Ухвала суду № 41997075, 29.08.2014, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/1590/2014 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Горкава В.Ю.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2014 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді - Лашевича В.М.,

суддів - Приндюк М.В., Глиняного В.П.,

при секретарі судового засідання - Саєнко Д.О.,

з участю:

прокурора - Процишена В.М.,

представника власника майна - Ореховського М.Л., який діє в інтересах ТОВ «Альфа-Брок»,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «Альфа-Брок» Ореховського М.Л. на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07 серпня 2014 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області Кувачова Д.В., яке погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва Сибіряковим О.О., та накладено арешт на банківський рахунок № 2600700113122, відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю «Альфа-Брок» (ЄДРПОУ 38704329) у ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526).

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник Ореховський М.Л. подав в інтересах ТОВ «Альфа-Брок»апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, необґрунтовано і такою, що перешкоджає правомірній підприємницькій діяльності, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого про накладення арешту на банківський рахунок № 2600700113122, відкритий ТОВ «Альфа-Брок» (ЄДРПОУ 38704329) у ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526).Зокрема, апелянт стверджує, що наявність мети ТОВ «Альфа-Брок» використання товарів та послуг, що ним придбані та постачаються замовниками, підтверджується первинними та податковими документами, які свідчать про рух товарів безпосередньо з моменту прибуття на митну територію України і до кінцевого покупця. Крім того, представник зауважує, що ТОВ «Альфа-Брок» акредитована на митниці у відповідності до наказу Міністерства фінансів України № 634 від 30 травня 2012 року.

Далі автор апеляції зазначає, що в оскаржувані й ухвалі не наведено жодного доказу, що підтверджує незаконну діяльність ТОВ «Альфа-Брок», а також те, що грошові кошти на банківському рахунку товариства відповідають критеріям, передбачених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім того, апелянт вказує, що в ухвалі слідчий суддя послався на наявність ознак умисної мінімізації податків, незаконного обготівкування коштів, однак, як зауважує представник, зазначені обставини є ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого не ст. 205 КК України, а ст. ст. 209, 212 КК України.

Заслухавши доповідь судді, поясненняпредставника ОреховськогоМ.Л., який підтримав свою апеляційну скаргу та просив її задовольнити, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали судового та кримінального провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника власника майна не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчим відділом Головного управління СБ України у місті Києві та Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014101110000126, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань31 липня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

07 серпня 2014 року старший слідчий СВ Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області Кувачов Д.В., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва Сибіряковим О.О., звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на банківський рахунок № 2600700113122, відкритий ТОВ «Альфа-Брок» (ЄДРПОУ 38704329) у ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), та про зупинення видаткових операцій по даному рахунку з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Альфа-Брок» у ПАТ «КБ «Глобус» на внутрішньобанківський рахунок № 3720 і зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на адресу зазначеного товариства та вже знаходяться на рахунку № 3720, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів. Крім того, в клопотанні ставилося питання зобов'язати ПАТ «КБ «Глобус» надати слідчому довідку про залишок коштів на рахунку № 2600700113122 на момент пред'явлення службовим особам ПАТ «КБ «Глобус» відповідної ухвали суду про арешт вищевказаного банківського рахунку, при накладенні арешту на кошти та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом слідчого.

Це клопотання того ж числа ухвалою слідчого судді було частково задоволено, а саме тільки накладено арешт на банківський рахунок № 2600700113122, відкритий ТОВ «Альфа-Брок» (ЄДРПОУ 38704329) у ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), а в задоволенні іншої частини клопотання відмовлено.

Задовольняючи частково дане клопотання старшого слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 22014101110000126, про накладення арешту на банківський рахунок № 2600700113122, відкритий ТОВ «Альфа-Брок» (ЄДРПОУ 38704329) у ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), слідчий суддя правильно встановив, що є достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти відповідають критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України. Крім того, слідчим суддею визначено і наявність даних про належність рахунку саме ТОВ «Альфа-Брок» (ЄДРПОУ 38704329), розумність та співмірність обмеження права власності цього товариства з метою попередження зникнення грошових коштів, а також і те, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту.

З урахуванням цього слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання старшого слідчого та накладення арешту на банківський рахунок № 2600700113122, відкритий ТОВ «Альфа-Брок» (ЄДРПОУ 38704329) у ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526).

Більш того, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника рахунку з метою попередження зникнення грошових коштів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, оскільки існує підозра, що ці кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на банківський рахунок № 2600700113122, відкритий ТОВ «Альфа-Брок» (ЄДРПОУ 38704329) у ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526).

Зважаючи на вищезазначене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на вказаний банківський рахунок, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт на банківський рахунок застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб колегією суддів не встановлено.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, не вбачається.

З урахуванням викладеного колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу представника - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого суддіПечерського районного суду міста Києва від 07 серпня 2014 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області Кувачова Д.В., погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва Сибіряковим О.О., та накладено арешт на банківський рахунок № 2600700113122, відкритий ТОВ «Альфа-Брок» (ЄДРПОУ 38704329) у ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Альфа-Брок» ОреховськогоМ.Л. - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

______ ________ _____

Лашевич В.М. Приндюк М.В. Глиняний В.П.