злоупотребляя своими служебными полномочиями по подписанию от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» кредитных договоров на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_18, в нарушение «Условий кредитования на приобретение транспортных средств», утвержденных протоколом Кредитно-инвестиционного комитета АБ «АвтоЗАЗбанк» № 68 от 22.05.2008г., которыми предусмотрена выдача кредитов на приобретение автомобилей путем безналичного перечисления денег на расчетный счет продавца, дал указание сотрудникам отдела активно-пассивных операций составить текст кредитного договора № 36/2008 с ОСОБА_17, согласно п.п. 2.1.2 которого кредит должен будет выдаваться наличными. 16 сентября 2008 года ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия, на основании доверенности ВКЕ №772604 от 04.04.2008 года, выданной председателем правления АБ «АвтоЗАЗбанк» ОСОБА_18, подписал от имени АБ «АвтоЗАЗбанк» составленный текст вышеуказанного кредитного договора, тем самым обеспечив выдачу кредитных средств ОСОБА_17 наличными из кассы банка.

В соответствии с требованиями ст.323 УПК Украины 1960 года приговор суда должен быть законным и обоснованным. Суд основывает приговор лишь на тех доказательствах, которые были рассмотрены в судебном заседании. Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь законом.

Согласно п.4 ст.334 УПК Украины 1960 года в мотивировочной части оправдательного приговора должна содержаться формулирование обвинения, предъявленное подсудимому и признанное судом недоказанным, а также основания для оправдания подсудимого с указанием мотивов, по которым суд отбрасывает доказательства обвинения.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда Украины в своём постановлении № 5 от 29.06.1990 года (с последующими изменениями и дополнениями) «Об исполнении судами Украины законодательства и постановлений Пленума Верховного Суда Украины по вопросам судебного рассмотрения уголовных дел и постановления приговора» в указанной части приговора излагаются мотивированные выводы суда о недоказанности события преступления, отсутствии в действиях подсудимого состава преступления или недоказанности его участия в совершении преступления, т.е. мотивов и оснований к оправданию лица. Резолютивная часть оправдательного приговора должна содержать решение суда о признании подсудимого невиновным в совершении конкретного преступления с указанием предусмотренного законом основания оправдания.

Судом первой и инстанции при постановлении приговора от 23 декабря 2013 года эти требования не были выполнены. Так, в приговоре отсутствует изложение обвинения, по которому подсудимые оправданы, не приведены мотивы, по которым суд одни доказательства, перечисленные в обвинительном заключении, принял, а иные - отверг.

Оправдание подсудимых в части обвинения суд обосновал тем, что судом было установлено, что решениями: Чугуевского городского суда Харьковской области от 14.12.09 г., 01.12.09 г. и 12.12.12 г., Ленинского районного суда г.Харькова от 30.10.09 г., Лозовского межрайонного суда Харьковской области от 12.10.09 г. и 24.11.09 г., Фрунзенского районного суда г.Харькова от 03.11.09 г., Орджоникидзевского районного суда г.Харькова от 19.07.10 г. и 06.08.12 г., Изюмского межрайонного суда Харьковской области от 09.02.10 г., в пользу открытого акционерного товарищества «Банк Кипра», который является правопреемником Акционерного банка «АвтоЗАЗбанк», со свидетелей по уголовному делу - ОСОБА_13, ОСОБА_27, ОСОБА_39, ОСОБА_12, ОСОБА_40, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_15, ОСОБА_29, ОСОБА_9, ОСОБА_24, ОСОБА_17, ОСОБА_30, ОСОБА_16, ОСОБА_32, ОСОБА_14 и ОСОБА_37 были взысканы деньги, полученные ими по кредитным договорам, а также обращено взыскание на автомобили как на залоговое имущество по договорам. Суд посчитал установленным, что на момент рассмотрения уголовного дела в отношении ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_41 были вынесены судебные решения, вступившие в законную силу, по кредитным договорам, которыми подтверждаются наличие гражданско-правовых отношений между «АвтоЗАЗбанк» и свидетелями по уголовному делу ОСОБА_13, ОСОБА_27, ОСОБА_39, ОСОБА_12, ОСОБА_40, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_15, ОСОБА_29, ОСОБА_9, ОСОБА_24, ОСОБА_17, ОСОБА_30, ОСОБА_22, ОСОБА_32, ОСОБА_14 и ОСОБА_37, а в соответствии со ст.62 Конституции Украины все сомнения относительно доказанности вины лица трактуются в его пользу.

