Вирок № 39749860, 15.07.2014, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 15.07.2014

Дело №1-385/2011

Производство №1/1511/32/12

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

24 марта 2014 года Ильичевский городской суд Одесской области в составе:

председательствующего - судьи Семенова О.А,

при секретаре - Кравченко М.А.,

с участием:

прокуроров - Кобец Т.Л., Панькова Е.В.,

защитников - адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Ильичевске Одесс кой области уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца гор.Одессы, гражданина Украины, имеющего высшее образование, не женатого, учащегося Института инновационного и последипломного образования, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_6, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.3, 190 ч.4, 358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3, 27 ч.4, 366 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженки гор.Ильичевска Одесской области, гражданки Украины, имеющей высшее образование, замужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_7, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.366 ч.2 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

10 мая 2007 года ОСОБА_3, имея доступ к печати компании «Элит Теннис Клаб», в которой он на тот период времени работал в должности заведующего административно-хозяйственной частью, используя компьютерную технику данного предприятия, умышленно, на территории гор.Ильичевска Одесской области изготовил поддельную справку №106, в которую внес недостоверные сведения о размере своей заработной платы, 33950 грн., за период с ноября 2006 года по апрель 2007 года.

23 мая 2007 года ОСОБА_3, имея умысел, направленный на получение банковского кредита в КБ «Надра», прибыл в отделение №13 указанного банка, расположенное по адресу: Одесская область, гор.Ильичевск, ул.Данченко, 3-б, где предоставил изготовленную им ранее поддельную справку о своих доходах №106, тем самым незаконно использовав данный документ. На основании предоставленной ОСОБА_3 поддельной справки о доходах КБ «Надра» с ОСОБА_3 был заключен кредитный договор №ОД13/05/2007/980-К/34, в результате чего ОСОБА_3 был выдан потребительский кредит на сумму 30000 грн.

19 июля 2007 года ОСОБА_3, имея доступ к печати компании «Элит Теннис Клаб», в которой он на тот период времени работал в должности заведующего административно-хозяйственной частью, используя компьютерную технику данного предприятия, умышленно, на территории гор.Ильичевска Одесской области изготовил поддельную справку №171 о размере заработной платы ОСОБА_6, 28900 грн., за период с января по июнь 2007 года.

02 августа 2007 года ОСОБА_3, имея умысел, направленный на получение банковского кредита в КБ «Надра», прибыл в отделение №13 указанного банка, расположенного по адресу: Одесская область, гор.Ильичевск, ул.Данченко, 3-б, где предоставил изготовленную им ранее поддельную справку о доходах ОСОБА_6 за №171, тем самым незаконно использовав данный документ.

В июле 2007 года ОСОБА_3, преследуя умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, изготовил на компьютере «Элит Теннис Клаб», в гор.Ильичевске Одесской области поддельные документы на имеющихся у него бланках предприятии, на которых он в 2007 году, воспользовавшись печатью предприятия, проставил оттиски печати: справку о доходах №163 от 27 июня 2007 года из ООО «Элит Теннис Клаб» на свое имя и справку №164 от 27 июня 2007 года на имя ОСОБА_6, которая выступала в качестве поручителя, в которые внес заведомо неправдивые сведения о размере своей заработной платы и заработной платы ОСОБА_6

10 июля 2007 года ОСОБА_3 предоставил вышеуказанные поддельные документы в отделение №730 АКИБ «УкрСиббанк», расположенное по адресу: Одесская область, гор.Ильичевск, ул.Ленина, 30/146Н, где в этот же день на их основании был заключен кредитный договор №11181373000 на сумму 16487 долларов США, что по курсу НБУ на 10 июня 2007 года составляло 83259,35 грн., что более чем в двести пятьдесят раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления. Используя указанные кредитные денежные средства, ОСОБА_3 по договору купли-продажи №156 от 06 июля 2007 года приобрел автомобиль марки «Шевроле Лачетти».

После этого, желая уклониться от исполнения обязанностей заемщика по кредитному договору №11181373000 от 10 июля 2007 года, действуя умышленно, ОСОБА_3 обратился к начальнику отделения №730 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_4 с просьбой снять арест с указанного автомобиля для дальнейшей его реализации.

Согласившись, ОСОБА_4, являясь должностным лицом - начальником отделения №730 АКИБ «УкрСиббанк», умышленно, действуя в интересах ОСОБА_3, 11 сентября 2007 года изготовила, подписала и выдала заведомо неправдивое письмо №611 от имени АКИБ «УкрСиббанк» на имя начальника РЭО 1-го межрайонного отдела ГАИ ГУМВД Украины в Одесской области о снятии запрета отчуждения движимого имущества - автомобиля «Шевроле Лачетти», и о якобы погашении долговых обязательств по кредитному договору №11181373000.

Вследствие преступных действий ОСОБА_4 ОСОБА_3 продал указанный автомобиль и вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, не исполнив долговые обязательства по кредиту, что причинило материальный ущерб АКИБ «УкрСиббанк» на сумму 16487 долларов США, что по курсу НБУ на 10 июля 2007 года составило 83259,35 грн., что более чем в двести пятьдесят раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

В сентябре 2007 года ОСОБА_3, преследуя умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, имея доступ к печати компании «Элит Теннис Клаб», в которой он на тот период времени работал в должности заведующего административно-хозяйственной частью, используя компьютерную технику данного предприятия, умышленно, на территории гор.Ильичевска Одесской области изготовил поддельный документ - справку ООО «Элит Теннис Клаб» о доходах №398 от 03 сентября 2007 года на свое имя, куда внес заведомо неправдивые сведения о размере своей заработной платы.

06 сентября 2007 года ОСОБА_3 предоставил вышеуказанную справку в отделение №730 АКИБ «УкрСиббанк», расположенное по адресу: Одесская область, г.Ильичевск, ул.Ленина, 30/146Н, где в этот же день, на основании поддельного документа был заключен кредитный договор №11210498000 на сумму 21968 долларов США, что по курсу НБУ на 06 сентября 2007 года составило 110938,40 грн., что более чем в двести пятьдесят раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления. Используя полученные обманным путем кредитные денежные средства, ОСОБА_3 по договору купли-продажи №514408-5146 от 04 сентября 2007 года приобрел автомобиль марки «Шевроле Эпика» в частную собственность. При этом исполнять кредитные обязательства ОСОБА_3 не намеревался.

