Ухвала суду № 38373416, 22.04.2014, Київський районний суд м. Одеси

_____________________

Справа № 1512/2-214/11

Провадження № 2/520/359/14

УХВАЛА

про призначення експертизи

/вступна та резолютивна частини/

22.04.2014 року Київський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого - судді Васильків О.В.

при секретарі - Площинській Т.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Одесі цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" до ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором, та за позовом ОСОБА_3 до ПАТ «Райффайзен банк Аваль», третя особа ОСОБА_2, про визнання договорів поруки припиненими, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Зважаючи на складність у викладенні повного тексту ухвали суду, пов'язану з потребою у обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, суд вважає за необхідне проголосити її вступну та резолютивну частини.

Керуючись ст. ст. 168, 143, 144 ЦПК України, суд , -

У Х В А Л И В:

Призначити по цивільній справі за позовом ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" до ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором, та за позовом ОСОБА_3 до ПАТ «Райффайзен банк Аваль», третя особа ОСОБА_2, про визнання договорів поруки припиненими судову економічну експертизу, на вирішення якої поставити питання:

1. Чи відповідає розрахунок заборгованості, здійснений ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", умовам Кредитних договорів № 014/0076/74/65078 від 07.09.2006 року та № 014/0076/74/65795 від 18.09.2006 року /та Додаткових угод по даним Договорам/, укладеним між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ОСОБА_2?

Проведення експертизи доручити експертам ОНДІСЕ, попередивши експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 КК України.

В розпорядження експерта надати цивільну справу.

Зупинити провадження по справі в зв'язку з проведенням експертизи.

Відшкодування витрат за проведення експертизи покласти на ОСОБА_2

Зобов'язати ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" надати в розпорядження експерта документи, прошнуровані, пронумеровані, систематизовані та підписані особами, які їх склали,представлені разом з описом в оригіналах або в копіях з зазначенням про проведення судової експертизи по копіям:

- внутрішні нормативні документи ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" стосовно документального оформлення та бухгалтерського обліку операцій з кредитування фізичних осіб в іноземній валюті (технологічна карта, програма кредитного продукту, положення інструкція тощо), зі змінами та доповненнями, що діяли на дати укладання кредитних договорів №014/0076/74/65078 від 07.09.2006 року та №014/0076/74/65795 від 18.09.2006 року та протягом періоду з 07.09.2006 року до 30.06.2011 року.

- рішення уповноваженого органу ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" про обслуговування (зміну умов) кредитів згідно кредитних договорів №014/0076/74/65078 від 07.09.2006 року та №014/0076/74/65795 від 18.09.2006 року оформлені належним чином (протоколи).

- розшифровки (реєстри, виписки) за рахунками аналітичного бухгалтерського обліку кредитних операцій банку за кредитними договорами №014/0076/74/65078 від 07.09.2006 року та №014/0076/74/65795 від 18.09.2006 року за період з 07.09.2006 року до 30.06.2011 року, зокрема щодо: обліку заборгованості за основною сумою кредиту (у т.ч. за №221355066, №221375169), обліку нарахування та сплати відсотків (у т.ч. за №221825240, №221885345), обліку простроченої заборгованості за основною сумою кредиту та нарахованими відсотками, обліку нарахування та сплати штрафних санкцій, з зазначенням номеру рахунку, валюти рахунку, назви клієнта, номеру кореспондуючого рахунку, періоду виписки, дати, змісту та суми операції.

- розшифровки за рахунками управлінського обліку кредитних операцій банку за кредитними договорами №014/0076/74/65078 від 07.09.2006 року та №014/0076/74/65795 від 18.09.2006 року за період з 07.09.2006 року до 30.06.2011 року, у разі, якщо використання рахунків управлінського обліку передбачено внутрішніми нормативними документами банку.

- первинні меморіальні та касові документи банку за період з 07.09.2006 року до 30.06.2011 року за кредитними договорами №014/0076/74/65078 від 07.09.2006 року та №014/0076/74/65795 від 18.09.2006 року за період з 07.09.2006 року до 30.06.2011 року щодо надання та погашення кредитних коштів; нарахування та погашення відсотків за користування кредитними коштами; здійснення валютно-обмінних операцій за поточними рахунками позичальника у зв'язку з наданням кредитів (у разі здійснення операцій), оформлені належним чином (меморіальні ордери, заяви на переказ, заяви на видачу, заяви на продаж іноземної валюти тощо).

- первинні касові та меморіальні документи ОСОБА_2 щодо обгрунтованості отримання та повернення грошових коштів за кредитними договорами №014/0076/74/65078 від 07.09.2006 року та №014/0076/74/65795 від 18.09.2006 року за період з 07.09.2006 року до 30.06.2011 року, оформлені належним чином (квитанції, платіжні доручення тощо).

- листування між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ОСОБА_2 за кредитними договорами №014/0076/74/65078 від 07.09.2006 року та №014/0076/74/65795 від 18.09.2006 року за період з 07.09.2006 року до 30.06.2011 року, у тому числі: офіційні повідомлення з відповіними відмітками про отримання, поштові листи, тощо.

- виписки за поточним рахунком позичальника №26205002 щодо обгрунтованості отримання та повернення грошових коштів за кредитними договорами №014/0076/74/65078 від 07.09.2006 року та №014/0076/74/65795 від 18.09.2006 року за період з 07.09.2006 року до 30.06.2011 року, з зазначекнням номеру поточного рахунку, валюти рахунку, назви клієнта, номеру кореспондуючого рахунку, періоду виписки, дати, змісту та суми операції.

- договір про відкриття поточного рахунку №26205002, укладений між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ОСОБА_2, у тому числі додатки до нього стосовно встановлення порядку та тарифів за його обслуговування, та заява на його відкриття.

- оригінали документів, які представлені в матеріалах справи, або зазначити письмово про проведення експертизи по копіям наданих документів у матеріалах справи.

Ухвала в частині зупинення провадження по справі може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Одеської області через суд першої інстанції шляхом подачі апеляції у 5-денний строк з дня проголошення ухвали.

Суддя Васильків О. В.