Вирок № 42650997, 06.02.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Справа № 554/9227/13-к

ВИРОК

Іменем України

Дата документу 06.02.2015

06 лютого 2015 року м. Полтава

Октябрський районний суд м.Полтави в складі:

головуючого - судді Антонова С.В.,

секретаря - Шмигло І.А.,

за участю прокурора - Карпінської А.П.,

захисників - ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, представників цивільних позивачів - ОСОБА_4, ОСОБА_5,

представників цивільних відповідачів - ОСОБА_6, ОСОБА_7,

підсудних - ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві справу про обвинувачення

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Полтави, українки, громадянки України, з вищою освітою, розлученої, не працюючої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимої,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

в с т а н о в и в :

Протягом 2008-2011 років ОСОБА_8, будучи керуючою вiддiленням № 26 АБ «Полтавабанк», призначеною на посаду наказом голови правління АБ «Полтавабанк» № 396, вiд 14.04.2004 року, являючись службовою особою, надiленою органiзацiйно-розпорядчими та адмiнiстративно-господарськими обов'язками, допустила службову недбалiсть, тобто невиконання та неналежне виконання своїх службових обов'язкiв через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкi наслiдки за наступних обставин.

У вiдповiдностi до Посадової iнcтpyкцiї керуючої вiддiленням № 26 АБ «Полтавабанк», її основними завданнями та обов'язками є представлення інтересів АБ «Полтавабанк» в peгioнi; забезпечення здiйснення вiддiленням вcix операцiй, передбачених дозволом; здiйснення керiвництва дiяльнiстю вiддiлення вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, нормативних документiв НБУ, АБ «Полтавабанк», Положення про вiддiлення, рiшень Правлiння АБ "Полтава-банк", розпоряджень i вказiвок.

До основних обов'язкiв керуючої вiддiленням ОСОБА_8 входило:

- органiзацiя роботи вiддiлення для досягнення передбачених бiзнес-планом завдань;

- забезпечення повного i якiсного обслуговування клiєнтiв, збiльшення обсягiв продажу банкiвських продуктiв юридичним та фiзичним особам, залучення на обслуговування якомога бiльшого кола клiєнтiв;

- контроль правильностi оформлення бухгалтерських документiв i формування бухгалтерських проводок та своєчаснiсть передачi бухгалтерських документiв в apxiв;

- здiйснення пiдписання фiнансових та бухгалтерських документiв в межах своїх повноважень;

- суворе дотримання та вимагання вiд пiдлеглих знання i дотримання вимог чинного законодавства, нормативних документiв НБУ, Постанов та рiшень Правлiння Банку, розпоряджень та вказiвок Головного банку, iнших документiв, що регламентують роботу вiддiлення. Ведення контролю за змiнами та доповненнями до документiв, що регулюють роботу вiддiлення;

- контроль виконання вимог чинного законодавства України та нормативних документiв з питань фiнансового монiторингу, здiйснення iдентифiкацiї клiєнтiв відділенням, яке очолює;

- забезпечення збереження майна та грошових коштів.

Так, ОСОБА_101 не забезпечила належної органiзацiї роботи вiддiлення, контролю правильностi оформлення бухгалтерських документiв i формування бухгалтерських проводок, пiдписання фiнансових та бухгалтерських документiв в межах своїх повноважень, не дотр имувалась та не забезпечувала дотримання пiдлеглими своїх службових обов'язкiв, контролю здiйснення iдентифiкації клiєнтiв вiддiлення, забезпечення збереження грошових коштiв банку.

Маючи контролюючу функцію, без належної перевірки правильності оформлення депозитних договорів та платіжних документів, здійснила підписання: заяви на видачу готiвки №9235 та № 9236 вiд 17.03.2008 року ОСОБА_14, заяви на видачу готiвки №9239 та №9240 вiд 17.03.2008 року ОСОБА_15, заяви на видачу готiвки №9902 та №9901 з рахунків по договору № 779 від 29.12.2008 року ОСОБА_16, заяви на видачу готівки №172 від 19.02.2009 року ОСОБА_17, заяви на видачу готівки №9291 від 23.02.2009 року ОСОБА_18, заяви на видачу готівки №9487 від 19.03.2010 року ОСОБА_19, заяви на видачу готівки №9567 та №9568 ОСОБА_20, заяви на видачу готівки від 14.04.2009 року ОСОБА_21, заяви на видачу готівки №9747 від 15.04.2009 року ОСОБА_21, заяви на видачу готівки № 9749 та № 9750 від 16.04.2009 року ОСОБА_22, заяви на видачу готівки від 22.05.2009 року ОСОБА_23, заяву на переказ готівки №9554 та № 9555 від 08.07.2009 року ОСОБА_24, заяви на видачу готівки №9726 від 12.08.2009 року ОСОБА_21, заяви на видачу готівки №2288 та №2289 від 24.09.2009 року ОСОБА_25, заяви на видачу готівки №357 та №358 від 04.02.2010 року ОСОБА_26, заяви на видачу готівки №365 та №366 від 04.03.2010 року ОСОБА_27, заяви на видачу готівки № 9493 від 17.03.2010 року ОСОБА_28, заяви на видачу готівки № 9878 від 05.05.2009 року ОСОБА_29, заяви видачу готівки №418 та №419 ОСОБА_30, заяви на видачу готівки від 22.09.2009 року ОСОБА_31, заяви на переказ готівки №9114 від 08.06.2010 року ОСОБА_32, заяви на видачу готівки №9304 та №9150 від 14.06.2010 року ОСОБА_33, заяви на видачу готівки від 11.10.2010 року ОСОБА_34, заяви на видачу готівки №9619 з рахунку № НОМЕР_5, №9620 від 02.11.2010 року ОСОБА_35, заяву на переказ готівки на ім'я ОСОБА_35, заяву на переказ готівки на ім'я ОСОБА_35 № 9982 від 02.11.2010 року, заяви на видачу готівки №9667, №9668 від 08.11.2010 року, заяву на переказ готівки №917 від 09.11.2010 року на ім'я ОСОБА_36, заяви на видачу готівки № 9570 від 08.07.2010 року, № 9839 від 04.08.2010 року, № 9867 від 06.08.2010 року, № 9868 від 06.08.2010 року, №9898 від 10.08.2010 року ОСОБА_37, заяви на видачу готівки № 9170 від 09.09.2010 року, № 9181 від 10.09.2010 року на ім'я ОСОБА_29, № 9266 від 22.09.2010 року ОСОБА_29, заяву на видачу готівки № 9823 від 29.11.2010 року, № 9824 від 29.11.2010 року, заяву на переказ готівки № 9112 ОСОБА_38, заяви на видачу готівки №9850 та №9851 від 01.12.2010 року на ім'я ОСОБА_39, заяви на видачу готівки №Д29659р та № Д369660р від 07.04.2010 року ОСОБА_40, заяви на видачу готівки ОСОБА_41 №9751 та №9752 від 18.03.2010 року, заяви на видачу готівки №9984 та №9985 ОСОБА_42, заяви на видачу готівки №978 від 21.05.2010 року на ім'я ОСОБА_43, заяви на видачу готівки №979 від 21.05.2010 року ОСОБА_43, заяви на видачу готівки №9382 від 21.06.2010 року ОСОБА_43, заяви на видачу готівки № 9383 від 21.06.2010 року ОСОБА_43, заяви на видачу готівки № 9694 від 21.07.2010 року та № 9695 від 21.07.2010 року ОСОБА_111, заяви на видачу готівки № 9164 від 28.05.2010 року та №9165 від 28.05.2010 року ОСОБА_44, заяви на видачу готівки №9898 від 10.08.2010 на суму 23 526,35 грн. ОСОБА_37, заяви на видачу готівки №9842 та № 9843 від 01.12.2010 року ОСОБА_45, заяви на видачу готівки №9889 ОСОБА_46, заяви на видачу готівки №9890 ОСОБА_46, заяви на видачу готівки №9184 та заяви на видачу готівки №9185 ОСОБА_47, заяви на видачу готівки №9200, заяви на видачу готівки №9562 та №9563, заяви на видачу готівки №9882 від 07.12.2010 року ОСОБА_48, заяву на видачу готівки №9305 з поточного рахунку № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_28, заяви на видачу готівки №9883 від 07.12.2010 року ОСОБА_48, заяву на видачу готівки № 970 від 05.01.2011 року на ім'я ОСОБА_39, заяву на видачу готівки №9143 від 11.01.2011 року на ім'я ОСОБА_39, заяву на видачу готівки №9191 від 18.01.2011 року на ім'я ОСОБА_39, заяву на видачу готівки №9347 від 16.02.2011 року на ім'я ОСОБА_39, заяви на видачу готівки на ім'я ОСОБА_49 №9203 та №9204 з рахунків по договору №781 від 18.08.2009 року, заяви на видачу готівки №9312 та №9313 від 08.02.2011 року на ім'я ОСОБА_50, заяву на переказ готівки №69521, заяву на видачу готівки №9411 від 25.02.2011 року на ім'я ОСОБА_51, заяву на видачу готівки №497 від 11.02.2011 року на ім'я ОСОБА_52 з рахунку № НОМЕР_1, та заяву на видачу готівки №495 від 11.02.2011 року на ім'я ОСОБА_112 з рахунку № НОМЕР_2, заяву на видачу готівки № 9334 від 14.02.2011 року на ім'я ОСОБА_28 з рахунку НОМЕР_3 та заяву на видачу готівки №9346 від 16.02.2011 року на ім'я ОСОБА_28 з рахунку НОМЕР_3, заяву на видачу готівки №9377 від 21.02.2011 року на ім'я ОСОБА_29, заяву на видачу готівки № 9446 від 02.03.2011 року на ім'я ОСОБА_54 з рахунку № НОМЕР_4, заяви на видачу готівки №9213 та №9214 від 24.01.2011 року ОСОБА_55, заяви на видачу готівки № 9305, №9281 ОСОБА_28, заяви на видачу готівки № 9348 від 16.02.2011 року ОСОБА_19, заяви на видачу готівки № 9378 від 21.02.2011 ОСОБА_28, що спричинило безпідставну видачу грошових коштів банку та потягло тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків ПАТ «Полтава-банк» на загальну суму 957004 гривень 95 копійок.

Допитана в ході судового розгляду підсудна ОСОБА_8 свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України не визнала. Показала, що з квітня 2004 року вона працювала на посаді управляючої відділенням № 26 АБ «Полтава-Банк» та виконувала організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські обов'язки.

У її посадові обов'язки входило вирішення питань бізнес-плану, пошук клієнтів, вирішення організаційно-технічних питань, слідкування за порядком, складання документів та звітів і направлення їх у центральний офіс банку, залучення клієнтів, продаж банківських продуктів. За свою роботу неодноразово нагороджувалася грамотами, а все, що сталося є діями ОСОБА_56 Остання мала довіреність, логін, пароль, дискету з ключем, право контрольного підпису для вчинення депозитних операцій. При цьому вона не мала жодних повноважень, щоб їх перевірити. Кожні 90 днів ОСОБА_56 отримувала нову дискету із ключем доступу до депозитних операцій. Всі дії, які вона вчиняла, відображалися на сервері головного відділення банку, і лише там було видно всі відмінені нею проводки. Від касирів та клієнтів нарікань на роботу ОСОБА_56 не надходило.