Кроме того, в сентябре 2007 года ОСОБА_3, преследуя свой умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, имея доступ к печати компании «Элит Теннис Клаб», используя компьютерную технику данного предприятия, умышленно изготовил поддельный документ - справку ООО «Элит Теннис Клаб» о доходах №450 от 17 сентября 2007 года на свое имя, куда внес заведомо неправдивые сведения о размере своей заработной платы.

21 сентября 2007 года ОСОБА_3 предоставил вышеуказанную справку в отделение №730 АКИБ «УкрСиббанк», расположенное по адресу: Одесская область, гор.Ильичевск, ул.Ленина, 30/146Н, где в этот же день на основании поддельного документа был заключен кредитный договор №11220713000 на сумму 90000 долларов США на приобретение квартиры по адресу: АДРЕСА_1, которая ранее принадлежала гражданке ОСОБА_4 (после заключения брака - ОСОБА_4). Используя указанные кредитные денежные средства, ОСОБА_3 по договору купли-продажи от 21 сентября 2007 года, зарегистрированного под №5524, приобрел у ОСОБА_4 указанную квартиру в частную собственность.

После этого, желая уклониться от исполнения обязанностей заемщика по кредитному договору №112200713000 от 21 сентября 2007 года, действуя умышленно, ОСОБА_3 обратился к начальнику отделения №730 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_4 с просьбой снять арест с указанной квартиры для дальнейшей ее реализации.

Согласившись, ОСОБА_4, будучи должностным лицом, начальником отделения №730 АКИБ «УкрСиббанк», действуя умышленно, в интересах ОСОБА_3, 11 марта 2008 года изготовила, подписала и выдала заведомо неправдивое письмо №138-1/81-21-19/822 от имени АКИБ «УкрСиббанк» на имя частного нотариуса Ильичевского городского нотариального округа ОСОБА_9 о снятии ареста с квартиры АДРЕСА_1, и о якобы погашении долговых обязательств ОСОБА_3 по кредитному договору.

Вследствие преступных действий ОСОБА_4 ОСОБА_3 продал указанную квартиру и вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, не исполнив долговые обязательства по кредиту, чем причинил АКИБ «УкрСиббанк» материальный ущерб в размере 90000 долларов США, что на момент совершения преступления составило 454500 грн. и более чем в шестьсот раз превышало необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_3 в предъявленном ему обвинении виновным себя признал в полном объеме и показал суду, что в 2007 году он работал завхозом в «Элит Теннис Клаб» и имел доступ к печати и бланкам этого предприятия. 10 мая 2007 года, используя бланки и печать «Элит Теннис Клаб», он изготовил поддельную справку о своей зарплате, преувеличив её размер, которую затем предоставил в банк «Надра», в гор. Ильичевске и на основании этой справки заключил кредитный договор на 30000 грн. В июле 2007 года на этих же бланках он изготовил поддельную справку о зарплате ОСОБА_6, которую также предоставил в банк «Надра» 02 августа 2007 года для получения кредита. Также в июле 2007 года он изготовил поддельные документы «Элит Теннис Клаб» о своей зарплате и зарплате ОСОБА_6, чтобы получить кредит в банке, которые 10 июля 2007 года предоставил в «Укрсиббанк» в г.Ильичевске, и заключил кредитный договор на сумму примерно 16000 долларов США, на которые приобрел автомобиль «Шевроле Лачетти». В сентябре 2007 года он попросил Чебаненко составить и выдать неправдивое письмо от имени банка о снятии запрета на отчуждение автомобиля «Шевроле-Лачетти» и о якобы погашении им долговых обязательств по кредитному договору. Она согласилась и 11 сентября 2007 года подготовила письмо в МРЕО о том, что кредит якобы погашен, и что запрет на отчуждение автомобиля снят. В сентябре 2007 года он опять изготовил поддельную справку о доходах на свое имя, куда внес ложные сведения о размере своей зарплаты и 06 сентября 2007 года предоставил эту справку в «Укрсиббанк» в гор.Ильичевске, в тот же день заключил кредитный договор и приобрел автомобиль «Шевроле Эпика». Позже, в сентябре, таким же образом он подделал справку о своих доходах, которую 21 сентября 2007 года предоставил в «Укрсиббанк» в гор.Ильичевске и заключил кредитный договор. На полученные деньги купил квартиру, а затем в марте 2008 года снова обратился к Чебаненко с просьбой снять арест с этой квартиры для её продажи, пояснив намерением рассчитаться по кредиту. 11 марта 2008 года она изготовила письмо о снятии ареста с квартиры и о якобы погашении им договорных обязательств перед банком на имя нотариуса ОСОБА_9, затем квартиру он продал, однако деньги не использовал на погашение кредита, а присвоил их.

В судебном заседании подсудимая ОСОБА_4 полностью признала себя виновной в предъявленном ей обвинении, не оспаривала фактические обстоятельства дела и показала суду, что с 2005 года она работала начальником отделения №730 «Укрсиббанка» в гор.Ильичевске. 10 июля 2007 года ОСОБА_3 заключил с «Укрсиббанком» кредитный договор на сумму 16000 долларов США на покупку автомобиля «Шевроле-Лачетти», предоставив для этого справку с места работы и справку о зарплате ОСОБА_6, которые, как позже выяснилось, были поддельными. В начале сентября 2007 года ОСОБА_3 обратился к ней с просьбой выдать справку о якобы полном погашении кредита, для того, чтобы продать машину и расплатиться с банком. Она согласилась, сделала эту справку и передала её в МРЕО, где арест с автомобиля сняли. В тот же день машина была продана, но по кредиту ОСОБА_3 не расплатился. 06 сентября 2007 года ОСОБА_3 снова заключил кредитный договор на сумму 21968 долларов США на приобретение автомобиля «Шевроле Эпика», при этом он предоставил справку о доходах, которая, как оказалось, была поддельной. 21 сентября 2007 года ОСОБА_3 заключил с отделением «Укрисиббанка» кредитный договор на сумму 90000 долларов США на приобретение принадлежащей ей квартиры, получил 90000 долларов США. Затем он обратился к ней с просьбой выдать справку для нотариуса о погашении кредитов. Она согласилась и 11 марта 2008 года изготовила, подписала и выдала такое письмо на имя нотариуса ОСОБА_9 о снятии ареста с квартиры и якобы погашении долговых обязательств по кредитному договору перед банком. На основании этого письма ОСОБА_3 продал квартиру, а деньги присвоил.

