Постанова № 38124248, 27.03.2014, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/4100/14-к

№ 1-«КС»/522/4352/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2014 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Цільмак К.П., при секретарі Гасанов Р.Н., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Гузунової І.Г., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Останіною І.В., по кримінальному провадженню зареєстрованому в ЄРДР за № 12013170110000176 від 21.01.2013 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Одеській області Гузунова І.Г.., звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю їх подальшого вилучення в ПАТ «КБ Інвестбанк» (МФО 328094) за адресою: м. Одеса вул. В.Арнаутська, 2-б, а саме: юридичної (обліково-реєстраційного) справи ТОВ «САНГРІЯ» код ЄДРПОУ 37060285, рр № 2600131707981; карток обліку зразків підписів посадових осіб ТОВ «САНГРІЯ» код ЄДРПОУ 37060285, рр № 2600131707981; роздруківки руху грошових коштів (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку ТОВ «САНГРІЯ» код ЄДРПОУ 37060285, рр № 2600131707981 за період з 01.01.2010 р. по теперішній час; чеків на отримання коштів готівкою по рр № 2600131707981 ТОВ «САНГРІЯ» код ЄДРПОУ 37060285 за період з 01.01.2010 по теперішній час; платіжних доручень на перерахування грошових коштів ТОВ «САНГРІЯ» код ЄДРПОУ 37060285 за період з 01.01.2010 р. по теперішній час.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали, які обґрунтовують клопотання, вважаю необхідним в задоволенні клопотання відмовити, з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів, які обґрунтовують клопотання до ЄРДР за №12013170110000176 внесено відомості про те, що внаслідок неправомірних дій невстановлених слідством осіб, які діючи навмисно, протиправно, за попередньою змовою, переслідуючи мету на фіктивне підприємство, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, 05.06.2007 р. зареєстрували на ім'я ОСОБА_2 ТОВ «Прогресссів Ревеню Технолоджис» (код 35179260). Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 205 КК України, про підозру жодній особі не повідомлено.

Також до ЭРДР за №12013170110000292 внесено відомості про те, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, з метою фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, 05.06.2007 р. зареєстрували на ім'я ОСОБА_2 ТОВ «Прогресссів Ревеню Технолоджис» (код 35179260). В подальшому невстановлені особи від імені ТОВ «Прогресссів Ревеню Технолоджис» з метою незаконного заволодіння коштами, наданими із державного бюджету України на адресу ДП «Одеська залізниця» на закупівлю устаткування для автоматичного оброблення інформації, подали заяву до тендерного комітету для прийняття участі у відкритих торгах, за результатами яких ТОВ «Прогресссів Ревеню Технолоджис» було визнано переможцем, та в подальшому з розрахункового рахунку ДП «Одеська залізниця», були перераховані бюджетні грошові кошти на загальну суму 1894708 гривень 80 копійок. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 5 ст. 191 КК України, про підозру жодній особі не повідомлено.

Також до ЄРДР за №12013170110000642 внесено відомості про те, що невстановлені особи, в період 2011-2012 роки, діючи у складі групи осіб, використовуючи підпорядковане їм ТОВ «ТД Мельвед» на підставі податкової звітності, а саме: декларацій за липень 2011 та січень 2012 р. внесли завідомо неправдиві дані та здійснили незаконне відшкодування бюджетних коштів на рахунок платника у АТ «ЕРДЕ банк». Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 191 КК України, про підозру жодній особі не повідомлено.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів та відомостей, які містять банківську таємницю, щодо рахунку ТОВ «САНГРІЯ», проте з клопотання та матеріалів, які обґрунтовують клопотання не вбачається, що ТОВ «САНГРІЯ» має якесь відношення до вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень, оскільки відомості про це не внесено до ЄРДР.

В клопотанні старшого слідчого зазначено, що ТОВ «ТД Мельвед» в звітний період, на підставі якого формувалась податкова звітність за липень 2011 р. та січень 2012 р. мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «САНГРІЯ». Як вбачається з матеріалів, які обґрунтовують клопотання до ЄРДР внесено відомості щодо вчинення групою осіб кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України у період з 2011 р. по 2012 р., використовуючи підпорядковане їм ТОВ «ТД Мельвед», однак старший слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати відомості щодо роздруківки руху грошових коштів; чеків на отримання коштів готівкою; платіжних доручень на перерахування грошових коштів ТОВ «САНГРІЯ» за період з 01.01.2010 р. по теперішній час, при цьому не вказує, яке істотне значення мають відомості про вилучення яких клопоче слідчий, для встановлення яких обставин у кримінальному провадженні, та яким чином їх можливо використати як доказ.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України в клопотанні слідчий не обґрунтовує необхідність вилучення саме оригіналів документів ТОВ «САНГРІЯ». Твердження слідчого, про те, що вилучення юридичної обліково-реєстраційної справи ТОВ «САНГРІЯ»; карток обліку зразків підписів посадових осіб ТОВ «САНГРІЯ», необхідно для використання під час проведення судово-економічної та почеркознавчої експертизи не може бути підставою для надання тимчасового доступу та вилучення документів та відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки до матеріалів, які обґрунтовують клопотання не додано жодної постанови про призначення експертизи, а також слідчим не доведено, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей не можливо, а відповідно до вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні старшим слідчим не наведено достатніх і законних підстав для надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, а тому застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не є виправданим та може призвести до порушення прав, свобод і інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Також, суд звертає увагу на ту обставину, що з аналогічним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий звертався до Приморського районного суду м. Одеси та 17.03.2014 р. було винесено ухвалу про відмову в задоволенні клопотання. В клопотанні від 26.03.2014 р., слідчий не навів жодних нових обставин, чи інших доказів про необхідність надання тимчасового доступу, крім тих, які вже були предметом розгляду в суді.

Таким чином, вважаю, що клопотання старшого слідчого є не обґрунтованим, не повним, таким, що не відповідає вимогам КПК України, а тому задоволенню не підлягає.

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Одеській області Гузунова І.Г. в судове засідання не з'явилася.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Гузунової І.Г.., про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх подальшого вилучення в ПАТ «КБ Інвестбанк» (МФО 328094) за адресою: м. Одеса вул. В. Арнаутська, 2-б, а саме: юридичної (обліково-реєстраційного) справи ТОВ «САНГРІЯ» код ЄДРПОУ 37060285, рр № 2600131707981; карток обліку зразків підписів посадових осіб ТОВ «САНГРІЯ» код ЄДРПОУ 37060285, рр № 2600131707981; роздруківки руху грошових коштів (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку ТОВ «САНГРІЯ» код ЄДРПОУ 37060285, рр № 2600131707981 за період з 01.01.2010 р. по теперішній час; чеків на отримання коштів готівкою по рр № 2600131707981 ТОВ «САНГРІЯ» код ЄДРПОУ 37060285 за період з 01.01.2010 по теперішній час; платіжних доручень на перерахування грошових коштів ТОВ «САНГРІЯ» код ЄДРПОУ 37060285 за період з 01.01.2010 р. по теперішній час - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис) копія вірна

Слідчий суддя: Секретар:

27.03.2014