Ухвала суду № 40383365, 28.08.2014, Апеляційний суд Полтавської області

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 1-554/6/2014

Номер провадження 11/786/80/14

Категорія ч. 5 ст. 191 КК України ОТЗ

Головуючий у 1-й інстанції Сорока К.М.

Доповідач ап. інст. Тараненко Ю. П.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2014 року м. Полтава

Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Полтавської області у складі:

Головуючого - судді Тараненка Ю.П.

суддів Голубенко Н.В. Кисіля А.М.

з участю прокурора Ковінька Д.І.

захисників ОСОБА_1 ОСОБА_2

засуджених ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6

представника цивільного позивача ОСОБА_140

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Полтава справу за апеляціями старшого прокурора відділу прокуратури Полтавської області, засуджених ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_5, представника цивільного позивача ОСОБА_140, захисника ОСОБА_2 в інтересах засудженої ОСОБА_4 на вирок Октябрського районного суду м. Полтава від 16-17 квітня 2014 року,-

ВСТАНОВИЛА :

Цим вироком -

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженка с. Клембівка Ямпільського району, Вінницької області, українка, громадянка України, з вищою економічною освітою, одружена, не працює, раніше не судима, проживає в АДРЕСА_1 ,

- засуджена за ч.5 ст.191 КК України з застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України на п»ять років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських обов»язків строком на три роки з конфіскацією всього належного майна.

За ч.3 ст.365 КК України з застосуванням ч.1 ст.69 КК України на три роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов»язані з виконанням організаційно- розпорядчих та адміністративно -господарських обов»язківстроком на три роки .

За ч.2 ст.366 КК України на два роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно -господарських обов»язків на три роки.

За ч.3 ст.191 КК України на три роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських обов»язків строком на три роки.

Згідно ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначено покарання ОСОБА_3 у вигляді п»яти років позбавлення волі, з позбавленням права займати певні посади, пов»язані з виконанням організаційно -розпорядчих та адміністративно - господарських обов»язків строком на три роки із конфіскацією всього належного їй майна.

У відповідності до ст.75 КК України ОСОБА_3 звільнена від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком три роки.

Покладено на ОСОБА_3 наступні обов»язки:

-не виїжджати за межу України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції.

-повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання , роботи;

-періодично з»являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженка м. Полтави, українка, громадянка України, має вищу педагогічну освіту, вдова, має на утриманні двох неповнолітніх синів ІНФОРМАЦІЯ_5 та 2010 року народження, не працює, раніше не судима, мешкає в м. АДРЕСА_2.

- засуджена за ч. 5 ст. 191 КК України з застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України п»ять років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських обов»язків строком на три роки з конфіскацією всього належного майна.

За ч.3 ст.365 КК України з застосуванням ч.1 ст.69 КК України на три роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, по»язані з виконанням організаційно- розпорядчих та адміністративно -господарських обов»язківстроком на три роки .

За ч.2 ст.366 КК України на два роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно -господарських обов»язків на три роки.

За ч.3 ст.191 КК України на три роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських обов»язків строком на три роки.

Згідно ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначено покарання ОСОБА_4 у вигляді п»яти років позбавлення волі, з позбавленням права займати певні посади, пов»язані з виконанням організаційно -розпорядчих та адміністративно - господарських обов»язків строком на три роки із конфіскацією всього належного їй майна.

У відповідності до ст.75 КК України ОСОБА_4 звільнена від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком три роки.

Покладено на ОСОБА_4 наступні обов»язки:

-не виїжджати за межу України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції.

-повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання , роботи;

-періодично з»являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 уроженка м.Полтава, українки, громадянка України, з вищою освітою, одружена, раніше не судима, має на утриманні двох синів ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6, проживає в АДРЕСА_3,

- засуджена за ч. 5 ст.191 КК України з застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України на чотири роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських обов»язків строком на два роки з конфіскацією всього належного майна.

За ч.2 ст.366 КК України на два роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно -господарських обов»язків на два роки .

Згідно ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначено покарання ОСОБА_6 у вигляді чотирьох років позбавлення волі, з позбавленням права займати певні посади, пов»язані з виконанням організаційно -розпорядчих та адміністративно - господарських обов»язків строком на два роки із конфіскацією всього належного їй майна.

У відповідності до ст.75 КК України ОСОБА_6 звільнена від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком два роки.

Протягом іспитового строку покладено на ОСОБА_6 наступні обов»язки:

-не виїжджати за межу України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції.

-повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання , роботи;

-періодично з»являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженка с. Кірове Полтавського району, Полтавської області, українка, громадянка України, з вищою освітою, одружена, не працює, раніше не судима, проживає в АДРЕСА_4;

- засуджена за ч. 5 ст. 191 КК України з застосуванням ч.1 ст.69 КК України на чотири роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських обов»язків строком на два роки з конфіскацією всього належного майна.

За ч.2 ст.366 КК України надва роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно -господарських обов»язків на два роки.

Згідно ч.1 ст.70 КК україни шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначено покарання ОСОБА_5 у вигляді чотирьох років позбавлення волі, з позбавленням права займати певні посади, пов»язані з виконанням організаційно -розпорядчих та адміністративно - господарських обов»язків строком на два роки із конфіскацією всього належного їй майна.

У відповідності до ст.75 КК України ОСОБА_5.звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком два роки.

Покладено на ОСОБА_5 наступні обов»язки:

-не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції.

-повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання , роботи;

Періодично з»являтися для реєстрації до кримінально- виконавчої інспекції.

Стягнуто з засуджених ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 судові витрати за проведення почеркознавчих експертиз по справі у рівних частках з кожного по 19775 грн., перерахувавши їх одержувачу НДЕКЦ при УМВС України в Полтавській області (рахунок отримувача № 31252272210055, Банк отримувача: ГУДКСУ в Полтавській області, Код - 25574067, МФО-831019).

Витрати за проведення судово-економічних експертиз, №86/87 від 23.02.2010 року №84 від 312.05.2013 року,№923 від 16.12.2013 року проведені Полтавським відділенням ХНДІСЕ ім. засл. проф. Бокаріуса на суму 17 544 грн. віднесені за рахунок держави.

Цивільний позов кредитної спілки військовослужбовців та працівників правоохоронних органів «Офіцерська кредитна спілка» задоволено частково.

Стягнуто з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6. ОСОБА_5 солідарно на користь кредитної спілки військовослужбовців та працівників правоохоронних органів «Офіцерська кредитна спілка» 2 528 120 грн.68 коп. як встановлено висновком додаткової комісійної судово-економічної експертизи 3923 від 16.12.2013 року проведеної Полтавським відділенням ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса.

Цивільний позов гр. ОСОБА_7 до ОСОБА_4 залишено без розгляду, оскільки він пред»явлений не до належного відповідача.

Накладений арешт на майно обвинувачених, а саме:

- автомобіль ВАЗ 21043, 2005 р.вип., ДНЗ НОМЕР_1; автомобіль SKODA OCTAVIA TOUR 1, 2005 р.вип., ДНЗ НОМЕР_2; автомобіль SKODA OKTAVIA, 2007 р.вип., ДНЗ НОМЕР_3, що належать ОСОБА_8, чоловіку ОСОБА_6.

- на квартиру АДРЕСА_2, що зареєстрована за ОСОБА_9, ОСОБА_4.

- на квартиру АДРЕСА_5, на будинок АДРЕСА_6, що належить ОСОБА_6 та її чоловіку ОСОБА_8.

- на майно ОСОБА_5, проживаючої у АДРЕСА_4.

- на автомобіль HONDA SR V, 2008 р. вип. ДНЗ НОМЕР_4 що належить ОСОБА_6.

- на автомобіль SKODA OKTAVIA TOUR 1, 2008 р. вип. ДНЗ НОМЕР_5 що належить ОСОБА_3.

- на автомобіль FORD SIERRA ,1990 р. вип. ДН3НОМЕР_6, автомобіль ЗАЗ Т ТF69YО ЗНГ, 2007 р. вип. ДНЗ НОМЕР_7, які зареєстровані за ОСОБА_9 залишено до виконання вироку в частині стягнення матеріальної шкоди на користь «Офіцерської кредитної спілки»

Визнавши винними ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 у вчинених злочинах, суд у вироку зазначив наступне .

« На початку серпня 2006 року ОСОБА_9 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження для його закриття в зв»язку зі смертю), будучи головою правління кредитної спілки ВППО „Офіцерська кредитна спілка" (26435221), свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 1 588 120 0000 003712, видане Виконавчим комітетом Полтавської міської ради, призначений 29.12.2003 р., згідно протоколу засідання Спостережної ради ВППО „Офіцерської кредитної спілки" № 1 від 30 липня 2003 року, , яка знаходилась за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 44, а в подальшому за адресою м. Полтава вул. Чапаєва, 9, спільно з економістом - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ( призначена на посаду наказом № 14 від 03.05.2006 року), а з 08.12.2006 року на неї покладено обов'язки касира за сумісництвом (наказ № 22 від 07.12.2006 року) та головним бухгалтером - ОСОБА_3 ( призначена на посаду наказом № 16 від 30.05.2006) та економістом ОСОБА_6, яка працювала в ОКС з 25.11.2005 року по 8.12.2006 року, касиром ОСОБА_5 яка працювала в КС з 21.05.2007 року по 12.08.2009 року, вчинили розкрадання чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання зазначеними службовими особами своїм службовим становищем, внаслідок систематичного складання та внесення до кредитних справ громадян завідомо неправдивих документів, а саме: довідок про доходи фізичних осіб, заяв про вступ в члени кредитної спілки „Офіцерська кредитна спілка ", заяв про наміри отримати кредит, кредитних договорів, договорів поруки, видаткових касових ордерів на отримання готівки.

ОСОБА_9 надавав вказівки на видачу грошових коштів з каси спілки без законних на те підстав та всупереч діючим нормативним актам, , а також надавав вказівки іншим працівникам на незначне погашення вказаних фіктивних кредитів з метою прикриття злочинної діяльності. При цьому ОСОБА_9 надавав вказівки ОСОБА_4 на виготовлення протоколів засідань Кредитного комітету та Спостережної ради спілки щодо розгляду ними питань про вступ в члени спілки та видачу кредитів особам, які фактично не звертались до спілки, після чого надавав їх на підпис членам відповідного органу кредитної спілки ВППО „Офіцерська кредитна спілка ". При цому ОСОБА_9 та ОСОБА_3 нивілювали функції Спостережної ради спілки, як колегіального органу, створеного для перевірки та затвердження рішень, які приймались Кредитним комітетом спілки. Кошти, отримані злочинним шляхом, ОСОБА_9 витрачав на власні потреби, при цьому здійснював незначне погашення вказаних фіктивних кредитів.

Також, ОСОБА_9 виконував свої функції, спрямовані на досягнення плану вчинення злочинів, відповідно до займаної ним посади службової особи - голови правління кредитної спілки ВППО „Офіцерська кредитна спілка", був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками.

Так, відповідно до розділу 10 Статут Кредитної спілки військовослужбовців та працівників правоохоронних органів „Офіцерська Кредитна спілка ", затвердженого рішенням позачергових зборів, протокол № 2 від 27.04.2004 р., а саме: п.10.4. «Роботою правління керує Голова правління, який призначається Спостережною радою. Голова правління кредитної спілки: без доручення представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені; представляє кредитну спілку в її відносинах із державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує доручення на провадження дій від імені кредитної спілки; розпоряджається майном кредитної спілки в порядку, визначеному Спостережною радою; готує подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, а також працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, призначає на посади та звільняє з посад працівників кредитної спілки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вживає заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки; вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до цього Статуту та законодавства України. Є членом кредитного комітету за посадою. Голова правління кредитної спілки несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань".

Згідно розділу 1 Посадової інструкції Голови правління кредитної спілки ВППО „Офіцерська кредитна спілка", затвердженої протоколом Спостережної ради № 2 від 02.01.2004 р., у своїй роботі мав керуватись Конституцією України, чинним в Україні законодавством, Статутом кредитної спілки, Положенням про Правління та Законом України „Про кредитні спілки" від 20.12.2001 року № 2908-111, керувати роботою правління, звітувати загальним зборам та спостережній раді спілки.

Згідно розділу 2 Посадової інструкції крім прав, передбачених статутом спілки,мав право вирішувати всі питання в межах наданих йому прав Законом України „Про кредитні спілки" та Статутом спілки, забезпечувати додержання законності, активно використовувати правові засоби удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни та обліку, виконати рішення Спостережної ради чи Загальних зборів спілки.

Згідно розділу 3 Посадової інструкції мав право вимагати та отримувати від всіх співробітників інформацію та будь-які документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків, розпоряджатися майном спілки в порядку визначеним Статутом.

Як член кредитного комітету спілки за посадою, повинен був керуватись розділом 11 Статуту кредитної спілки „Офіцерська Кредитна спілка ", Положенням про кредитний комітет, затвердженим рішенням загальних зборів кредитної спілки ВППО „ Офіцерська Кредитна спілка " протокол №7 від 23.04.2008 р., розділами 2.3-2.5 Положення про фінансові послуги кредитної спілки ВППО „ Офіцерська Кредитна спілка " затвердженого протоколом засідання Спостережної ради кредитної спілки ВППО „ Офіцерська кредитна спілка " №4 від 18.12.2004 р.

Згідно з розділом 11 Статуту кредитної спілки ВППО „Офіцерська Кредитна спілка", затвердженого рішенням позачергових зборів, протокол № 2 від 27.04.2004 р.: Кредитний комітет Кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності спілки. Основними функціями Кредитного комітету є: - розгляд заяв членів Кредитної спілки про надання кредитів і прийняття рішень з цих питань; здійснення контролю за якістю кредитного портфелю.

Згідно з розділом 2 Положення про кредитний комітет, затвердженого рішенням загальних зборів кредитної спілки ВППО „Офіцерська Кредитна спілка " протокол №7 від 23.04.2008 року : Кредитний комітет Кредитної спілки ВППО „Офіцерська Кредитна спілка " в частині кредитування: здійснює контроль за сплатою відсотків та поверненням кредитів; забезпечує додержання учасниками кредитних відносин вимог законодавства; ініціює перед спостережною радою встановлення та зміни розміру плати (відсотків) за користування кредитами, що надаються кредитною спілкою; організовує і здійснює заходи зі стягнення прострочених кредитів; бере участь у плануванні додаткового залучення коштів членів кредитної спілки, кредитів інших кредитних спілок, об'єднаної кредитної спілки та банків; готує подання до спостережної ради щодо стану кредитування, якості кредитного портфелю,списання безнадійних кредитів; звітує спостережній раді та загальним зборам.

Згідно з розділами 2.1.2.-2.2.5. Положення про фінансові послуги кредитної спілки ВППО „Офіцерська Кредитна спілка" затвердженого протоколом засідання Спостережної ради кредитної спілки ВППО „Офіцерська кредитна спілка " № 4 від 18.12.2004 р: Сума кредиту визначається Кредитним комітетом з урахуванням платоспроможності позичальника і може змінюватись за домовленістю сторін. Якщо одноразовий кредит або сума кредитів, гарантій та поручительств одному члену перевищує 2000 мінімальних заробітних плат, рішення про її надання затверджується Правлінням.

Оформлення і видача кредиту позичальнику здійснюється за наявності таких документів: заява на імя Голови кредитного комітету на одержання кредиту; ксерокопії паспорта (1,2 та 11 сторінка); ксерокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; анкети позичальника за встановленою формою; довідки з місця постійної роботи Ф3. Позичальник подає оригінали та копії перелічених документів. Член кредитного комітету звіряє копії з оригіналом і і робить на копії відмітку «Копія вірна», ставить дату та свій підпис. З наданих позичальником документів, член Кредитного комітету (секретар) формує кредитну справу з якою знайомить членів кредитного комітету. Після ознайомлення з документами економіст, юрист та інші члени кредитного комітету готують обґрунтовані письмові висновки щодо доцільності надання кредиту. При наявності усіх необхідних документів та усунення позичальником зауважень зі сторони членів кредитного комітету , секретар за добу до засідання зобов'язаний ознайомити з повісткою для членів кредитного комітету та узгодити час і місце проведення засідання кредитного комітету. При прийнятті Кредитним комітетом рішення про надання кредиту між кредитною спілкою та позичальником укладається Кредитний договір.

ОСОБА_3, , виконувала свої функції, спрямовані на досягнення плану вчинення злочинів, відповідно до займаної нею посади службової особи - головного бухгалтера кредитної спілки ВППО „Офіцерська Кредитна спілка " з 30.05.2006 року призначена на посаду наказом № 16, та таким чином була наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками.

Як головний бухгалтер спілки ОСОБА_3 використовувала своє службове становище по відношенню до ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 та інших працівників спілки, керувала роботою економістів, касирів, давала підлеглим співробітникам доручення, завдання, що суперечили інтересам спілки, запитувала й одержувала необхідні матеріали і документи, які стосувались діяльності Головного бухгалтера, несла відповідальність за: виконання своїх функціональних обов'язків, а також роботу підлеглих їй працівників з питань їх діяльності, недостовірну інформацію про стан роботи спілки, показники фінансово-господарської діяльності, приймала активну участь у безпосередньому вчиненні злочинів.