Исследовав доказательства по делу, суд приходит к следую щим выводам.

Виновность ОСОБА_3 в подстрекательстве ОСОБА_4 к совершению служебного подлога и виновность ОСОБА_4 в служебном подлоге, то есть в составлении и выдаче ею, как должностным лицом, заведомо неправдивого официального документа - письма №138-1/81-21-19/822 от 11 марта 2008 года, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом правам и интересам юридического лица - АКИБ «УкрСиббанк», кроме призна тельных показаний подсудимых, подтверждается материалами дела:

- заявлением представителя АКИБ «Укрсиббанк» ОСОБА_10, согласно которого ОСОБА_4 своим письмом от 11 марта 2008 года №138-1/31-21-19/822 на имя нотариуса ОСОБА_9 сняла запрет отчуждения недвижимого имущества - квартиры АДРЕСА_1, указав, что ОСОБА_3 выполнил договорные обязательства, при этом выплаты по кредиту не проводились. Действиями ОСОБА_4 и ОСОБА_3 АКИБ «Укрсиббанк» причинен материальный ущерб на сумму 106212,4 долларов США (т.1, л.д.4),

- письмом ОСОБА_4 от 11 марта 2008 года №138-1/81-21-19/822 от имени АКИБ «УкрСиббанк» на имя частного нотариуса Ильичевского городского нотариального округа ОСОБА_9 о снятии ареста с квартиры АДРЕСА_1 и погашении долговых обязательств ОСОБА_3 по кредитному договору (т.4, л.д.98),

- сообщением об исключении записи из Государственного реестра ипотек на основании письма №138-1/81-21-19/822 от 11 марта 2008 года от имени АКИБ «УкрСиббанк» (т.1, л.д.35),

- выписками из Единого государственного реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества и из Государственного реестра ипотек о регистрации изъятия записи (о снятии запрета отчуждения квартиры АДРЕСА_1 на основании письма АКИБ «УкрСиббанк» от 11 марта 2008 года №138-1/81-21-19/822 (т.4, л.д.100-101),

- заключением технической экспертизы документов от 27 апреля 2010 года №53, согласно выводов которой в письме от 11 марта 2008 года №138-1/81-21-19/822 от имени АКИБ «УкрСиббанк» оттиск печати «УкрСиббанк» нанесен печатью «УкрСиббанк», образцы которой представлены для сравнительного исследования (т.4, л.д.114-117),

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы от 29 апреля 2010 года №52, согласно выводов которой подпись от имени ОСОБА_4 в графе «Начальник отделения №730 АКИБ «УкрСиббанк» в письме от 11 марта 2008 года №138-1/81-21-19/822 частному нотариусу ОСОБА_9 исполнена ОСОБА_4 (т.4, л.д.125-127),

- выпиской из приказа от 12 сентября 2006 года №352-ВК, согласно которой ОСОБА_4 с 18 сентября 2006 года принята на должность начальника отделения №730 АКИБ «Укрсиббанк» в гор.Ильичевске (т.4, л.д.157),

- выпиской из приказа от 06 мая 2008 года №174-ВК, согласно которой в связи с заключением брака ОСОБА_4 изменила фамилию на ОСОБА_4 (т.4, л.д.158),

- должностной инструкцией начальника отделения АКИБ «УкрСиббанк», с которой ОСОБА_4 ознакомлена под роспись 16 апреля 2007 года, согласно которой ОСОБА_4 являлась должностным лицом, исполняла организационно-распорядительные функции (т.4, л.д.160),

- положением об отделении №47 АКИБ «Укрсиббанк» (т.4, л.д.154-156).

Виновность ОСОБА_3 в подстрекательстве ОСОБА_4 к совершению служебного подлога и виновность ОСОБА_4 в должностном подлоге, то есть в составлении и выдаче ею, как должностным лицом, заведомо неправдивого официального документа - письма №611 от 11 сентября 2007 года, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом правам и интересам юридического лица - АКИБ «УкрСиббанк» (служебный подлог), кроме призна тельных показаний подсудимых, подтверждается доказательства ми.

Виновность подсудимых подтверждается также ма териалами дела:

- протоколом выемки от 11 марта 2010 года (т.3, л.д.287-288),

- письмом ОСОБА_4 от 11 сентября 2007 года №611 от имени АКИБ «УкрСиббанк» на имя начальника РЭО 1-го межрайонного отдела ГАИ ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_11 о снятии запрета отчуждения движимого имущества - автомобиля «Шевроле Лачетти» и погашении ОСОБА_3 долговых обязательств по кредитному договору (т.3, л.д.290),

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы от 11 марта 2010 года №269, согласно выводов которой, подпись от имени ОСОБА_4 в письме от 11 сентября 2007 №611 на имя начальника РЭО 1-го межрайонного отдела ГАИ ГУМВД Украины в Одесской области исполнена ОСОБА_4 (т.4, л.д.136-140),

- заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов от 11 марта 2010 года №271, согласно выводов которой оттиск печати в письме на имя начальника РЭО 1-го межрайонного отдела ГАИ ГУМВД Украины в Одесской области нанесен при помощи клише печати, изготовленного с использованием набора типографского шрифта и соответствует оттискам печати, представленным на исследование (т.4, л.д.148-150),

- письмом ОСОБА_4 от 06 июля 2007 года от имени АКИБ «УкрСиббанк» на имя начальника МРЭО гор.Ильичевска о предоставлении ОСОБА_3 кредита на приобретение автомобиля «Шевроле Лачетти» и оформлении регистрации данного транспортного средства с внесением в графу «Особые отметки» записи «Отчуждение запрещено без разрешения АКИБ «УкрСиббанк Кредит» (т.3, л.д.122),

- протоколом допроса свидетеля ОСОБА_12, оглашенном в судебном заседании, согласно которого в сентябре 2007 года он приобрел автомобиль «Шевроле Лачетти» и поставил его на учет в ГАИ гор.Белгород-Днестровский Одесской области. Оформление автомобиля происходило без затруднений, так как автомобиль не находился в запрете отчуждения (т.3, л.д.323-324),