С такими умозаключениями суда первой инстанции огласиться нельзя. Судом никак не мотивировано, каким образом наличие гражданско-правовых отношений между сторонами кредитных договоров может повлиять на определение вины подсудимых, с учётом того, что именно вовлечение указанных граждан в соответствующие кредитные отношения инкриминировалось подсудимым как один из способов совершения инкриминированных им хищений.

Кроме того, в отношении подсудимого ОСОБА_4 суд указал о его оправдании в преступлении, предусмотренном ч.5 ст.27 и ч.5 ст.191 УК Украины, хотя обвинение ему было предъявлено по ч.5 ст.191 УК Украины, в отношении подсудимых ОСОБА_6 и ОСОБА_5 суд также указал об их оправдании в преступлениях, которые им не инкриминировались. Так, суд оправдал их по ч.5 ст.191 УК Украины, а обвинение им было предъявлено по ч.5 ст.27 и ч.5 ст.191 УК Украины.

С учётом отсутствия в приговоре изложения обвинения, по которому подсудимые оправданы, и указанных выше недостатков, в апелляционном порядке невозможно проверить, действительно ли подсудимые невиновны в соответствующих преступлениях и обоснованно ли они оправданы.

Кроме того, суд первой инстанции сослался в приговоре на то, что ни один из свидетелей не указывал на действия ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_5 с распределением между ними ролей в организованной группе.

Вместе с тем, ссылки прокурора в апелляционной жалобе на то, что наличие признаков организованной группы установлено органом досудебного следствия, и обвинение в этой части не могло основываться только на показаниях свидетелей, не лишены оснований.

В соответствии с ч. 3 ст. 28 УК Украины преступление признается совершенным организованной группой, если в его приготовлении или совершении брали участие несколько лиц (три и больше), которые предварительно организовались в стойкое объединение для совершения преступлений, объединенных единым планом с распределением функций участников группы, направленных на достижение этого плана, известного всем участникам группы. Как разъяснил Пленум Верховного Суда Украины в п. 9 своего Постановления № 13 от 23.12.2005 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, совершенных стойкими преступными объединениями», под организованной группой понимается внутреннее стойкое объединение трех и более лиц, которое предварительно было создано с целью совершения ряда преступлений либо одного, которое требует тщательной подготовки. В п.3 этого Пленума разъяснено, что организация совершения преступления (преступлений) может заключаться в привлечении соучастников всех видов (исполнителей, пособников, подстрекателей, других организаторов) или лишь одного из них (например, исполнителей) и осуществляться в форме приказа, договора, просьбы, подкупа, поручения,заказа и др. Совершение преступлений в составе организованной группы свидетельствует о повышенной общественной опасности этой формы соучастия.

Органом досудебного следствия в обвинительном заключении были подробно описаны обстоятельства создания такой группы, роль каждого из подсудимых в подготовке и совершении преступлений организованной группой, степень их участия в совершении конкретных преступлений.

Выводы суда об отсутствии признаков организованной группы, представлявшей собой стойкое преступное объединение лиц, специально сорганизовавшихся для совместной, преступной деятельности, никак не мотивированы. Судом оставлена без внимания ссылка в обвинительном заключении на то обстоятельство, что в результате совместных действий участников этой организованной группы, в период с мая 2008 года по сентябрь 2008 года, имело место завладение денежными средствами АБ «АвтоЗАЗбанк», выданными в качестве кредитов ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, а сами участники организованной группы были объединены единым намерением достигнуть преступный результат, известный им всем.

При изменении квалификации действий подсудимых и исключении квалифицирующего признака - совершение преступлений в составе организованной группы, судом не была установлена объективная сторона преступлений, которые суд признал доказанными, а именно по ч.ч. 2, 3 ст.358 УК Украины, не установлена направленность умысла подделки документов. При квалификации действий ОСОБА_4 по ч.1 ст.364 УК Украины судом не указано, в чем конкретно заключается существенный вред и кому он причинен.

В мотивировочной части приговора суд сослался на показания свидетелей ОСОБА_42, ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_24, ОСОБА_34, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_11, ОСОБА_19, ОСОБА_46, ОСОБА_16, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_10, ОСОБА_32, ОСОБА_29, ОСОБА_13, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_37, ОСОБА_12, ОСОБА_26, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54 и ОСОБА_55

Однако в данном судебном заседании из числа указанных свидетелей были допрошены только ОСОБА_42, ОСОБА_19, ОСОБА_49, ОСОБА_47 и ОСОБА_56

Не дано надлежащей оценки и показаниям подсудимых ОСОБА_6 и ОСОБА_5 на досудебном следствии о полном признании ими своей вины и указании на ОСОБА_4 как на организатора преступной группы (т.23 л.д. 128-134, т.25 л.д. 146-165, 243-248). Не установлена причина изменения таких показаний, хотя соответствующая прокурорская проверка заявлений подсудимых судом назначалась. Показания подсудимых на досудебном следствии в судебном заседании не оглашались.

Кроме того, во вступительной части приговора суд указал об отсутствии у ОСОБА_6 судимости, хотя 26.03.2012 года Московским районным судом г.Харькова он был осуждён по ч.4 ст.190 УК Украины к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества и на момент постановления приговора 23.12.2013 года приговор от 26.03.2012 года вступил в законную силу.

Коллегия судей, проанализировав приведенные обстоятельства, считает, что обжалованный приговор является незаконным, подлежит отмене с направлением дела на новое судебно рассмотрение, в ходе которого следует учесть изложенное, рассмотреть дело в полном объёме, с неукоснительным соблюдением предусмотренной УПК Украины процедуры и принять законное и обоснованное решение.

Восполнить неправильность судебного рассмотрения дела путём отмены приговора и постановления своего приговора, не представляется возможным, поскольку в соответствии с требованиями чч.1 и 2 ст.378 УПК Украины 1960 года апелляционный суд отменяет приговор суда первой инстанции и постановляет свой приговор в случаях: 1) необходимости применения закона о более тяжком преступлении или увеличение объема обвинения, при условии, что осужденному было предъявлено обвинение в совершении такого преступления или в совершении преступления в таком объеме и от этого обвинения он защищался в суде первой инстанции; 2) необходимости применения более строгого наказания; 3) отмена необоснованного оправдательного приговора суда первой инстанции; 4) неправильного освобождении осужденного от отбывания наказания. Отмена приговора суда первой инстанции и постановления приговора апелляционным судом в случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, допускается при условии, что в апелляции прокурора, потерпевшего или его представителя ставился вопрос об отмене приговора именно на этом основании.

Доводы прокурора о несоответствии назначенного наказания степени тяжести преступлений и личности подсудимых вследствие чрезмерной мягкости, как и доводы ОСОБА_4 о его невиновности могут и должны быть проверены и учтены судом первой инстанции при новом рассмотрении дела.

Вопрос о применении амнистии, о чём просил в суде апелляционной инстанции подсудимый ОСОБА_6, также может быть рассмотрен при новом рассмотрении дела.

Кроме того, коллегия судей обращает внимание на то, что при взыскании с подсудимых судебных издержек за проведение экспертиз суд первой инстанции необоснованно применил солидарный порядок взыскания, поскольку в соответствии с ч.2 ст.93 УПК Украины 1960 года при признании подсудимого виновным суд постановляет взыскать с него судебные издержки. В том случае, если виновными будут признаны несколько лиц, суд постановляет, в каком размере должны быть взысканы расходы с каждого из них, учитывая при этом степень вины и имущественное положение осужденных.

Меру пресечения подсудимым коллегия судей оставляет прежней.

Руководствуясь ст.ст. 362, 365, 366, 382 и 377 УПК Украины 1960 года, коллегия судей,-

О П Р Е Д Е Л И Л А:

Апелляционную жалобу старшего прокурора отдела прокуратуры Харьковской области Максюк О.А. удовлетворить.

Приговор Московского районного суда города Харькова от 23 декабря 2013 года в отношении ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_5 отменить.

Дело возвратить для нового судебного рассмотрения в тот же районный суд в ином составе.

Меру пресечения оставить прежнюю: подсудимому ОСОБА_6 - содержание под стражей, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 - подписку о невыезде.

Председательствующий -

судья судья судья

_______ ___ _______

В.В.ПЛЕТНЁВ А.А.АЛЕКСЕЕВ А.Д.МОЗГОВОЙ

Часті запитання

Який тип судового документу № 42756447 ?

Документ № 42756447 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 42756447 ?

Дата ухвалення - 12.02.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 42756447 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 42756447 ?

В Апеляційний суд Харківської області

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 42756447, Апеляційний суд Харківської області

Судове рішення № 42756447, Апеляційний суд Харківської області було прийнято 12.02.2015. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 42756447 відноситься до справи № 2027/10801/12

Це рішення відноситься до справи № 2027/10801/12. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БМК АВТО"

Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 42756443

Наступний документ : 42756450

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 42756447, 12.02.2015, Апеляційний суд Харківської області