Ухвала суду № 41772685, 29.08.2014, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2014 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді Приндюк М.В.

суддів Лашевича В.М., Глиняного В.П.

з участю секретаря Саєнко Д.О.

прокурора Процишена В.М.

представника ОСОБА_1

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_1 в інтересах ТОВ «Альфа-Брок» на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 серпня 2014 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кувачова Д.В., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26008070102609 відкритому ТОВ «Альфа-Брок» (код ЄДРПОУ 38704329) у ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689).

Згідно ухвали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, врахувавши, що вилучене майно відповідає критеріям ст. 167 КПК України.

В апеляційній скарзі апелянт просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову, якою відмовити у задоволення клопотання слідчого. Апелянт вважає ухвалу слідчого судді незаконною, необґрунтованою, такою, що перешкоджає підприємницькій діяльності ТОВ «Альфа-Брок». Також зазначає про відсутність жодних доказів в ухвалі слідчого судді про те, що грошові кошти на банківському рахунку ТОВ «Альфа-Брок» відповідають критеріям ч. 2 ст. 167 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, доводи представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу; доводи прокурора, який просив відмовити в задоволенні апеляційної скарги; вивчивши матеріали судового провадження; обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу необхідно залишити без задоволення з наступних підстав.

Методом державного реакції на порушення, які носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження.

При апеляційному розгляді встановлено, що у даному кримінальному провадженні слідчим суддею обґрунтовано застосовано такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна та правильно визначені правові підстави для цього.

Згідно ухвали слідчого судді, у провадженні Головного управлінням СБ України у м. києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування № 22014101110000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, з посиланням на те, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов'язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім'я представників осіб з числа громадян України зареєстрували та придбали низку суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб). Разом з тим встановлено, що у протиправній схемі штучного формування податкового кредиту по ланцюгу від «клієнта» конвертаційного центру до рахунків фіктивного суб'єкта господарювання з рахунку якого знімається готівка, разом з іншими товариствами задіяне і ТОВ «Альфа-Брок».

Взявши до уваги зазначене та перевіривши доводи клопотання слідчого про необхідність арешту коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ «Альфа-Брок» слідчий суддя задовольнив його вимоги, пославшись на те, що зазначені кошти підлягають арешту, оскільки мають ознаки, визначені ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Колегія суддів вважає, що слідчий суддя, арештовуючи вказані грошові кошти, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства і доводи апеляційної з цього приводу не заслуговують на увагу.

Встановивши зазначені обставини, перевіривши обґрунтованість висновків органу досудового розслідування з приводу обставин підозри вчинення злочину та врахувавши положення ст.ст. 167, 170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на рахунку ТОВ «Альфа-Брок», оскільки вказані кошти, мають ознаки отриманих в результаті вчинення протиправних дій, відповідальність за які передбачена ст. 205 КК України.

Колегія суддів погоджується з такими висновками слідчого судді та вважає, що матеріали кримінального провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, в тому числі і втраті грошових коштів.

Стан доказів, що вказують на вчинення злочину та свідчить про те, що кошти товариства отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є достатнім для застосування заходів забезпечення кримінального провадження і зазначені докази були предметом належної перевірки слідчого судді.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, не вбачається. З урахуванням викладеного, ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу, з викладених у ній доводів, як необгрунтовану - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 115, 170, 171, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 серпня 2014 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області КувачоваД.В., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва СибіряковимО.О. та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26008070102609 відкритому ТОВ «Альфа-Брок» (код ЄДРПОУ 38704329) у ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689), залишити без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_1 в інтересах ТОВ «Альфа-Брок» - без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий:

Судді:

Справа № 11-сс/796/1589/2014 Категорія ст. 172 КПК України

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції Горкава В.Ю.

Доповідач Приндюк М.В.