- выпиской о регистрации в Государственном реестре обременений движимого имущества и заявлением о регистрации обременения движимого имущества - автомобиля «Шевроле Лачетти» на основании договора о предоставлении потребительского кредита и залога имущества от 10 июля 2007 года (т.3, л.д.83-84),

- выпиской из приказа от 12 сентября 2006 года №352-ВК, согласно которой ОСОБА_4 с 18 сентября 2006 года принята на должность начальника отделения №730 АКИБ «Укрсиббанк» в гор.Ильичевске (т.4, л.д.157),

- выпиской из приказа от 06 мая 2008 года №174-ВК, согласно которой в связи с заключением брака ОСОБА_4 изменила фамилию на ОСОБА_4 (т.4, л.д.158),

- должностной инструкцией начальника отделения АКИБ «УкрСиббанк», с которой ОСОБА_4 ознакомлена под роспись 16 апреля 2007 года, согласно которой ОСОБА_4 являлась должностным лицом, исполняла организационно-распорядительные функции (т.4, л.д.160),

- положением об отделении №47 АКИБ «Укрсиббанк» (т.4, л.д.154-156).

Виновность подсудимого ОСОБА_3 в подделке документа - справки о заработной плате от 10 мая 2007 года №106, кроме призна тельных показаний подсудимого, подтверждается доказательства ми.

Так, свидетель ОСОБА_13, в судебном заседании показал, что в 2007 году он работал директором ООО «Элит Теннис Клаб». Справок о заработной плате ОСОБА_3 и ОСОБА_6 он не выдавал.

Свидетель ОСОБА_14 показала суду, что в 2007 году она работала главным бухгалтером ООО «Элит Теннис Клаб». О том, кто выдавал ОСОБА_3 справки о доходах ей не известно.

Виновность ОСОБА_3 подтверждается также материалами дела:

- протоколом выемки от 23 декабря 2010 года в АБ «Надра» (т.6, л.д.45),

- справкой от 10 мая 2007 года №106, согласно которой заработная плата ОСОБА_3 с ноября 2006 года по апрель 2007 года составила якобы 33950 грн. (т.6, л.д.19),

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы от 22 марта 2011 года №331, согласно выводов которой подпись в графе «Гендиректор» в справке ООО «Элит Теннис Клаб» о доходах №106 от 10 мая 2007 года на имя ОСОБА_3 исполнена не фактическим директором ОСОБА_15, а другим лицом(т.6, л.д.131-146),

- приказом №100К от 31 октября 2005 года о переводе ОСОБА_3 с 01 ноября 2005 года на должность заведующего хозяйством (т.6, л.д.201),

- письмом ООО «Элит Теннис Клаб» от 14 октября 2010 года №35, согласно которого с 01 июня 2004 года по 15 сентября 2007 года ОСОБА_3 работал в ООО «Элит Теннис Клаб» заведующим хозяйством (т.6, л.д.197),

- договорами о полной индивидуальной материальной ответственности (т.6, л.д.113,117-119),

- справкой ООО «Элит Теннис Клаб», согласно которой заработная плата ОСОБА_3 за период с ноября 2006 года по июль 2007 года составила 5210,88 грн. (т.6, л.д.198),

- протоколом воспроизведения обстановки и обстоятельств события от 24 мая 2011 года, с участием подсудимого ОСОБА_3 (т.6, л.д.263-264).

Вина ОСОБА_3 в использовании заведомо поддельного документа - справки о заработной плате от 10 мая 2007 года №106, кроме признательных показаний подсудимого, подтверждается доказательствами.

Протоколом допроса свидетеля ОСОБА_16 показала суду, что в 2007 году ОСОБА_3 и ОСОБА_6 заключили кредитные договоры с банком «Надра». Все документы для оформления сделок приносил ОСОБА_3, в том числе и справки с места работы его и ОСОБА_6.

Виновность ОСОБА_3 подтверждается также материалами дела:

- заявлением директора филиала ОАО «Надра» от 01 сентября 2010 года согласно которого 23 мая 2007 года между ОСОБА_3 и КБ «Надра» заключен кредитный договор №ОД13/05/2007/980-К/34 в результате чего ОСОБА_3 был выдан потребительский кредит на сумму 30000 гривен(т.6, л.д.5-6),

- заявлением ОСОБА_3 в КБ «Надра» о выдаче кредита на 30000 грн. от 16 мая 2007 года (т.6, л.д.7),

- кредитным договором от 23 мая 2007 года №ОД13/05/2007/980-К/34, заключенным между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_3, согласно которого ОСОБА_3 получил банковский кредит в сумме 30000 грн., приобщенный в качестве вещественного доказательства по делу (т.6, л.д. 124-126,249),

- мемориальным ордером от 23 мая 2007 года №NL-2 (т.6, л.д.23),

- заявлением ОСОБА_3 от 23 мая 2007 года №2 на перевод наличных денежных средств (т.6, л.д.24),

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы от 22 марта 2011 года №331, согласно выводов которой подписи в графах «Позичальник» в кредитном договоре №ОД13/05/2007/980-К/34 исполнены ОСОБА_3 (т.6, л.д.131-146),

- протоколом воспроизведения обстановки и обстоятельств события от 24 мая 2011 года, с участием подсудимого ОСОБА_3 (т.6, л.д.263-264).

Вина ОСОБА_3 в подделке справки о заработной плате ОСОБА_6 от 19 июля 2007 года №171, кроме признательных показаний подсудимого, подтверждается вышеизложенными показаниями свидетеля ОСОБА_13, а также другим доказательствами.

Так, свидетель ОСОБА_6 показала суду, что в 2007 году она и ОСОБА_3 работали в «Элит Тенис Клаб». Справки о своей заработной плате она не брала, о получении кредитов ничего не знала. В 2008 году в милиции ей сообщили, что от ее имени оформлен договор о поручительстве по кредиту, по которому ОСОБА_3 приобрел автомобиль «Шевроле Лачетти».