Протягом всього часу її роботи декілька разів було виявлено недостачу, але цими питаннями займалася служба безпеки банку. Вперше невідповідність документів щодо зробленого клієнтом депозитного вкладу підсудна виявила приблизно 09.03.2011 року. У відділення прийшов потерпілий ОСОБА_57, щоб отримати валютний вклад. Він зайшов до керуючої в кабінет і попросив замовити відповідну суму валюти, при цьому цей потерпілий до цього жодного разу не знімав цей вклад, лише переоформлював. На договорі про валютний вклад, який надав ОСОБА_57, ОСОБА_58 відразу побачила, що у ньому не вистачає реквізитів, а номеру рахунку, який у ньому був вказаний, не існувало. Коли вона підняла книгу реєстрації валютних вкладів, то виявила, що прізвище потерпілого там не було вказано. На той час ОСОБА_56 уже звільнилася. На місце ОСОБА_56 було призначеного головного економіста із головного управління банку - ОСОБА_59. З нею керуюча відділенням почали піднімати всі документи, які стосувалися валютного вкладу потерпілого ОСОБА_26 та виявили невідповідність його підписів на всіх видаткових накладних. Після цього підсудна викликала працівників служби безпеки банку та в подальшому брала участь у проведенні аудиторської перевірки та писала службову записку начальнику банку з приводу того, що сталося. Потім було виявлено ще п'ять чи шість таких випадків.

Також мали місце випадки, коли вона підписувала документи за день, бачила що інколи були відсутні підписи на документах, на виписках, і на документах по видачі коштів. Вона викликала касирів і питала чому вони не поставили підпис, а вони говорили, що було багато людей, помилились. Іноді ОСОБА_56 виносила документи з каси на що вона робила їй зауваження.

Окрім цього, підсудна ОСОБА_8 показала, що касири її не повідомляли про те, що депозитні операції відбуваються не так, як потрібно. Вказівок касирам на вилучення грошей, належних потерпілим, із каси, без відома останніх підсудна не давала. Також зазначила, що у неї не було пароля, логіна, дискет з ключем, адже вона не займалася проведенням депозитних операцій.

Ніхто із працівників банку не міг зайти до комп'ютерної системи «4К Банк», бо паролі для входу до неї мала лише ОСОБА_56 Працівники банку могли продивитися депозитні операції в комп'ютерній системі, але без доступу до них ніхто нічого не міг у них змінити.

Також підсудна стверджувала, що у змові ні з ким із підсудних не перебувала та грошей ні від кого не отримувала, не давала вказівки касирам і ОСОБА_56 на видачу документів з каси, не давала вказівок касирам видавати ОСОБА_56 гроші без клієнта.

Позовні вимоги АБ «Полтавабанк» не визнала.

Не зважаючи на невизнання своєї вини, винуватість ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованого їй злочину підтверджується наступними доказами, дослідженими в ході судового розгляду:

показаннями потерпілих допитаних під час судового розгляду та оголошених показань потерпілих в порядку ст. 306 КПК України, з яких вбачається відсутність у відділенні №26 АБ «Полтавабанк» депозитних вкладів, згідно відповідних документів потерпілих: ОСОБА_26 на суму 6600 доларів США; ОСОБА_27 на суму 4821 долар США; ОСОБА_18 на суму 16000 гривень; ОСОБА_60 на суму 10000 гривень; ОСОБА_20 на суму 21000 гривень; ОСОБА_21 на суму 16100 гривень; ОСОБА_61 на суму 15000 гривень; ОСОБА_62 на суму 12000 гривень; ОСОБА_23 на суму 5950 гривень; ОСОБА_30 на суму 3270 доларів США; ОСОБА_55 на суму 10000 гривень; ОСОБА_41 на суму 12410 гривень; ОСОБА_63 на суму 7400 гривень; ОСОБА_64 на суму 60000 гривень; ОСОБА_61 на суму 20000 гривень; ОСОБА_65 на суму 7000 гривень; ОСОБА_66 на суму 10000 гривень; ОСОБА_40 на суму 10000 гривень; ОСОБА_38 на суму 25000 гривень; ОСОБА_31 на суму 40000 гривень; ОСОБА_25 на суму 61300 гривень; ОСОБА_44 на суму 38000 гривень; ОСОБА_36 на суму 10000 гривень; ОСОБА_67 на суму 20000 гривень; ОСОБА_33 на суму 20000 гривень; ОСОБА_68 на суму 10000 гривень; ОСОБА_20 на суму 26000 гривень; ОСОБА_51 на суму 15000 гривень; ОСОБА_34 на суму 6500 гривень; ОСОБА_69 на суму 10000 гривень; ОСОБА_42 на суму 20000 гривень; ОСОБА_43 на суму 11095 гривень; ОСОБА_47 на суму 5000 гривень; ОСОБА_48 на суму 20000 гривень; ОСОБА_70 на суму 18000 гривень; ОСОБА_71 на суму 12450 гривень; ОСОБА_35 на суму 10000 гривень; ОСОБА_14 на суму 5000 гривень; ОСОБА_72 на суму 43500 гривен; ОСОБА_15 на суму 3000 гривень; ОСОБА_73 на суму 10500 гривень; ОСОБА_74 на суму 18000 гривень; ОСОБА_75 на суму 7000 гривень; ОСОБА_76 на суму 5000 гривень; ОСОБА_77 на суму 16000 гривень; ОСОБА_78 на суму 10000 гривень; ОСОБА_79 на суму 19900 гривень; ОСОБА_80 на суму 1500 доларів США та 1600 Євро; ОСОБА_39 на суму 22000 гривень; ОСОБА_45 на суму 11600 гривень; ОСОБА_81 на суму 40000 гривень; ОСОБА_82 на суму 20000 гривень; ОСОБА_83 на суму 5000 гривень (т.9 а.с. 124, т. 10 а.с. 1, т. 11 а.с. 110, 179-180, т. 14 а.с. 177, т. 16 а.с. 1, 231, т. 17 а.с. 67, т. 18 а.с. 74, 164, т. 19 а.с. 1, т. 33 а.с. 7-9, 50-52, 93-95, 232-234, т. 34 а.с. 1, 12-124, 139-140, т. 35 а.с. 184-185, т. 36 а.с. 98-99, 181-183, т. 38 а.с. 78-79); даними висновків судово-економічних експертиз:

№471 від 25.06.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_26 з урахуванням відсотків становить 7417,22 доларів США (т. 13 а.с. 20-22);

№483 від 08.06.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_31 з урахуванням відсотків становить 46943,56 гривень (т. 13 а.с. 105-107);

№482 від 30.06.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_84 з урахуванням відсотків становить 72606,07 гривень (т. 13 а.с. 178-181);

№481 від 29.06.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_44 з урахуванням відсотків становить 45895,67 гривень (т. 14 а.с. 54-57);

№484 від 30.06.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_36 з урахуванням відсотків становить 11731,51 гривень (т. 14 а.с. 156-158);

№480 від 25.06.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_67 з урахуванням відсотків становить 23440 гривень (т. 14 а.с. 228-230);

№497 від 01.07.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_22 з урахуванням відсотків становить 25034,08 гривень (т. 9 а.с. 25-27);

№495 від 01.07.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_60 з урахуванням відсотків становить 11582,19 гривень (т. 9 а.с. 69-71);

№496 від 01.07.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_55 з урахуванням відсотків становить 11134,25 гривень (т. 9 а.с. 110-112);

№465 від 01.07.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_21 з урахуванням відсотків становить 19942,83 гривень (т. 9 а.с. 189-191);

№472 від 01.07.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_33 з урахуванням відсотків становить 24166,14 гривень (т. 15 а.с. 67-70);

№474 від 24.06.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_32 з урахуванням відсотків становить 12056,16 гривень (т. 15 а.с. 177-180);

№480 від 30.06.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_30 з урахуванням відсотків становить 3595,37 доларів США (т. 10 а.с. 132-135);

№467 від 29.06.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_41 з урахуванням відсотків становить 15190,01 гривень (т. 10 а.с. 208-210);

№469 від 24.06.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_85 з урахуванням відсотків становить 9246,55 гривень (т. 10 а.с. 265-267);

№468 від 29.06.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_27 з урахуванням відсотків становить 5432,96 доларів США (т. 12 а.с. 25-28);

№496 від 01.07.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_40 з урахуванням відсотків становить 12240,14 гривень (т. 12 а.с. 100-102);

№473 від 01.07.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_38 з урахуванням відсотків становить 29464,04 гривень (т. 12 а.с. 203-205);

№476 від 24.06.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_62 з урахуванням відсотків становить 14467,40 гривень (т. 18 а.с. 61-62);

№464 від 01.07.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_43 з урахуванням відсотків становить 13376,31 гривень (т. 18 а.с. 130-132);

№477 від 24.06.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_47 з урахуванням відсотків становить 6493,99 гривень (т. 18 а.с. 235-237);

№478 від 25.06.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_18 з урахуванням відсотків становить 19289,86 гривень (т. 18 а.с. 297-299);

№466 від 25.06.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_20 з урахуванням відсотків становить 32487,89 гривень (т. 16 а.с. 36-38);

№462 від 25.06.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_51 з урахуванням відсотків становить 15929,79 гривень (т. 16 а.с. 125-127);

№479 від 25.06.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_34 з урахуванням відсотків становить 7572,50 гривень (т. 16 а.с. 202-204);

№463 від 25.06.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_69 з урахуванням відсотків становить 12070 гривень (т. 16 а.с. 264-266);

№475 від 23.06.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_48 з урахуванням відсотків становить 34800 гривень (т. 19 а.с. 52-54);

№456 від 30.06.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_70 з урахуванням відсотків становить 23122,47 гривень (т. 19 а.с. 162-164);

№492 від 01.07.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_71 з урахуванням відсотків становить 45487,74 гривень (т. 19 а.с. 253-255);

№494 від 01.07.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_64 з урахуванням відсотків становить 61755,62 гривень (т. 11 а.с. 42-44);

№493 від 29.06.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_61 з урахуванням відсотків становить 24122,74 гривень (т. 11 а.с. 100-102);

№491 від 25.06.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_65 з урахуванням відсотків становить 8134 гривні (т. 11 а.с. 167-169);

№489 від 24.06.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_66 з урахуванням відсотків становить 11561,23 гривень (т. 11 а.с. 219-221);

№479 від 28.07.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_35 з урахуванням відсотків становить 11731,51 гривень (т. 17 а.с. 53-55);

№557 від 21.07.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_42 з урахуванням відсотків становить 24122,74 гривень (т. 17 а.с. 108-110);

№556 від 20.07.2011 року, відповідно до якого завдана матеріальна шкода ОСОБА_14 з урахуванням відсотків становить 6028,08 гривень (т. 34 а.с. 39-41);

показаннями свідка ОСОБА_28 про те, що вона не знала про існування рахунку в АБ «Полтава-банк», протягом 2009-2011 років жодного разу на нього кошти не клала і з нього кошти не знімала, нікому не давала довіреності на це, крім цього в усіх наданих їй на огляд заявах на переказ готівки та заявах на видачу готівки на її ім'я стоять не її підписи: даними висновку почеркознавчої експертизи № 401 від 24.06.2011 року, відповідно до якого підписи в графах «підпис платника», «підпис отримувача» в документах: Заява на переказ готівки №9194 від 06.01.2010. Заява на видачу готівки №9990 від 12.01.2010. Заява на переказ готівки №9221 від 13.01.2010. Заява на переказ готівки №9256 від 18.01.2010. Заява на видачу готівки №949 від 20.01.2010. Заява на видачу готівки №957 від 21.01.2010. Заява на переказ готівки №9414 від 15.02.2010. Заява на видачу готівки №9402 від 05.03.2010. Заява на переказ готівки №9597 від 15.02.2010. Заява на видачу готівки №9463 від 12.03.2010. Заява на переказ готівки №9627 від 15.03.2010. Заява на видачу готівки №9493 від 17.03.2010. Заява на видачу готівки №9511 від 18.03.2010. Заява на видачу готівки №9513 від 19.03.2010. Заява на переказ готівки №9767 від 07.04.2010. Заява на переказ готівки №9787 від 12.04.2010. Заява на видачу готівки №9692 від 09.04.2010. Заява на переказ готівки №д59798п від 14.04.2010. Заява на видачу готівки №981 від 21.05.2010. Заява на переказ готівки №980 від 02.06.2010. Заява на видачу готівки №9223 від 04.06.2010. Заява на переказ готівки №9107 від 07.06.2010. Заява на видачу готівки №9252 від 08.06.2010. Заява на переказ готівки №9739 від 10.09.2010. Заява на видачу готівки №9200 від 13.09.2010. Заява на видачу готівки №9275 від 23.09.2010. Заява на переказ готівки №9836 від 29.09.2010. Заява на видачу готівки №9349 від 30.09.2010. Заява на видачу готівки №9378 від 04.10.2010. Заява на видачу готівки №9392 від 05.10.2010. Заява на видачу готівки №9457 від 13.10.2010. Заява на переказ готівки №9962 від 27.10.2010. Заява на видачу готівки №9570 від 28.10.2010. Заява на переказ готівки №965 від 16.11.2010. Заява на видачу готівки №9741 від 17.11.2010. Заява на видачу готівки №9798 від 25.11.2010. Заява на видачу готівки №9834 від 30.11.2010. Заява на видачу готівки №9852 від 01.12.2010. Заява на переказ готівки №9148 від 03.12.2010. Заява на видачу готівки №9876 від 06.12.2010. Заява на видачу готівки №9884 від 07.12.2010. Заява на видачу готівки №9967 від 17.12.2010. Заява на видачу готівки №913 від 23.12.2010. Заява на видачу готівки №921 від 24.12.2010. Заява на переказ готівки №9273 від 29.12.2010. Заява на видачу готівки №9235 від 09.10.2009. Заява на переказ готівки №9707 від 07.10.2009. Заява на переказ готівки №997 від 23.12.2009. Заява на переказ готівки №9148 від 28.12.2009. Заява на видачу готівки №9904 від 29.12.2009. Заява на переказ готівки №9431 від 19.09.2009. Заява на видачу готівки №9446 від липня 2010. Заява на видачу готівки №9467 від липня 2009. Заява на видачу готівки №9947 від 13.05.2009. Заява на переказ готівки №9611 від 20.11.2009. Заява на видачу готівки №9563 від 26.03.2009. виконані не ОСОБА_28, а іншою особою (т.20 а.с. 94); речовими доказами: випискою по руху грошових коштів по рахунку № 2620-9-7596 з 01.01.2009 по 31.12.2009; випискою по руху грошових коштів по рахунку № 2620-9-7596 з 01.01.2011 по 03.06.2011; випискою по руху грошових коштів по рахунку № 2620-9-7596 з 01.01.2010 по 31.12.2010; Заява на переказ готівки №9194 від 06.01.2010. Заява на видачу готівки №9990 від 12.01.2010. Заява на переказ готівки №9221 від 13.01.2010. Заява на переказ готівки №9256 від 18.01.2010. Заява на видачу готівки №949 від 20.01.2010. Заява на видачу готівки №957 від 21.01.2010. Заява на переказ готівки №9414 від 15.02.2010. Заява на видачу готівки №9402 від 05.03.2010. Заява на переказ готівки №9597 від 15.02.2010. Заява на видачу готівки №9463 від 12.03.2010. Заява на переказ готівки №9627 від 15.03.2010. Заява на видачу готівки №9493 від 17.03.2010. Заява на видачу готівки №9511 від 18.03.2010. Заява на видачу готівки №9513 від 19.03.2010. Заява на переказ готівки №9767 від 07.04.2010. Заява на переказ готівки №9787 від 12.04.2010. Заява на видачу готівки №9692 від 09.04.2010. Заява на переказ готівки №д59798п від 14.04.2010. Заява на видачу готівки №981 від 21.05.2010. Заява на переказ готівки №980 від 02.06.2010. Заява на видачу готівки №9223 від 04.06.2010. Заява на переказ готівки №9107 від 07.06.2010. Заява на видачу готівки №9252 від 08.06.2010. Заява на переказ готівки №9739 від 10.09.2010. Заява на видачу готівки №9200 від 13.09.2010. Заява на видачу готівки №9275 від 23.09.2010. Заява на переказ готівки №9836 від 29.09.2010. Заява на видачу готівки №9349 від 30.09.2010. Заява на видачу готівки №9378 від 04.10.2010. Заява на видачу готівки №9392 від 05.10.2010. Заява на видачу готівки №9457 від 13.10.2010. Заява на переказ готівки №9962 від 27.10.2010. Заява на видачу готівки №9570 від 28.10.2010. Заява на переказ готівки №965 від 16.11.2010. Заява на видачу готівки №9741 від 17.11.2010. Заява на видачу готівки №9798 від 25.11.2010. Заява на видачу готівки №9834 від 30.11.2010. Заява на видачу готівки №9852 від 01.12.2010. Заява на переказ готівки №9148 від 03.12.2010. Заява на видачу готівки №9876 від 06.12.2010. Заява на видачу готівки №9884 від 07.12.2010. Заява на видачу готівки №9967 від 17.12.2010. Заява на видачу готівки №913 від 23.12.2010. Заява на видачу готівки №921 від 24.12.2010. Заява на переказ готівки №9273 від 29.12.2010. Заява на видачу готівки №9235 від 09.10.2009. Заява на переказ готівки №9707 від 07.10.2009. Заява на переказ готівки №997 від 23.12.2009. Заява на переказ готівки №9148 від 28.12.2009. Заява на видачу готівки №9904 від 29.12.2009. Заява на переказ готівки №9431 від 19.09.2009. Заява на видачу готівки №9446 від липня 2010. Заява на видачу готівки №9467 від липня 2009. Заява на видачу готівки №9947 від 13.05.2009. Заява на переказ готівки №9611 від 20.11.2009. Заява на видачу готівки №9563 від 26.03.2009 ( т.20 а.с. 30-85 ); оголошеними показаннями свідків ОСОБА_86, ОСОБА_87 та ОСОБА_29 про те, що ОСОБА_29 має поточний рахунок у АБ «Полтава-банк», на який йому регулярно перераховуються кошти за оренду землі, і він чи самостійно знімає їх чи надавав довіреність дочці або дружині. Самостійно коштів на зазначений рахунок вони не вносили жодного разу, знімали невеликими сумами, оглянувши документи вони повідомили, що Заява на видачу готівки № 9377 від 21 лютого 2011 року на суму 7000,00 грн. Заява на видачу готівки № 9327 від 11 лютого 2011 року на суму 2500,00 грн. Заява на переказ готівки № 9462 від 8 лютого 2011 року на суму 2502,38 грн. Заява на видачу готівки № 9984 від 21 грудня 2010 року на суму 200,00 грн. Заява на видачу готівки № 9181 від 10 вересня 2010 року на суму 2500,00 грн. Заява на видачу готівки № 9170 від 9 вересня 2010 року на суму 4000,00 грн. Заява на переказ готівки № 9731 від 7 вересня 2010 року суму 10000,00 грн. Заява на видачу готівки № 9897 від 10 серпня 2010 року на суму 30000,00 грн. Заява на переказ готівки № 9553 від 9 серпня 2010 року на суму 30018,00 грн. Заява на видачу готівки № 965 від 21 травня 2010 року на суму 140,00 грн. Заява на видачу готівки № 9980 від 12 січня 2010 року на суму 500,00 грн. Заява на видачу готівки № 9952 вїд 6 січня 2010 року на суму 1472,34 грн. Заява на видачу готівки № 9387 від 4 березня 2010 року на суму 150.00 грн. Заява на переказ готівки № 9376 від 17 січня 2011 року на суму 340,00 грн. Заява на переказ готівки № 9733 від 13 жовтня 2009 року на суму 3,61 грн. Заява на переказ готівки № 9150 від 29 грудня 2009 року на суму 3972,34 грн. Заява на видачу готівки № 991 5 від 2009 року на суму 2000,00 грн. Заява на видачу готівки № 9701 від грудня 2009 року на суму 800,00 грн. Заява на переказ готівки № 9192 від 20 липня 2010 року на суму 30,00 грн. Заява на видачу готівки № 9269 від 19 червня 2009 року на суму 1400,00 грн. Заява на переказ готівки № д79742п від 9 травня 2009 року на суму 9,00 грн. Заява на переказ готівки № 9755 від 22 травня 2009 року на суму 2077.39 грн. Заява на переказ готівки № 9800 від 1 червня 2009 року на суму 57,00 грн. Заява на видачу готівки № 9878 від травня 2009 року на суму 20100 грн. Заява на видачу готівки № 9946 від травня 2009 року на суму 16050,00 грн. Заява на переказ готівки № 9423 від 17 березня 2009 року на суму 40,00 грн. Заява на переказ готівки № 9465 від 26 березня 2009 року на суму 50,00 грн. Заява на переказ готівки № 9535 від 27 березня 2009 року на суму 145,00 грн. Заява на переказ готівки № 9516 від 3 квітня 2009 року на суму 30,00 грн. Заява на видачу готівки № 9437 від 6 листопада 2009 року на суму 297,29 грн. Заява на видачу готівки № 9511 від 10 листопада 2009 року на суму 550,00 грн. підписані не ними (т.20 а.с. 117-118, 124-125); речовими доказами: договором банківського рахунку фізичної особи №5 від 28.11.2006р. між АБ «Полтава-банк» та ОСОБА_29; банківською випискою з рахунку з 28.11.2006 по10.05.2011; банківською випискою з р/р № 2620-2-6981 з 01.01.2010 по 31.12.2010; банківською випискою з р/р № 2620-2-6981 з 01.01.2009 по 31.12.2009; банківською випискою з р/р № 2620-2-6981 з 01.01.2011 по 03.06.2011; Заява на видачу готівки № 9377 від 21 лютого 2011 року на суму 7000,00 грн. Заява на видачу готівки № 9327 від 11 лютого 2011 року на суму 2500,00 грн. Заява на переказ готівки № 9462 від 8 лютого 2011 року на суму 2502,38 грн. Заява на видачу готівки № 9984 від 21 грудня 2010 року на суму 200,00 грн. Заява на видачу готівки № 9181 від 10 вересня 2010 року на суму 2500,00 грн. Заява на видачу готівки № 9170 від 9 вересня 2010 року на суму 4000,00 грн. Заява на переказ готівки № 9731 від 7 вересня 2010 року суму 10000,00 грн. Заява на видачу готівки № 9897 від 10 серпня 2010 року на суму 30000,00 грн. Заява на переказ готівки № 9553 від 9 серпня 2010 року на суму 30018,00 грн. Заява на видачу готівки № 965 від 21 травня 2010 року на суму 140,00 грн. Заява на видачу готівки № 9980 від 12 січня 2010 року на суму 500,00 грн. Заява на видачу готівки № 9952 вїд 6 січня 2010 року на суму 1472,34 грн. Заява на видачу готівки № 9387 від 4 березня 2010 року на суму 150.00 грн. Заява на переказ готівки № 9376 від 17 січня 2011 року на суму 340,00 грн. Заява на переказ готівки № 9733 від 13 жовтня 2009 року на суму 3,61 грн. Заява на переказ готівки № 9150 від 29 грудня 2009 року на суму 3972,34 грн. Заява на видачу готівки № 991 5 від 2009 року на суму 2000,00 грн. Заява на видачу готівки № 9701 від грудня 2009 року на суму 800,00 грн. Заява на переказ готівки № 9192 від 20 липня 2010 року на суму 30,00 грн. Заява на видачу готівки № 9269 від 19 червня 2009 року на суму 1400,00 грн. Заява на переказ готівки № д79742п від ] 9 травня 2009 року на суму 9,00 грн. Заява на переказ готівки № 9755 від 22 травня 2009 року на суму 2077.39 грн. Заява на переказ готівки № 9800 від 1 червня 2009 року на суму 57,00 грн. Заява на видачу готівки № 9878 від травня 2009 року на суму 20100 грн. Заява на видачу готівки № 9946 від травня 2009 року на суму 16050,00 грн. Заява на переказ готівки № 9423 від 17 березня 2009 року на суму 40,00 грн. Заява на переказ готівки № 9465 від 26 березня 2009 року на суму 50,00 грн. Заява на переказ готівки № 9535 від 27 березня 2009 року на суму 145,00 грн. Заява на переказ готівки № 9516 від 3 квітня 2009 року на суму 30,00 грн. Заява на видачу готівки № 9437 від 6 листопада 2009 року на суму 297,29 грн. Заява на видачу готівки № 9511 від 10 листопада 2009 року на суму 550,00 грн. (т.20 а.с. 143-213); даними висновку почеркознавчої експертизи № 416 від 23.06.2011 року, відповідно до якого Підписи в графах "підпис платника", "підпис отримувача" в документах: Заява на видачу готівки № 9377 від 21 лютого 2011 року на суму 7000,00 грн. Заява на видачу готівки № 9327 від 11 лютого 2011 року на суму 2500,00 грн. Заява на переказ готівки № 9462 від 8 лютого 2011 року на суму 2502,38 грн. Заява на видачу готівки № 9984 від 21 грудня 2010 року на суму 200,00 грн. Заява на видачу готівки № 9181 від 10 вересня 2010 року на суму 2500,00 грн. Заява на видачу готівки № 9170 від 9 вересня 2010 року на суму 4000,00 грн. Заява на переказ готівки № 9731 від 7 вересня 2010 року суму 10000,00 грн. Заява на видачу готівки № 9897 від 10 серпня 2010 року на суму 30000,00 грн. Заява на переказ готівки № 9553 від 9 серпня 2010 року на суму 30018,00 грн. Заява на видачу готівки № 965 від 21 травня 2010 року на суму 140,00 грн. Заява на видачу готівки № 9980 від 12 січня 2010 року на суму 500,00 грн. Заява на видачу готівки № 9952 від 6 січня 2010 року на суму 1472,34 грн. Заява на видачу готівки № 9387 від 4 березня 2010 року на суму 150.00 грн. Заява на переказ готівки № 9376 від 17 січня 2011 року на суму 340,00 грн. Заява на переказ готівки № 9733 від 13 жовтня 2009 року на суму 3,61 грн. Заява на переказ готівки № 9150 від 29 грудня 2009 року на суму 3972,34 грн. Заява на видачу готівки № 991 5 від 2009 року на суму 2000,00 грн. Заява на видачу готівки № 9701 від грудня 2009 року на суму 800,00 грн. Заява на переказ готівки № 9192 від 20 липня 2010 року на суму 30,00 грн. Заява на видачу готівки № 9269 від 19 червня 2009 року на суму 1400,00 грн. Заява на переказ готівки № д79742п від ] 9 травня 2009 року на суму 9,00 грн. Заява на переказ готівки № 9755 від 22 травня 2009 року на суму 2077.39 грн. Заява на переказ готівки № 9800 від 1 червня 2009 року на суму 57,00 грн. Заява на видачу готівки № 9878 від травня 2009 року на суму 20100 грн. Заява на видачу готівки № 9946 від травня 2009 року на суму 16050,00 грн. Заява на переказ готівки № 9423 від 17 березня 2009 року на суму 40,00 грн. Заява на переказ готівки № 9465 від 26 березня 2009 року на суму 50,00 грн. Заява на переказ готівки № 9535 від 27 березня 2009 року на суму 145,00 грн. Заява на переказ готівки № 9516 від 3 квітня 2009 року на суму 30,00 грн. Заява на видачу готівки № 9437 від 6 листопада 2009 року на суму 297,29 грн. Заява на видачу готівки № 9511 від 10 листопада 2009 року на суму 550,00 грн. виконані не ОСОБА_29 не ОСОБА_86, не ОСОБА_87, а іншою особою (особами) (т.20 а.с. 223-231); оголошеними показаннями свідка ОСОБА_37 про те, що він має поточний рахунок у відділенні № 26 АБ «Полтава-банк», на який йому регулярно перераховуються кошти за оренду землі, він їх знімає сумами, що не перевищують 3000 чи 4000 грн. Самостійно жодного разу коштів на рахунок не вносив (т. 20 а.с. 238); речовими доказами: банківською випискою з р/р № 2620-7-93259 з 01.01.2010 по 31.12.2010; банківською випискою з р/р № 2620-7-93259 з 01.01.2009 по 31.12.2009; Заява на видачу готівки № 9239 від 9 жовтня 2009 року на суму 7 500,00 грн.; Заява на видачу готівки № 9939 на суму 3 000,00 грн.; Заява на видачу готівки № 987 від 22 вересня 2009 року на суму 600,00 грн.; Заява на переказ готівки № 9118 від 25 грудня 2009 року на суму 3 010,00 грн.; Заява на видачу готівки № 9416 від 2009 року на суму 4 000,00 грн.; Заява на переказ готівки № 9757 від 19 жовтня 2009 року на суму 5 500,00 грн.; Заява на видачу готівки № 9393 від 5 жовтня 2010 року на суму 800,38 грн.; Заява на видачу готівки №9149 від 6 вересня 2010 року на суму 1500,00 грн.; Заява на видачу готівки № 9148 від 6 вересня 2010 року на суму 203,12 грн.; Заява на переказ готівки № 9721 від 6 вересня 2010 року на суму 850,00 грн.; Заява на переказ готівки № 9715 від 3 вересня 2010 року на суму 884,02 грн.; Заява на видачу готівки № 9109 від 2 вересня 2010 року на суму 138,06 грн.; Заява на видачу готівки № 985 від 1 вересня 2010 року на суму 700,00 грн.; Заява на видачу готівки № 9898 від 10 серпня 2010 року на суму 23 526,35 грн.; Заява на переказ готівки №9155 від 14 червня 2010 року на суму 17 000,00 грн.; Заява на видачу готівки №9260 від 9 червня 2010 року на суму 4 400,00 грн.; Заява на видачу готівки № 9474 від 29 червня 2010 року на суму 38 000,00 грн.; Заява на переказ готівки № 9117 від 8 червня 2010 року на суму 9000,00 грн.; Заява на переказ готівки № 9221 від 22 червня 2010 року на суму 20 747,22 грн.; Заява на видачу готівки № 9338 від 27 червня 2010 року на суму 23 222,57 грн.; Заява на переказ готівки № 9104 від 7 червня 2010 року на суму 1 200,00 грн.; Заява на переказ готівки № 995 від 4 червня 2010 року на суму 5 000,00 грн.; Заява на переказ готівки № 942 від 28 травня 2010 року на суму 5 201,95 грн.; Заява на переказ готівки № 9945 від 12 травня 2010 року на суму 4020,89 грн.; Заява на переказ готівки №9985 від 20 травня 2010 року на суму 1293,72 грн.; Заява на переказ готівки № 9912 від 7 травня 2010 року на суму 1 725,74 грн.; Заява на видачу готівки № 9770 від 20 квітня 2010 року на суму 10 731,85 грн.; Заява на переказ готівки № 9813 від 19 квітня 2010 року на суму 13 674,80 грн.; Заява на видачу готівки № 9688 від 9 квітня 2010 року на суму 11 700,00 грн.; Заява на видачу готівки № 9570 від 26 березня 2010 року на суму 4 856,00 грн.; Заява на переказ готівки № 9631 від 16 березня 2010 року на суму 15 770,00 грн.; Заява на переказ готівки № 9531 від 1 березня 2010 року на суму 1 030,00 грн. (т.20 а.с. 250-290); даними висновку почеркознавчої експертизи № 403 від 23.06.2011 року, відповідно до якого Підписи в графах "підпис платника", "підпис отримувача" в документах: Заява на видачу готівки № 9239 від 9 жовтня 2009 року на суму 7 500,00 грн.; Заява на видачу готівки № 9939 на суму 3 000,00 грн.; Заява на видачу готівки № 987 від 22 вересня 2009 року на суму 600,00 грн.; Заява на переказ готівки № 9118 від 25 грудня 2009 року на суму 3 010,00 грн.; Заява на видачу готівки № 9416 від 2009 року на суму 4 000,00 грн.; Заява на переказ готівки № 9757 від 19 жовтня 2009 року на суму 5 500,00 грн.; Заява на видачу готівки № 9393 від 5 жовтня 2010 року на суму 800,38 грн.; Заява на видачу готівки № 9149 від 6 вересня 2010 року на суму 1500,00 грн.; Заява на видачу готівки №9148 від 6 вересня 2010 року на суму 203,12 грн.; Заява на переказ готівки № 9721 від 6 вересня 2010 року на суму 850,00 грн.; Заява на переказ готівки № 9715 від 3 вересня 2010 року на суму 884,02 грн.; Заява на видачу готівки № 9109 від 2 вересня 2010 року на суму 138,06 грн.; Заява на видачу готівки № 985 від 1 вересня 2010 року на суму 700,00 грн.; Заява на видачу готівки № 9898 від 10 серпня 2010 року на суму 23 526,35 грн.; Заява на переказ готівки № 9155 від 14 червня 2010 року на суму 17 000,00 грн.; Заява на видачу готівки № 9260 від 9 червня 2010 року на суму 4 400,00 грн.; Заява на видачу готівки №9474 від 29 червня 2010 року на суму 38 000,00 грн.; Заява на переказ готівки № 9117 від 8 червня 2010 року на суму 9000,00 грн.; Заява на переказ готівки № 9221 від 22 червня 2010 року на суму 20 747,22 грн.; Заява на видачу готівки № 9338 від 27 червня 2010 року на суму 23 222,57 грн.; Заява на переказ готівки № 9104 від 7 червня 2010 року на суму 1 200,00 грн.; Заява на переказ готівки № 995 від 4 червня 2010 року на суму 5 000,00 грн.; Заява на переказ готівки № 942 від 28 травня 2010 року на суму 5 201,95 грн.; Заява на переказ готівки № 9945 від 12 травня 2010 року на суму 4020,89 грн.; Заява на переказ готівки № 9985 від 20 травня 2010 року на суму 1293,72 грн.; Заява на переказ готівки №9912 від 7 травня 2010 року на суму 1 725,74 грн.; Заява на видачу готівки № 9770 від 20 квітня 2010 року на суму 10 731,85 грн.; Заява на переказ готівки № 9813 від 19 квітня 2010 року на суму 13 674,80 грн.; Заява на видачу готівки № 9688 від 9 квітня 2010 року на суму 11 700,00 грн.; Заява на видачу готівки № 9570 від 26 березня 2010 року на суму 4 856,00 грн.; Заява на переказ готівки № 9631 від 16 березня 2010 року на суму 15 770,00 грн.; Заява на переказ готівки № 9531 від 1 березня 2010 року на суму 1 030,00 грн. виконані не ОСОБА_88, а іншою особою (особами) ( т.20 а.с. 259); показаннями свідка ОСОБА_19 про те, що він має поточний рахунок у відділенні № 26 АБ «Полтава-банк», на який йому регулярно перераховуються кошти за оренду землі, він їх періодично знімає. Самостійно жодного разу коштів на рахунок не вносив. Грошові кошти в сумі 10 000 гривень, 8 000 гривень, 16 000 грн., 77 000 грн. не знімав у касі банку, про це йому нічого не відомо; речовими доказами: договором банківського рахунку фізичної особи №13 від 14.07.2008р. між АБ «Полтава-банк» та ОСОБА_19; додатком №4 до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах від 14.07.2008; заявою про відкриття поточного рахунку в національній валюті на ім'я ОСОБА_19 від 14.07.2008; банківською випискою з р/р №2620-6-90701 з 01.01.2010 по 31.12.2010; банківською випискою з р/р № 2620-7-93259 з 01.01.2011 по 03.06.2011; банківською випискою з р/р № 2620-7-93259 з 01.01.2009 по 31.12.2009; Заява на видачу готівки № 9908 від 1 вересня 2009. Заява на видачу готівки № 9702 від 1 грудня 2009. Заява на видачу готівки № 9487 від 19 березня 2009. Заява на видачу готівки № 9410 від (дата не розбірливо) листопада 2009. Заява на видачу готівки № 9372 від 29 жовтня 2009. Заява на переказ готівки № 9203 від 22 січня 2009. Заява на переказ готівки № 9341 від 26 лютого 2009. Заява на видачу готівки № 9294 від 23 лютого 2009 Заява на видачу готівки № 9184 від 04 лютого 2009. Заява на переказ готівки № 9857 від 4 жовтня 2010. Заява на переказ готівки № 919 від 9 листопада 2010. Заява на видачу готівки № 9669 від 8 листопада 2010. Заява на видачу готівки № 9509 від 22 жовтня 2010. Заява на видачу готівки № 9466 від 14 жовтня 2010. Заява на видачу готівки № 9490 від 19 жовтня 2010. Заява на видачу готівки № 9458 від 13 жовтня 2010. Заява на видачу готівки № 9429 від 8 жовтня 2010. Заява на видачу готівки № 9924 від 13 серпня 2010. Заява на видачу готівки № 9803 від 30 липня 2010. Заява на видачу готівки № 9753 від 26 липня 2010. Заява на видачу готівки № 9609 від 13 липня 2010. Заява на видачу готівки № 983 від 25 травня 2009. Заява на видачу готівки № 9853 від 27 квітня 2010. Заява на видачу готівки № 9462 від 11 березня 2010. Заява на видачу готівки № 9388 від 4 березня 2011. Заява на видачу готівки № 9382 від 3 березня 2010. Заява на видачу готівки № 9319 від 26 лютого 2010. Заява на видачу готівки № 9207 від 22 лютого 2010. Заява на видачу готівки № 9247 від 19 лютого 2010. Заява на видачу готівки № 9139 від 4 лютого 2010. Заява на видачу готівки № 9348 від 16 лютого 2011. Заява на переказ готівки № 9482 від 14 лютого 2011. Заява на видачу готівки № 9321 від 7 лютого 2011. Заява на переказ готівки № 9402 від 24 січня 2011. Заява на видачу готівки № 9205 від 20 січня 2011 ( т.21 а.с. 24-72); даними висновку почеркознавчої експертизи № 402 від 24.06.2011 року, відповідно до якого Підписи в графах "підпис платника", "підпис отримувача" в документах: Заява на видачу готівки № 9908 від 1 вересня 2009. Заява на видачу готівки № 9702 від 1 грудня 2009. Заява на видачу готівки № 9487 від 19 березня 2009. Заява на видачу готівки № 9410 від (дата не розбірливо) листопада 2009. Заява на видачу готівки №9372 від 29 жовтня 2009. Заява на переказ готівки № 9203 від 22 січня 2009. Заява на переказ готівки № 9341 від 26 лютого 2009. Заява на видачу готівки № 9294 від 23 лютого 2009 Заява на видачу готівки № 9184 від 04 лютого 2009. Заява на переказ готівки № 9857 від 4 жовтня 2010. Заява на переказ готівки № 919 від 9 листопада 2010. Заява на видачу готівки № 9669 від 8 листопада 2010. Заява на видачу готівки № 9509 від 22 жовтня 2010. Заява на видачу готівки № 9466 від 14 жовтня 2010. Заява на видачу готівки № 9490 від 19 жовтня 2010. Заява на видачу готівки № 9458 від 13 жовтня 2010. Заява на видачу готівки № 9429 від 8 жовтня 2010. Заява на видачу готівки № 9924 від 13 серпня 2010. Заява на видачу готівки № 9803 від 30 липня 2010. Заява на видачу готівки № 9753 від 26 липня 2010. Заява на видачу готівки № 9609 від 13 липня 2010. Заява на видачу готівки № 983 від 25 травня 2009. Заява на видачу готівки № 9853 від 27 квітня 2010. Заява на видачу готівки № 9462 від 11 березня 2010. Заява на видачу готівки № 9388 від 4 березня 2011. Заява на видачу готівки № 9382 від 3 березня 2010. Заява на видачу готівки № 9319 від 26 лютого 2010. Заява на видачу готівки № 9207 від 22 лютого 2010. Заява на видачу готівки № 9247 від 19 лютого 2010. Заява на видачу готівки № 9139 від 4 лютого 2010. Заява на видачу готівки № 9348 від 16 лютого 2011. Заява на переказ готівки № 9482 від 14 лютого 2011. Заява на видачу готівки № 9321 від 7 лютого 2011. Заява на переказ готівки № 9402 від 24 січня 2011. Заява на видачу готівки № 9205 від 20 січня 2011 виконані не ОСОБА_19, а іншою особою (особами) (т.21 а.с. 81); даними висновку технічної експертизи документів №360 від 25.05.11, відповідно до якого відбитки печатки «для договорів ХХХІ» відділення №26 АБ «Полтава-банк» в наданих на дослідження договорах банківського вкладу №77 від 25.01.10, №41 від 09.04.10, №361 від 26.03.10 нанесені за допомогою кліше печатки «для договорів ХХХІ» відділення №26 АБ «Полтава-банк».

Відбитки печатки «Приходна каса касир №1» відділення №26 АБ «Полтава-банк» в квитанціях №9703 від 26.03.10, №9298 від 25.01.10, №9776 від 09.04.10, №9299 від 25.01.10, № 9623 від 15.03.10 нанесені за допомогою кліше печатки «Приходна каса касир №1» відділення №26 АБ «Полтава-банк» ( т. 22 а.с. 9 );

даними висновку почеркознавчої експертизи №341 від 22.05.2010 року, відповідно до якого підписи в графі «підпис банку» заяв на видачу готівки №№ 9185, 9184, 419, 418, 9304, 978, 9382, 9383, 9694, 9695, 966, 9184, 9621, 9165 виконані ОСОБА_8 ( т. 22 а.с. 29); даними висновку почеркознавчої експертизи №429 від 25.06.2011 року, відповідно до якого підписи справа від графах «підписи банку» в документах - Заява на видачу готівки № 9990 від 12 січня 2010. Заява на видачу готівки № 949 від 20 січня 2010. Заява на видачу готівки № 957 від 21 січня 2010. Заява на видачу готівки № 9402 від 5 березня 2010. Заява на переказ готівки № 9597 від 9 березня 2010. Заява на видачу готівки №9463 від 12 березня 2010. Заява на переказ готівки № 9627 від 15 березня 2010. Заява на видачу готівки № 9493 від 17 березня 2010. Заява на видачу готівки № 9511 від 18 березня 2010. Заява на видачу готівки № 9513 від 19 березня 2010. Заява на переказ готівки № 9767 від 7 квітня 2010. Заява на видачу готівки № 9692 від 9 квітня 2010. Заява на видачу готівки № 981 від 21 травня 2010. Заява на видачу готівки №9200 від 13 вересня 2010. Заява на видачу готівки № 9275 від 23 вересня 2010. Заява на видачу готівки № 9349 від 30 вересня 2010. Заява на видачу готівки № 9378 від 4 жовтня 2010. Заява на видачу готівки № 9392 від 5 жовтня 2010. Заява на видачу готівки № 9457 від 13 жовтня 2010. Заява на видачу готівки № 9570 від 28 жовтня 2010. Заява на видачу готівки № 9741 від 17 листопада 2010. Заява на видачу готівки № 9798 від 25 листопада 2010. Заява на видачу готівки № 9834 від 30 листопада 2010. Заява на видачу готівки № 9852 від 1 грудня 2010. Заява на видачу готівки № 9876 від 6 грудня 2010. Заява на видачу готівки № 9884 від 7 грудня 2010. Заява на видачу готівки № 9967 від 17 грудня 2010. Заява на видачу готівки № 913 від 23 грудня 2010. Заява на видачу готівки № 921 від 24 грудня 2010. Заява на видачу готівки № 9235 від 9 жовтня 2009. Заява на видачу готівки № 9904 від 29 грудня 2009. Заява на видачу готівки № 9466 від липня 2009. Заява на видачу готівки № 9467 від липня 2009. Заява на видачу готівки № 9947 від 13 травня 2009. Заявана видачу готівки № 9611 від 20 листопада 2009. Заява на переказ готівки № 9194 від 6 січня 2010. Заява на видачу готівки № 9908 від 1 вересня 2009. Заява на видачу готівки № 9487 від 19 березня 2009. Заява на видачу готівки №9410 від (дата не розбірливо) листопада 2009. Заява на видачу готівки № 9294 від 23 лютого 2009. Заява на видачу готівки № 9285 від 20 лютого 2009. Заява на видачу готівки № 9184 від 04 лютого 2009. Заява на переказ готівки № 919 від 9 листопада 2010. Заява на видачу готівки № 9669 від 8 листопада 2010. Заява на видачу готівки № 9509 від 22 жовтня 2010. Заява на видачу готівки № 9466 від 14 жовтня 2010. Заява на видачу готівки № 9490 від 19 жовтня 2010. Заява на видачу готівки №9458 від 13 жовтня 2010. Заява на видачу готівки № 9429 від 8 жовтня 2010. Заява на видачу готівки № 9803 від 30 липня 2010. Заява на видачу готівки № 9753 від 26 липня 2010. Заява на видачу готівки № 9609 від 13 липня 2010. Заява на видачу готівки № 983 від 25 травня 2010. Заява на видачу готівки № 9853 від 27 квітня 2010. Заява на видачу готівки № 9462 від 11 березня 2010. Заява на видачу готівки № 9388 від 4 березня 2011. Заява на видачу готівки № 9382 від 3 березня 2010. Заява на видачу готівки № 9319 від 26 лютого 2010. Заява на видачу готівки № 9207 від 22 лютого 2010. Заява на видачу готівки №9247 від 19 лютого 2010. Заява на видачу готівки № 9139 від 4 лютого 2010. Заява на видачу готівки № 9348 від 16 лютого 2011. Заява на видачу готівки № 9321 від 7 лютого 2011. Заява на видачу готівки № 9205 від 20 січня 2011. Заява на видачу готівки № 9565 від 8 липня 2010. Заява на видачу готівки № 9964 від 20 серпня 2010. Заява на видачу готівки № 9377 від 21 лютого 2011. Заява на видачу готівки № 9335 від 14 лютого 2011. Заява на видачу готівки № 9327 від 11 лютого 2011. Заява на видачу готівки №9181 від 18 січня 2011. Заява на видачу готівки № 9984 від 21 грудня 2010. Заява на видачу готівки № 9960 від 17 грудня 2010. Заява на видачу готівки № 9689 від 10 листопада 2010. Заява на видачу готівки №9213 від 15 вересня 2010. Заява на видачу готівки № 9181 від 10 вересня 2010. Заява на видачу готівки № 9170 від 9 вересня 2010. Заява на видачу готівки № 9948 від 17 серпня 2010. Заява на видачу готівки № 9675 від 20 липня 2010. Заява на видачу готівки № 965 від 21 травня 2010. Заява на видачу готівки № 928 від 18 травня 2010. Заява на видачу готівки № 9697 від 12 квітня 2010. Заява на видачу готівки № 9410 від 9 березня 2010. Заява на видачу готівки № 9980 від 12 січня 2010. Заява на видачу готівки № 9952 від 6 січня 2010. Заява на видачу готівки № 9387 від 4 березня 2010. Заява на видачу готівки №9289 від 2009. Заява на видачу готівки №9915 від 2009. Заява на видачу готівки №9701 від грудня 2009. Заява на видачу готівки № 9495 від 17 липня 2009. Заява на видачу готівки № 9269 від 19 червня 2009. Заява на видачу готівки № 9246 від 16 червня 2009. Заява на видачу готівки № 9878 від травня 2009. Заява на видачу готівки № 9946 від травня 2009. Заява на переказ готівки №9535 від 27 березня 2009. Заява на видачу готівки № 9641 від 2009. Заява на видачу готівки № 9437 від 6 листопада 2009. Заява на видачу готівки № 9511 від 10 листопада 2009. Заява на видачу готівки № 9211 від лютого 2009. Заява на видачу готівки № 9372 від березня 2009. Заява на видачу готівки № 9239 від 9 жовтня 2009. Заява на видачу готівки № 9939 на суму 3 000,00 грн. Заява на видачу готівки № 9416 від 2009. Заява на видачу готівки № 9393 від 5 жовтня 2010. Заява на видачу готівки № 9149 від 6 вересня 2010. Заява на видачу готівки № 9148 від 6 вересня 2010. Заява на видачу готівки № 9109 від 2 вересня 2010. Заява на видачу готівки № 985 від 1 вересня 2010. Заява на видачу готівки № 9474 від 29 червня 2010. Заява на видачу готівки № 9338 від 27 червня 2010. Заява на переказ готівки № 9985 від 20 травня 2010. Заява на видачу готівки № 9770 від 20 квітня 2010. Заява на видачу готівки № 9688 від 9 квітня 2010. Заява на видачу готівки № 9667 від 8 листопада 2010. Заява на видачу готівки № 9143 від 11.01.11. Заява на видачу готівки № 970 від 05.01.11. Заява на видачу готівки № 9191 від 18.01.11. Заява на видачу готівки № 9347 від 16.02.11. Заява на видачу готівки № 9151 від 13.01.11. Заява на видачу готівки № 9576 від 09.07.10. Заява на видачу готівки № 172 від 19 лютого 2009. Заява на видачу готівки № 367 від 9 березня 2010. Заява на переказ готівки № 77 від 9 лютого 2009. Заява на видачу готівки №365 від 4 березня 2010. Заява на видачу готівки №366 від 4 березня 2010 - виконані ОСОБА_8 (т. 21 а.с. 154-184); даними висновку почеркознавчої експертизи №327 від 17.07.2012 року, відповідно до якого підписи кожен 3-й підпис в графі: «Підписи банку» в документах: заява на видачу готівки №9860 від 28.04.10. Заява на видачу готівки №9861 від 28.04.10. Заява на видачу готівки №9362 від 18.02.11. Заява на видачу готівки №9901 від 29.12.09. Заява на видачу готівки №9341 від 15.02.11. Заява на видачу готівки №9706 від 15.11.10. Заява на видачу готівки №9386 від 22.02.11. Заява на видачу готівки №9707 від 15.11.10. Заява на переказ готівки №9483 від 09.11.09. Заява на видачу готівки №9525 від 12.11.09. Заява на видачу готівки №9431 від 09.03.10. Заява на видачу готівки №9158 від 09.02.10. Заява на видачу готівки №9972 від 20.08.10. Заява на видачу готівки №9973 від 20.08.10. Заява на видачу готівки №9770 від 22.11.10. Заява на видачу готівки №9771 від 22.11.10. Заява на видачу готівки №9202 від 12.02.10. Заява на видачу готівки №9419 від 28.02.11. Заява на видачу готівки №9420 від 28.02.11. Заява на видачу готівки №922 від 26.08.10. Заява на видачу готівки №921 від 26.08.10. Заява на видачу готівки №9473 від 29.06.10. Заява на видачу готівки №9472 від 29.06.10. Заява на видачу готівки №9203 від 20.01.11. Заява на видачу готівки №9404 від 20.01.11. Заява на видачу готівки №9306 від 08.02.11. Заява на видачу готівки №9307 від 08.02.11. Заява на видачу готівки №9440. Заява ня видачу готівки №9439 від 01.03.11. Заява на видачу готівки №9843 від 01.12.10. Заява на видачу готівки №9842 від 01.12.10. Договір банківського вкладу №1100 від 01.12.10 на суму 11 600 грн. на ім'я ОСОБА_45; та кожен 2-й підпис в документах: заява на переказ готівки №9483 від 09.11.09. Заява на видачу готівки №9776 від 18.08.09 - виконаний ОСОБА_8 (т. 38 а.с. 177-199); показаннями свідка ОСОБА_59 про те, що з 05.03.2011 року вона переведена до відділення №26 АБ «Полтава банку» на посаду провідного економіста по залученню та оформлення депозитних справ, де до неї ці обов'язки виконувала з травня 2010 року ОСОБА_56 і у неї вона приймала справи. При цьому вона спільно з начальником відділу активно-пасивних операцій з фізичними особами ОСОБА_89 здійснили перевірку наявності депозитних справ. Під час перевірки встановити порушення порядку ведення обліку, а саме відсутність підписів та співробітника банку на облікових картках та договорах, встановлено відсутність облікових карток. Загальна кількість депозитних справ відповідала обліковій кількості депозитів у відділенні банку. Спільно з діючими депозитними справами зберігалися і справи по закритих депозитах, які повинні були бути вилученні і відправленні в архів, а тому факт відсутності частини депозитних справ по відкритих рахунках виявлений на час перевірки не був. ОСОБА_8 їй повідомила, що всі печатки включно з основною печаткою відділення знаходилися в ОСОБА_56, а тепер будуть зберігатися у неї. Також, як з'ясувалося, ключі від сейфу в кабінеті керуючої відділенням були в ОСОБА_56