Відповідно до посадової інструкції головного бухгалтера, затвердженої головою Правління кредитної спілки ВППО „Офіцерська Кредитна спілка " з якою ОСОБА_3 була ознайомлена, Головний бухгалтер "Призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до встановленого чинним трудовим законодавством порядку наказом голови Правління спілки. Підпорядкований безпосередньо голові Правління кредитної спілки. Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько - фінансової

діяльності та контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і

фінансових ресурсів, схоронністю власності спілки. Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури й особливостей діяльності установи, необхідності забезпечення його фінансової стійкості. Очолює роботу з підготовки та прийняття робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, які застосовуються для оформлення господарських операцій, за якими не передбачені типові форми, розробки форм документів внутрішньої бухгалтерської звітності, а також забезпечення порядку проведення інвентаризацій, контролю за проведенням господарських операцій, дотримання правил обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу. Забезпечує раціональну організацію бухгалтерського обліку і звітності в установі та у його підрозділах на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт і застосування сучасних технічних засобів та інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку і контролю, формування і своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської інформації про діяльність установи, майновий стан, доходи і витрати, а також розробку і здійснення заходів, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни. Організує облік майна, зобов'язань і господарських операцій, придбаних основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік витрат діяльності, виконання кошторисів витрат, результатів господарсько-фінансової діяльності установи, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій. Забезпечує законність, своєчасність і правильність оформлення документів, складання економічно-обгрунтованих кошторисів, розрахунків з заробітної плати, правильне нарахування і переказ податків і зборів у державний та місцеві бюджети, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, коштів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлений термін заборгованостей за позиками. Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрат фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів працівникам спілки, проведенням інвентаризацій основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, а також документальних ревізій у підрозділах установи. Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності установи за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення

внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і непродуктивних витрат. Вживає заходів з попередження нестач, незаконної витрати коштів і товарно- матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства. Бере участь в оформленні матеріалів про нестачі і розкрадання коштів та товарно- матеріальних цінностей, контролює передачу в необхідних випадках цих матеріалів у слідчі і судові органи. Вживає заходів з нагромадження фінансових коштів для забезпечення фінансової стійкості установи. Здійснює взаємодію з банками з питань розміщення вільних фінансових коштів на банківських депозитних внесках (сертифікатах). Веде роботу з забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення і здачі їх у встановленому порядку в архів. Бере участь у розробці і впровадженні раціональної планової й облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки. Забезпечує своєчасне складання фінансової та статистичної звітності й оперативних зведених звітів про доходи і витрати коштів, про використання кошторису, іншої бухгалтерської і статистичної звітності, подання їх у встановленому порядку у відповідні органи. Надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу. Керує працівниками бухгалтерії.

Має право: давати підлеглим йому співробітникам і службам доручення, завдання з низки питань, що входять у його функціональні обов'язки; контролювати своєчасне виконання завдань і окремих доручень підлеглими працівниками; запитувати й одержувати необхідні матеріали і документи, які стосуються діяльності Головного бухгалтера; вступати у відносини з підрозділами сторонніх установ і організацій для вирішення оперативних питань фінансової діяльності, що входять до компетенції Головного бухгалтера; представляти інтереси установи в сторонніх організаціях з питань, які належать до компетенції Головного бухгалтера;

Несе відповідальність за: невиконання своїх функціональних обов'язків, а також роботу підлеглих йому працівників з питань їх виробничої діяльності; недостовірну інформацію про стан роботи на довіреній ділянці, показники фінансово-господарської діяльності, несвоєчасне подання різних відомостей та звітності; невиконання наказів, розпоряджень і доручень директорів підприємства; незабезпечення дотримання трудової і виконавчої дисципліни працівниками, які перебувають у підпорядкуванні Головного бухгалтера.

Згідно п. 3.1.11. «Вимог щодо програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, пов'язаного з наданням фінансових послуг» та п. 3.5. «Ліцензійних Умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг» затверджених Розпорядженням Держфнпослуг від 02.12.2003 року № 146 зареєстрованих в міністерстві Юстиції України 25.12.2003 року № 1225/8546 (із змінами та доповненнями) передбачено використання спілкою програмного забезпечення що відповідає вимогам встановленим Держфінпослуг щодо формування файлів електронної форми звітних даних автоматично, р. 3 «Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаннями кредитних спілок до Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України», зобов'язання щодо забезпечення достовірності, повноти та правильності складання звітності, що покладається на головного бухгалтера спілки.

Підсудна ОСОБА_4 виконувала свої функції, спрямовані на вчинення злочинів, відповідно до займаної нею посади службової особи - оператора-економіста кредитної спілки ВППО „Офіцерська Кредитна спілка " з 03.05.2006 року ( наказ № 12 від 03.05.2006 року), а з 08.12.2006 року за сумісництвом касира (наказ № 22 від 07.12.2006 року) була наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов"язками. 30 червня 2006 року з нею було укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, згідно якого на неї було покладено обов'язок: дбайливо ставитися до переданих їй на зберігання або з іншою метою цінностей підприємства і вживати заходів для запобігання шкоди; вести облік, складати та надавати у встановленому порядку звіти про рух і залишки довірених їй цінностей.

Оформлювала кредити на ім'я осіб, здатність яких повернути основну суму та відсотки за кредитом у встановлений договором строк за рахунок власних джерел доходу не була очевидною та належним чином підтвердженою, враховуючи отримані нею завідомо фіктивні довідки про доходи, які не перевірялись. Вносила до кредитних справ громадян завідомо недостовірні відомості, підробляла підписи позичальників в документах кредитних справ та приєднувала підроблені довідки про доходи; оформлювала кредитні справи без заповнення відповідних документів потенційним позичальником, не аналізувала, не вивчала діяльність потенційного позичальника, не визначала його кредитоспроможність, не прогнозувала ризик неповернення кредиту виготовляла протоколи засідань Кредитного комітету та Спостережної ради спілки щодо розгляду ними питань про вступ в члени спілки та видачу кредитів особам, які фактично не звертались до спілки. Здійснювала незначну сплату по фіктивним кредитам. Оформлювала нові фіктивні кредити та здійснювала погашення ними кредитів по яким настав термін сплати.

Так, відповідно до розділу 2 посадової інструкції касира КС, затвердженої Головою правління ВППО «Офіцерської Кредитної спілки» 04.01.2004 року, касир здійснює операції з прийому, обліку видачі та збереження коштів та цінних паперів з обов'язковим дотриманням правил, що забезпечують їх схоронність, оформляє відповідно до встановленого порядку документи (в тому числі фінансові), одержує в установленому порядку кошти та інші цінності, веде на основі прибуткових та видаткових документів касову книгу, звіряє фактичну наявність грошових сум і цінних паперів із книжковим залишком, складає касову звітність.

Відповідно до розділу «Посадової інструкції оператора-економіста, затвердженої Головою правління ВППО «Офіцерської Кредитної спілки» 15.01.2004 року повинна здійснювати операції з прийому, обліку видачі та збереження коштів та цінних паперів з обов'язковими дотриманням правил, що забезпечує їх схоронність, оформляти відповідно до встановленого порядку документи (в тому числі фінансові), одержувати в установленому порядку кошти та інші цінності, вести на основі прибуткових та видаткових документів касову книгу, звіряти фактичну наявність грошових сум і цінних паперів із книжковим залишком, складає касову звітність.

У своїй діяльності повинна керуватись Законом України „Про кредитні спілки", Статутом кредитної спілки ВППО „Офіцерська Кредитна спілка", затвердженим Рішенням позачергових загальних зборів кредитної спілки ВППО „Офіцерська Кредитна спілка " (протокол № 2 від 27.04.2004 року), згідно яких прийняття до кредитної спілки провадиться на підставі письмової заяви особи за рішенням спостережної ради кредитної спілки. Особа стає членом кредитної спілки за умови: відповідно до ознак членства, подання заяви про вступ до кредитної спілки, рішення Спостережної ради або правління (у разі делегування йому цього повноваження) про прийом особи до спілки, сплати вступного та обов'язкового пайового внесків, що підтверджується відповідними документами. Заява особи про вступ до спілки складається письмово за формою, встановленою спостережною радою, та має бути розглянутою спостережною радою на найближчому після подання заяви засіданні".

У своїй діяльності ОСОБА_4 мала керуватись Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління НБУ N 72 від 19.02.2001.

Відповідно до п. 3.3. якого:

- видача готівки з кас підприємств проводиться за видатковими касовими ордерами або належно оформленими платіжними відомостями ( видатковими документами ).

Діючи всупереч п.3.3. вказаного Положення, здійснювала видачу кредитної готівки не за видатковими документами, а за кредитними договорами.

Відповідно до п. 3.4. Положення:

-у разі видачі окремій фізичній особі готівки за видатковим документом касир вимагає пред'явити паспорт чи документ, що його замінює, записує його найменування і номер, ким і коли він виданий.

-фізична особа розписується у видатковому документі про одержання готівки із зазначенням одержаної суми (гривень - словами, копійок - цифрами), використовуючи чорнило або кулькову ручку з темним чорнилом.

-видача готівки з каси, що не підтверджена розписом одержувача у видатковому документі, для виведення залишку готівки в касі не приймається.

Діючи всупереч п.3.4. вказаного Положення, здійснювала видачу кредитної готівки не за видатковими документами, а за кредитними договорами, без вимоги пред"явлення паспорта чи іншого документа та ідентифікації за ним отримувача грошових коштів. Отримувала видаткові документи та кредитні договори з підписами, виконаними не позичальниками та проводила за ними видачу кредитної готівки з каси.

Відповідно до п.3.5. даного Положення:

-видачу готівки касир проводить тільки особі, зазначеній у видатковому документі.

-якщо видача готівки проводиться за дорученням, оформленим в установленому порядку, згідно з чинним законодавством, то в тексті ордера після прізвища, ім"я, по батькові одержувача готівки, бухгалтерія зазначає прізвище, ім"я, по батькові особи, якій доручено одеражати готівку.

Відповідно п.3.10. вказаного Положення:

-під час одержання видаткових документів касир зобов'язаний перевірити: наявність і справжність на документах підпису головного бухгалтера, а на видатковому документі - дозвільного напису керівника підприємства або осіб, які ним уповноважені; правильність оформлення документів, наявність усіх реквізитів;

-у разі недотримання хоча б однієї з перелічених вимог касир повертає документи до бухгалтерії для відповідного оформлення.

Діючи всупереч п.3.5. п.3.10 вказаного Положення, ОСОБА_4 здійснювала видачу готівки за кредитними договорами позичальників не фізичним особам, вказаним у них, а ОСОБА_9 та ОСОБА_3, без врахування належним чином оформлених видаткових касових ордерів та вимоги відповідного доручення.

Виходячи з вимог п.4.8. даного Положення:

-касир відповідно до чинного законодавства України несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей.

-йому забороняється передовіряти виконання дорученої йому роботи іншим особам.

-на підприємствах, які мають одного касира, у разі потреби тимчасової його заміни, виконання обов'язків касира покладається на іншого працівника за письмовим наказом керівника.

Діючи всупереч п.4.8. вказаного Положення, здійснила розтрату прийнятих на збереження грошових коштів КС.

Виходячи з вищевикладеного, ОСОБА_4, для досягнення протиправних цілей, діючи всупереч інтересам служби, шляхом зловживання своїм службовим становищем та розтрати, вчинила розкрадання чужого майна кредитної спілки ВППО „Офіцерська Кредитна спілка".

ОСОБА_6, не будучи , обізнана про злочинні наміри ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_4, виконувала свої функціональні обов'язки відповідно до займаної нею посади службової особи - економіста кредитної спілки ВППО „Офіцерська Кредитна спілка" з 25.11.2005 року наказом № 14 призначена на посаду старшого економіста кредитної спілки ВППО „Офіцерська Кредитна спілка", наказом № 2 від 03.01.2006 року на неї покладено за її згодою додаткові функції у порядку суміщення- посаду касира кредитної спілки ВППО „Офіцерська Кредитна спілка". Була наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов"язками.

Оформляла кредити на ім'я осіб, здатність яких повернути основну суму та відсотки за кредитом у встановлений договором строк за рахунок власних джерел доходу не була очевидною та належним чином підтвердженою, враховуючи отримані нею завідомо фіктивні довідки про доходи, які не перевірялись. Оформлювала кредитні справи без заповнення відповідних документів потенційним позичальником, не аналізувала, не вивчала діяльність потенційного позичальника, не визначала його кредитоспроможність, не прогнозувала ризик неповернення кредиту. Здійснювала безпідставну видачу коштів з каси спілки ОСОБА_9; Здійснювала незначну сплату по фіктивним кредитам.

Так, відповідно до розділу 2 посадової інструкції касира КС, затвердженої Головою правління ВППО «Офіцерської Кредитної спілки» 04.01.2004 року, касир здійснює операції з прийому, обліку видачі та збереження коштів та цінних паперів з обов'язковим дотриманням правил, що забезпечують їх схоронність, оформляє відповідно до встановленого порядку документи (в тому числі фінансові), одержує в установленому порядку кошти та інші цінності, веде на основі прибуткових та видаткових документів касову книгу, звіряє фактичну наявність грошових сум і цінних паперів із книжковим залишком, складає касову звітність.

Відповідно до розділу «Посадової інструкції оператора-економіста, затвердженої Головою правління ВППО «Офіцерської Кредитної спілки» 15.01.2004 року повинна здійснювати операції з прийому, обліку видачі та збереження коштів та цінних паперів з обов'язковими дотриманням правил, що забезпечує їх схоронність, оформляти відповідно до встановленого порядку документи (в тому числі фінансові), одержувати в установленому порядку кошти та інші цінності, вести на основі прибуткових та видаткових документів касову книгу, звіряти фактичну наявність грошових сум і цінних паперів із книжковим залишком, складає касову звітність.

У своїй діяльності мала керуватись Законом України „Про кредитні спілки", Статутом кредитної спілки ВППО „Офіцерська Кредитна спілка", затвердженим Рішенням позачергових загальних зборів кредитної спілки ВППО „Офіцерська Кредитна спілка " (протокол № 2 від 27.04.2004 року), згідно яких прийняття до кредитної спілки провадиться на підставі письмової заяви особи за рішенням спостережної ради кредитної спілки. Особа стає членом кредитної спілки за умови: відповідно до ознак членства, подання заяви про вступ до кредитної спілки, рішення Спостережної ради або правління (у разі делегування йому цього повноваження) про прийом особи до спілки, сплати вступного та обов'язкового пайового внесків, що підтверджується відповідними документами. Заява особи про вступ до спілки складається письмово за формою, встановленою спостережною радою, та має бути розглянутою спостережною радою на найближчому після подання заяви засіданні".

Діючи всупереч вказаним документам, розділу 11 Статуту кредитної спілки, Положення про фінансові послуги кредитної спілки ВППО „Офіцерська Кредитна спілка " затвердженого протоколом засідання Спостережної ради кредитної спілки „ Офіцерська кредитна спілка " № 4 від 18.12.2004 р.

- власноручно друкувала заяви про надання кредиту від імені осіб, рішення спостережної ради про прийом яких до спілки ще не було прийнято;

- оформлювала кредити на ім'я осіб, здатність яких повернути основну суму та відсотки за кредитом у встановлений договором строк за рахунок власних джерел доходу не була очевидною та належним чином підтвердженою, враховуючи отримані нею завідомо фіктивні довідки про доходи, які нею не перевірялись. Не ознайомлювала позичальників з графіком погашення заборгованості за кредитними договорами ;

- вносила до кредитних справ громадян завідомо недостовірні відомості та підроблені довідки про доходи;

- вносила в кредитних договір завідомо недостовірні відомості щодо цілі кредитування

Перевищуючи надані їй повноваження:

- здійснювала оформлення, підписання кредитного договору та видачу кредиту без прийняття кредитним комітетом відповідного рішення та затвердження його Спостережною радою спілки;

- зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_6 здійснювала оформлення кредитних договорів, не доводячи позичальникам їх дійсного статусу та умов кредитування, тобто діяла всупереч їх волевиявленню.

У своїй діяльності ОСОБА_6 мала керуватись Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління НБУ N 72 від 19.02.2001.

Відповідно до п. 3.3. якого:

- видача готівки з кас підприємств проводиться за видатковими касовими ордерами або належно оформленими платіжними відомостями ( видатковими документами ).

Діючи всупереч п.3.3. вказаного Положення, здійснювала видачу кредитної готівки не за видатковими документами, а за кредитними договорами.

Відповідно до п. 3.4. Положення:

-у разі видачі окремій фізичній особі готівки за видатковим документом касир вимагає пред'явити паспорт чи документ, що його замінює, записує його найменування і номер, ким і коли він виданий.

-фізична особа розписується у видатковому документі про одержання готівки із зазначенням одержаної суми (гривень - словами, копійок - цифрами), використовуючи чорнило або кулькову ручку з темним чорнилом.

-видача готівки з каси, що не підтверджена розписом одержувача у видатковому документі, для виведення залишку готівки в касі не приймається.

Діючи всупереч п.3.4. вказаного Положення, здійснювала видачу кредитної готівки не за видатковими документами, а за кредитними договорами, без вимоги пред"явлення паспорта чи іншого документа та ідентифікації за ним отримувача грошових коштів. Отримувала видаткові документи та кредитні договори з підписами, виконаними не позичальниками та проводила за ними видачу кредитної готівки з каси.

Відповідно до п.3.5. даного Положення:

-видачу готівки касир проводить тільки особі, зазначеній у видатковому документі.

-якщо видача готівки проводиться за дорученням, оформленим в установленому порядку, згідно з чинним законодавством, то в тексті ордера після прізвища, ім"я, по батькові одержувача готівки, бухгалтерія зазначає прізвище, ім"я, по батькові особи, якій доручено одеражати готівку.

Відповідно п.3.10. вказаного Положення:

-під час одержання видаткових документів касир зобов'язаний перевірити: наявність і справжність на документах підпису головного бухгалтера, а на видатковому документі - дозвільного напису керівника підприємства або осіб, які ним уповноважені; правильність оформлення документів, наявність усіх реквізитів;

-у разі недотримання хоча б однієї з перелічених вимог касир повертає документи до бухгалтерії для відповідного оформлення.

Діючи всупереч п.3.5. п.3.10 вказаного Положення, здійснювала видачу готівки за кредитними договорами позичальників не фізичним особам, вказаним у них, а ОСОБА_9 без врахування належним чином оформлених видаткових касових ордерів та вимоги відповідного доручення.

Виходячи з вимог п.4.8. даного Положення:

-касир відповідно до чинного законодавства України несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей.

-йому забороняється передовіряти виконання дорученої йому роботи іншим особам.

-на підприємствах, які мають одного касира, у разі потреби тимчасової його заміни, виконання обов'язків касира покладається на іншого працівника за письмовим наказом керівника.

Діючи всупереч п.4.8. вказаного Положення, здійснила розтрату прийнятих на збереження грошових коштів КС.

Виходячи з вищевикладеного, ОСОБА_6, діючи всупереч інтересам служби, шляхом зловживання своїм службовим становищем та розтрати, вчинила розкрадання чужого майна кредитної спілки ВППО „Офіцерська Кредитна спілка".

ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_4, виконувала свої функціональні обов'язки відповідно до займаної нею посади службової особи - оператора економіста, касира кредитної спілки ВППО „Офіцерська Кредитна спілка" з 21.05.2007 року наказом № 3К призначена на посаду економіста кредитної спілки ВППО „Офіцерська Кредитна спілка", наказом № 7К від 28.11.2007 року на неї покладено за її згодою додаткові функції у порядку суміщення- посаду касира кредитної спілки ВППО „Офіцерська Кредитна спілка", а з 01.12.2007 року наказом № 8К переведена на посаду касира кредитної спілки ВППО „Офіцерська Кредитна спілка". Була наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов"язками.

Здійснювала безпідставну видачу коштів з каси спілки ОСОБА_9 та ОСОБА_3; а також за вказівкою останньої незначну сплату по фіктивним кредитам.

Так, відповідно до розділу 2 посадової інструкції касира КС, затвердженої Головою правління ВППО «Офіцерської Кредитної спілки» 04.01.2004 року, касир здійснює операції з прийому, обліку видачі та збереження коштів та цінних паперів з обов'язковим дотриманням правил, що забезпечують їх схоронність, оформляє відповідно до встановленого порядку документи (в тому числі фінансові), одержує в установленому порядку кошти та інші цінності, веде на основі прибуткових та видаткових документів касову книгу, звіряє фактичну наявність грошових сум і цінних паперів із книжковим залишком, складає касову звітність.

Відповідно до розділу «Посадової інструкції оператора-економіста, затвердженої Головою правління ВППО «Офіцерської Кредитної спілки» 15.01.2004 року повинна здійснювати операції з прийому, обліку видачі та збереження коштів та цінних паперів з обов'язковими дотриманням правил, що забезпечує їх схоронність, оформляти відповідно до встановленого порядку документи (в тому числі фінансові), одержувати в установленому порядку уошти та інші цінності, вести на основі прибуткових та видаткових документів касову книгу, звіряти фактичну наявність грошових сум і цінних паперів із книжковим залишком, складає касову звітність.

У своїй діяльності мала керуватись Законом України „Про кредитні спілки", Статутом кредитної спілки ВППО „Офіцерська Кредитна спілка", затверджених ріішенням позачергових загальних зборів кредитної спілки ВППО „Офіцерська Кредитна спілка " (протокол № 2 від 27.04.2004 року), згідно яких прийняття до кредитної спілки провадиться на підставі письмової заяви особи за рішенням спостережної ради кредитної спілки. Особа стає членом кредитної спілки за умови: відповідно до ознак членства, подання заяви про вступ до кредитної спілки, рішення Спостережної ради або правління (у разі делегування йому цього повноваження) про прийом особи до спілки, сплати вступного та обов'язкового пайового внесків, що підтверджується відповідними документами. Заява особи про вступ до спілки складається письмово за формою, встановленою спостережною радою, та має бути розглянутою спостережною радою на найближчому після подання заяви засіданні".

У своїй діяльності ОСОБА_5 мала керуватись Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління НБУ N 72 від 19.02.2001.

Відповідно до п. 3.3. якого:

- видача готівки з каси підприємств проводиться за видатковими касовими ордерами або належно оформленими платіжними відомостями ( видатковими документами ).

Діючи всупереч п.3.3. вказаного Положення, ОСОБА_5 здійснювала видачу кредитної готівки не за видатковими документами, а за кредитними договорами.

Відповідно до п. 3.4. Положення:

-у разі видачі окремій фізичній особі готівки за видатковим документом касир вимагає пред'явити паспорт чи документ, що його замінює, записує його найменування і номер, ким і коли він виданий.

-фізична особа розписується у видатковому документі про одержання готівки із зазначенням одержаної суми (гривень - словами, копійок - цифрами), використовуючи чорнило або кулькову ручку з темним чорнилом.

-видача готівки з каси, що не підтверджена розписом одержувача у видатковому документі, для виведення залишку готівки в касі не приймається.

Діючи всупереч п.3.4. вказаного Положення, ОСОБА_5 здійснювала видачу кредитної готівки не за видатковими документами, а за кредитними договорами, без вимоги пред"явлення паспорта чи іншого документа та ідентифікації за ним отримувача грошових коштів. Отримувала видаткові документи та кредитні договори з підписами, виконаними не позичальниками та проводила за ними видачу кредитної готівки з каси.

Відповідно до п.3.5. даного Положення:

-видачу готівки касир проводить тільки особі, зазначеній у видатковому документі.

-якщо видача готівки проводиться за дорученням, оформленим в установленому порядку, згідно з чинним законодавством, то в тексті ордера після прізвища, ім"я, по батькові одержувача готівки, бухгалтерія зазначає прізвище, ім"я, по батькові особи, якій доручено одеражати готівку.

Відповідно п.3.10. вказаного Положення:

-під час одержання видаткових документів касир зобов'язаний перевірити: наявність і справжність на документах підпису головного бухгалтера, а на видатковому документі - дозвільного напису керівника підприємства або осіб, які ним уповноважені; правильність оформлення документів, наявність усіх реквізитів;

-у разі недотримання хоча б однієї з перелічених вимог касир повертає документи до бухгалтерії для відповідного оформлення.

Діючи всупереч п.3.5. п.3.10 вказаного Положення, здійснювала видачу готівки за кредитними договорами позичальників не фізичним особам, вказаним у них, а ОСОБА_9 без врахування належним чином оформлених видаткових касових ордерів та вимоги відповідного доручення.

Виходячи з вимог п.4.8. даного Положення:

-касир відповідно до чинного законодавства України несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей.

-йому забороняється передовіряти виконання дорученої йому роботи іншим особам.

-на підприємствах, які мають одного касира, у разі потреби тимчасової його заміни, виконання обов'язків касира покладається на іншого працівника за письмовим наказом керівника.

Діючи всупереч п.4.8. вказаного Положення, здійснила розтрату прийнятих на збереження грошових коштів кредитної спілки ВППО „Офіцерська Кредитна спілка".

Виходячи з вищевикладеного, ОСОБА_5, діючи всупереч інтересам служби, шляхом зловживання своїм службовим становищем та розтрати, вчинила розкрадання чужого майна кредитної спілки ВППО „Офіцерська Кредитна спілка".

З цією метою в період часу з серпня 2006 року по листопад 2008 року ОСОБА_9 (матерали стосовно якого виділені в інше провадження для закриття в зв»язку зі смертю) працюючи на посаді голови правління кредитної спілки ВППО „Офіцерська Кредитна спілка" за попередньою змовою групою осіб з головним бухгалтером спілки ОСОБА_3 економістом - касиром ОСОБА_4 економістом - касиром ОСОБА_6 та касиром ОСОБА_5 з метою розкрадання шляхом розтрати грошових коштів кредитної спілки ВППО „Офіцерська Кредитна спілка", вносили до кредитних справ позичальників завідомо неправдиві відомості і документи, приєднували до кредитних справ громадян завідомо підроблені довідки про доходи, підробляли підписи позичальників, отримували з каси готівку замість осіб, зазначених у видаткових документах.

Укриття злочинної діяльності забезпечувалось групою осіб, шляхом незначаного погашення визначених кредитів, оформленням нових фіктивних кредитів з погашення ними кредитів, по яким настав термін сплати, поданням в Держфінпослуг звітності, яка містила недостовірні відомості щодо фінансового стану спілки, а також шляхом знищення фіктивних кредитних справ за 2007 та 2008 роки.

Так, ОСОБА_9 (справа стосовно нього виділена в окреме провадження для закриття в зв»язку зі смертю), підсудні ОСОБА_3 ОСОБА_4 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 скоїли ряд злочинів при наступних обставинах:

19.08.2006 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_10, які підшукав з цією метою ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО "Офіцерська Кредитна спілка" в сумі 50 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_10 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО "Офіцерська Кредитна спілка", економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_10, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про вступ до спілки та заяву отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 60294, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_10 виконані ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_10 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО "Офіцерська Кредитна спілка" - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_11 на суму 50 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО "Офіцерська Кредитна спілка", надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_6, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО "Офіцерська Кредитна спілка" коштів в сумі 50 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_6, не повідомляючи ОСОБА_10 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО "Офіцерська Кредитна спілка" кредитні кошти в сумі 50 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_10 № 60294 було здійснено видачу кредиту в сумі 50 000 гривень, при цьому в подальшому кредит сплачено не було.

Так , 21.08.2006 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_12, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 88 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_12 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_12, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 60296, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_12 виконані ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_12 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_12 на суму 60 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_6, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 60 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_6 не повідомляючи ОСОБА_12 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 60 000 грн., вчинивши їх розтрату. В послідуючому 20.10.2007 року проведено докредитування в сумі 28 000 грн. В подальшому кредит сплачено не було.

Згідно висновку додаткової комісійної судово-економічної експертизи № 923 від 16.12.2013 року по кредитному договору ОСОБА_12 № 071019-06К від 19.10.2007 року було здійснено видачу кредиту в сумі 88 000 гривень, в подальшому кредит сплачено не було.Сума заборгованості складає 59 967,66 грн. (а.с.123 т.140.)

Повторно, 22.08.2006 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, , вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_13, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 50 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_13 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_13, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 60309, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_13 виконані ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_13 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_13 на суму 50 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_6 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 50 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_6, не повідомляючи ОСОБА_13 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 50 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_13 № 60309 було здійснено видачу кредиту в сумі 50 000 гривень, в подальшому кредит погашено не було.

Згідно висновку додаткової комісійної судової економічної експертизи №923 від 16.12.2013 року , проведеної за ухвалою суду, (а.с.117-118 т.140) заборгованість за вказаним кредитним договором складає 66 698,22 грн.,яка на час розгляду справи в суді не погашена.

Повторно, 22.08.2006року, ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_14, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 20 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_14 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_14., надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 60303, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_14 виконані ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_14 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_14 на суму 20 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_6, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 20 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_6, не повідомляючи ОСОБА_14 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 20 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_14 № 60303 було здійснено видачу кредиту в сумі 20 000 гривень, в подальшому кредит погашено не було.

Повторно, 22.08.2006 ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб , вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_15, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 50 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_15 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_15, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 60302, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_15 виконані ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_15 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_15 на суму 50 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_6, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 50 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_6, не повідомляючи ОСОБА_15 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на неї споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 50 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_15 № 60302 було здійснено видачу кредиту в сумі 50 000 гривень, в подальшому кредит погашено не було.

Повторно, 22.08.2006 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_16, яка зверталась до спілки з метою отримання кредиту і якій відмовили у наданні кредиту. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 49 500 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_16 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_16, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про вступ до спілки, заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 60300, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_16 виконані ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_16 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_16 на суму 49 500 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки за сумісництвом ОСОБА_6, якій не були відомі злочинні наміри організованої злочинної групи і яка не була її членом, на видачу йому з каси кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 49 500 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_6, не повідомляючи ОСОБА_16 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на неї споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 49 500 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_16 № 60300 було здійснено видачу кредиту в сумі 49 500 гривень, в подальшому кредит сплачено не було.

Повторно, 23.08.2006 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб , вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_17, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 45 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_17 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_17, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, графік внесення платежів, анкету позичальника, кредитний договір № 60311, видатковий касовий ордер, договір поручництва, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту, поставивши від його імені підписи. При цьому ОСОБА_9 виготовив та надав для приєднання до матеріалів кредитної справи ОСОБА_17 фіктивну довідку № 372 від 22.06.2006 р. про роботу останнього в ТОВ «Фірма Простір-2» та отримувані доходи. Складений таким чином завідомо підроблений документ ОСОБА_4 приєднала до кредитної справи ОСОБА_17 Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_17 виконані ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 809 від 07.09.2009 року та № 808 від 07.09.2009 року слова та підписи у документах кредитної справи від імені ОСОБА_17 виконані не ОСОБА_17 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_17 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження,, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_17 на суму 45 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_6, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 45 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_6, не повідомляючи ОСОБА_17 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 45 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку додаткової комісійної судово економічної експертизи №923 від 16.12.2013 року заборгованість станом на 08.02.2010 року становить 96289,80 грн.

Повторно, 23.08.2006 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб , вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_18, які раніше з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 50 500 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_18 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_18, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про вступ до спілки, про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 60315, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_18 виконані ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_18 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_18 на суму 50 500 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_6, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 50500 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_6, неповідомляючи ОСОБА_18 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 49 860 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_18 № 60315 було здійснено видачу кредиту в сумі 50500 гривень, при цьому в подальшому кредит сплачено не було.

Повторно, 22.09.2006 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_19, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 50 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_19 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_19, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 60363, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_19 виконані ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_19 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_19 на суму 50 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_6, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 50 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_6, не повідомляючи ОСОБА_19 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на неї споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 50 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_19 № 60363 було здійснено видачу кредиту в сумі 50 000 гривень, в подальшому кредит сплачено не було.

Згідно висновку додаткової комісійної судово економічної експертизи №923 від 16 грудня 2013 року заборгованість станом на 08.02.2010 по вказаному кредиту становить разом з відсотками 94 490 грн. яка не погашена.

Повторно, 30.09.2006 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб , вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_20, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 65 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_20 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_20, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 60376, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_20 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_20 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_20 на суму 65 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_6 , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 65 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_6, не повідомляючи ОСОБА_20 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кошти в сумі 65 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_20 № 60376 було здійснено видачу кредиту в сумі 64 401,25 гривень, в подальшому кредит сплачено не було.

Повторно, 19.10.2006 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_21, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 60 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_21 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_21, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 60419, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_21 виконані ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_21 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_21 на суму 60 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_6, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 60 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_6, неповідомляючи ОСОБА_21 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на неї споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 60 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_21 № 60419 було здійснено видачу кредиту в сумі 60 000 гривень, при цьому в подальшому кредит сплачено не було.

Згідно висновку додаткової комісійної судово-економічної експертизи №923 від 16.12.2013 року (а.с.117 т.140) сума непогашеного кредиту складає 59 900,42 грн.

Повторно, 19.10.2006 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_22, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 70 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_22 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_22, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 60418, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_22 виконані ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_22 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_22 на суму 70 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_6 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 60 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_6, не повідомляючи ОСОБА_22 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 70 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_22 № 60418 було здійснено видачу кредиту в сумі 70 000 гривень, в подальшому кредит погашено не було.(а.с.12-267 т.131).

Згідно висновку додаткової комісійної судово-економічної експертизи №923 від 16.12.2013 року проведеної за постановою суду (а.с. 127 т.140) заборгованість станом на 08.02.2010 року становить за вищевказаним кредитним договором 75 525,24 грн.

Повторно, 19.10.2006 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_23, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 50 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_23 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_23, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 60417, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_23 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_23 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, й , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_23 на суму 70 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_6, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 50 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_6, не повідомляючи ОСОБА_23 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 50 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_23 № 60417 було здійснено видачу кредиту в сумі 50 000 гривень, в подальшому кредит погашено не було.

Згідно висновку додаткової комісійної судово економічної експертизи №923 від 16.12.2013 року заборгованість по вказаному кредиту на ім.»я ОСОБА_23 станом на 08.02.2010 року разом з відсотками становить 86 891грн.80 грн. (а.с.116 т.140).

Повторно, 19.10.2006року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб , вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_24, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримував кредит в спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 56 114 гривень вирішили оформити кредит на ім"я ОСОБА_24 без фактичного з"ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_24, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 60415, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_24 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_24 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_24 на суму 70 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку ОСОБА_6, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 56 114 грн. та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_6, неповідомляючи ОСОБА_24 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 28 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_24 № 60415 було здійснено видачу кредиту в сумі 56 114 гривень, при цьому в подальшому кредит сплачено не було.

Повторно, 19.10.2006 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_25, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 50 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_25 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_25, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 60416, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_25 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_25 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_25 на суму 50 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_6, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 50 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_6 не повідомляючи ОСОБА_25 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 78 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_25 № 60416 було здійснено видачу кредиту в сумі 50 000 гривень, в подальшому кредит сплачено не було.

Повторно, 19.10.2006 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_26, які раніше підшукав та надав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 70 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_26 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_26, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про вступ до спілки, заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 60420, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_26 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_26 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_26 на суму 70 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку ОСОБА_6 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 60 000 грн. та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_6, не повідомляючи ОСОБА_26 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 60 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_26 № 60420 було здійснено видачу кредиту в сумі 60 000 гривень, при цьому в подальшому кредит сплачено не було.

Повторно, 21.10.2006 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб , вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_27, який звертався до кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» з метою отримання кредиту, але йому відмовили. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 59 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_27 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_27, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 60428, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_27 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_27 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, з метою досягнення протиправних цілей , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_27 на суму 70 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_6, , а також ОСОБА_4 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 59 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_4, не повідомляючи ОСОБА_27 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, за період часу з 23.10.2008 року по 23.04.2007 року безпідставно видали ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 59 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_27№ 60428 було здійснено видачу кредиту в сумі 59 000 гривень, в подальшому кредит погашено не було.

Згідно висновку додаткової комісійної судово економічної експертизи , проведеної за постановою суду 16.12.2013 року (т.140 а.с.126) станом на 08.02.2010 року заборгованість за вказаним кредитом складає 80 116,27 грн.разом з нарахованими відсотками.

Повторно, 23.10.2006 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_11, який звертався до кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і подавав копії своїх документів, але кредит не отримав у зв'язку з відмовою. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 50 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_11 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_11, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про вступ до спілки, про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 60425, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_11 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_11 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_11 на суму 50 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_6,, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 50 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_6, не повідомляючи ОСОБА_11 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 50 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_11 № 60425 було здійснено видачу кредиту в сумі 50 000 гривень, при цьому в подальшому кредит сплачено не було.

Повторно, 23.10.2006 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_28, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 60 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_28 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_28, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 60247, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_28 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_28 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, з метою досягнення протиправних цілей , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_28 на суму 60 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки за сумісництвом ОСОБА_6, , а також ОСОБА_4, на видачу йому з каси кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 60 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 не повідомляючи ОСОБА_28 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видаткових касових ордерах, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, за період часу з 23.10.2006 року по 06.04.2007 року безпідставно видали ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 60 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_28 № 60247 було здійснено видачу кредиту в сумі 60 000 гривень, кредит в подальшому погашено не було.

Згідно висновку додаткової комісійної експертизи №923 від 16.12.2013 року проведеної за постановою суду , заборгованість по вказаному кредитному договору ОСОБА_28 становить 75 668,68 грн. яка станом на 08.02.2010 року не погашена. ( а.с.116 т.140).

Повторно, 28.11.2006 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_29, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримував кредит у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 64 820 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_29 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_29, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 60470, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_29 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_29 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, з метою досягнення протиправних цілей , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_29 на суму 64 820 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 64 820 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. В послідуючому ОСОБА_9 отримав з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 64 820 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_29 № 60470 було здійснено видачу кредиту в сумі 64 820 гривень, при цьому в подальшому кредит сплачено не було.

Повторно, 30.11.2006 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб , вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_30, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і отримував кредит у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 76 150 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_30 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_30, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 60474, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_30 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_30 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_30 на суму 80 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 76 150 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. В послідуючому ОСОБА_9 отримав з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 76 150 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_30 № 60474 було здійснено видачу кредиту в сумі 76 150 гривень, в подальшому кредит сплачено не було.

У відповідності до висновку додаткової комісійної судово економічної експертизи, №923 від 16.12.2013 року призначеної судом, заборгованість за вищевказаним кредитом станом на 08.02.2010 року становить 65 109,45 грн. (а.с.124 т.140).

Повторно, 30.11.2006 року підсудні ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб , вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_31, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше мав депозитний рахунок. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 62 330 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_31 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_31, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 60475, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_31 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_31 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, з метою досягнення протиправних цілей , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_31 на суму 70 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 70 000 грн. та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. В послідуючому ОСОБА_9 отримав з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 62 330 гривень, вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_31 № 60475 було здійснено видачу кредиту в сумі 62 330 гривень, при цьому в подальшому кредит сплачено не було.

Повторно, 25.12.2006 року підсудні ОСОБА_9 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження для закриття в зв»язку зі смертю), ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_32, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше мав депозитний рахунок у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 130 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_32 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, , ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_32, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 60494, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_32 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_32 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_32 на суму 130 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 130 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. В послідуючому ОСОБА_9отримав з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 130 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_32 № 60494 було здійснено видачу кредиту в сумі 130 000 гривень, в подальшому кредит сплачено не було.

Повторно, 13.03.2007 року підсудні ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та коду ОСОБА_33, які раніше підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 70 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_33 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_33, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 070313-05К, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_33 виконала ОСОБА_4

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 415 від 03.06.2009 року, підписи від імені ОСОБА_33 в: кредитній угоді № 070313-05К; анкеті позичальника від 13.03.2007 року; заяві від 13.03.2007 року на оформлення договору кредитної лінії на суму 70 000 гривень; графіку внесення платежів від 13.03.2007 року; видатковому касовому ордері № 3-0123 від 13.03.2007 року про видачу грошових коштів в сумі 63 500 гривень ОСОБА_33; видатковому касовому ордері № 5-0375 від 31.05.2007 року про видачу грошових коштів в сумі 6 500 гривень ОСОБА_33 - виконані не ОСОБА_33 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_33 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_33 на суму 70 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 70 000 грн. та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. В послідуючому ОСОБА_9 отримав з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 70 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_33 було здійснено видачу кредиту в сумі 70 000 грн, при цьому в подальшому тіло кредиту та відсотки по ньому сплачені не були.

Повторно, 13.03.2007 року підсудні ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_34, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 60 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_34 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_34, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, графік внесення платежів, анкету позичальника, кредитний договір № 070313-04К, видаткові касові ордери без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_34 виконала ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертизи № 812 від 08.09.2009 року та № 813 від 08.09.2009 року слова та підписи у видаткових касових ордерах від імені ОСОБА_34 виконані не ОСОБА_34 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_34 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_34 на суму 60 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 60 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. В послідуючому ОСОБА_9 отримав з каси кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 60 000 грн., вчинивши їх розтрату.

У відповідності до висновку додаткової комісійної судово економічної експертизи , проведеної за постановою суду №923 від 16.12.2013 року заборгованість за вказаним кредитом станом на 08.02.2010 року становить 83 511,21 грн., які не погашено (а.с.126 т.140).

Повторно, 27.06.2007 року підсудні ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб , вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_35, яка раніше був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і отримувала кошти у кредит в даній спілці, але померла 07.02.2007 року. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 8 500 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_35 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_35, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 070627-03К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_35 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_35 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, цілей , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_35 на суму 8 500 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки за сумісництвом ОСОБА_4 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 8 500 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_4, не повідомляючи ОСОБА_35 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на неї споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 8 500 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

Згідно висновку додаткової комісійної судово економічної експертизи №923 від 16.12.2013 року проведеної за постановою суду, заборгованість за вказаним кредитом станом на 08.02.2010 року становить 17136,39 коп., яка не погашена (а.с.121 т.140).

Повторно, 25.08.2007 року підсудні ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_36, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 82 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_36 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_36., надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 070928-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_36 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_36 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_36 на суму 82 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки за сумісництвом ОСОБА_4 на видачу йому з каси кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 82 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_4, не повідомляючи ОСОБА_36 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на неї споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 82 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_36 № 070825-02К було здійснено видачу кредиту в сумі 82 000 гривень, при цьому в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 22 000 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 60 000 гривень.

Повторно, 28.09.2007 року підсудні ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_37, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 97 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_37 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_37, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 070928-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_37 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_37 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_37 на суму 97 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки за сумісництвом ОСОБА_4 на видачу йому з каси кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 97 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_4, не повідомляючи ОСОБА_37 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 97 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_37 № 070928-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 97 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 9 573,87 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 87 426,13 гривень.

Повторно, 03.10.2007 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_15, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 95 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_15 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_15, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 071003-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_15 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_15 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_15 на суму 95 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_4 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 95 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_4, не повідомляючи ОСОБА_15 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 95 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_15 № 071003-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 95 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 3 845,67 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 91 154,33 гривень.

Повторно, 03.10.2007 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_18, які раніше з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 87 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_18 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_18, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про вступ до спілки, про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 071003-02К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_18 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_18 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_18 на суму 87 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_4, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 87 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_4, не повідомляючи ОСОБА_18 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 87 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_18 № 071003-02К було здійснено видачу кредиту в сумі 87 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 26 409,17 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 60 590,83 гривень.

Повторно, 10.10.2007 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_16, яка зверталась до спілки з метою отримання кредиту і якій відмовили у наданні кредиту. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 83 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_16 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_16, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про вступ до спілки, заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 071010-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_16 виконала ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертизи № 1139 від 10.12.2009 року та 1138 від 10.12.2009 року рукописні записи та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_16 виконані не ОСОБА_16 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_16 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_16 на суму 83 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки за сумісництвом ОСОБА_4 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 83 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_4, не повідомляючи ОСОБА_16 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на неї споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 83 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_16 № 071010-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 83 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 30164,70 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 52 835,30 гривень.

Повторно, 10.10.2007 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та коду ОСОБА_14, які підшукав з цією метою ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 78 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_14 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_14, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 071010-05К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_14 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_14 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_14 на суму 78 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку ОСОБА_4 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 78 000 грн. та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_4, неповідомляючи ОСОБА_14 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_3 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 78 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_14 № 071010-05К було здійснено видачу по кредиту в сумі 78 000 грн, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 27 637,18 грн, залишок несплаченого кредиту становить 50 362,82 гривень.

Повторно, 10.10.2007 року ОСОБА_9 за попередньою змовою групою осіб, з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, вирішили використати копію паспорту та коду ОСОБА_38, які підшукав з цією метою ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 95 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_38 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_38, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 071010-02К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_38 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_38 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_38 на суму 95 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку ОСОБА_4 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 95 000 грн. та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_4, неповідомляючи ОСОБА_38 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_3 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 78 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_38 № 071010-02К було здійснено видачу по кредиту в сумі 95 000 грн, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 43 102,73 грн, залишок несплаченого кредиту становить 51 897,27 гривень.

Повторно, 11.10.2007 року, ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_39, яка була членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і отримувала креди у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 80 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_39 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, підсудня ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_39, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 071011-05К, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_39 виконала ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1123 від 15.12.2009 року та № 1122 від 15.12.2009 року рукописні записи у видаткових касових ордерах від імені ОСОБА_39 виконані не ОСОБА_39 а іншою особою, а підписи виконані у видаткових касових ордерах від імені ОСОБА_39 мають повну транскрипційну розбіжність з її підписом. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_39 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_39 на суму 80 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки за сумісництвом ОСОБА_4 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 80 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_4, не повідомляючи ОСОБА_39 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на неї споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 80 000 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

Згідно висновку додаткової комісійної судово економічної експертизи №923 від 16.12.2013 року заборгованість станом на 08.02.2010 року за вказаним кредитом складає 55454.63 грн.

Повторно, 11.10.2007 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_20, які раніше з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 86 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_20 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_20, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про вступ до спілки, про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 071011-02К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_20 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_20 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_20 на суму 86 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_4, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 86 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_4, неповідомляючи ОСОБА_20 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 86 000 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

Повторно, 18.10.2007 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб , вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_40, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 93 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_40 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_40, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 071018-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_40 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_40 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_40 на суму 93 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_4 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 93 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_4 не повідомляючи ОСОБА_40 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 93 000 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

Згідно висновку додаткової комісійної судово економічної експертизи від 16.12.2013 року №923 проведеної за постановою суду. Заборгованість за вказаним кредитом складає 92547,53 грн.

Повторно, 19.10.2007 року, ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_41, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 76 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_41 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_41, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 071019-03К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_41 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_41 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_4 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 76 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_4 не повідомляючи ОСОБА_41 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 76 000 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

Згідно висновку додаткової комісійної судово економічної експертизи, проведеної за постановою суду 16.12.2013 року №923 заборгованість станом на 08.02.2010 року становить за вказаним кредитом 56 839грн.23 коп.

Повторно, 23.10.2007 року, ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_25, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 78 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_25 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_25, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 071023-04К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_25 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 551 від 04.07.2009 року слова та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_25 виконані не ОСОБА_25 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_25 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_25 на суму 78 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_4 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 78 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_4 не повідомляючи ОСОБА_25 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 78 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_25 № 071023-04К було здійснено видачу кредиту в сумі 78 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 45 105,91 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 32 894,09 гривень.

Повторно, 23.10.2007 року ОСОБА_9 ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_42, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 72 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_42 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_42, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 071023-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_42 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_42 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_42 на суму 72 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_4 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 72 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_4 не повідомляючи ОСОБА_42 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 72 000 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит погашено не було.

Згідно висновку додаткової комісійної судово-економічної експертизи від 16.12.2013 року №923 заборговансть за вказаним кредитом станом на 08.02.2013 року складає 75 800,65 грн.

Повторно, 25.10.2007 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_43, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 58 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_43 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_43, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 071025-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_43 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_43 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_43 на суму 58 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_4 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 58 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_4 не повідомляючи ОСОБА_43 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 58 000 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

Згідно висновку додаткової комісійної судово-економічної експертизи №923 від 16.12.2013 року заборгованість за вказаним кредитом складає 61017,27 грн.

Повторно, 29.10.2007 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_22, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 72 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_22 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_22, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 071029-01К, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_22 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_22 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_22 на суму 72 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки за сумісництвом ОСОБА_4 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 72 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому ОСОБА_4, не повідомляючи ОСОБА_22 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 72 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку додаткової комісійної судово-економічної експертизи №923 від 16.12.2013 року заборгованість по вказаному кредиту станом на 08.02.2010 року складає 76 525 грн.24 коп.

Повторно, 17.11.2007 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_23, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і отримував кошти у кредит в даній спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 84 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_23 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_23, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 071117-02К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_23 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_23 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_23 на суму 84 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_4 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 84 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_4 не повідомляючи ОСОБА_23 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 84 000 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

Згідно висновку додаткової комісійної судово-економічної експертизи №923 від 16.12.2013 року заборгованість за вказаним кредитом станом на 08.02.2010 року становила 86891грн.80 коп.

Повторно, 28.11.2007 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_44, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і отримував кошти у кредит в даній спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 85 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_44 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_44, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 071128-04К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_44 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 1211 від 16.01.2010 року підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_44 має повну транскрипційну розбіжність з підписом ОСОБА_44 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_44 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, з метою досягнення протиправних цілей , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_44 на суму 85 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_4 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 85 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_4, не повідомляючи ОСОБА_44 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 85 000 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було. Залишок кредиту становить 87 210,93 грн.

Повторно, 28.11.2007 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_26, які раніше підшукав та надав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 72 000 гривень вирішили оформити кредит на ім"я ОСОБА_26 без фактичного з"ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім"я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_26, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 071128-05К, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_26 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 528 від 30.06.2009 року рукописні записи та підпис від імені ОСОБА_26 у видатковому касовому ордері виконані не ОСОБА_26 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_26 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_26 на суму 72 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 72 000 гривень та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_26 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 72 000 гривень, вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_26 № 071128-04К було здійснено видачу кредиту в сумі 72 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 8000 грн, залишок несплаченого кредиту становить 64 000 гривень.

Повторно, 29.11.2007 року ОСОБА_9 ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_21, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 98 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_21 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_21, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 071129-05К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_21 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_21 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_21 на суму 98 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, , на видачу йому з каси кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 98 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_21 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на неї споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 98 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_21 № 071129-05К було здійснено видачу кредиту в сумі 98 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 47 853,32 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 50 146,68 гривень.

Повторно, 29.11.2007 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_45, які раніше з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 87 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_45 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_45, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про вступ до спілки, про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 071129-04К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_45 виконані ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_45 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_45 на суму 87 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 87 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_45 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 87 000 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

Залишок несплаченого кредиту становить 85594,08 грн. за висновком додаткової комісійної судово-економічної експертизи від 16.12.2013 року №923.

Повторно, 30.11.2007 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_11, які раніше з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 75 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_11 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_11, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про вступ до спілки, про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 071130-02К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_11 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 629 від 24.06.2009 року слова та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_11 виконані не ОСОБА_11 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_11 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_11 на суму 75 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 75 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_11 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 75 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_11 № 071130-02К було здійснено видачу кредиту в сумі 75 000 гривень, при цьому в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 8021,31 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 66 978,69 гривень.

Повторно, 30.11.2007 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_46, які раніше з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 75 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_46 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, , ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_46, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про вступ до спілки, про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 071130-03К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_46 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_46 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_46 на суму 75 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 75 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_46 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на неї споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 75 000 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

У відповідності до висновку додаткової комісійної судово-економічної експертизи №923 від 16.12.2013 року заборгованість коштів по вказаному кредитному договору станом на 08.02.2010 року становить 85 535,34 грн.

Повторно, 19.12.2007 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_47, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 80 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_47 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_47, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 071019-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_47 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 616 від 06.07.2009 року слова та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_47 виконані не ОСОБА_47 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_47 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_47 на суму 80 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_4 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 80 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_4, не повідомляючи ОСОБА_47 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 80 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_47 № 071019-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 80 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 25 000 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 55 000 гривень.

Повторно, 26.12.2007 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_28, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 96 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_28 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, підсудня ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_28, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 071226-04К, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_28 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_28 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_28 на суму 96 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 96 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_28 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 96 000 грн., вчинивши їх розтрату, в подальшому було сплачено частину коштів по вказаному кредиту, залишок несплаченого кредиту становить 70 096,32 гривень.

Повторно, 24.01.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_48, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і мав депозитний рахунок. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 76 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_48 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_48, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080124-01К, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_48 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 553 від 28.05.2009 року слова та підпис у видаткових касових ордерах від імені ОСОБА_48 виконані не ОСОБА_48 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_48 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_48 на суму 86 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 76 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_48 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 76 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_48 № 080124-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 76 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 9 900 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 66 100 гривень.

Повторно, 28.01.2008 року, ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_19, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 94 490 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_19 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_19, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080128-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_19 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_19 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_19 на суму 95 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 94 490 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_19 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на неї споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 94 490 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_19 № 080128-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 94 490 гривень, в подальшому кредит сплачено не було.

Повторно, 21.02.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_30, який був членом кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка» і отримував кредит у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 71 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_30 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, підсудня ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_30, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080221-01К, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_30 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_30 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_30 на суму 71 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 71 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_30 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 71 000 грн., вчинивши їх розтрату, в подальшому кредит сплачено не було.

Повторно, 23.02.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_31, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше мав депозитний рахунок. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 80 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_31 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_31, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 080223, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_31 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 627 від 26.06.2009 року рукописний текст та підписи від імені ОСОБА_31 у видаткових касових ордерах виконані не ОСОБА_31 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_31 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_31 на суму 80 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 80 000 грн. та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_31 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 80 000 гривень, вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_31 № 080223-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 80 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 22 369,39 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 57 630,61 гривень.

Повторно, 26.02.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_49, яка була членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і вносила кошти на депозитний рахунок. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 54278,69 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_49 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_49, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080226-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_49 виконала ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1088 від 07.12.2009 року та № 1087 від 07.12.2009 року рукописні записи та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_49 виконані не ОСОБА_49 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_49 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_49 на суму 54 278,69 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 54278,69 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_49 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на неї споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 54278.69 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

Згідно висновку додаткової комісійної судово економічної експертизи №923 від 16.12.2013 року заборгованість по вищевказаному кредиту складає 55773,57 грн.

Повторно, 27.02.2008 року, ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_50, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 73 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_50 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, , ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_50, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 080227-01К, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_50 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_50 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_31 на суму 73 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 73 000 грн. та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_50 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 73 000 гривень, вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

Згідно висновку додаткової комісійної судово-економічної експертизи, №923 від 16.12.2013 року заборгованість станом на 08.02.2013 року по вказаному договору складає 76 501.33 грн.

Повторно, 01.03.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_27, який звертався до кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» з метою отримання кредиту, але йому відмовили. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 73 277 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_27 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_27, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080301-01К, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_27 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_27 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_27 на суму 73277 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 73 277 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_27 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видали ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 73 277 грн., вчинивши їх розтрату.

Повторно, 05.03.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_51, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримував кредит. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 60 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_51 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, , ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_51, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080305-02К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_51 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 552 від 05.07.2009 року слова та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_51 виконані не ОСОБА_51 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_51 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_51 на суму 60 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 60 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_51 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 60 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_51 № 080305-02К було здійснено видачу кредиту в сумі 60 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 1783,10 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 58 216,90 гривень.

Повторно, 14.03.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_52, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і отримував кредит у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 95 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_52 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, , ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_52, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080314-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_52 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_52 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_52 на суму 95 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 95 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_52 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 95 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_52 № 080314-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 95 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 8646,13 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 86 353,87 гривень.

Повторно, 21.04.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_53, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і отримував кошти у кредит в даній спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 70 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_53 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_53, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080421-03К, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_53 виконала ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1094 від 09.12.2009 року та № 1093 від 09.12.2009 року рукописні записи та підписи у видаткових касових ордерах від імені ОСОБА_53 виконані не ОСОБА_53 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_53 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_53 на суму 70 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 70 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_53 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 70 000 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

Згідно висновку додаткової комісійної судово економічної експертизи від 16.12.2013 року №923 заборгованість за даним кредитним договором складає 69 775,98 грн.

Повторно, 29.04.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_32, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше мав депозитний рахунок у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 55 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_32 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_32, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080429-02К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_32 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 617 від 07.07.2009 року слова та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_32 виконані не ОСОБА_32 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_32 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_32 на суму 55 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 55 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_32 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 55 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_32 № 080429-02К було здійснено видачу кредиту в сумі 55 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 629,10 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 54 370,90 гривень.

Повторно, 21.05.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та коду ОСОБА_54, яка була членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримувала та виплатила кредит в спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 62 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_54 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ОСОБА_54 В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_54, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 080521-04К, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_54 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 256 від 29.06.2009 року, рукописні записи та підписи від імені ОСОБА_54 у видаткових касових ордерах виконані не ОСОБА_54 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_54 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_54 на суму 62 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 62 000 гривень та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_54 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на неї споживчого кредиту, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 62 000 гривень, вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_54 № 080521-04К було здійснено видачу кредиту в сумі 62 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 2580,77 грн, залишок несплаченого кредиту становить 59 419,23 гривень.

Повторно, 26.05.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб , вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_24, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримував кредит в спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 55 000 гривень вирішили оформити кредит на ім"я ОСОБА_24 без фактичного з"ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім"я останнього. В свою чергу, , ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_24, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 080526-06К, видаткові касові ордери, без фактичного з"ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім"я ОСОБА_24 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_24 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_24 на суму 55 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 56 114 гривень та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_24 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 55 000 гривень, вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_24 № 080526-06К було здійснено видачу кредиту в сумі 55 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 1258,05 грн, залишок несплаченого кредиту становить 53 741,95 гривень.

Повторно, 26.05.2008 року, ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_55, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримував кредит в спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 70 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_55 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_55, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 080526-04К, видаткові касові ордери, без фактичного з"ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім"я ОСОБА_55 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку експерта № 536 від 25.05.2009 року слова та підпис від імені ОСОБА_55 у видаткових касових ордерах виконані не ОСОБА_55 ф іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_55 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_55 на суму 70 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 70 000 грн. та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, неповідомляючи ОСОБА_55 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 70 000 гривень, вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_55 № 080526-04К було здійснено видачу кредиту в сумі 70 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 1052,87 грн, залишок несплаченого кредиту становить 68 947,13 гривень.

Повторно, 26.05.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_56, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 48 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_56 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_56, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080526-03К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_56 виконала ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1146 від 14.12.2009 року та № 1147 від 14.12.2009 року рукописні записи та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_56 виконані не ОСОБА_56 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_56 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_56 на суму 48 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 48 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_56 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на неї споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 48 000 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

Згідно висновку додаткової комісійної судово-економічної експертизи №923 від 16.12.2013 року заборгованість за вказаним кредитом становить 48718,37 грн

Повторно, 26.05.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_57, яка була членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримувала кошти у кредит. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 57 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_57 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_57, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080526-02К, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_57 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 618 від 08.07.2009 року слова та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_57 виконані не ОСОБА_57 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_57 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_57 на суму 57 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 57 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_57 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 57 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_57 № 080526-02К було здійснено видачу кредиту в сумі 57 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 1000,81 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 55 999,19 гривень.

Повторно, 06.06.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_58, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше був вкладником коштів на депозитний рахунок спілки. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 60 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_58 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_58, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 080606-04К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_58 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 472 від 13.05.2009 року підпис у видатковому касовому ордері від 09.06.2008 року в графі «одержав підпис», та слова «тридцять тисяч 09.06.2008 р.», а також підпис у видатковому касовому ордері від 06.06.2008 року в графі «одержав підпис», та слова «тридцять тисяч 06.06.2008 р.»,виконані однією особою але не ОСОБА_58 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_58 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_58 на суму 60 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 60 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_58 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 60 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_58 № 080606-04К було здійснено видачу кредиту в сумі 60 000 гривень в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 1250,90 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 58 749,10 гривень.

Повторно, 06.06.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_59, яка була членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримувала кредит в спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 55 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_59 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_59, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 080606-05К, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_59 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 490 від 13.05.2009 року підпис у видатковому касовому ордері від 09.06.2008 року в графі «одержав підпис», та слова «двадцять тисяч 09 червня 2008», а також підпис у видатковому касовому ордері від 06.06.2008 року в графі «одержав підпис», та слова «тридцять тисяч 06 червня 2008», виконані однією особою але не ОСОБА_59 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_59 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_59 на суму 55 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 55 000 грн. та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_59 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на неї споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 55 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_59 № 080606-05К було здійснено видачу кредиту в сумі 55 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 854,88 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 54 145,12 гривень.

Повторно, 10.06.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_60, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримував кредит в спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 64 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_60 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_60, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 080610-02К, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім"я ОСОБА_60 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 492 від 12.05.2009 року підпис у видатковому касовому ордері від 10.06.2008 року в графі «одержав підпис», та слова «двадцять тисяч 10 червня 2008 », а також підпис у видатковому касовому ордері від 11.06.2008 року в графі «одержав підпис», та слова «сорок чотири тисячі 11 червня 2008 »,виконані однією особою але не ОСОБА_60 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_60 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_60 на суму 64 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 64 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_60 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 64 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_60 № 080610-02К було здійснено видачу кредиту в сумі 64 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 1197,76 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 62 802,24 гривень.

Повторно, 14.06.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_61, яка була членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше була вкладником коштів на депозитний рахунок спілки. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 50 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_61 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_61, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 080606-04К, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_61 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 491 від 04.06.2009 року слова та підписи у видаткових касових ордерах від імені ОСОБА_61 виконані не ОСОБА_61 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_61 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_61 на суму 50 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 50 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_61 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 50 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_61 № 080614-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 50 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 733,58 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 49 266,42 гривень.

Повторно, 21.06.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_62, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримував кредит у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 72 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_62 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_62, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080621-02К, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_62 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_62 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_62 на суму 72 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 72 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_62 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 72 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_62 № 080621-02К було здійснено видачу кредиту в сумі 72 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 802,41 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 71 197,59 гривень.

Повторно, 23.06.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_63, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і мав депозитний рахунок у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 46 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_63 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, , ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_63, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080623-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_63виконала ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1128 від 14.12.2009 року та № 1129 від 14.12.2009 року рукописні записи і підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_63 виконані не ОСОБА_63 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_63 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_63 на суму 46 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 46 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, неповідомляючи ОСОБА_63 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 46 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_63 № 080623-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 46 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 975,19 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 45 024,81 гривень.

Повторно, 24.06.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_64, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і отримував кошти в кредит. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 55 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_64 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, , ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_64, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080624-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_64 виконала ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1102 від 14.12.2009 року та № 1103 від 14.12.2009 року рукописні записи та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_64 виконані не ОСОБА_64 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_64 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_64 на суму 55 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 55 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_64 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 55 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_64 № 080624-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 55 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 769,95 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 54 230,05 гривень.

Повторно, 24.06.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_65, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримував кредит в спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 50 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_65 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_65, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 080624-02К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_65 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 471 від 16.06.2009 року слова та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_65 виконані не ОСОБА_65 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_65 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_65 на суму 50 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 50 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_65 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 50 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_65 № 080624-02К було здійснено видачу кредиту в сумі 50 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 715,13 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 49 284,87 гривень.

Повторно, 24.06.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_66, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 35 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_66 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_66, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080624-03К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_66 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_66 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_66 на суму 35 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 35 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_66 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на неї споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 35 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_66 № 080624-03К було здійснено видачу кредиту в сумі 35 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 844,64 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 34 155,36 гривень.

Повторно, 27.06.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_67, яка була членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і укладала договір про вкладення коштів на депозитний рахунок у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 40 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_67 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_67, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080627-04К, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_67 виконала ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертиз 1158 від 14.12.2009 року та 1159 від 14.12.2009 року рукописні записи та підпис у видаткових касових ордерах від імені ОСОБА_67 виконані не ОСОБА_67 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_67 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_67 на суму 40 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 40 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_67 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 40 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_67 № 080627-04К було здійснено видачу кредиту в сумі 40 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 557,06 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 39 442,94 гривень.

Повторно, 07.07.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_68, яка була членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і отримувала кошти у кредит. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 5 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_68 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_68, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080707-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_68 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_68 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_68 на суму 5 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 5 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_68 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на неї споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 5 000 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

Згідно висновку додаткової комісійної судово-економічної експертизи №923 від 16.12.2013 року заборгованість по вказаному кредитному договору становить 7219,70 грн.

Повторно, 14.07.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_29, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримував кредит у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 60 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_29 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, , ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_29, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080714-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_29 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 534 від 02.07.2009 року слова та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_29 виконані не ОСОБА_29 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_29 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_29 на суму 60 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 60 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_29 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 60 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_29 № 080714-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 60 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 469,62 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 59 530,38 гривень.

Повторно, 14.07.2008 року, ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою груполю осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_69, яка була членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримувала в спілці кошти в кредит. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 25 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_69 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_69, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 080714-02К, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_69 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 497 від 09.06.2009 року слова та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_69 виконані не ОСОБА_69 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_69 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_69 на суму 25 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 25 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_69 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 25 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_69 № 080714-02К було здійснено видачу кредиту в сумі 25 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 1055,718 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 23 944,29 гривень.

Повторно, 15.07.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_70, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримував кредит в спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 38 000 гривень вирішили оформити кредит на ім"я ОСОБА_70 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_70, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 080715-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_70 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 499 від 14.05.2009 року підпис у видатковому касовому ордері від 15.07.2008 року в графі «одержав підпис» та слова «тридцять вісім тисяч 15 липня 2008» виконані однією особою але не ОСОБА_70 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_70 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_70 на суму 38 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 38 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_70 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 38 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_70 № 080715-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 38 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 332,39 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 37 667,61 гривень.

Повторно, 17.07.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_71, яка була членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і вносила кошти на депозитний рахунок. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 35 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_71 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_71, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080717-03К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_71 виконала ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1161 від 14.12.2009 року та № 1160 від 14.12.2009 року рукописні записи у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_71 виконані не ОСОБА_71 а іншою особою, а підпис виконаний у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_71 має повну транскрипційну розбіжність з її підписом. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_71 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_71 на суму 35 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 35 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_71 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на неї споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 35 000 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

Повторно, 17.07.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_72, яка була членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і отримувала кошти у кредит. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 45 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_72без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_72, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080717-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_72 виконала ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертиз 1114 від 11.12.2009 року та 1115 від 11.12.2009 року рукописні записи та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_72 виконані не ОСОБА_72 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_72 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_72 на суму 45 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 45 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_72 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 45 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_72 № 080717-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 45 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 687,63 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 44 312,37 гривень.

Повторно, 18.07.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_13, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 65 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_13 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_13, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080718-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_13 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_13 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_13 на суму 65 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 65 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_13 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 65 000 грн., вчинивши їх розтрату.

У відповідності до висновку додаткової комісійної судово економічної експертизи №923 від 16.12.2013 року заборгованість за вказаним кредитом складає 66698,22 грн.

Повторно, 19.07.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_73, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і отримував кредит у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 30 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_73 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_73, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080719-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_73 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_73 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_73 на суму 30 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 30 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_73 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 30 000 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

У відповідності до висновку додаткової комісійної судово економічної експертизи від 16.12.2013 року №923 заборгованість за вказаним кредитом становить 29978грн.04 коп.

Повторно, 19.07.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_74, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і отримував кредит у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 45 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_74 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_74, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080719-02К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_74 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_74 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_74 на суму 45 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 45 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_74 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 45 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_74 № 080719-02К було здійснено видачу кредиту в сумі 45 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 478,05 грн, залишок несплаченого кредиту становить 44 521,95 гривень.

Повторно, 21.07.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_75, яка була членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і вносила кошти на депозитний рахунок. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 25 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_75 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_75, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080721-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_75 виконала ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1162 від 15.12.2009 року та № 1163 від 15.12.2009 року рукописні записи та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_75 виконані не ОСОБА_75 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_75 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_75 на суму 25 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 25 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_75 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на неї споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 25 000 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

Згідно висновку додаткової комісійної судово-економічної експертизи №923 від 16.12.2013 року заборгованість за вказаним кредитом складає 24437,43 грн.

Повторно, 22.07.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_76, яка була членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і отримувала кошти у кредит. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 18 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_76 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, , ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_76, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080722-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_76 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_76 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_76 на суму 18 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 18 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_76 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 18 000 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

Згідно висновку додаткової комісійної судово-економічної експертизи №923 від 16.12.2013 року заборгованість за вказаним кредитним договором складає 17301,50 грн.

Повторно, 23.07.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_77, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримував кредит в спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 30 000 гривень вирішили оформити кредит на ім"я ОСОБА_77 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, , ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_77 надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 080723-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_77 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 541 від 27.05.2009 року, слова та підпис від імені ОСОБА_77 у видатковому касовому ордері виконані не ОСОБА_77 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_77 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_77 на суму 30 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_4 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 30 000 грн. та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_4, неповідомляючи ОСОБА_77 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 30 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_77 № 080723-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 30 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 708,09 грн, залишок несплаченого кредиту становить 29 291, 91 гривень.

Повторно, 24.07.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_78, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і отримував кредит у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 50 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_78 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_78, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080724-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_78 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 1105 від 14.12.2009 року рукописні записи у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_78 виконані не ОСОБА_78 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_78 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_78 на суму 50 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 50 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_78 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 50 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_78 № 080724-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 50 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 388,71 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 49611,29 гривень.

Повторно, 25.07.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_79, яка була членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримував кредит в спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 55 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_79 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_79, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 080725-01К, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_79 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 537 від 23.05.2009 року слова та підпис від імені ОСОБА_79 у видатковому касовому ордері виконані не ОСОБА_79 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_79 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_79 на суму 55 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_4 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 55 000 грн. та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_4, не повідомляючи ОСОБА_79 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на неї споживчого кредиту, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 55 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_79 № 080725-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 55 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 439,19 грн, залишок несплаченого кредиту становить 54 560,81 гривень.

Повторно, 28.07.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи в за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_80, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримував кредит в спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 50 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_80 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, , ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_80 надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 080728-02К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_80 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 498 від 10.06.2009 року слова та підпис від імені ОСОБА_80 у видатковому касовому ордері виконані не ОСОБА_80 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_80 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_80 на суму 50 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_4 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 50 000 грн. та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_4, не повідомляючи ОСОБА_80 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_3 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 50 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_80 № 080728-02К було здійснено видачу по кредиту в сумі 50 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 493,15 грн, залишок несплаченого кредиту становить 49 506,85 гривень.

Повторно, 28.07.2008 року ОСОБА_9 ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змомою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_81, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримував кредит в спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 25 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_81 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_81 надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 080728-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_81 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 542 від 26.05.2009 року слова та підпис від імені ОСОБА_81 у видатковому касовому ордері виконані не ОСОБА_81 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_81 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_81 на суму 25 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_4 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 25 000 грн. та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_4, не повідомляючи ОСОБА_81 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 25 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_81 № 080728-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 25 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 1025,40 грн, залишок несплаченого кредиту становить 23 974,60 гривень.

Повторно, 29.07.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_82, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 18 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_82 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_82, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080729-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_82 виконала ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1108 від 12.12.2009 року та № 1109 від 12.12.2009 року рукописні записи та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_82 виконані не ОСОБА_82 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_82 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_82 на суму 18 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 18 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_82 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 18 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_82 № 080729-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 18 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 905,41 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 17 094,59 гривень.

Повторно, 01.08.2008 року, ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_83, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримував кредит в спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 28 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_83 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім"я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_83, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 080801-03К, видаткові касові ордери, без фактичного з"ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім"я ОСОБА_83 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 530 від 01.07.2009 року, рукописні записи та підпис від імені ОСОБА_83 в видатковому касовому ордері виконано не ОСОБА_83 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_83 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_83 на суму 28 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку ОСОБА_4 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 28 000 грн. та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_4, не повідомляючи ОСОБА_83 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 28 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_83 № 080801-03К було здійснено видачу кредиту в сумі 28 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 847,50 грн, залишок несплаченого кредиту становить 27 125,50 гривень.

Повторно, 04.08.2008 ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_84, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і отримував кошти у кредит в даній спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 20 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_84 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_84, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080804-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_84 виконала ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1084 від 07.12.2009 року та № 1083 від 07.12.2009 року рукописні записи та підписи у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_84 виконані не ОСОБА_84 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_84 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_84 на суму 20 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 20 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_84 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 20 000 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

Згідно висновку додаткової комісійної судово-економічно експертизи №923 від 16.12.2013 року заборгованість за даним кредитним договором становить 21399,02 грн.

Повторно, 05.08.2008 року, ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб , вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_85, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і отримував кредит у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 20 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_85 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_85, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080805-03К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_85 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 554 від 28.05.2009 року слова та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_85 виконані не ОСОБА_85 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_85 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_85 на суму 20 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 20 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_85 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 20 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_85 № 080805-03К було здійснено видачу кредиту в сумі 20 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 914,59 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 19 085,41 гривень.

Повторно, 06.08.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_10, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримував кредит. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 36 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_10 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_10, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080806-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_10 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_10 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_10 на суму 36 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 36 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_10 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 36 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_10 № 080806-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 36 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 371,11 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 35 628,89 гривень.

Повторно, 09.08.2008 року ОСОБА_9 ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_86, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і отримував кошти в кредит. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 25 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_86 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_86, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080809-03К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_86 виконала ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1118 від 10.12.2009 року та № 1119 від 10.12.2009 року рукописні записи та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_86 виконані не ОСОБА_86 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_86 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_86 на суму 25 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 25 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_86 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 25 000 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

Відповідно до висновку додаткової комісійної судово-економічної експертизи №923 від 16.12.2013 року заборгованість за вказаним кредитним договором становить 25562,21 грн.

Повторно, 11.08.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_87, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і мав депозитний рахунок у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 65 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_87 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_87, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080811-03К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_87 виконала ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1112 від 11.12.2009 року та № 1123 від 11.12.2009 року рукописні записи та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_87 виконані не ОСОБА_87 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_87 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_87 на суму 65 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 65 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_87 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 65 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_87 № 080811-03К було здійснено видачу кредиту в сумі 65 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 228,07 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 64 771,93 гривень.

Повторно, 12.08.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою , вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_88, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримував кредит в спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 20 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_88 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_88 надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 080812-01К, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_88 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 540 від 26.05.2009 року, слова та підпис від імені ОСОБА_88 у видатковому ордері виконані не ОСОБА_88 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_88 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_88 на суму 20 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_4 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 20 000 грн. та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_4, не повідомляючи ОСОБА_88 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 20 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_88 № 080812-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 20 000 гривень тіла кредиту, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 810,68 грн, залишок несплаченого кредиту становить 19 189,32 гривень.

Повторно, 13.08.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_89, яка була членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і отримувала кредит у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 17 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_89 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_89, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080813-02К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_89 виконала ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1136 від 09.12.2009 року та № 1137 від 09.12.2009 року рукописні записи та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_89 виконані не ОСОБА_89 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_89 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_89 на суму 17 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 17 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_89 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на неї споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 17 000 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

Відповідно до висновку додаткової комісійної судово-економічної експертизи №923 від 16.12.2013 року заборгованість за вказаним кредитним договором складає 19996,49 грн.

Повторно, 15.08.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_90, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і отримував кредит у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 35 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_90 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_90, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080815-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_90 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 1111 від 11.12.2009 року підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_90 виконані не ОСОБА_90 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_90 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_90 на суму 35 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 35 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_90 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 35 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_90 № 080815-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 35 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 444,42 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 34 555,58 гривень.

Повторно, 18.08.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_91, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримував кредит в спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 50 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_91 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_91 надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 080818-01К, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_91 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 500 від 14.05.2009 року слова та підпис від імені ОСОБА_91 у видатковому касовому ордері виконані не ОСОБА_91 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_91 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_91 на суму 50 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_4 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 50 000 грн. та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_4, не повідомляючи ОСОБА_91 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_3 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 50 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_91 № 080818-01К було здійснено видачу по кредиту в сумі 50 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 216,58 грн, залишок несплаченого кредиту становить 49 783,42 гривень.

Повторно, 20.08.2008 року, ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_92, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримував кредит в спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 65 000 гривень вирішили оформити кредит на ім"я ОСОБА_92 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_92, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 080820-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_92 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 538 від 25.05.2009 року рукописні записи та підпис від імені ОСОБА_92 у видатковому касовому ордері від 20.08.2008 року на суму 65 000 гривень виконані не ОСОБА_92 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_92 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_92 на суму 65 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку ОСОБА_4 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 65 000 грн. та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_4, не повідомляючи ОСОБА_92 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 65 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_92 № 080820-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 65 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 382,82 грн, залишок несплаченого кредиту становить 64 617,18 гривень.

Повторно, 22.08.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_93, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримував кредит в спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 25 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_93 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_93, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 080822-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_93 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 539 від 27.05.2009 року, рукописні записи та підпис від імені ОСОБА_93 у видатковому касовому ордері виконані не ОСОБА_93 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_93 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_93 на суму 25 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку ОСОБА_4 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 25 000 грн. та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_4, неповідомляючи ОСОБА_93 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 25 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_93 № 080822-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 25 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 765,02 грн, залишок несплаченого кредиту становить 24 234,98 гривень.

Повторно, 26.08.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_94, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і отримував кошти у кредит в даній спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 40 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_94 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_94, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080826-01К, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_94 виконала ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1086 від 07.12.2009 року та № 1085 від 07.12.2009 року рукописні записи у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_94 виконані не ОСОБА_94 а іншою особою, а підпис виконаний у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_94 має повну транскрипційну розбіжність з його підписом. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_94 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_94 на суму 40 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, , на видачу йому з каси кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 40 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_94 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 40 000 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

Відповідно до висновку додаткової комісійної судово-економічної експертизи №923 від 16.12.2013 року заборгованість за даним кредитним договором становить 41692,15 грн.

Повторно, 05.09.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_95, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 45 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_95 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_95, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080905-01К, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_95 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_95 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_95 на суму 45 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 45 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_95 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 45 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_95 № 080905-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 45 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 610,72 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 44 389,28 гривень.

Повторно, 15.09.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_96, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і отримував кошти у кредит в даній спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 55 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_96 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_96, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080915-01К, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_96 виконала ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1092 від 08.12.2009 року та № 1091 від 08.12.2009 року рукописні записи та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_96 виконані не ОСОБА_96 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_96 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_96 на суму 55 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 55 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_96 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 55 000 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

Згідно висновку додаткової комісійної судово-економічної експертизи №923 від 16.12.2013 року заборгованість за вказаним кредитом складає 55522,84 грн.

Повторно, 16.09.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_97, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і мав депозитний вклад у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 38 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_97 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_97, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080916-02К, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_97 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_97 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_97 на суму 38 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 38 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_97 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 38 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_97 № 080916-02К було здійснено видачу кредиту в сумі 38 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 229,70 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 37 770,30 гривень.

Повторно, 17.09.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_98, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і мав депозитний рахунок у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 50 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_98 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_98, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080917-02К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_98 виконала ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1132 від 08.12.2009 року та 1133 від 08.12.2009 року рукописні записи та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_98 виконані не ОСОБА_98 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_98 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_98 на суму 50 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 50 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_98 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 50 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_98 № 080917-02К було здійснено видачу кредиту в сумі 50 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 475,03 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 49 524,97 гривень.

Повторно, 23.09.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4.діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_36, які з цією метою підшукав ОСОБА_9, Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 35 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_36 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_36, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080923-02К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_36 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_36 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_36 на суму 35 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 35 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, неповідомляючи ОСОБА_36 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 35 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_36 № 080923-02К було здійснено видачу кредиту в сумі 35 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 371,33 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 34 628,67 гривень.

Повторно, 29.09.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_99, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і мав депозитний рахунок у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 35 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_99 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_99, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080929-02К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_99 виконала ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1135 від 09.12.2009 року та 1134 від 09.12.2009 року рукописні записи та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_99 виконані не ОСОБА_99 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_99 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_99 на суму 35 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 35 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, неповідомляючи ОСОБА_99 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 35 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_99 № 080929-02К було здійснено видачу кредиту в сумі 35 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 196,72 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 34 803,28 гривень.

Повторно, 29.09.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_100, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 50 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_100 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_100, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080929-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_100 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_100 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_100 на суму 50 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 50 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, неповідомляючи ОСОБА_100 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 50 000 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

Згідно висновку додаткової комісійної судово-економічної експертизи №923 від 16.12.2013 року заборгованість за вказаним кредитом складає 51243грн.05 коп.

Повторно, 30.09.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_101, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 25 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_101 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_101, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080930-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_101 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_101 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_101 на суму 20 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 20 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_101 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 20 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_101 № 080930-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 20 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 140,98 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 19 859,02 гривень.

Повторно, 01.10.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_102, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і отримував кошти у кредит в даній спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 40 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_102 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_102, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 081001-03К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_102 виконала ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1145 від 12.12.2009 року та № 1160 від 12.12.2009 року рукописні записи у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_102 виконані не ОСОБА_102 а іншою особою, а підпис виконаний у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_102 має повну транскрипційну розбіжність з його підписом. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_102 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_102 на суму 40 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 40 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_102 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 40 000 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

Відповідно до висновку додаткової комісійної судово-економічної експертизи №923 від 16.12.2013 року заборгованість за вказаним кредитним договором складає 41811,48 грн.

Повторно, 01.10.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_37, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 25 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_37 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, , ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_37, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 081001-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_37 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_37 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_37 на суму 25 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 25 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_37 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 25 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_37 № 081001-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 25 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 126,23 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 24 873,77 гривень.

Повторно, 03.10.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_103, яка була членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і отримувала кредит у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 30 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_103 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_103, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 081003-02К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_103 виконала ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1151 від 10.12.2009 року та 1150 від 10.12.2009 року рукописні записи та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_103 виконані не ОСОБА_103 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_103 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_103 на суму 30 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 30 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_103 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на неї споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 30 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_103 № 081003-02К було здійснено видачу кредиту в сумі 30 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 88,53 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 29 911,47 гривень.

Повторно, 06.10.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_104, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримував кредит у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 65 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_104 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, , ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_104, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 080609-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_104 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 535 від 03.07.2009 року слова та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_104 виконані не ОСОБА_104 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_104 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_104 на суму 65 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 65 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, неповідомляючи ОСОБА_104 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 65 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_104 № 080619-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 65 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 1010,77 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 63 989,23 гривень.

Повторно, 06.10.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_105, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримував кредит у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 32 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_105 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_105, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 081006-03К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_105 виконала ОСОБА_4.Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 630 від 25.06.2009 року слова та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_105 виконані не ОСОБА_105 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_105 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_105 на суму 32 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 32 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_105 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 32 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_105 № 081006-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 32 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 141,09 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 31 858,91 гривень.

Повторно, 06.10.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_18, які раніше з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 20 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_18 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_18, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про вступ до спілки, про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 081006-02К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_18 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 628 від 23.06.2009 року слова та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_18 виконані не ОСОБА_18 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_18 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_18 на суму 20 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 20 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_18 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 20 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_18 № 081006-02К було здійснено видачу кредиту в сумі 20 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 75,68 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 19 924,32 гривень.

Повторно, 06.10.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_106, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і отримував кредит у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 15 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_106 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_106, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 081006-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_106 виконала ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1142 від 10.12.2009 року та 1143 від 10.12.2009 року рукописні записи та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_106 виконані не ОСОБА_106 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_106 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_106 на суму 15 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 15 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_106 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 15 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_106 № 081006-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 15 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 144,26 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 14 855,74 гривень.

Повторно, 06.10.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_107, яка була членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і вносила кошти на депозитний рахунок. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 45 800 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_107 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_107, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 081006-06К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_107 виконала ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1124 від 11.12.2009 року та № 1125 від 11.12.2009 року рукописні записи у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_107 виконані не ОСОБА_107 а іншою особою, а підпис виконаний у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_107 має повну транскрипційну розбіжність з її підписом. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_107 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_107 на суму 45 800 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 45 800 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_107 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на неї споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 45 800 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

Відповідно до висновку додаткової комісійної судово-економічної експертизи №923 від 16.12.2013 року заборгованість за вказаним кредитним договором складає 47818,79 грн.

Повторно, 06.10.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_108, яка була членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і вносила кошти на депозитний рахунок. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 25 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_108 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_108, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 081006-05К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_108 виконала ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1126 від 11.12.2009 року та № 1127 від 11.12.2009 року рукописні записи та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_108 виконані не ОСОБА_108 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_108 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_108 на суму 25 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 25 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_108 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на неї споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 25 000 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

Відповідно до висновку додаткової комісійної судово-економічної експертизи №923 від 16.12.2013 року заборгованість за вказаним кредитним договором складає 26011,84 грн.

Повторно, 07.10.2008 року ,ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_109, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримував кредит у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 27 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_109 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_109, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 081007-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_109 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 631 від 25.06.2009 року слова та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_109 виконані не ОСОБА_109 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_109 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_109 на суму 27 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 27 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_109 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 27 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_109 № 081007-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 27 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 159,67 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 26 840,33 гривень.

Повторно, 07.10.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_110, які з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 43 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_110 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_110, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 081007-03К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_110виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_110 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_110 на суму 43 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 43 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_110 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 43 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_110 № 081007-03К було здійснено видачу кредиту в сумі 43 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 80,22 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 42 919,78 гривень.

Повторно, 09.10.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та коду ОСОБА_14, які підшукав з цією метою ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 20 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_14 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_14, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 081009-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_14 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_14 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_14 на суму 20 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 20 000 грн. та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_14 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_3 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 20 000 грн., вчинивши їх розтрату.

По кредитному договору ОСОБА_14 № 081009-01К було здійснено видачу по кредиту в сумі 20 000 грн, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 225,91 грн, залишок несплаченого кредиту становить 20576.04 грн. згідно висновку додаткової комісійної судово-економічної експертизи №923 від 16.12.2013 року.

Повторно, 10.10.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_111, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і отримував кредит у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 35 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_111 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, , ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_111, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 081010-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_111 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_111 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_111 на суму 35 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 35 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_111 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 35 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_111 № 080314-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 35 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 169,94 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 34 830,06 гривень.

Повторно, 10.10.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_112, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і мав кошти на депозитному рахунку у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 40 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_112 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_112, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 081010-02К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_112 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_112 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_112 на суму 40 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 40 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_112 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 40 000 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

Згідно висновку додаткової комісійної судово-економічної експертизи №923 від 16.12.2013 року заборгованість за вказаним кредитом становить станом на 08.02.2010 року 41537,85 грн.

Повторно, 10.10.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою згодою групо осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_113, яка була членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і розміщувала кошти на депозитному рахунку спілки. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 40 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_115 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_115, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 081010-03К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_115 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_115 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_115 на суму 40 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 40 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_115 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 40 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Відповідно до висновку додаткової комісійної судово-економічної експертизи від 16.12.2013 року №923 заборгованість за вказаним кредитом становить 41537,85 грн.

Повторно, 11.10.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_116, яка була членом кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка» і отримувала кошти у кредит. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 35 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_116 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_116, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 081011-02К, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_116 виконала ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертиз 1107 від 12.12.2009 року та 1106 від 12.12.2009 року рукописні записи та підписи у видаткових касових ордерах від імені ОСОБА_116 виконані не ОСОБА_116 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_116 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_116 на суму 35 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 35 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_116 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 35 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_116 № 081011-02К було здійснено видачу кредиту в сумі 35 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 169,94 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 34 830,06 гривень.