Вина ОСОБА_3 подтверждается также материалами дела:

- протоколом выемки от 12 декабря 2010 года (т.6,л.д.45),

- справкой №171 от 19 июля 2007 года, согласно которой заработная плата ОСОБА_6 с января по июль 2007 года составила 28900 грн. (т.6,л.д.127),

- справкой ООО «Элит Теннис Клаб», согласно которой заработная плата ОСОБА_6 с ноября 2006 года по июль 2007 года составила 7820,10 грн. (т.6,л.д.220),

- протоколом осмотра справки №171 о заработной плате ОСОБА_6 в 2007 году, приобщенной в качестве вещественного доказательства по делу (т.6,л.д.247-248,249),

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы от 22 марта 2011 года №331 (т.6, л.д.131-146), согласно выводов которой подпись в графе «Ген.директор» в справке ООО «Элит Теннис Клаб» №171 от 19 июля 2007 года о доходах ОСОБА_6 исполнена не фактическим директором ОСОБА_13, а другим лицом.

- протоколом воспроизведения обстановки и обстоятельств события от 24 мая 2011 года, с участием подсудимого ОСОБА_3 (т.6, л.д.263-264).

Вина ОСОБА_3 в использовании поддельной справки №171 от 19 июля 2007 года о доходах ОСОБА_6 02 августа 2007 года, кроме признательных показаний подсудимого, подтверждается протоколами показаний свидетелей ОСОБА_16, ОСОБА_17, начальника отделения КБ «Надра», и ОСОБА_18, кассира отделения КБ «Надра», согласно которых, в 2007 году между банком «Надра» и ОСОБА_6 был заключен кредитный договор.

Виновность ОСОБА_3 подтверждается также имеющимся в материалах дела кредитным договором №ОД13/08/2007/840-К/104 от 02 августа 2007 года (т.6, л.д.120-123).

Виновность ОСОБА_3 в изготовлении поддельного документа - справки о заработной плате № 163 от 27 июня 2007 года, кроме признательных показаний подсудимого, подтверждается показаниями свидетелей ОСОБА_13 и ОСОБА_14, а также материалами дела:

- справкой о заработной плате ОСОБА_3 от 27 июня 2007 года №163, согласно которой заработная плата ОСОБА_3 за период с января по июнь 2007 года составила 34050 грн.(т.3, л.д.112),

- справкой ООО «Элит Теннис Клаб», согласно которой заработная плата ОСОБА_3 за период с января по июнь 2007 года составила 3480 грн. (т.3, л.д.48).

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы от 05 января 2010 года №7, согласно выводов которой подпись от имени ОСОБА_15 в справке о доходах №163 от 27 июня 2007 года на имя ОСОБА_3, выданной ООО «Элит Теннис Клаб», исполнена не ОСОБА_15, а другим лицом(т.3, л.д.208-210).

Виновность ОСОБА_3 в изготовлении поддельного документа - справки о заработной плате ОСОБА_6 №164 от 27 июня 2007 года, кроме признательных показаний подсудимого, подтверждается вышеизложенными показаниями свидетелей ОСОБА_13 и ОСОБА_14 и ОСОБА_6, а также материалами дела:

- справкой о заработной плате ОСОБА_6 №164 от 27 июня 2007 года, согласно которой заработная плата ОСОБА_6 за период с января по июнь 2007 года составила 27450 грн. (т.3, л.д.113),

- справкой ООО «Элит Теннис Клаб», согласно которой заработная плата ОСОБА_6 за период с января по июнь 2007 года составила 5220 грн. (т.3, л.д.47),

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы от 05 января 2010 года №7, согласно выводов которой подпись от имени ОСОБА_15 в справке о доходах №164 от 27 июня 2007 года на имя ОСОБА_6, выданной ООО «Элит Теннис Клаб», исполнены не ОСОБА_15, а другим лицом(т.3, л.д.208-210).

Виновность ОСОБА_3 использовании заведомо поддельных документов - справок №164 и №163 от 27 июня 2007 года, а также в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в июле 2007 года в крупных размерах подтверждается вышеизложенными показаниями свидетеля ОСОБА_6 и другими доказательствами.

Свидетель ОСОБА_19 показала суду, что в 2007 году она работала в отделении №730 «Укрсиббанка» в г.Ильичевске. В этом же году ОСОБА_3 получил три кредита на приобретение двух автомобилей и квартиры, он же предоставлял справки о доходах.

Протоколом допроса свидетеля ОСОБА_20, которая показала, что в 2007 году она работала финансовым консультантом в «Укрсиббанке». ОСОБА_3 получил кредиты на приобретение двух автомобилей и квартиры. Он самостоятельно предоставлял все документы, в том числе справки о доходах. Подлинность справок о доходах не проверялась.

Виновность ОСОБА_3 подтверждается также материалами дела:

- заявкой ОСОБА_3 на выдачу кредита в сумме 16487 долларов США (т.3, л.д.14-15),

- договором о предоставлении ОСОБА_3 потребительского кредита №11181373000 от 10 июля 2007 года (т.3, л.д.85-90),

- договором поручительства ОСОБА_6 №126330 от 10 июля 2007 года (т.3, л.д.91-92),

- договором предоставления потребительского кредита и залога транспортного средства №11181228000 от 10 июля 2007 года с приложением и дополнениями, согласно которого АКИБ «УкрСиббанк» предоставил ОСОБА_3 кредит в сумме 16487 долларов США под залог автомобиля «Шевроле Лачетти» (т.3, л.д.93-101),

- протоколом выемки кредитного дела №11181228000 от 19 ноября 2009 года (т.2, л.д.52-53),

- протоколом осмотра предметов от 19 ноября 2009 года (т.3, л.д.65)

- распоряжением на выдачу ОСОБА_3 кредита на сумму 16487 долларов США от 10 июля 2007 года (т.3, л.д.125)

- договором купли-продажи автомобиля «Шевроле Лачетти» №156 от 06 июля 2007 года (т.3, л.д.116-121),

- свидетельством о регистрации транспортного средства - автомобиля «Шевроле Лачетти» (т.3, л.д.115).

