Ухвала суду № 39951828, 29.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19252/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2014 року

Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Тарасюк К.Е.,

при секретарі Коваленко Т.С.,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора Станкова О.П.,

обвинуваченого ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №32013110060000146 від 03 квітня 2013 року за обвинуваченням

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Кутаїсі Республіки Грузія, громадянина України, освіта базова загальна середня, одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, ідент. номер НОМЕР_1, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 у липні 2009 році, знаходячись в місті Києві вступив у попередню змову з невстановленою слідством особою, спрямовану на придбання ТОВ «КІНКАЙД ГРУП» (код 36519958), з метою прикриття незаконної діяльності останнього та без наміру здійснення господарської діяльності, вчинивши при цьому дії по реєстрації суб'єкта підприємництва - ТОВ «КІНКАЙД ГРУП» .

Також ОСОБА_1, у денний час 10.06.2009, в офісному приміщенні та в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, підписав Статут ТОВ «КІНКАЙД ГРУП» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена даним Статутом підприємства, чим вчинив дії, направлені на придбання фіктивного суб`єкта підприємництва - ТОВ «КІНКАЙД ГРУП». Вказаний статут був посвідчений нотаріусом ОСОБА_2

Підписання ОСОБА_1 реєстраційних документів ТОВ «КІНКАЙД ГРУП» дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

В подальшому, 10.06.2009 на підставі наданих в Державну адміністрацію Печерського районна у м. Києві документів була проведена державна реєстрація юридичної особи - ТОВ «КІНКАЙД ГРУП», внесено зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 36519958.

Реєстрація ТОВ «КІНКАЙД ГРУП» (код 36519958) в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів - назви, юридичної адреси, даних директорів товариств та зразків його особистого підпису, індивідуального податкового номеру платника податку на додану вартість, відкриття розрахункового рахунку у банківській установі надало можливість використовувати поточні рахунки вказаного підприємства для здійснення незаконної діяльності, а саме переведення безготівкових коштів в готівкові під виглядом реальних фінансово - господарських операцій з купівлі товарно-матеріальних цінностей.

Дії ОСОБА_1, що зареєстрував ТОВ «КІНКАЙД ГРУП» здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме: ст.ст. 1, 14 Закону України "Про підприємництво" № 698-ХІІ від 02.07.1991, пункту 3 статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-ХІV від 16.07.1999, пункту 1 статті 9 Закону України "Про систему оподаткування" №1251-ХІІ від 25.06.1991, ст.ст. 81,87, 88, 89 ЦК України, ст.ст. 56, 57, 88, 89 ГК України, ст. ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003, ст. 4 Закону України «Про господарські товариства» N 1576-XII від 19.09.1991.

Окрім того, ОСОБА_1 у денний час 10.06.2009, в офісному приміщенні та в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, підписав Статут ТОВ «КІНКАЙД ГРУП» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена даним Статутом підприємства, чим вчинив дії, направлені на придбання фіктивного суб`єкта підприємництва - ТОВ «КІНКАЙД ГРУП». Вказаний статут був посвідчений нотаріусом ОСОБА_2 В подальшому ОСОБА_1 передав невстановленим особам підроблений ним Статут ТОВ «КІНКАЙД ГРУП», в якому містились завідомо неправдиві дані. Вказані особи здійснили реєстрацію ТОВ «КІНКАЙД ГРУП» в органах державної реєстрації та отримали свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «КІНКАЙД ГРУП», де ОСОБА_1, за вказівкою невстановлених осіб виступив засновником. За виконання вищезазначених дій ОСОБА_1 була обіцяна грошова винагорода. Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підробку офіційного документу який посвідчується нотаріусом, з метою його використання іншими особами, ОСОБА_1 підписав Статут ТОВ «КІНКАЙД ГРУП» в редакції 2008 року, який містив завідомо неправдиві відомості стосовно призначення директором вказаного підприємства ОСОБА_1, передачі до статутного фонду грошових коштів у розмірі 62 500 грн., що складає 100% статутного капіталу товариства, хоча в дійсності зазначене майно ОСОБА_1 до статутного фонду ТОВ «КІНКАЙД ГРУП» не вносив. Так, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством групою осіб, 10.06.2009 прибув в офісне приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2, заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «КІНКАЙД ГРУП» створюється для прикриття незаконної діяльності невстановленої слідством особи та він в цілому, достовірно знаючи, що створює товариство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом ТОВ «КІНКАЙД ГРУП», що Товариство не буде знаходитись за адресою: м. Київ вул. Підвисоцького, буд. 10/10 офіс 60, а також те, що він, як одноосібний учасник товариства, ніякого майна та коштів до Статутного фонду ТОВ «КІНКАЙД ГРУП» не вносив та вносити не буде, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на підробку офіційних документів, які надають право на реєстрацію (створення) юридичної особи, підписав в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, Статут ТОВ «КІНКАЙД ГРУП», який містив завідомо неправдиві відомості, а саме те, що Товариство буде знаходитись за адресою: м. Київ вул. Підвисоцького, буд. 10/10 офіс 60, що ОСОБА_1, сформував статутний капітал, у розмірі 62500 грн. за рахунок грошових коштів, що становить 100 % його частки у статутному капіталі Товариства.