Повторно, 13.10.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_117, яка була членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримувала кредит у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 35 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_117 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_117, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 081013-03К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_117 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_117 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_117 на суму 35 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 35 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_117 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на неї споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 35 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_117 № 081013-03К було здійснено видачу кредиту в сумі 35 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 169,94 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 34 830,06 гривень.

Повторно, 13.10.2008 року ОСОБА_9,, справа стосовно якого виділена в окреме провадження з метою закриття в зв»язку зі смертю, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи за попередньою змово групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_118, яка була членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і отримувала кредит у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 25 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_118 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_118, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 081013-03К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_118 виконала ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1148 від 24.12.2009 року та № 1149 від 24.12.2009 року рукописні записи та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_118 виконані не ОСОБА_118 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_118 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_118 на суму 25 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 25 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_118 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на неї споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 25 000 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

Відповідно до висновку додаткової комісійної судово-економічної експертизи №923 від 16.12.2013 року заборгованість за вказаним кредитним договором складає 25826,03 грн.

Повторно, 15.10.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_119, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і мав депозитний рахунок у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 30 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_119 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_119, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 081003-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_119 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 1152 від 09.12.2009 року рукописні записи у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_119 виконані не ОСОБА_119 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_119ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_119 на суму 30 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 30 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, неповідомляючи ОСОБА_119 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 30 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_119 № 081003-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 30 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 55 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 29 945 гривень.

Повторно, 15.10.2008 року, ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_120, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і мав депозитний рахунок у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 42 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_120 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_120, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 081015-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_120 виконала ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1140 від 11.12.2009 року та 1141 від 11.12.2009 року рукописні записи та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_120 виконані не ОСОБА_120 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_120 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_120 на суму 42 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 42 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_120 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 42 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_120 № 081015-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 42 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 103,93 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 41 896,07 гривень.

Повторно, 16.10.2008 року ОСОБА_9 ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_121, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і отримував кредит у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 45 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_121 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_121, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 081016-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_121 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_121 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_121 на суму 45 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 45 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_121 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 45 000 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

У відповідно до висновку додаткової комісійної судово-економічної експертизи від 16.12.2013 року №923 заборгованість за вказаним кредитним договором становить 47650,82 грн.

Повторно, 18.10.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та коду ОСОБА_122, яка була членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримувала та виплатила кредит в спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 17 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_122 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на імя ОСОБА_122 В свою чергу ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_122, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 081018-02К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_122 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 624 від 26.06.2009 року у видатковому касовому ордері від 18.10.2008 року на 17 000 гривень рукописні записи та підпис від імені ОСОБА_122 виконані не ОСОБА_122 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_122 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_122 на суму 17 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 17 000 грн. та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, неповідомляючи ОСОБА_122 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на неї споживчого кредиту, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 17 000 гривень, вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_122 № 081018-02К було здійснено видачу кредиту в сумі 17 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 97,83 грн, залишок несплаченого кредиту становить 16,902,17 гривень.

Повторно, 20.10.2008 року, ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_123, який був членом кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка» і отримував кошти у кредит в даній спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 32 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_123 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_123, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 081020-02К, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_123 виконала ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1090 від 08.12.2009 року та № 1089 від 08.12.2009 року рукописні записи та підписи у видаткових касових ордерах від імені ОСОБА_123 виконані не ОСОБА_123 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_123 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_123 на суму 32 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 32 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_123 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 32 000 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

Відповідно до висновку додаткової комісійної судово-економічної експертизи №923 від 16.12.2013 року заборгованість за вказаним кредитним договором складає 32862,04 грн.

Повторно, 21.10.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_124, яка була членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і вносила кошти на депозитний рахунок. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 20 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_124 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, , ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_124, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 0801021-02К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_124 виконала ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1120 від 15.12.2009 року та № 1121 від 15.12.2009 року рукописні записи у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_124 виконані не ОСОБА_124 а іншою особою, а підпис виконаний у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_124 має повну транскрипційну розбіжність з її підписом. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_124 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_124 на суму 20 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 20 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_124 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на неї споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 20 000 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

Згідно висновку додаткової комісійної судово-економічної експертизи №923 від 16.12.2013 року заборгованість за вказаним кредитним договором складає 20482,49 грн.

Повторно, 21.10.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та коду ОСОБА_125, який був членом кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримував та виплатив кредит. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 18 500 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_125 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_125, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 081021-02К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім"я ОСОБА_125 виконала ОСОБА_4, згідно висновку почеркознавчої експертизи № 626 від 25.06.2009 року рукописні записи та підпис від імені ОСОБА_125 у видатковому касовому ордері від 21.10.2008 року на суму 18500 гривень виконані не ОСОБА_125 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_125 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_125 на суму 18 500 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку ОСОБА_4 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 18 500 грн. та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_4, не повідомляючи ОСОБА_125 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_3 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 18 500 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_125 № 081021-02К було здійснено видачу по кредиту в сумі 18 500 грн, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 161,26 грн, залишок несплаченого кредиту становить 18 338,74 гривень.

Повторно, 22.10.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_126, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і мав депозитний вклад у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 14 700 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_126 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_126, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 081022-03К, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_126 виконала ОСОБА_4 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_126 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_126 на суму 14 700 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 14 700 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_126 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 14 700 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

У відповідності до висновку додаткової комісійної судово-економічної експертизи №923 від 16.12.2013 року заборгованість за вищевказаним кредитом складає 14993,82 грн.

Повторно, 22.10.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_127, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримував кредит в спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 34 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_127 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_127, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 081022-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_127 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 622 від 30.06.2009 року, рукописні записи та підписи у видатковому касовому ордері від 22.10.2008 року на суму 34 000 гривень від імені ОСОБА_127 виконані не ОСОБА_127 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_127 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_127 на суму 34 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 34 000 гривень та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, неповідомляючи ОСОБА_127 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 34 000 гривень, вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_127 № 081022-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 34 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 193, 66 грн, залишок несплаченого кредиту становить 33 806,34 гривень.

Повторно, 23.10.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_128, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримував кредит у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 12 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_128 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_128, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 081023-02К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_128 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 619 від 09.07.2009 року слова та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_128 виконані не ОСОБА_128 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_128 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_128 на суму 12 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 12 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, неповідомляючи ОСОБА_128 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 12 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_128 № 081023-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 12 000 гривень, в подальшому кредит сплачено не було.

Повторно, 23.10.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_129, який був членом кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка» і мав депозитний рахунок. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 27 670 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_129 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_129, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 081023-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_129 виконані невстановленою слідством особою, про що було відомо ОСОБА_4, згідно висновку почеркознавчої експертизи № 621 від 11.07.2009 року слова та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_129 виконані не ОСОБА_129 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_129 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_129 на суму 27 670 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 27 670 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_129 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 27 670 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_129 № 081023-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 27 670 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 143,78 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 27 526,22 гривень.

Повторно, 28.10.2008 року, ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_130, яка була членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і отримувала кредит у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 22 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_130 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_130, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 081028-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_130 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи 1155 від 11.12.2009 року рукописні записи у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_130 виконані не ОСОБА_130 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_130 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_130 на суму 22 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 22 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, неповідомляючи ОСОБА_130 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 22 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_130 № 081028-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 22 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 178,25 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 21 821,75 гривень.

Повторно, 28.10.2008 року, ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи в інтересах злочинної групи, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_131, яка була членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і отримувала кредит у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 25 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_131 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_131, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 081022-02К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_131 виконала ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертиз 1156 від 14.12.2009 року та 1157 від 14.12.2009 року рукописні записи та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_131 виконані не ОСОБА_131 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_131 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_131 на суму 25 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 25 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_131 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 25 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_131 № 081022-02К було здійснено видачу кредиту в сумі 25 000 гривень, в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 107,10 гривень, залишок несплаченого кредиту становить 24 892,90 гривень.

Повторно, 29.10.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_132, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і мав депозитний рахунок. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 33 800 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_132 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_132, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 081029-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_132 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 620 від 10.07.2009 року слова у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_132 виконані не ОСОБА_132 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_132 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_132 на суму 33 800 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 33 800 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_132 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 33 800 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_132 № 081029-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 33 800 гривень, в подальшому кредит сплачено не було.

Повторно, 30.10.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_133, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримував кредит в спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 34 600 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_133 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_133, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 081030-01К, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_133 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 543 від 27.05.2009 року, слова та підпис, виконані від імені ОСОБА_133 у видатковому касовому ордері виконані не ОСОБА_133 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_133 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_133 на суму 34 600 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 34 600 грн. та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_133 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 34 600 гривень, вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_133 № 081030-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 34 600 гривень, при цьому в подальшому кредит сплачено не було.

Повторно, 12.11.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_134, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і отримував кошти у кредит в даній спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 40 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_134 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останньої. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_134, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 081112-01К, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_134 виконала ОСОБА_4 Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1165 від 15.12.2009 року та № 1164 від 15.12.2009 року рукописні записи та підписи у видаткових касових ордерах від імені ОСОБА_134 виконані не ОСОБА_134 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_134 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_134 на суму 40 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 40 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, не повідомляючи ОСОБА_134 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 40 000 грн., вчинивши їх розтрату. В подальшому кредит сплачено не було.

Згідно висновку додаткової комісійної судово-економічної експертизи №923 від 16.12.2013 року заборгованість за вказаним кредитним договором складає 41271,85 грн.

Повторно, 15.11.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_135, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше мав депозитний рахунок у спілці. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 33 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_135 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_135, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 081115-01К, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_135 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 632 від 25.06.2009 року слова та підпис у видаткових касових ордерах від імені ОСОБА_135 виконані не ОСОБА_135 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_135 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_135 на суму 33 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 33 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, неповідомляючи ОСОБА_135 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 33 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_135 № 081115-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 33 000 гривень, при цьому в подальшому кредит сплачено не було.

Повторно, 28.11.2008 року ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_136, який був членом кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» і раніше отримував кредит. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 25 000 гривень вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_136 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», економісту ОСОБА_4 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_136, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про отримання кредиту, анкету позичальника, кредитний договір № 081128-01К, видатковий касовий ордер, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_136 виконала ОСОБА_4 Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 633 від 25.06.2009 року слова та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_136 виконані не ОСОБА_136 а іншою особою. Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_136 ОСОБА_4 надала для прийняття рішення про видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_136 на суму 25 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку касиру спілки ОСОБА_5, , на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 25 000 гривень, та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_3 як головний бухгалтер. При цьому, ОСОБА_5, неповідомляючи ОСОБА_136 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 25 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_136 № 081128-01К було здійснено видачу кредиту в сумі 25 000 гривень, при цьому в подальшому кредит сплачено не було.

Крім цього засудженими вчинені злочини за наступних обставин:

Повторно, 20.02.2006 року ОСОБА_9 справа стосовно якого виділена в окреме провадження з метою закриття в зв»язку з його смертю, за попередньою змовою з ОСОБА_6, умисно, з корисливих мотивів вчинили заволодіння чужим майном кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» на суму 28 000 гривень, шляхом розтрати та зловживання службовими особами своїм службовим становищем. В той же час вказані службові особи діяли з перевищенням наданих їм службових повноважень.

Так, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 вирішили використати копію паспорту та коду ОСОБА_33, які він раніше підшукав з цією метою. Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 28 000 гривень вирішив оформити кредит на ім"я ОСОБА_33 без фактичного з'ясування волевиявлення останнього на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. Вказані документи ОСОБА_9 надав службовій особі кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», старшому економісту ОСОБА_6 для відповідного оформлення кредитної справи на ім'я останнього. В свою чергу ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_9 копії документів ОСОБА_33, надалі діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про вступ до спілки, заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 60043, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Підписи в документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_33 виконала ОСОБА_6 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_33 ОСОБА_6 надала для прийняття рішення про прийняття в члени спілки та видачу кредиту, голові правління кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, без фактичного розгляду питання про кредитування ОСОБА_33 на суму 28 000 гривень на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку ОСОБА_6 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 28 000 гривень та підписав про це відповідні розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_6 При цьому, ОСОБА_6 не повідомляючи ОСОБА_33 про умови кредитування, у відсутність останнього, шляхом оформлення на нього споживчого кредиту, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала ОСОБА_9 з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 28 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_33 було здійснено видачу кредиту в сумі 28 000 гривень, при цьому в подальшому кредит сплачено не було.

Повторно, 15.03.2006 року ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_6, умисно, з корисливих мотивів вчинили заволодіння чужим майном кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» на суму 26 999,92 грн., шляхом розтрати та зловживання службовими особами своїм службовим становищем. В той же час вказані службові особи діяли з перевищенням наданих їм службових повноважень.

Так, ОСОБА_9 та ОСОБА_6, діючи з метою досягнення злочинного результату, вирішили використати копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_137, які раніше з цією метою підшукав ОСОБА_9 Здійснюючи подальшу реалізацію плану злочинної діяльності, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» в сумі 27 000 грн. вирішили оформити кредит на ім'я ОСОБА_137 без фактичного з'ясування волевиявлення останньої на це, та отримання кредитних коштів в касі спілки. По вказаним документам ОСОБА_6 оформила кредитну справу на ім'я останньої. При цьому ОСОБА_9 виготовив та надав для приєднання до матеріалів кредитної справи ОСОБА_137 фіктивну довідку № 86 від 15.03.06 р. про роботу останньої в ТОВ «Люкс-Лайн» та отримувані доходи. Складений таким чином завідомо підроблений документ ОСОБА_6 приєднала до кредитної справи ОСОБА_137, крім того, діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані їй службові повноваження, ОСОБА_6 склала та приєднала до вказаної кредитної справи завідомо недостовірні документи, а саме: заяву про вступ в члени спілки, заяву про отримання кредиту, заяви про надання траншу в межах договору кредитної лінії, кредитний договір № 60040, видаткові касові ордери, без фактичного з'ясування волевиявлення позичальника на отримання кредиту. Рукописні записи та підписи від імені ОСОБА_137 у вказаних документах кредитної справи були виконані ОСОБА_9, про що було відомо ОСОБА_6, згідно висновку почеркознавчої експертизи № 561 від 17.06.2009 року підписи від імені ОСОБА_137 в графі «Позичальник» в документах: графіку внесення платежів від 15.03.2006 року на суму 16000 грн.; заяві оформлення кредитної лінії від 15.03.06 на суму дванадцять сім тисяч гривень; від 15.03.2006 на суму чотири тисячі гривень; від 17.03.2006 на суму десять тисяч гривень; від 04.08.2006 на суму чотири тисячі гривень; від 24.12.2007 на суму одинадцять тисяч шістсот гривень виконані однією особою, але не ОСОБА_137 Сформовану таким чином фіктивну кредитну справу ОСОБА_137 ОСОБА_6 надала для прийняття рішення про прийняття в члени спілки та видачу кредиту, голові правління КС "Добробут Полтавщини" - члену кредитного комітету ОСОБА_9, який діючи всупереч інтересам служби та перевищуючи надані йому службові повноваження, , без фактичного розгляду вказаних питань на кредитному комітеті та затвердження даного рішення на засіданні спостережної ради кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка», надав усну вказівку ОСОБА_6 на видачу йому з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» коштів в сумі 26 999,92 грн., після чого невстановленою особою були підписані відповідні видаткові касові ордери та розпорядження бухгалтерії, які також підписала і ОСОБА_6 та ОСОБА_9 - член кредитного комітету. При цьому, ОСОБА_6 не повідомляючи ОСОБА_137 про умови кредитування, у відсутність останньої, шляхом оформлення на неї споживчого кредиту, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно за період часу з 15.03.2006 року по 24.12.2007 року видала з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» ОСОБА_9 кредитні кошти в сумі 26 999,92 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року по кредитному договору ОСОБА_137 № 60040 було здійснено видачу кредиту в сумі 26 999,92 гривень, при цьому з метою маскування вчиненого ОСОБА_9 в подальшому було сплачено по вказаному кредиту 14 600,08 гривень, після чого знову видано кошти з каси в межах кредитного договору, залишок несплаченого кредиту становить 26 999,92 гривень.

Згідно висновку №84 комісійної судово-економічної експертизи від 31 травня 2013 року, проведеною за постановою Октябрського районного суду від 08.11.2012 року та висновку №923 додаткової комісійної судово -економічної е5спертизи від 16.12.2013 року проведеної за постановою Октябрського районного суду м.Полтави від 30.07.2013 року з врахуванням виправлень та пояснень судового експерта ОСОБА_138 заборгованість за кредитами, вказаними в постановах суду станом на 01.01.2009 року становить на загальну суму 2 498 926,11 грн. з них за основною сумою кредиту - 2 281277,61 грн., за нарахованими але не сплаченими відсотками -217 648,50 грн., станом на 08.02.2010 року заборгованість за вищевказаними кредитами становить 2 529 120,68 грн. з них: за основною сумою кредиту - 2 281277,61 грн., за нарахованими, але не сплаченими відсотками - 246 843,07 грн.

Крім цього, 30.05.2008 року ОСОБА_9, справа стосовно якого виділена в окреме провадження з метою закриття в зв»язку з його смертю, умисно, з корисливих мотивів вчинив заволодіння чужим майном кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» на суму 53 500 гривень, шляхом розтрати та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи з перевищенням наданих йому службових повноважень.

