Постанова № 41498818, 24.10.2011, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

______________

Справа № 4 -1756/11

П О С Т А Н О В А

24 жовтня 2011 року м. Миколаїв

Суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Чернієнко С.А., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА України в Миколаївській області Іщук О.М. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

У проваджені СВ ПМ ДПА України в Миколаївській області перебуває кримінальна справа № 11800040, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, щодо директора ДПВТП ОСОБА_1 та головного бухгалтера ДПВТП ОСОБА_2.

З матеріалів кримінальної справи слідує, що предметом її розслідування, крім іншого, є обставини ухилення службовими особами ДПВТП від сплати податків шляхом декларування валових витрат на суму 1 478 941 грн. з придбання спец. обладнання у ТОВ «Фортуна-Люкс», що має ознаки фіктивності, а також шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість у розмірі 295 788 грн. на підставі первинних документів, складених від імені вказаного товариства.

24 жовтня 2011 року старший слідчий СВ ПМ ДПА України в Миколаївській області Іщук О.М., у провадженні якої перебуває вказана кримінальна справа, звернулася до Центрального районного суду м. Миколаєва з поданням про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю та стосуються руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № 2600404808120, відкритим ТОВ «Фортуна-Люкс»в АТ «Сведбанк»(публічне), а також обставин відкриття і обслуговування цього рахунку з моменту його відкриття до теперішнього часу.

Обґрунтовуючи подання, слідчий посилається на необхідність вивчення даних про рух грошових коштів по вказаному вище рахунку та про осіб, які його відкрили і розпоряджалися грошовими коштами, що на ньому містилися, для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Вивчивши подання, вважаю наявними підстави для його часткового задоволення і при цьому виходжу з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Зважаючи на наведене вище, вивчення документів про рух грошових коштів за вказаним розрахунковим рахунком ТОВ «Фортуна-Люкс», а також документів, в яких містяться дані про осіб, що його відкрили та осіб, які розпоряджалися наявними на ньому грошовими коштами, є необхідним для встановлення обставин, що є предметом розслідування зазначеної вище кримінальної справи.

Разом з цим, обґрунтування необхідності виїмки інших документів, що зазначені у подані, для встановлення фактичних обставин, які є предметом розслідування вказаної вище кримінальної справи, слідчим не наведене.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Провести виїмку у ПАТ «Сведбанк»(МФО 3001164), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18, наступних документів:

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 2600404808120 відкритим ТОВ «Фортуна-Люкс»(ЄДРПОУ 35889773), у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01 січня 2008 року по 30 серпня 2011 року;

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 2600404808120: обліково-реєстраційної справи ТОВ «Фортуна-Люкс»(ЄДРПОУ 35889773), у тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Фортуна-Люкс»; договору найму чи іншого документа про призначення на посаду директора ТОВ «Фортуна-Люкс», оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок; документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної чекової книжок, які отримувалися підприємством ТОВ «Фортуна-Люкс»за період з 01 січня 2008 року по 30 серпня 2011 року; заяви клієнта про встановлення системи «клієт-банк»; договору на обслуговування системи «клієнт-банк»; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 2600404808120 в період з 01 січня 2008 року по 30 серпня 2011 року; чеків на отримання готівки з рахунку № 2600404808120 в період з 01 січня 2008 року по 30 серпня 2011 року.

У проведенні виїмки інших документів, що зазначені у поданні, - відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно.

Суддя: