Вирок № 39826957, 09.07.2014, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/6395/14-к

провадження № 1-кп/753/275/14

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" липня 2014 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі

головуючого - судді Щасної Т.В.

з участю прокурора Іващенко А.О.

при секретарі Бризгаловій А.І.

провівши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві судовий розгляд по кримінальному провадженню по обвинуваченню ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, українки , громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою : АДРЕСА_1 , раніше не судимої , обвинуваченої за ст.27 ч.5, 205 ч. 1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 , згідно Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є власницею товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Аверс Союз» (код ЄДРПОУ 38321415).

Незважаючи на те, що зазначене підприємство зареєстроване в державних органах влади як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_2 взяла участь у його створенні (реєстрації) не з метою здійснення господарської діяльності, як передбачено статусом ТОВ « Аверс Союз» (код ЄДРПОУ 38321415), а з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_3.

Крім того, ОСОБА_2 на прохання ОСОБА_3 З метою реєстрації вказаного суб'єкта господарювання, в державних органах влади підписала статутні та реєстраційні документи ТОВ «Аверс Союз», чим забезпечила здійснення ОСОБА_3 незаконної діяльності від імені ТОВ «Аверс Союз».

20 серпня 2012 року на прохання ОСОБА_3, ОСОБА_2 погодилась зареєструвати в органах державної влади на своє ім'я суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Аверс Союз» (код ЄДРПОУ 38321415).

Не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксовану в статутних документах ТОВ «Аверс-Союз», усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій як майбутньої власниці вказаного підприємства, ОСОБА_2 погодилась на таку пропозицію. В подальшому ОСОБА_2 прибула до ОСОБА_3 за адресою її проживання АДРЕСА_2 в раніше обумовлене по телефону місце та надала ОСОБА_3 свої паспортні данні, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства.

Після чого ОСОБА_3 при невстановлених слідством обставинах виготовила статут ТОВ «Аверс Союз», в якому ОСОБА_2 була зазначена як засновник вказаного підприємства.

22 серпня 2012 року ОСОБА_2, домовившись з ОСОБА_3 прибула у робочий час доби до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, офіс якої розташований в АДРЕСА_3. У приватного нотаріуса ОСОБА_4, ОСОБА_2 на прохання ОСОБА_3 повідомила їй, що має намір створити (зареєструвати) ТОВ «Аверс Союз» і тому необхідно нотаріально засвідчити її підпис у статуті вказаного підприємства. Далі достовірно усвідомлюючи, що створене на її ім'я підприємство буде використовуватися ОСОБА_3 для прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_2 засвідчила своїм підписом статут ТОВ «Аверс Союз», незаконно набувши статус його засновника, після чого цей статут був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, яка не була обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Таким чином ОСОБА_2 незаконно набула статус власниці ТОВ «Аверс Союз», та передала всі нотаріально посвідчені документи ОСОБА_3

Підписання ОСОБА_2 статутних документів ТОВ «Аверс Союз» (код ЄДРПОУ 38321415) дало змогу 28.08.2012р. здійснити державну реєстрація юридичної особи в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації за номером -10741020000043086.

Створення (реєстрація) ТОВ «Аверс Союз» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податків, відкриття поточного рахунку та отримання печатки підприємства надало можливість ОСОБА_3, прикриваючись зовнішньо законним фактором реєстрації та функціонування ТОВ «Аверс Союз», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

Так, використовуючи ТОВ «Аверс Союз» (код ЄДРПОУ 38321415) для прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_3 уникла від контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, завдяки чому отримала можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи.

Незаконна діяльність ТОВ «Аверс Союз», яке на прохання ОСОБА_3 створила (зареєструвала) на своє ім'я ОСОБА_2, здійснювалася в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме:

1.Статті 81 Цивільного Кодексу України, згідно положень якої юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу.

2.Статті 87 Цивільного кодексу України якою встановлено:

Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.

- Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

3.Статті 89 Цивільного кодексу України згідно якої:

- Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом.

- Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.

4.Статті 56 Господарського кодексу України де обумовлено, що суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

5.Статті 58 Господарського кодексу України, якою встановлено, що суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом.

6.Статті 89 Господарського кодексу України якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

7.Статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-ІУ від 15.05.2003 р., якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом.

8. Статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-ІУ від 15.05.2003 р., якою визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів.

Допитана у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_2 , вину свою у вчиненні інкримінованого їй злочину , визнала повністю та пояснила , що вона 20 серпня 2012 року на прохання ОСОБА_3, погодилась зареєструвати в органах державної влади на своє ім'я суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Аверс Союз»,не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг. Для цього вона , прибула до ОСОБА_3 за адресою її проживання АДРЕСА_2 в раніше обумовлене по телефону місце та надала ОСОБА_3 свої паспортні данні, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства.

Після чого ОСОБА_3 виготовила статут ТОВ «Аверс Союз», в якому ОСОБА_2 була зазначена як засновник вказаного підприємства.

22 серпня 2012 року вона домовилась з ОСОБА_3 та прибула у робочий час доби до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 в АДРЕСА_3, де на прохання ОСОБА_3 повідомила їй, що має намір створити ТОВ «Аверс Союз» і тому необхідно нотаріально засвідчити її підпис у статуті вказаного підприємства та засвідчила своїм підписом статут ТОВ «Аверс Союз».

Також обвинувачена ОСОБА_2 підтвердила , що всі обставини , викладені в обвинувальному акті відповідають дійсним обставинам справи , обвинувачена у вчиненому щиро кається .

Обвинувачена ОСОБА_2 не оспорює фактичні обставини , пояснивши при цьому , що вона правильно розуміє зміст пред»явленого їй обвинувачення та не заперечувала про визнання недоцільним дослідження доказів , щодо тих обставин , які ніким не оспорюються, крім того у суду немає сумнівів в добровільності та істинності її позиції , а тому суд, роз»яснивши обвинуваченій порядок та наслідки розгляду справи в порядку , передбаченому ч.3 ст. 349 КПК України , визнає недоцільним досліджувати докази щодо тих обставин , які ніким не оспорюються.

Аналізуючи викладене , суд приходить до висновку про те, що винність обвинуваченої ОСОБА_2 знайшла своє повне підтвердження в ході судового розгляду.

Дії обвинуваченої ОСОБА_2 суд кваліфікує за ст. ст. 27 ч.5, 205 ч. 1 КК України , як пособництво у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто наданні засобів чи знарядь для створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Згідно ст. 66 КК України обставини , що пом»якшують відповідальність ОСОБА_2 . є щире каяття.

Згідно ст. 67 КК України обставини , що обтяжують відповідальність ОСОБА_2 судом не встановлено .

Згідно з ч.2 ст. 65 КК України особі , яка вчинила злочин , має бути призначене покарання , необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів .

При призначенні виду і міри покарання обвинуваченій ОСОБА_2 суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки скоєного, особу обвинуваченої - раніше не судима , позитивно характеризується за місцем проживання , на утриманні має двох неповнолітніх дітей ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5

Враховуючи зазначені обставини суд вважає за можливе призначити покарання ОСОБА_2 у виді штрафу на користь держави.

Крім того, вислухавши думку учасників процесу щодо заявленого ОСОБА_2 клопотання про застосування до неї Закону України " Про амністію у 2014 році", оскільки на її утриманні двоє неповнолітніх дітей , відносно яких вона не позбавлена батьківських прав, суд вважає клопотання обґрунтованим.

У відповідності до положень п. В) ст.1 Закону України " Про амністію у 2014 році" , звільненню від покарання підлягають особ, не позбавлених батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років, дітей-інвалідів та/або повнолітніх сина, дочку, визнаних інвалідами.

На підставі наведеного, керуючись ст.66, 67 КК України, ст. 342-380 КПК України, -

З А С У Д И В :

ОСОБА_2 визнати винною в скоєнні злочину, передбаченого ст. ст .27 ч.5, 205 ч. 1 КК України і призначити їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 500( п'ятисот ) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян .

Звільнити ОСОБА_2 від відбування призначеного покарання на підставі п.» в» ст. 1 Закону України " Про амністію у 2014 році".

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави 196 грн. 56 коп. , за проведення експертизи.

На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва через Дарницький районний суд м. Києва протягом 30 діб з моменту його проголошення, а обвинуваченим, який перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя: