Ухвала суду № 38032510, 13.01.2014, Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/15117/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

______________

У Х В А Л А

13 січня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Тішко Д.А. при секретарі Шугай Г.В., за участю слідчого Зіборової О.В., прокурора Дзевіцької О.Д., адвоката ОСОБА_1, свідка ОСОБА_2, розглянувши клопотання представника ПП «Агро-торгівельна фірма «Баратівське» про скасування арешту на майно у вигляді грошових коштів, що містяться на банківських рахунках, що було накладено відповідно до ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 11 листопада 2013 року у справі №490/12756/13-К, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні групи слідчих СУ УМВС України в Миколаївській області, до складу якої входить слідчий Зіборова О.В., проводиться досудове розслідування обставин кримінального провадження № 12012160020000589, в якому об'єднані декілька кримінальних проваджень, а саме:

- кримінальне провадження щодо обставин незаконних фінансових операцій ТОВ "АРТ-Компані", а також інших юридичних та фізичних осіб, відомості про які 05 грудня 2012 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України;

- кримінальне провадження щодо обставин створення і використання для прикриття незаконної діяльності ТОВ "Трейдинг Агро", відомості про які 20 лютого 2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України;

- кримінальне провадження щодо обставин створення і використання для прикриття незаконної діяльності ТОВ "Гамма-Юг", відомості про які 18 липня 2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України;

- кримінальне провадження щодо обставин створення і використання для прикриття незаконної діяльності ТОВ "Тоніс Трейд", відомості про які 16 жовтня 2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

06 листопада 2013 року слідчий Зіборова О.В. звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Дзевіцькою О.В. клопотанням про накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, що містяться на банківських рахунках ПП "Агро-торгівельна фірма "Баратівське" (код ЄДРПОУ 35424400), як на майно, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме на грошові кошти, які містяться на його розрахункових рахунках.

Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 11 листопада 2013 року у справі №490/12756/13-К зазначене клопотання було задоволено та накладено арешт, як на майно набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках:

1) № 26001545000009 для розрахунків в українській гривні, відкритому ПП "Агро-торгівельна фірма "Баратівське" (код ЄДРПОУ 35424400) в АТ "Родовід Банк" (МФО 321712);

2) № 26103000328536 для розрахунків в українській гривні, відкритому ПП "Агро-торгівельна фірма "Баратівське" (код ЄДРПОУ 35424400) у Центральній філії ПАТ "Кредобанк" (МФО 326007);

3) № 26002122063001 для розрахунків в українській гривні, відкритому ПП "Агро-торгівельна фірма "Баратівське" (код ЄДРПОУ 35424400) в АТ "Брокбізнесбанк" (МФО 300249);

4) № 26048122038001 для розрахунків в українській гривні, відкритому ПП "Агро-торгівельна фірма "Баратівське" (код ЄДРПОУ 35424400) в АТ "Брокбізнесбанк" (МФО 300249)

шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними, зокрема здійснювати будь-які видаткові операції з вказаних банківських рахунків до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

26 грудня 2013 року представник ПП "Агро-торгівельна фірма "Баратівське" адвокат ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 11 листопада 2013 року у справі №490/12756/13-К.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвала слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 11 листопада 2013 року була винесена з порушенням прав ПП "Агро-торгівельна фірма "Баратівське", так як позбавляє підприємство можливості користуватися та розпоряджатися власними грошовими коштами. Зазначене підприємство та його посадові особи не мають жодного статусу в кримінальному провадженні №12012160020000589, матеріали якого не містять жодних доказів, що підтверджують їх протиправну діяльність, в тому числі взаємовідносини з ТОВ «Тоніс Трейд» з приводу придбання (постачання) товарів. Також зазначав, що наявність статутних та інших документів, печаток ПП "Агро-торгівельна фірма "Баратівське" в офісних приміщеннях за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 60-Б є правомірним, у зв'язку з тим, що зазначена адреса є юридичним та фактичним місцезнаходженням цього підприємства.

Вивчивши зазначене клопотання, вислухавши пояснення представника заявника, який підтримав доводи клопотання, та пояснення слідчого та прокурора, які заперечували проти його задоволення, показання свідка ОСОБА_2, оглянувши матеріали клопотання про арешт майна №490/12756/13-к, матеріали кримінального провадження №12012160020000589, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Задовольняючи клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Миколаївській області Зіборової О.В., погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Дзевіцькою О.В. та накладаючи арешт на майно у вигляді грошових коштів, що містяться на банківських рахунках ПП "Агро-торгівельна фірма "Баратівське", слідчий суддя при розгляді справи №490/12756/13-К виходив із того, що зазначене майно, а саме грошові кошти, які містяться на розрахункових рахунках цього підприємства набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та мають ознаки пункту 4 ч. 2 ст. 167 КПК. До такого висновку слідчий суддя дійшов, враховуючи виявлення під час обшуку 15 жовтня 2013 року в офісному приміщенні ТОВ "Тоніс Трейд" печатки підприємства - ПП "Агро-торгівельна фірма "Баратівське".

Проте, зазначена обставина спростовується тим, що печатка ПП "Агро-торгівельна фірма "Баратівське" була вилучена за місцем фактичного та юридичного місцезнаходження зазначеного підприємства, а саме: вул. Спаська, 60-Б, м. