Ухвала суду № 41158758, 26.09.2014, Апеляційний суд Львівської області

Справа № 462/6095/14-к Головуючий у 1 інстанції:

Провадження № 11-п/783/177/14 Доповідач: Гончарук Л. Я.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2014 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Львівської області в складі:

Головуючого: Гончарук Л.Я.

суддів: Белени А.В., Партики І.В.

при секретарі: Сеньківу А.Р.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові подання голови Залізничного районного суду м. Львова про направлення матеріалів кримінального провадження № 12014140300000356 від 25 квітня 2014 року по обвинуваченню ОСОБА_1 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України із Залізничного районного суду м. Львова на розгляд за територіальною підсудністю до Шевченківського районного суду м. Львова,

ВСТАНОВИЛА:

15 вересня 2014 року до Апеляційного суду Львівської області надійшло подання голови Залізничного районного суду м. Львова для вирішення питання про направлення матеріалів кримінального провадження № 12014140300000356 від 25 квітня 2014 року по обвинуваченню ОСОБА_1 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України із Залізничного районного суду м. Львова на розгляд за територіальною підсудністю до Шевченківського районного суду м. Львова.

Вказаному поданню передувало прийняття ухвали Залізничним районним судом м. Львова 10 вересня 2014 року про направлення до апеляційного суду Львівської області для визначення підсудності обвинувального акту у кримінальному провадженні про обвинувачення ОСОБА_1 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Заслухавши доповідача, прокурор в судове засідання 26.09.2014 року не з'явився, про слухання справи був повідомлений, вивчивши матеріали подання та кримінального провадження №12014140300000356, колегія суддів вважає, що подання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 34 КПК України кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду: 1) якщо до початку судового розгляду виявилось, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності, 2) після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших випадках неможливо утворити новий склад суду для судового розгляду, 3) обвинувачений чи потерпілий працює або працював у суді, до підсудності якого належить здійснення кримінального провадження, 4) ліквідовано суд, який здійснював судове провадження. До початку судового розгляду у виняткових випадках кримінальне провадження може бути передано на розгляд іншого суду за місцем проживання обвинуваченого, більшості потерпілих або свідків з метою забезпечення оперативності та ефективності кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

Найважчим кримінальним правопорушенням вчиненим ОСОБА_1 є злочин, передбачений ч. 2 ст. 209 КК України.

Так, з обвинувального акту вбачається, що в період з 24 травня 2012 року по 26 листопада 2012 року, засновник та керівник фіктивного приватного підприємства «Приват- інвестиційно консультаційна компанія» ОСОБА_1 заволодівши шляхом обману грошовими коштами потерпілих, діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснив перерахунок частини даних коштів з рахунків підприємства відкритих у філії «Західне РУ» AT «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 325923) та ПАТ «Астра Банк» (МФО 380548) на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності як оплату за оренду приміщень, надання послуг та за рекламні послуги, а також знімав дані кошти готівкою з рахунків підприємства під приводом оплати інформаційних, секретарських та консультаційних послуг, а саме: 24.05.2012р. перераховано кошти на рахунок ФОП ОСОБА_3 як орендна плата за червень 2012р. в сумі 4770,00 грн.; 21.06.2012р. перераховано на рахунок ЗАТ «Бізнес-центр «Підзамче» як оплату за послуги в сумі 522,88 грн.; 17.07.2012р. перераховано на рахунок ПП ОСОБА_4 як оплату за електроенергію в сумі 29,38 грн.; 18.07.2012р. ОСОБА_1. знято готівку на оплату послуг (секретарських) в сумі 3000,00 грн.; 01.08.2012р. ОСОБА_1 знято готівку на оплату послуг (консультаційних) в сумі 1800,00 грн; 30.10.2012р. перераховано на рахунок ТОВ «Редакція газети «Ваш магазин» як оплата за рекламні послуги в сумі 1200,00 грн.; 26.11.2012р. перераховано на рахунок ТОВ «Редакція газети «Ваш магазин» як оплату за рекламні послуги в сумі 1617,44 грн.; 26.11.2012р. перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_5 як орендну плату за жовтень (частково) в сумі 2700,00 грн., всього на загальну суму 15 639,7 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме використання коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.209 КК України.

Як вбачається з обвинувального акту, ОСОБА_1, як керівник ПП «Приватно-інвестиційно консультаційна компанія», яка знаходиться за адресою м. Львів, вул. Залізнична, 12, за період часу з 24.05.2012 р. по 26.11.2012 р., здійснив перерахунок коштів з рахунків підприємства відкритих у філії «Західне РУ» AT «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 325923) та ПАТ «Астра Банк» (МФО 380548) на рахунки ФОП ОСОБА_3, ЗАТ «Бізнес-центр «Підзамче», ПП ОСОБА_4, ТОВ «Редакція газети «Ваш магазин», ФОП ОСОБА_5

Місце вчинення останнього за часом найважчого кримінального правопорушення встановити неможливо, а відтак кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

Виходячи з наведеного вище, в задоволенні подання голови Залізничного районного суду м. Львова про направлення матеріалів кримінального провадження № 12014140300000356 від 25 квітня 2014 року по обвинуваченню ОСОБА_1 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України із Залізничного районного суду м. Львова на розгляд за територіальною підсудністю до Шевченківського районного суду м. Львова необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 32, 34, 419 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

В задоволенні подання голови Залізничного районного суду м. Львова про направлення матеріалів кримінального провадження № 12014140300000356 від 25 квітня 2014 року по обвинуваченню ОСОБА_1 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України для розгляду в Шевченківський районний суд м. Львова - відмовити.

Ухвала в касаційному порядку оскарженню не підлягає.

Судді:

Гончарук Л.Я. Белена А.В. Партика І.В.