- протоколом осмотра транспортного средства - автомобиля «Шевроле Лачетти, приобщенного в качестве вещественного доказательства по делу (т.3, л.д.279,280),

- расчетом задолженности ОСОБА_3 по кредитному договору №11181228000 от 10 июля 2007 года (т.3, л.д.167-175),

- заявлением представителя АКИБ «УкрСиббанка», согласно которого при оформлении кредитного договора №11181228000 от 10 июля 2007 года ОСОБА_3 предоставил банку поддельную справку о его зарплате (т.3, л.д.3),

- письмами АКИБ «УкрСиббанк» на имя ОСОБА_3 с требованиями погасить задолженность по кредитным договорам №11181228000 от 10 июля 2007 года, №11210498000 от 06 сентября 2007 года и №11220713000 от 21 сентября 2007 года (т.3, л.д.73-75),

- письмами ГУВМД Украины в Одесской области от 21 февраля и 22 февраля 2010 года (т.3, л.д.252-253), согласно которых автомобиль «Шевроле Лачетти» по состоянию на 16 февраля 2010 года не принадлежал ОСОБА_3 Указанный автомобиль был снят с учета 12 сентября 2007 года и 04 октября 2007 года зарегистрирован за ОСОБА_12

Виновность ОСОБА_3 в подделке документа - справки о заработной плате №398 от 03 сентября 2007 года, кроме признательных показаний подсудимого, подтверждается вышеизложенными показаниями свидетелей ОСОБА_13 и ОСОБА_14, а также материалами дела:

- справкой №398 от 03 сентября 2007 года о заработной плате ОСОБА_3 с марта по август 2007 года, согласно которой заработная плата ОСОБА_3 за указанный период составляет 34200 грн. (т.2, л.д.146),

- справкой ООО «Элит Теннис Клаб», согласно которой заработная плата ОСОБА_3 за период с марта по август 2007 года составила 3540,78 грн. (т.2, л.д.40),

- заявлением представителя АКИБ «УкрСиббанк» о том, что при заключении кредитного договора №11210498000 от 06 сентября 2007 года на 21968 долларов США ОСОБА_3 предоставил банку поддельную справку с места работы (т.2, л.д.3),

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы от 19 января 2010 года №59, согласно выводов которой подпись от имени ОСОБА_13 в справке о доходах №398 от 03 сентября 2007 года, выданной от имени «Элит Теннис Клаб» на имя ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_13, а иным лицом с подражанием его подлинной подписи (т.2, л.д.211-214),

- заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов от 21 декабря 2009т года №1548, согласно выводов которой оттиск печати ООО «Элит Теннис Клаб» в справке о доходах №398 от 03 сентября 2007 года, выданной на имя ОСОБА_3, нанесен при помощи клише печати, изготовленного с использованием набора типографского шрифта(т.2,л.д.202-204).

Виновность ОСОБА_3 в использовании заведомо поддельного документа - справки о заработной плате №398 от 03 сентября 2007 года и завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенном в сентябре 2007 года в крупных размерах, кроме признательных показаний подсудимого, подтверждается вышеизложенными показаниями свидетеля ОСОБА_19, протоколом показаний свидетеля ОСОБА_20, а также материалами дела:

- кредитным договором №11210498000 от 06 сентября 2007 года с приложениями, согласно которого АКИБ «УкрСиббанк» выдал ОСОБА_3 кредит на сумму 21968 долларов США, что по курсу НБУ составило 110938,40 грн.(т.2, л.д.4-12),

- заявкой ОСОБА_3 на получение кредита в АКИБ «УкрСиббанк» на сумму 21968 долларов США (т.2,л.д.93),

- распоряжением АКИБ «УкрСиббанк» на выдачу ОСОБА_3 кредита в размере 21968 долларов США (т.2,л.д.82),

- расчетом задолженности по кредитному договору №11210498000 от 06 сентября 2007 года (т.2, л.д.178-186),

- свидетельством о регистрации транспортного средства - автомобиля «Шевроле Эпика» на имя ОСОБА_3 (т.2, л.д.28),

- договором купли-продажи автомобиля №514408-5146 от 04 сентября 2007 года (т.2, л.д.29-32), согласно которого ОСОБА_3 приобрел автомобиль «Шевроле Эпика»,

- гарантийным письмом АКИБ «УкрСиббанк» от 03 сентября 2007 года (т.2, л.д.34),

- протоколом выемки от 19 ноября 2009 года (т.3, л.д.63-64),

- протоколом осмотра предметов от 19 ноября 2009 года (т.2, л.д.54),

- письмами АКИБ «УкрСиббанк» на имя ОСОБА_3 с требованиями погасить задолженность по кредитным договорам №11181228000 от 10 июля 2007 года, №11210498000 от 06 сентября 2007 года и №11220713000 от 21 сентября 2007 года (т.2, л.д.64-68),

- заявлением о выдаче наличных денежных средств в сумме о 21968 долларов США (т.2, л.д.83),

- протоколом осмотра автомобиля «Шевроле Эпика» от 19 апреля 2010 года (т.4, л.д.193), признанного вещественным доказательством по делу (т.4, л.д.194).

Виновность ОСОБА_3 в изготовлении поддельного документа - справки о доходах №450 от 17 сентября 2007 года, кроме признательных показаний подсудимого, подтверждается вышеизложенными показаниями свидетелей ОСОБА_13 и ОСОБА_14, а также материалами дела:

- заявлением представителя АКИБ «УкрСиббанк» от 12 июня 1009 года, согласно которого при оформлении кредитного договора №11220713000 ОСОБА_3 предоставил банку поддельную справку с места работы (т.1, л.д.4),

- справкой №450 от 17 сентября 2007 года, согласно которой заработная плата ОСОБА_3 за период с марта по август 2007 года составила 38106,60 грн. (т.1, л.д.224),

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы от 03 декабря 2009 года, согласно выводов которой подпись от имени ОСОБА_13 в справке о доходах на имя ОСОБА_3 от ООО «Элит Теннис Клаб», выданной 17 сентября 2007 года, выполнена не ОСОБА_13, а другим лицом с подражанием его подлинной подписи (т.1, л.д.230-233),

- заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов от 01 декабря 2009 года №1476, согласно выводов которой оттиск печати на справке о доходах №450 на имя ОСОБА_3 нанесен при помощи клише печати, изготовленного с использованием набора типографского шрифта (т.1,л.д.241-243).