30.05.2008 року, ОСОБА_9 придбав у ПП ОСОБА_139 для КС ВППО «Офіцерська Кредитна Спілка» товар, згідно товарної накладної № 344 від 30.05.2008 року, на суму 53 500 гривень, а саме:

1. комп'ютер на базі Atlon 3600+/mb Socket Am-2/HDD 320 Gb/2 Gb PC 800/AGP 512 Mb/ATX 400 Wn/TFT 920 Sumsung/Modem Ziksel 56-K/Kb 7000/Ms optika Mits/vcs-21/ - 5 шт - вартістю 34 500,00 грн;

2. ноутбук ASUS F 3 jp (F3 jp - T530 S1CDAW) - 3 шт. - вартістю 11 900,00 грн;

3 сканер HP 2465 - 1 шт. вартістю 2 100,00 грн;

3. факс KX - FC966 UA-T (thermal) with DECT handset - 1 шт. - вартістю 2 000,00 грн;

4. копір Minolta 5010 - 1 шт. - вартістю 3 000.00 грн., при цьому кошти за товар ПП ОСОБА_139 були перераховані головним бухгалтером кредитної спілки «Офіцерська Кредитна спілка» ОСОБА_3, а в подальшому в червні 2008 року вказана оргтехніка згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року була оприбуткована ОСОБА_3 як основні засоби кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка», але фактично комп'ютерну техніку до спілки поставлено не було, а було реалізовано ОСОБА_9 невстановленим слідством особам, а ОСОБА_3 допустила невідповідність фактичної наявності матеріальних цінностей до даних бухгалтерського обліку. Кошти, отримані внаслідок вчинення злочину ОСОБА_9 чим завдали кредитніїй спілці ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» згідно висновку судово-економічної експертизи № 86/87 від 23.02.2010 року матеріального збитку на загальну суму 53 500 гривень.»

В апеляції прокурора вказується про необгрунтованість вироку суду в частині виключення з обвинувачення засуджених факту вчинення ними злочинів у складі організованої злочинної групи і з цих підстав та за м»якістю призначеного покарання ставиться питання про скасування вироку і постановлення нового вироку .

Засуджена ОСОБА_3 в апеляції вважає вирок суду необґрунтованим, обставини справи перевіреними судом - неналежним чином, а висновки суду про її винуватість в інкримінованих злочинах неправильними і ставить питання про скасування вироку та закриття справи за відсутністю в її діях складу злочину .

Захисник ОСОБА_2 в апеляціїї вважає висновки суду про винуватість ОСОБА_4 у вчинених злочинах такими, що не відповідають дослідженим в судовому засіданні доказам . Вказує про обставини розкрадання грошових коштів кредитної спілки ОСОБА_9 в групі інших осіб, що досудовим слідством всебічно не з»ясовано .

Вважає непідтвердженим оформлення ОСОБА_4 фіктивних кредитів та її участь в розкраданні таким шляхом коштів кредитної спілки і просить вирок скасувати, а справау направити на додаткове розслідування .

Засуджені ОСОБА_5 і ОСОБА_6 заперечують свою участь в заволодінні грошовими коштами шляхом видачі фіктивних кредитів та службового підроблення, вказуючи про видачу готівки з каси позичальникам згідно належно оформлених документів.

Вважають, що вирок підлягає скасуванню, а справа відносно них - закриттю провадженням .

Представник цивільного позивача ОСОБА_140 не погоджується з розміром визначеного судом розміром викрадених з кредитної спілки коштів і ставить питання про направлення справи на додаткове розслідування, вважаючи, що в цій частині по справі повинен бути постановлений законний і обґрунтований вирок .

Заслухавши доповідача, думку прокурора, засуджених та їх захисників представника цивільного позивача ОСОБА_140 на підтримання своїх апеляцій, колегія суддів вважає, що апеляції захисника ОСОБА_2 та представника цивільного позивача ОСОБА_140 підлягають задоволенню, а апеляціїї прокурора, засуджених ОСОБА_3, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 - частковому задоволенню з наступних підстав.

Правила ст.22 КПК України (1960) зобов»язують слідчого вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного та об»єктивного дослідження обставин справи .

Згідно положень ст.323 КПК України (1960) вирок суду повинен бути законним і обґрунтованим .

Ці вимоги закону судом і досудовим слідством не дотримані.

Подані органом досудового слідства докази винуватості засуджених судом належним чином не досліджені та не перевірені, внаслідок чого ряд висновків суду по справі не відповідає її фактичним обставинам, а деякі з них не підтверджуються доказами, дослідженими в судовому засіданні .

Всупереч положенням ст.334 КПК України 91960) у вироку не наведені мотиви, з яких пояснення засуджених по суті пред»явленого їм обвинувачення не прийняті судом до уваги .

При цьому їхні показання, дані в судовому засіданні та висунуті доводи, у вироку суду не наведені, замість цього фактично вказані пояснення засуджених, наведені в обвинувальному висновку, які різняться з даними в суді.

Судом не наведені конкретні мотиви, з яких він визнав доведеним розмір викраденого, ця ж сума всупереч позиції обвинувачення не розмежована між кожним із засуджених .

У вироку не наведені доводи, з яких зменшений розмір викраденого та не взятий до уваги розмір завданих збитків, що вбачається з апеляціїї представника цивільного позивача, вказаний у висновку судово-бухгалтерської експертизи за №84 від 31.05.2013 р. по кредитним угодам щодо 84 позичальників в розмірі 3 852 452 гр.75к.

( а.с.84-86 том 141 ) .

Згідно змісту вироку суд визнав засуджених винними в розкраданні гроших коштів кредитної спілки по кредитним угодам відносно 48 позичальників, за якими висновком судово-бухгалтерського експерта за № 923 від 16.12.2013 р. визначена заборгованість-збитки в сумі 2 528 120 гр. 68 коп. (а.с.101, 129, 218 том 140 )

В той же час, як у вироку суду, так і в обвинувальному висновку :

- не наведені докази розкрадань грошових коштів (із числа 48 позичальників) по кредитним угодам відносно гр.гр.ОСОБА_43 від 27.10.2007р., ОСОБА_50 від 27.02.2008 р., ОСОБА_100 від 29.09.2008 р., ОСОБА_42 23.10.2007 р., ОСОБА_46 від 30.11.2007 р. та ОСОБА_19 від 28.01.2008 р. (5 епізодів);

- шодо позичальників ОСОБА_23 від 17.11.20017 р., ОСОБА_45 від 29.11.2007 р., ОСОБА_40 від 18.10.2007 р., ОСОБА_30 від 21.02.2008 р. за доказ розкрадання грошових коштів необґрунтовано визнано та безпідставно вказано лише формулювання - «відсутність кредитної справи» (3 епізоди);

- відносно позичальників ОСОБА_73 від 19.07.2008 р., ОСОБА_76 від 22.07.2008 р., ОСОБА_41 від 19.10.2007 р., ОСОБА_126 від 22.10.2008 р. не наведені документальні дані на підтвердження оформлення та видачу кредиту на цих осіб взагалі ( 4 епізоди) ;

- відносно позичальників ОСОБА_14, ОСОБА_28, ОСОБА_20, ОСОБА_68, ОСОБА_75, ОСОБА_35, ОСОБА_12, ОСОБА_84 не вказані ордери, за якими підтверджується видача грошових коштів з каси кредитної спілки ( 8 епізодів).

Таким чином із визнаних судом доведеним фактів розкрадань по 48 епізодам на суму 2 528 120гр. 75 коп. докази винуватості засуджених у вчинених злочинах у вироку, всупереч вимогам ст.334 КПК України (1960) та в обвинувальному висновку, всупереч положенням ст.223 КПК України (1960) фактично не наведено по 20 епізодам .

Крім того по кредитним угодам відносно ОСОБА_141 від 6.04.2006 р. та ОСОБА_142 від 7.04.2006 р. у вироку суду, всупреч правилам ст. 334 КПК України (1960) не нведені обставини вчинення злочинів, визнані судом доведеними .

Не наведені обвинуваченням і судом у вироку конретні докази заволодіння ОСОБА_3 комп»ютерною технікої кредитної спілки на суму 53 500 гр., що вона заперечує в поданій апеляції .

Не вказавши у вироку дії засудженої по вилученню та заволодінню цим майном, суд обмежився з цього приводу вказівкою, що остання допустила невідповідність фактичної наявності матеріальних цінностей даним бухгалтерського обліку .

При судовому розгляді справи встановлено, що більша частина кредитних угод, оформлених на підставних осіб, за якими засудженим інкримінувалося викрадення грошових коштів, погашена, а кредити повністю або ж частково повернуті .

Досудове слідство по справі проведено без урахування цієї обставини .

Залишилося не перевіреним хто, коли, у зв»язку з чим та за яких обставин погашав отримані кредити, за якими бухгалтерськими документами, чи слід вважати такі дії протиправними та якій юридичній оцінці вони підлягають .

Не з»ясовано з якою метою погашалися кредити , внаслідок чого всебічно не перевірений факт можливого незаконного запозичення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем, від чого може залежити правильність кваліфікації дій винних осіб в цій частині, враховуючи доводи засудженої ОСОБА_4 про те, що вилучення значних сум грошових коштів ОСОБА_9 в групі інших осіб на розвиток власного бізнесу було вчинено раніше, до оформлення інкримінованих їм фіктивних кредитних угод, а впослідуючому мало місце лише їх безготівкове переоформлення, що фактично підтверджують і засуджені ОСОБА_5 та ОСОБА_6, заперечуючи рух готівки по касі по фіктивним кредитам, що досудовим слідством всебічно не перевірено та достовірно не з»ясовано .

В обвинувальному висновку і вироку не наведені докази вилучення касирами саме готівки по фіктивним угодам та її передачу ОСОБА_9, про йдеться в фабулі обвинувачення .

Органом досудового слідства ОСОБА_6 обвинувачується у викраденні грошових коштів по епізодам видачі кредитів 15.03.2006 р. на ОСОБА_137 від 213.06.2006 р. на ОСОБА_143, від 6.04.2008 р. на ОСОБА_141, від 7.04.2006р. на ОСОБА_142 за попередньою змовою з ОСОБА_9

Аналогічне обвинувачення по деяким епізодам пред»явлено і засудженій ОСОБА_5

При всім іншим епізодам, їх більшості, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 інкриміновано, що при видачі коштів з каси по фіктивним угодам їм «не було відомо злочинні наміри організованої злочинної групи і вони не були її членами».

Тобто відносно тотожних дій засуджених, вчинених за однинакових обставин щодо механізму злочину, зокрема способу вилучення грошових коштів, досудове слідство прийшло до суперечливих висновків, заклавши в фабулі обвинувачення суттєві суперечності, без наведення будь-яких мотивів з цього приводу .

Суд також безмотивно виключив вказівку обвинувачення про вчинення протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не в складі злочинної групи, засудивши обох за діяння, вчиненні як касирами, за ст.191 ч.5 КК України .

За умови непричетності за висновком обвинувачення касирів ОСОБА_5та ОСОБА_6 до злочинної діяльності організованої групи з фабули пред»явленого їм обвинувачення не вбачається в чому полягає інкриміноване їм вчинення службового підроблення, оскільки в ньому не зазначено які документи вони навмисне підробили чи свідомо внесли в них неправдиві відомості, діючи при цьому як службові особи, що обидві заперечують, чим допущено істотне порушення процесуальних норм закону.

В обвинувальному висновку не наведені докази, які спростовують доводи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в цій частиі, а у вироку - мотиви, з яких такі твердження засуджених не прийняті судом до уваги .

Згідно обвинувачення ОСОБА_3 надала ОСОБА_4 копії паспортів та ідентифікаційних кодів сторонніх осіб для оформлення на них фіктивних кредитів, що обидві заперечуть. Доводи засуджених в цій частині слідством та судом не спростовані .

Крім того, ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що підписала письмове розпорядження про видачу з каси готівки по кожному фіктивному кредиту, яких фактично не існує і до справи за докази вони не додані .

Інші конкретні протиправні дії по заволодінню ОСОБА_3 в групі осіб грошовими коштами, як вбачається з тексту фабули обвинувачення їй не інкриміновані .

Не зазначено в обвинуваченні і які неправдиві відомості та в які конкретно офіційні документи внесла остання, вчинивши службове підроблення .

Обвинувачення ОСОБА_3 в цій частине пред»явлене не конкретне, чим допущено істотне порушення вимог кримінально-процесуального закону також.

В обвинувальному висновку та вироку не наведені докази вилучення касирами готівки по фіктивним кредитам та її передачу ОСОБА_3, що останній інкриміновано також . Не виділені та не розмежовані ознаки, за якими в одних випадках викрадені грошові кошти оторимував особисто ОСОБА_9, а в інших - особисто ОСОБА_3

Водночас досудовим слідством не перевірені пояснення останньої про заходи, які вона приймала у зв»язку з несвоєчасним погашенням кредитів та проблемами, що виникли у зв»язку з цим в кредитній спілкці, ставлячи до відома про це сторонніх офіційних службових осіб, про що вказала в суді першої інстанції та апеляційному суді. Не перевірена правильність складення ОСОБА_3 та направлення до Держфінпослуг звітів про стан заборгованості по кредитам .

По епізодам щодо позичальників ОСОБА_29 від 28.11.2006 р., ОСОБА_30 від 3.11.2006 р., ОСОБА_31 від 30.11.2006р., ОСОБА_32 від 25.12.2006р., ОСОБА_33 від 13.07.2007 р., ОСОБА_34 від 13.03.2007 р. не вказано яким конкретно касиром була оформлена видача готівки та її передача ОСОБА_9

По епізодам ОСОБА_144 від 14.03.2005 р. та ОСОБА_145 від 30.06.2005р. досудовим слідством встановлено, що й зазначено в обвинувальному висновку (а.с.151том135) та в постанові про направлення справи для її закриття відносно ОСОБА_9 (а.с.70 том 132), що останній оформив фіктивні кредити та отримав готівку з каси одноособово без участі інших працівників кредитної спілки, суміщаючи посади голови спілки на касира ( а.с.151 том 135), що взаємозв»язано з доводами ОСОБА_4 про відомі їй обставини вчинених злочинів, які досудовим слідство всебічно не перевірені.

В цьому взаємозв»зку потребують перевірки і твердження засуджених про функціонування кредитної спілки в необлаштованому приміщенні та фактично доступ до касових операцій інших працівників спілки - економістів, юриста і навіть охоронників, які могли особисто приймати грошові суми від клієнтів на погашення кредитів,

Засудженій ОСОБА_4 інкриміновано службове підроблення пакету документів по фіктивним угодам (заяв і анкет позичальників, кредитних договорів, видаткових касових ордерів та інших документів) по більшості епізодів обвинувачення

( більше 100), що вона заперечує, в той час, як проведеною судом почеркознавчою експертизою підтверджено виконання засудженою рукописних текстів по досліджених документах лише у 8 випадках ( а.с.302 том 139) .

З матеріалів справи не вбачається якими даними спростовуються доводи ОСОБА_4 і в цій частині .

В пакет документів для оформлення кредиту входить довідка про доходи позичальника, без якої видача кредиту неможлива і які наявні по кожному фіктивному кредиту, інкримінованому засудженим .

Значна кількість таких довідок заповнені рукописним текстом .

Всі рукописні та друковані довідки мають штам, печатку (деякі і гербову) дату, реєстраційний номер та завірені підписами керівниками установ, якими видані .

Однак походження таких довідок досудовим слідством не з»ясовувался.

Для перевірки причетності засуджених до заповнення-підробки довідок, а тим самим і для причетності до викрадення коштів, експертне дослідження наявного в довідах рукописного не проводилося, не з»ясовано де та за яких обставин вони були отримані та долучені до кредитної справи, не допитані особи, якими підписані довідки .

З цією ж метою не вирішувалося шляхом експертного дослідження і питання ким із засуджених могли бути виконані підписи від імені позичальників в оформлених на ім»я останніх фіктивних угодах на видачу кредитів .

В суді апеляційної інстанції засуджена ОСОБА_3 заперечила факт підписання нею ряду видаткових ордерів на видачу грошових сум по фіктивним кредитам.

Її доводи в цій частині шляхом відповідного експертного дослідження також залишилися без спростування безпідставно .

Наведе вказую що судом та органом досудового слідства по справі допущена однобічність та неповнота досудового і судового слідства, невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи та істотне порушення вимог кримінально - процесуального закону.

За таких умов залишити вирок в силі чи приийняти по справі інше рішення, про що йдеться в поданих апеляціях, без належного з»ясування обставин вчинених злочинів, колегія суддів позбавлена можливості,атому вирок суду з підстав, передбачених ст.ст.358, 369, 370 КПК України (1960) підлягає скасуванню, а справа - направленню на додаткове розслідування, в процесі якого необхідно усунути недоліки слідства, зазначені в цій ухвалі, провести досудове слідство у відповідності до вимог ст. 22 КПК України (1960) та прийняти по результатам законне й обґрунтоване рішення.

Якщо при новому розгляді справи факт розкрадання засудженими грошових коштів та об»єм викраденого підтвердиться, більш того у складі організованої злочинної групи, призначене їм покарання із застосуванням ст.75 КК України, враховуючи тяжкість злочинів, конкретні обставини справи та розмір збитків слід вважати м»яким .

На підстві викладеного, керуючись ст.ст. 365, 366 КПК України (1960) колегія суддів апеляційного суду, -

У Х В А Л И Л А :

апеляції старшого прокурора прокуратури Полтавської області, засуджених ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6 задовольнити частково.

Апеляції представника цивільного позивача ОСОБА_140, захисника ОСОБА_2в інтересах засудженої ОСОБА_4 задовольнити .

Вирок Октябрського районного суду м. Полтава від 16-17 квітня 2014 р. відносно засуджених ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 скасувати, а справу направити прокурору Полтавської області для організації додаткового розслідування.

С У Д Д І :

Голубенко Н.В. Кисіль А.М. Тараненко Ю.П.

-------------------- ----------------- ----------------------