09.03.2011 року до неї звернувся вкладник ОСОБА_57, який побажав зняти кошти в сумі 6600 доларів США по закінченню терміну вкладу. Так як сума є значною і вона відсутня в касі відділення, вона попрохала його прийти наступного дня для отримання коштів. Свідок зробила відповідну заявку на центральний офіс. Наступного дня коли вона відкрила програму «Вклад» для підготовки документів на видачу коштів клієнтові то побачила, що на рахунку клієнта в графі приход та залишок стоїть нуль, тобто кошти на рахунок не надходили, хоча рахунок відкритий 04.02.2010 року. Далі вона зайшла в програму «4Кбанк», де було з`ясовано, що такого рахунку не існує і коштів на ньому бути не може. Попередні рахунки цього клієнта були закриті по переоформленню договору депозиту. В той же день при перевірці даних розділу «проводки дня» за 04.02.2010 року було встановлено, що зазначена сума на даного клієнта не вносилася, цю суму було знайдено на поточному рахунку іншого клієнта - ОСОБА_17. Коли вони вирішили підняти депозитну справу цього клієнта то виявили її відсутність, також була відсутня ідентифікаційна папка клієнта. В журналі обліку депозитних вкладів запису не було. Коли ОСОБА_57 прийшов і показав свій екземпляр договору, з`ясувалося, що в ньому не має ні підпису, ні печатки економіста. Але те, що ці гроші вносилися в касу свідок побачила по рахунку клієнта ОСОБА_17. Сам же вкладник ОСОБА_57 повідомив, що він переоформлює депозитний вклад з 2006 року і останній раз коли переоформлював договір вкладу до каси не ходив, ордер не одержував, договір на вклад забрав не читаючи та не помітив відсутність підпису та печатки банку. 11.03.2011 року ОСОБА_8 викликала службу безпеки банку. В ході аудиторської перевірки було виявлено факти розкрадання коштів клієнтів банку, шляхом не внесення коштів клієнтів на їх рахунки та їх безпідставного звідти зняття. Також всупереч умов договору клієнтам взагалі не видавалися ощадні книжки;

показаннями свідка ОСОБА_90 про те, що в її обов'язки входить супроводження програмного забезпечення, створення програм, що використовуються банком в своїй діяльності. Для оформлення депозитних вкладів використовуються дві програми перша «Депозит», яка була створена програмістами АБ «Полтава-банк» та 4К - Банк. Програма «Депозит» встановлюється на комп'ютер економіста з депозитної роботи. За допомогою цієї програми вносяться в комп'ютер дані вкладника, сума вкладу, термін вкладу, відсотки по вкладу, програма створює документи, договір, платіжні документи, обраховує суми відсотків, друкує звіти та касовий журнал. Внесення даних в програму здійснюється шляхом заповнення економістом відповідних полів для даних в програмі. Програма дозволяє пізніше внести зміни в дані по клієнту чи суму вкладу та роздрукувати нові платіжні документи по клієнту або взагалі видалити дану інформацію про клієнта з програми. По закінченню касового дня економіст завантажує дані з програми «Депозит» до загальної програми банку «4К-Банк». Також програма «4К-Банк» видає номер рахунку клієнта на який вносяться кошти, цей рахунок вручну вноситься економістом в програму «Депозит», а нею потім вноситься до документів, що роздруковуються по клієнту. За наявності спеціальних знань по роботі програми «Депозит», програма дозволяє побачити зміни, які внесені в початковий зміст документу; оголошеними показаннями свідка ОСОБА_91 про те, що з 13.07.2007 року вона працювала на посаді економіста по обслуговуванню юридичних осіб відділення № 26 банку ПАТ «Полтава-банк» і, відповідно, займалась тільки роботою з юридичними особами. Крім неї штатними працівниками відділення №26 банку ПАТ «Полтава-банк» були: керуюча відділенням ОСОБА_8, економіст ОСОБА_92, економіст ОСОБА_56, економіст ОСОБА_93, економіст ОСОБА_94, касири - ОСОБА_95, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_96, ОСОБА_97 При цьому відносини в колективі були безконфліктні, на достатньо дружньому рівні. Крім цього свідок повідомила, що у приміщення каси банку в період її роботи з клієнтами ОСОБА_8 заходила приблизно раз на день, іноді частіше, такі випадки були за наявності великої черги, так і взагалі без черги. Крім ОСОБА_8 до приміщення каси банку заходила також ОСОБА_56 Вона іноді бачила, що ОСОБА_56 при зведенні каси ввечері подавала касиру документи. У ОСОБА_56 була своя персональна дискета, за допомогою якої вона здійснювала закачування інформації в програму «4Кбанк» кожного вечора. Більше ніхто не працював за комп'ютером ОСОБА_56 Крім того часто мали місце випадки, коли ОСОБА_56 ввечері при зведенні каси забирала касові документи для перевірки у касира та здійснювала звірку зі своїми документами (т.3 а.с. 97); показаннями свідка ОСОБА_98 - начальника служби безпеки АБ «Полтава-банк». 11.03.2011 року, зранку близько 08:30 години до неї зателефонувала керуюча відділенням №26 ПАТ «Полтава-банк» ОСОБА_8 та попросила терміново приїхати у вказане відділення. Вона разом з працівниками служби безпеки банку ОСОБА_99 та ОСОБА_100 близько 09:00 години поїхали у відділення № 26. ОСОБА_8 їм пояснила, що 10.03.2011 року у відділення прийшов ОСОБА_57 та пред'явив договір депозитного вкладу на суму 6600 доларів США, але на рахунку таких коштів не виявилось. Після того у зазначеному відділенні банку було призначено аудит, в ході якого виявлено ряд депозитних справ, де сума коштів у договорі та на рахунку не співпадали, були виявлені інші порушення; оголошеними показаннями свідка ОСОБА_94 про те, що з березня 2008 року по жовтень 2008 року вона працювала у відділенні № 26 банку ПАТ «Полтава-банк» на посаді економіста. Договір банківського вкладу № 110 з ОСОБА_20 на суму 26 000 грн., від імені економіста ОСОБА_94, вона не укладала і не підписувала, так як на той час вже не працювала у банку. Крім цього, вона повідомила, що ОСОБА_8 ніколи не здійснювала на неї тиск з метою здійснення певних дій всупереч інструкціям банку. Після звільнення із зазначеного відділення банку, тобто з жовтня 2008 року, вона ніякі договори не підписувала і не укладала з клієнтами банку (т. 25 а. с. 239); даними протоколу виїмки у приміщені відділення №26 АБ «Полтава - банк» від 18.05.2011 року, під час якої вилучені документи, а саме книги обліку прийнятих та виданих грошей зазначеним відділом за касовою операцією упродовж 2008 - 2011 років, документи з підписами обвинувачених у кримінальній справі та свідка ОСОБА_113(т. 2 а.с. 111-112); даними протоколу виїмки у приміщені відділення №26 АБ «Полтава - банк» від 29.04.2011 року, під час якої вилучені депозитні справи, папки ідентифікації клієнтів банку, виписки по рахунках останніх (т. 2 а.с. 127-146); даними протоколу виїмки у приміщені відділення №26 АБ «Полтава - банк» від 10.06.2011 року, під час якої вилучені справи про відкриття рахунків, ідентифікації осіб, виписки по рахунках клієнтів, касові документи (заяви на переказ готівки та заяви на їх видачу), дані про проведення операцій по рахунках потерпілих та свідків (т. 2 а.с. 156-157); даними протоколів виїмок у приміщені відділення №26 АБ «Полтава - банк» посадових інструкцій працівників зазначеної банківської установи упродовж 2009 -2011 років, пояснення ОСОБА_91 від 14.03.11, пояснення ОСОБА_56, договорів, функціональних обов'язків операціоністів, та інших документів щодо комп'ютерної безпеки відділення №26 АБ «Полтава - банк» (т. 2 а.с. 202, 221, т.3 а.с.30-32, 36-38); даними протоколів виїмки у приміщені відділення №26 АБ «Полтава - банк», під час якої вилучено принтер Epson LX-300, яким економіст зазначеної банківської установи ОСОБА_56 користувалась під час виконання своїх службових обов'язків, комп'ютерні системні блоки, якими керуюча відділенням ОСОБА_101 та економіст зазначеної банківської установи ОСОБА_56 користувалась під час виконання своїх службових обов'язків, друкуючий калькулятор, за допомогою якого роздруковувались довідки по касі касири відділення №26 зазначеної банківської установи упродовж 2009 - 2011 років (т.2 а.с.111-112, 114-115, 202).

Із показань допитаної на досудовому слідстві в якості обвинуваченої ОСОБА_56 вбачається, що із 2008 року по 04.03.2011 року вона працювала на посаді економіста у відділенні № 26 та в її посадові обов'язки входило складання депозитних договорів між клієнтом та банком, складання інших документів що стосуються депозитних договорів. Свою вину у вчиненні службових підроблень та привласнення грошових коштів клієнтів банку не визнала (т 23 а.с. 96-102, т. 24 а.с. 5-13, 26-33, 34-37, 40-44).

Згідно з актом амбулаторної судово - психіатричної експертизи № 680 від 26.08.2011 року, ОСОБА_56 на момент вчинення інкримінованих їй злочинів будь - якими психічними захворюваннями не страждала, не виявляла ознак будь - якого тимчасового хворобливого розладу психічної діяльності, могла усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. Одночасно, на момент проведення експертизи ОСОБА_56 страждає тимчасовим розладом психічної діяльності у вигляді пролонгованої депресивної реакції з вираженим тривожно-депресивним синдромом, параноїчними включеннями, що позбавляє її можливість усвідомлювати свої дії та керувати ними. У зв'язку з цим, ОСОБА_56 підпадає під дію ч.3 ст. 19 КК України, тому потребує у застосуванні примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із звичайним наглядом до виходу з хворобливого стану (т. 24 а.с. 111-123).

Виходячи з даних акту стаціонарної судово - психіатричної експертизи № 435 від 08.11.11, ОСОБА_56 на момент вчинення інкримінованих їй злочинів, а саме упродовж 2010 року по лютий 2011 року, психічними захворюваннями не страждала, ознак будь - якого тимчасового хворобливого розладу психічної діяльності не виявляла, могла усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. Однак, на час проведення експертизи ОСОБА_56 виявляє ознаки пролонгованої депресивної реакції з вираженим тривожно-депресивним синдромом, що позбавляє її можливість усвідомлювати свої дії та керувати ними. У зв'язку з цим, ОСОБА_56 потребує у застосуванні примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із звичайним наглядом (т. 24 а.с. 147-154).

Постановою Октябрського районного суду м. Полтави від 27 червня 2012 року до ОСОБА_56 застосовано примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із звичайним наглядом, а 26 грудня 2012 року постановою того ж суду до ОСОБА_56 застосовано примусові заходи медичного характеру у вигляді надання амбулаторної психіатричної допомоги до одужання (т. 42 а.с. 142-143).

Застосування примусових заходів медичного характеру щодо ОСОБА_56 продовжувалось рішеннями Октябрського районного суду м. Полтави від 13.07.2013 року, 13.11.2014 року (т. 44 а.с. 63, т. 47 а.с. 66).

Підсудні ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_10, які працювали касирами у відділенні №26 АБ «Полтава-банк», зазначили, що при оформленні та переоформленні депозитних вкладів клієнти спілкувались із ОСОБА_56, яка здійснювала підготовку та підписання відповідних договорів, заяв на переказ готівки, відкривала рахунки. Крім того, іноді вона приносила грошові кошти до каси безпосередньо, а не клієнт банку. Іноді вони видавали готівкові грошові кошти не клієнтам, а ОСОБА_56 на її вимогу, порушуючи встановлений порядок видачі коштів з каси банку. Також ОСОБА_102 часто заходила до каси, забирала собі касові документи, після чого нерідко просила касирів підписати ряд документів, мотивуючи, що вони з неуважності їх не підписали, що вони і робили.

З їх же показань, про випадки внесення та отримання грошей з каси ОСОБА_56 замість клієнтів було відомо керуючій відділенням ОСОБА_8, яка не реагувала на вказані порушення. Навпаки наказувала касирам виконувати вказівки ОСОБА_56, погрожуючи при цьому звільненням з роботи. За показаннями касирів, про непоодинокі випадки виявлення касових документів з відсутніми підписами касирів ОСОБА_8 також знала. Однак, заходів щодо проведення з приводу цього перевірок не вживала, а вказувала касирам ставити свої підписи, звинувачуючи їх у власній неуважності.

Усі потерпілі у справі показали, що оформленням їх депозитних договорів у 26 відділенні АБ «Полтава-банку» займалась ОСОБА_56, яка підписувала договори та виписувала усі інші документи. Іноді брала у них гроші та сама відносила до каси. При цьому всі потерпілі зазначили, що ОСОБА_56 видавала їм один лише договір без інших документів, що свідчать про внесення готівки, при цьому іноді договір не містив печатки банку, а іноді прізвище економіста було вказане інше. При зверненні до банку з метою отримання коштів по договорам по закінченню строку їх дії, їм повідомляли, що відповідні вклади відсутні, або є в значно меншій сумі, а договори оформлені не належним чином.

Показання потерпілих підтверджені, у тому числі протоколами пред'явлення для впізнання, згідно яких вони впізнали ОСОБА_56 як особу, яка здійснювала оформлення їм депозитних вкладів.

Висновками судово-економічних експертиз та звітами аудиторських перевірок підтверджено факт спричинення збитків банку та потерпілим, що свідчить про протиправне заволодіння коштами.

Висновками судово-почеркознавчих експертиз встановлено, що підписи у заявах на видачу та переказ готівки виконані не потерпілими, а іншими особами, водночас підписи в їх облікових картках виконані ОСОБА_56

Неналежна організація роботи у відділенні № 26 АБ «Полтава-банк» та грубі порушення порядку оформлення договорів банківського вкладу і касової дисципліни підтверджується також показаннями свідків ОСОБА_59, ОСОБА_90, ОСОБА_103, ОСОБА_97, ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_92, ОСОБА_91, ОСОБА_98

Таким чином, суд приходить до висновку про доведеність вини ОСОБА_8 у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки та кваліфікує її дії ч. 2 ст. 367 КК України.

При призначенні покарання, суд враховує положення ч.2 ст. 50 КК України про те, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженим так і іншими особами та положення ч.1 ст.65 КК України, згідно з якою суд призначає покарання у межах санкції статті, що передбачає покарання за даний злочин, враховуючи не лише ступінь тяжкості злочину, а й особу винного, обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки злочину вчиненого ОСОБА_8, який є злочином середньої тяжкості, конкретні обставини справи, особу підсудної, яка не працює, характеризується позитивно, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, розлучена, до кримінальної відповідальності раніше не притягувалась.

В силу ст.ст. 66, 67 КК України обставин, що пом'якшують чи обтяжують покарання підсудної ОСОБА_8 не виявлено.

На підставі викладеного, виходячи із загальних засад призначення покарання, суд приходить до висновку, що необхідним і достатнім для виправлення підсудної ОСОБА_8 та попередження вчинення нею нових злочинів є покарання у виді позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків.

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_8 заявила клопотання про застосування до неї Закону України «Про амністію у 2014 році» так як вона має на утриманні батьків похилого віку.

Суд, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінальної справи, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про застосування амністії в Україні», амністія є повне або часткове звільнення від відбування покарання осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, або кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно цих осіб не набрали законної сили.

Згідно з п. «є» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2014 році» звільненню від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, підлягають особи, засуджені за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, та за злочини, вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, які мають одного чи обох батьків, які досягли 70-річного віку або визнані інвалідами першої групи, за умови, що в цих батьків немає інших працездатних дітей.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014 року дія цього Закону поширюється на осіб, які вчинили злочини до дня набрання ним чинності включно, і не поширюється на осіб, які вчинили триваючі або продовжувані злочини, якщо вони закінчені, припинені або перервані після набрання чинності цим Законом.

Оскільки ОСОБА_8 вчинила злочин середньої тяжкості до набрання чинності Законом України «Про амністію у 2014 році», має на утриманні матір ОСОБА_107, 1937 року народження та вітчима ОСОБА_108, 1930 року народження (т. 47 а.с. 144-158), суд приходить до висновку про можливість застосування до неї п. «є» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014 року.

Вирішуючи долю заявлених у справі цивільних позовів, суд виходить із наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 1058 ЦК України за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.

Згідно ч. 2 ст. 1060 ЦК України за договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором.

У відповідності до ч. 5 ст. 1061 ЦК України проценти на банківський вклад нараховуються від дня, наступного за днем надходження вкладу у банк, до дня, який передує його поверненню вкладникові або списанню з рахунка вкладника з інших підстав.

Згідно положень ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, у відповідності до ч.2 ст. 625 ЦК України, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Досліджені в судовому засіданні матеріали справи, а саме договори депозитних вкладів, платіжні доручення та касові документи підтверджують волевиявлення потерпілих на укладення відповідних депозитних договорів із ПАТ «Полтава-банк», при цьому останні не можуть нести відповідальність за порушення працівниками банку положень Інструкції про касові операції в банках України та інших внутрішніх банківських нормативних документів при укладенні депозитних договорів.

З тих підстав, що положення вищевказаної інструкції встановлюють порядок і вимоги щодо здійснення банками, їх філіями та відділеннями касових операцій і не встановлюють будь-яких обов'язкових правил поведінки для клієнтів банку, договори банківського вкладу, укладені з потерпілими не можуть бути визнані нікчемними.

Відповідно до ч. 1 ст. 1172 ЦК України юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що злочини відносно потерпілих вчинено під час виконання працівниками ПАТ «Полтава банк» своїх трудових обов'язків, у відповідності до ст.28 КПК України 1960 року, ч. 1 ст. 1172 ЦК України вказана установа є належним відповідачем.

На підставі викладеного, цивільний позов потерпілої ОСОБА_67 до ПАТ «Полтава банк» про відшкодування завданої злочином матеріальної шкоди на суму 33760 гривень (20000 - сума вкладу, 13760 гривень відсотки за користуванням вкладу) підлягає задоволенню повністю (т.27, а.с.175-176, т. 43 а.с. 181, т. 46 а.с. 10).