Виновность ОСОБА_3 в использовании заведомо поддельного документа - справки о доходах №450 от 17 сентября 2007 года и завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество) в особо крупных размерах, кроме показаний свидетеля ОСОБА_19, протоколом показаний свидетеля ОСОБА_20, подтверждается также материалами дела:

- заявкой ОСОБА_3 о выдаче кредита на 90000 долларов США (т.1, л.д.12-16),

- договором о предоставлении потребительского кредита №11220713000 от 21 сентября 2007 года, согласно которого ОСОБА_3 предоставлен кредит в сумме 90000 долларов США на приобретение квартиры АДРЕСА_1(т.1,л.д.18-24),

- актом приема-передачи документов от 21 сентября 2007 года (т.1, л.д.67),

- распоряжением на выдачу ОСОБА_3 кредита в размере 90000 долларов США от 21 сентября 2007 года (т.1, л.д.129),

- заявлением на выдачу наличных денежных средств в сумме 90000 долларов США от 21 сентября 2007 года (т.1, л.д.146),

- договором купли-продажи квартиры АДРЕСА_1 от 21 сентября 2007 года (т.1, л.д.7-8),

- протоколом выемки кредитного дела №11220713000 от 09 октября 2009 года (т.1, л.д.57),

- протоколом осмотра предметов от 09 октября 2009 года (т.1, л.д.58),

- письмами АКИБ «УкрСиббанк» на имя ОСОБА_3 с требованиями погасить задолженность по кредитным договорам №11181228000 от 10 июля 2007 года, №11210498000 от 06 сентября 2007 года и №11220713000 от 21 сентября 2007 года (т.1, л.д.64-66),

- договором купли - продажи квартиры АДРЕСА_1 от 12 марта 2008 года (т.1, л.д.37-38)

- ипотечным договором от 21 сентября 2007 года и выпиской о регистрации в Государственном реестре ипотек (т.1, л.д.70-72),

- документами на квартиру АДРЕСА_1 (т.1, л.д.10, 131-138)

- расчетом задолженности ОСОБА_3 по кредитному договору №11220713000 от 21 сентября 2007 года (т.1, л.д.195-198).

Таким образом, ОСОБА_4 своими умышленными действиями, выразившимися в должностном подлоге, то есть в составлении и выдаче должностным лицом заведомо неправдивых официальных документов, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом правам и интересам юридического лица (ущерб АКИБ «УкрСиббанк» на общую сумму 106487 долларов США, что на момент совершения преступления соответствовало 537759,35 грн.), совершила преступление, предусмотренное ст.366 ч.2 УК Украины.

Таким образом, ОСОБА_3 своими умышленными действиями, выразившимися в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), повторно, в особо крупных размерах, совершил преступление, предусмотренное ст.190 ч.4 УК Украины.

Кроме того, ОСОБА_3 своими умышленными действиями, выразившимися в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), повторно, в крупных размерах, совершил преступление, предусмотренное ст.190 ч.3 УК Украины.

Кроме того, ОСОБА_3 своими умышленными действиями, выразившимися в подстрекательстве уговорами должностного лица ОСОБА_4 к совершению умышленного преступления, предусмотренного ст.366 ч.2 УК Украины - должностной подлог, то есть составление и выдача должностным лицом заведомо неправдивых официальных документов, что повлекло тяжкие последствия (ущерб АКИБ «УкрСиббанк» на общую сумму 106487 долларов США), совершил преступление, предусмотренное п.4 ст.27, ч.2 ст. 366 УК Украины.

Кроме того, ОСОБА_3 своими умышленными действиями, выразившимися в подделке документа, который выдается организацией, гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать такие документы, и который представляет права, с целью его использования как самим подделывающим, так и другим лицом, совершил преступление, предусмотренное ст.358 ч.1 УК Украины.

Кроме того, ОСОБА_3 своими умышленными действиями, выразившимися в подделке документа, который выдается предприятием, организацией, гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать такие документы, и который предоставляет права, с целью его использования, как самим подделывающим, так и другим лицом, повторно, совершил преступление, предусмотренное ст.358 ч.2 УК Украины.

Кроме того, ОСОБА_3 своими действиями, выразившимися в использовании заведомо поддельного документа, совершил преступление, предусмотренное ст.358 ч.3 УК Украины.

Изучением личности подсудимых установлено следующее.

Подсудимый ОСОБА_3 ранее не судим (т.6, л.д.272 оборот, т.4, л.д.312 оборот), положительно характеризуется по месту жительст ва (т.6, л.д.280, т.4, л.д.320), не работает, учится (т.7, л.д.205), не состоит на учете у врача-психиатра и нарколога (т.4, л.д.317-319, т.6, л.д.278-279), с 05 по 23 марта 2012 года находился на лечении в Одесском областном психоневрологическом отделении Одесского областного психоневрологического диспансера с диагнозом: «Расстройство адаптации. Умеренно выраженная смешанная тревожная и депрессивная реакция. Последствия органического поражения центральной нервной системы, вегето-сосудистой дистонии, перманентно-пароксизмальное течение» (т.7, л.д.121).

В соответствии с заключением судебно-психиатрической экспертизы (т.7, л.д.156-160) подсудимый хроническим психи ческим заболеванием не страдал и не страдает, во время совер шения противоправного деяния признаков какого-либо временного расстройства психической деятельности не обнаруживал, мог от давать отчет своим действиям и руководить ими. В принудитель ных мерах медицинского характера не нуждается.

Подсудимая ОСОБА_4 ранее не судима (т.4, л.д.302 оборот), положительно характеризуется по месту жительст ва (т.4, л.д.306-307), не работает, посредственно характеризовалась по месту прежней работы (т.4, л.д.310) не состоит на учете у врача-психиатра (т.4, л.д.303), замужем (т.4, л.д.309), имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка (т.7, л.д.168).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, суд не находит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсуди мых, суд признает их чистосердечное раскаяние в содеянном, способствование следствию и суду в установлении истины по делу.

При назначении подсудимым наказания, необходимо го и достаточного для их исправления и предупреждения новых преступлений, суд учитывает степень тяжести и обстоятельства совершенных подсудимыми преступлений, данные их лич ности, смягчающие их наказание обстоятельства и считает, что им должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, ОСОБА_3 также с конфискацией имущества, являющегося его личной собственностью, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, ОСОБА_4 также с лишением ее права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, так как менее строгое наказание будет недостаточным для их исправления и предупреждения совершения ими новых преступлений.

В связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, на основании ст.49, ч.5 ст.74 УК Украины ОСОБА_4 подлежит освобождению от основного и дополнительного наказаний.

в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, на основании ст.49, ч.5 ст.74 УК Украины ОСОБА_3 подлежит освобождению от наказания в отношении совершенных им преступлений по ст.358 ч.1, ст.358 ч.2, ст.358 ч.3, ст.ст.27 ч.4, 366 ч.2 УК Украины.