Так, вище зазначені документи містили завідомо неправдиві відомості, а саме те, що:

- в розділі 1 п.1.1 зазначено, що товариство діє у відповідності до Цивільного кодексу України, Господарського Кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», та інших законодавчих та нормативних актів в галузі підприємницької діяльності, а також цього Статуту;

- в розділі 1 п.1.12. зазначено місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. вул. Підвисоцького, 10/10 офіс 60, проте, за вказаною адресою воно знаходитись не буде;

- в розділі 2 зазначено цілі, предмет та напрями діяльності ТОВ «Кінкайд Груп», які фактично ОСОБА_1, виконувати наміру не мав;

- в розділі 7 зазначено, що ОСОБА_1 володіє 100 % у статутному фонді товариства в розмірі 62500 грн. у вигляді грошових коштів, яких фактично він у власності не мав.

Підроблення ОСОБА_1 офіційних документів ТОВ «КІНКАЙД ГРУП», які посвідчувалися приватним нотаріусом, дало змогу невстановленій слідством особі здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Обвинувачений ОСОБА_1 в судовому засіданні повністю визнав свою вину у вчиненні злочинів в межах висунутого обвинувачення, дав показання, що відповідають встановленим судом фактичним обставинам справи, щиро розкаявся і пояснив, що у червні - липні 2009 року він, влаштовуючись на роботу, погодився на пропозицію роботодавця на ім'я «ОСОБА_1», інших точних даних не пам'ятав, підписати ряд документів у нотаріуса. Він дійсно підписував документи у нотаріуса, пов'язані із створенням ТОВ «КІНКАЙД ГРУП», зміст яких не читав. Стверджував, що наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність цього підприємства він не мав, як і досвіду роботи керівником підприємства. Погодився з юридичною оцінкою його дії за ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України. Свої дії охарактеризував негативно.

Приймаючи до уваги, що обвинувачений ОСОБА_1 повністю визнав свою вину у вчиненні злочину в межах висунутого обвинувачення, його показання в судовому засіданні відповідали фактичним обставин справи, положення ч. 3 ст. 349 КПК України обвинуваченому та іншим учасникам судового розгляду роз'яснені, і вони не наполягали на досліджені інших доказів у справі, при цьому у суду не було сумнівів в добровільності та істинності їх позиції, суд визнав недоцільним дослідження решти доказів щодо фактичних обставин справи, які сторонами кримінального провадження не оспорювались.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_1 злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, та злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, як підроблення офіційного документа, який посвідчується приватним нотаріусом, з метою використання його іншою особою та збут такого документа, знайшли своє об'єктивне підтвердження в ході судового розгляду кримінального провадження.

Мім тим, в ході судового розгляду справи обвинувачений ОСОБА_1 заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурор підтримав вказане клопотання про закриття кримінального провадження за закінченням строків давності притягнення ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності.

Розглядаючи вказане питання, суд виходить роз'яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1 постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23 грудня 2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правих підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули строки, визначені цією статтею, зокрема, два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе ніж обмеження волі, а також три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням давності є обов'язковим для суду.

Згідно висунутого обвинувачення, що визнається судом доведеним, ОСОБА_1 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України, який є злочином невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді штрафу в розмірі від 500 до 2000 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а також злочин, передбачений ч. 1 ст. 358 КК України, який є злочином невеликої тяжкості, за який передбачено максимальне покарання у виді обмеження волі строком на 2 роки.

Виходячи з фактичних обставин справи, подія злочинів мала місце у червні - липні 2009 року, відтак на час судового розгляду сплинув, передбачений п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 49 КК України строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв'язку з чим суд, за наявності згоди ОСОБА_1 на закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності.

Долю речових доказів суд вирішує у відповідності до положень ч.9 ст. 100 КПК України.

Заходи забезпечення кримінального провадження у справі відсутні.

Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст. 285, ст. ст. 369, 371, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №32013110060000146 від 03.04.13р., закрити.

Речові докази: документи, що становлять банківську таємницю стосовно ТОВ «КІНКАЙД ГРУП» (код 36519958), згідно протоколу виїмки та огляду від 03.02.2012, - які приєднані для зберігання до матеріалів кримінального провадження, залишити там же.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду м. Києва через суд першої інстанції протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя К.Е. Тарасюк