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_22 до ПАТ «Полтава банк» про відшкодування завданої злочином матеріальної шкоди на суму 24640 гривень (20000 гривень - сума вкладу, 4640 гривень - відсотки за користування вкладом) підлягає задоволенню повністю (т.27 а.с.207-209).

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_62 до ПАТ «Полтава банк» про відшкодування завданої злочином матеріальної шкоди на загальну суму 10951 гривень 01 копійка (10551,01 гривень - сума вкладу, відсотки за користуванням вкладом, 3% річних, 400 гривень - витрати на оплату правової допомоги) підлягає задоволенню повністю (т. 43 а.с.231-239).

Цивільний позов ОСОБА_109, яка є спадкоємцем потерпілої ОСОБА_66, заявлений до ПАТ «Полтава банк» про відшкодування завданої злочином матеріальної шкоди на загальну суму 12363,16 гривень (10000 гривень - сума вкладу, 1570,83 - відсотки за користуванням вкладом, 492,33 гривень - 3% річних, 300 гривень - витрати на оплату правової допомоги) підлягає задоволенню повністю (т. 43 а.с. 197-208, т. 44 а.с. 6-9).

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_61 до ПАТ «Полтава банк» про відшкодування завданої злочином матеріальної шкоди на загальну суму 33319,31 гривень (20000 гривень - сума вкладу, 4116,67 гривень - відсотки за користування вкладом, 411,99 гривень - відсотки за користування вкладом після закінчення депозитного договору, 4818,69 гривень - інфляційні витрати, 2471,96 гривень - 3% річних, 1500 гривень - витрати на оплату правової допомоги) підлягає задоволенню повністю (т. 27 а.с. 216-218, т. 44 а.с. 151, т. 47 а.с. 35-37, 88, 89).

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_60 про стягнення з відповідача - ПАТ «Полтава банк» завданої злочином матеріальної шкоди на загальну суму 11582,19 гривень (10000 гривень - сума вкладу, 1582,19 гривень - відсотки за користування вкладом) та 5000 гривень в рахунок відшкодування завданої моральної шкоди підлягає частковому задоволенню, на суму 11582,19 гривень в частині відшкодування матеріальної шкоди. Оскільки позивачем жодним чином не обґрунтовано в чому саме полягала завдана їй моральна шкода та якими саме діями відповідача вона була спричинена (т. 44 а.с. 2-3).

При вирішення питання відшкодування завданої моральної шкоди потерпілим ОСОБА_25, ОСОБА_36, ОСОБА_32, ОСОБА_31, ОСОБА_18, ОСОБА_38, суд враховує характер та обставини вчиненого злочину, глибину фізичних і моральних страждань, вимушених змін в житті потерпілих, які є пенсіонерами та людьми похилого віку, внаслідок неправомірних дій працівників відповідача були на тривалий час позбавлені власних заощаджень. Виходячи із засад розумності, виваженості та справедливості, суд вважає, що цивільні позови в частині відшкодування моральної шкоди потерпілим ОСОБА_25 та ОСОБА_31 підлягають частковому задоволенню, а цивільні позови потерпілих ОСОБА_36, ОСОБА_32, ОСОБА_18 ОСОБА_38 в цій частині - в повному обсязі, в сумі 10000 гривень кожному.

Таким чином, цивільний позов потерпілого ОСОБА_25 до ПАТ «Полтава банк» про відшкодування завданої злочином матеріальної та моральної шкоди підлягає частковому задоволенню на загальну суму 107339,81 гривень (61300 гривень - сума вкладу, 11289,42 гривень - відсотки за користування вкладом, 1088,84 гривень - відсотки за користування вкладом після закінчення депозитного договору, 15828,50 гривень - інфляційні витрати, 6533,05 гривень - 3% річних, 1300 гривень - витрати на оплату правової допомоги, 10000 гривень - в рахунок відшкодування моральної шкоди) (т. 43 а.с. 76-79, т. 47 а.с. 38-40, 90-91).

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_31 до ПАТ «Полтава банк» про відшкодування завданої злочином матеріальної та моральної шкоди підлягає частковому задоволенню на загальну суму 74108,91 гривень (40000 гривень - сума вкладу, 6943,56 гривень - відсотки за користування вкладом, 704,15 гривень - відсотки за користування вкладом після закінчення депозитного договору, 10236,28 гривень - інфляційні витрати, 4224,92 гривень - 3% річних, 2000 гривень - витрати на оплату правової допомоги, 10000 гривень - в рахунок відшкодування моральної шкоди) (т. 43 а.с. 110-113, т. 47 а.с. 41-43, 92-93).

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_36 до ПАТ «Полтава банк» про відшкодування завданої злочином матеріальної та моральної шкоди підлягає задоволенню в повному обсязі на загальну суму 20866,97 гривень (9000 гривень - сума вкладу, 1550,46 гривень - відсотки за користування вкладом, 316,51 гривень - 3% річних, 10000 гривень - в рахунок відшкодування моральної шкоди) (т. 43 а.с. 187-189).

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_32 до ПАТ «Полтава банк» про відшкодування завданої злочином матеріальної та моральної шкоди підлягає задоволенню в повному обсязі на загальну суму 21166,41 гривень (9000 гривень - сума вкладу, 1841,18 гривень - відсотки за користування вкладом, 325,23 гривень - 3% річних, 10000 гривень - в рахунок відшкодування моральної шкоди) (т. 43 а.с. 190-195).

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_38 до ПАТ «Полтава банк» про відшкодування завданої злочином матеріальної та моральної шкоди підлягає задоволенню в повному обсязі на загальну суму 22139,18 гривень (10000 гривень - сума вкладу, 1785,62 гривень - відсотки за користування вкладом, 353,56 гривень - 3% річних, 10000 гривень - в рахунок відшкодування моральної шкоди) (т. 43 а.с. 182-186).

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_18 до ПАТ «Полтава банк» про відшкодування завданої злочином матеріальної та моральної шкоди підлягає задоволенню в повному обсязі на загальну суму 37704,06 гривень (16000 гривень - сума вкладу, 3293,33 гривень - відсотки за користування вкладом, 321,56 гривень - відсотки за користування вкладом після закінчення депозитного договору, 4159,84 гривень - інфляційні витрати, 1929,33 гривень - 3% річних, 2000 гривень - витрати на оплату правової допомоги, 10000 гривень - в рахунок відшкодування моральної шкоди) (т. 43 а.с. 222-224, т. 47 а.с. 32-34, 86-87).

Відповідно до п. 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 3 від 31.03.1989 року «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна» при розгляді цивільного позову у кримінальній справі з питань не врегульованих КПК, суд може керуватись відповідними нормами ЦПК України.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_110, ОСОБА_77 та ОСОБА_45 заявлені у справі до ПАТ «Полтава-банк» (т. 40 а.с. 123-125, т. 41 а.с. 11, т. 43 а.с. 210), розглянуті в порядку цивільного судочинства, які рішеннями Октябрського районного суду м. Полтави від 01.04.2013 року, 17.01.2013 року, 27.05.2014 року задоволені (т. 46 а.с. 146-152, 170, 159-161) та грошові кошти вкладникам виплачені. У зв'язку з цим, у відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 205 ЦПК України провадження у справі за позовами ОСОБА_110, ОСОБА_77 та ОСОБА_45 до ПАТ «Полтава-банк» підлягає закриттю у зв'язку з набранням законної сили рішень суду постановлених з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав.

Цивільний позов ПАТ «Полтава банк» про стягнення з ОСОБА_8 завданої злочином шкоди на суму 1149076 гривень 86 копійок підлягає частковому задоволенню, оскільки, як вбачається із самого позову (т. 25 а.с. 131-132, т. 40 а.с. 128, т. 47 а.с. 44-50, 69-76) та матеріалів кримінальної справи, банком фактично виплачено грошові кошти потерпілим на суму 639947 гривень 50 копійок (т. 46 а.с. 68-250, т. 47 а.с. 1-20). А тому, позовні вимоги ПАТ «Полтава банк» про стягнення з ОСОБА_8 матеріальної шкоди підлягають задоволенню саме в цій частині.

Питання про речові докази суд вирішує відповідно до вимог ст. 81 КПК України.

Судові витрати за проведення судових експертиз слід віднести на рахунок Держави, оскільки вказані експертизи проведені за рахунок державного бюджету спеціалізованими державними установами.

Керуючись ст.ст. 1, 12 Закону України «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014, ст.ст. 85, 86 КК України, ст.ст. 323, 324, 328 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в :

Визнати ОСОБА_8 винною за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, і призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на строк 3 (три) роки.

Звільнити ОСОБА_8 від відбування призначеного основного та додаткового покарання на підставі п. «є» ст.1 Закону України «Про амністію у 2014 році».

Цивільні позови потерпілих: ОСОБА_22 на суму 24640 гривень, ОСОБА_67 на суму 33760 гривень, ОСОБА_62 на суму 10551 гривня 01 копійка, ОСОБА_109 на суму 12363 гривні 16 копійок, ОСОБА_61 на суму 33319 гривень 31 копійка, ОСОБА_36 на суму 20866 гривень 97 копійок, ОСОБА_32 на суму 21166 гривень 41 копійка, ОСОБА_38 на суму 22139 гривень 18 копійок, ОСОБА_18 на суму 37704 гривні 06 копійок до ПАТ «Полтава банк» - задовольнити повністю.

Цивільні позови потерпілих: ОСОБА_60, ОСОБА_25, ОСОБА_114 ПАТ «Полтава банк» - задовольнити частково.

Цивільний позов ПАТ «Полтава банк» до ОСОБА_8 - задовольнити частково.

Стягнути із Публічного акціонерного товариства «Полтава-банк» на користь: ОСОБА_22 - 24640 гривень, ОСОБА_67 - 33760 гривень, ОСОБА_62 - 10551 гривня 01 копійка, ОСОБА_109 - 12363 гривні 16 копійок, ОСОБА_61 - 33319 гривень 31 копійка, ОСОБА_36 - 20866 гривень 97 копійок, ОСОБА_32 - 21166 гривень 41 копійка, ОСОБА_38 - 22139 гривень 18 копійок, ОСОБА_18 - 37704 гривні 06 копійок, ОСОБА_60 - 11582 гривні 19 копійок, ОСОБА_25 - 107339 гривень 81 копійку, ОСОБА_31 - 74108 гривень 91 койку, завданої шкоди.

Стягнути із ОСОБА_8 на користь Публічного акціонерного товариства «Полтава-банк» 639947 гривень 50 копійок завданої матеріальної шкоди.

В іншій частині, в задоволенні позовних вимог ПАТ «Полтава банк» до ОСОБА_8; ОСОБА_60, ОСОБА_25, ОСОБА_31 до ПАТ «Полтава банк» - відмовити.

Провадження у справі за цивільними позовами ОСОБА_110, ОСОБА_77, ОСОБА_45 до ПАТ «Полтава-банк» - закрити.

Речові докази - документи, які приєднані до матеріалів кримінальної справи - зберігати при ній; принтер Epson LX-300+II, комп'ютерні системні блоки «Carant» №30494366 та №3626, друкуючий калькулятор, які передані на зберігання до камери зберігання речових доказів СВ СУ УМВС України в Полтавській області - повернути за належністю власнику ПАТ «Полтава-банк» (т.2 а.с.113, 116, 202).

Судові витрати віднести на рахунок Держави.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили щодо ОСОБА_8 залишити у вигляді підписки про невиїзд.

На вирок може бути подано апеляцію до Апеляційного суду Полтавської області через Октябрський районний суд м. Полтави протягом 15 діб з моменту його оголошення.

СуддяС.В. Антонов