Наказание подсудимому ОСОБА_3 следует назначить, при менив ст.70 УК Украины, так как он совершил несколько преступ лений, за которые не был осужден.

Суд полагает, что исправление и пе ревоспитание подсудимого ОСОБА_3 возможно без изоляции от общества, поэтому считает, что возможно применить к нему положение ст.75 УК Украины, на основании чего освободить от дополнительного наказания - конфискации имущества.

Характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой ОСОБА_3, его первая судимость, дают суду основания полагать, что его исправление и перевоспи тание возможны без изоляции от общества, в связи с чем в соот ветствии со ст.75 УК Украины он подлежит освобождению от от бытия основного наказания с испытанием, а также на него следует возложить обязанности, предусмотренные ст.76 УК Украины.

ПАО «УкрСиббанк» (правоприемник АКИБ «УкрСиббанк») обратилось в суд с гражданским иском к подсудимым, просило солидарно взыскать с них в свою пользу имущественный вред в размере 753990,96 грн. по кредитам №11181228000 от 10 июля 2007 года и №11220713000 от 21 сентября 2007 года, взыскать с подсудимого ОСОБА_3 материальный ущерб по кредиту №11210498000 от 06 сентября 2007 года, в размере 138736,62 грн. (т.7, л.д.60-64).

В соответствии с договором факторинга от 20 апреля 2012 года №05/12 ПАО «УкрСиббанк» уступило ООО «Кредекс Финанс» право требования по кредиту №11210498000 от 06 сентября 2007 года, выданного ОСОБА_3, в связи с чем ПАО «УкрСиббанк», как гражданский истец, заменено на ООО «Кредекс Финанс».

Суд принимает во внимание, что задолженность по кредитам ОСОБА_3 не является для ООО «Кредекс Финанс» ущербом от преступления и, учитывая положения ст.50 УПК Украины (1960г.), суд приходит к заключению, что иск ООО «Кредекс Финанс» не подлежит рассмотрению в уголовном судопроизводстве, что не является препятствием для последнего обратиться с указанным иском в гражданском порядке.

Учитывая, что ОСОБА_4 подлежит освобождению от назначенного наказания, а гражданский иск ПАО «УкрСиббанк» в отношении материального ущерба по кредиту №11220713000 от 21 сентября 2007 года предъявлен в солидарном порядке к обоим обвиняемым, этот иск не подлежит рассмотрению в уголовном судопроизводстве, что не является препятствием для банка обратиться с ним в гражданском порядке.

ПАО «УкрСиббанк» просило оставить ранее заявленный иск к ОСОБА_6 о взыскании с нее 144371,35 грн. без рассмотрения.

Учитывая, что ОСОБА_6 обвинение по данному уголовному делу не предъявлялось, а также что истец заявил об оставлении его иска без рассмотрения, суд считает, что иск ПАО «УкрСиббанк» к ОСОБА_6 необходимо оставить без рассмотрения.

Руководствуясь ст.ст.323, 324 УПК Украины,

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ОСОБА_4 виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.366 ч.2 УК Украины.

Признать ОСОБА_3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.3, 190 ч.4, 358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3, 27 ч.4, 366 ч.2 УК Украины.

Назначить наказание ОСОБА_4 по ст.366 ч.2 УК Украины - 2 года лишения свободы с лишением права занимать должности в банковских учреждениях, связанные с выдачей кредитов, сроком на 2 года.

На основании ст.49, ч.5 ст.74 УК Украины освободить ОСОБА_4 от назначенного основного и дополнительного наказаний в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Назначить наказание ОСОБА_3:

по ст.190 ч.3 УК Украины - 3 года лишения свободы,

по ст.190 ч.4 УК Украины - 5 лет лишения свободы без конфискации имущества,

по ст.358 ч.1 УК Украины - 1 год ограничения свободы,

по ст.358 ч.2 УК Украины - 2 года ограничения свободы,

по ст.358 ч.3 УК Украины - 1 год ограничения свободы,

по ст.ст.27 ч.4, 366 ч.2 УК Украины - 2 года лишения свободы без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

На основании ст.49, ч.5 ст.74 УК Украины освободить ОСОБА_3 от назначенного наказания по ст.358 ч.1, ст.358 ч.2, ст.358 ч.3, ст.ст.27 ч.4, 366 ч.2 УК Украины в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

В соответствии с ч.1 ст.70 УК Украины определить осужденному ОСОБА_3 наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим - 5 лет лишения свободы без конфискации имущества.

В соответствии со ст.ст.75, 76 УК Украины освободить осужденного ОСОБА_3 от отбытия основного наказания в виде лишения свободы с испытанием, если он в течение одного года испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные судом обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное про живание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, уведомлять указанный орган об изменении места жительства.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу осужденному ОСОБА_3 оставить прежнею - подписку о невыезде.

Зачесть осужденному ОСОБА_3 время его содержания под стражей с 05 по 12 апреля 2010 года, с 14 по 17 апреля 2010 года и с 07 декабря 2012 года по 11 июля 2013 года (т.4, л.д.2, 28-30, 36-37, 93, т.7, л.д.225-238, т.8, л.д. 29-34).

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу осужденной ОСОБА_4 - подписку о невыезде - отменить.

Зачесть осужденной ОСОБА_4 в срок отбытия наказания вре мя ее содержания под стражей с 16 апреля по 15 июня 2010 года (т.4, л.д.63-66, 89-90, 351).

Вещественные доказательства по делу: кредитные дела, письма, справки, кредитные договоры (т.1, л.д.149, т.2, л.д.147, т.3, л.д.155, 291, т.4, л.д.99, т.6, л.д.249), - хранить в материалах дела.

Судебные издержки в размере 15212,15 грн., связанные с проведением экспертиз (т.1, л.д.228, 239, т.2, л.д.200, 210, т.3, л.д.206, 216, 227, т.4, л.д.112, 124, 134, 146, т.6, л.д.129), возложить на осужден ных, взыскать с них указанную сумму в доход государства в долевом порядке: с ОСОБА_3 - 9188 грн., с ОСОБА_4 - 6024 грн.

Гражданские иски ООО «Кредекс Финанс» и Публичного акционерного общества «УкрСиббанк» - оставить без рассмотрения.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Одесс кой области через Ильичевский городской суд Одесской области в течение 15 дней с момента провозглашения приговора, а содержащимся под стражей осужденным - в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

Судья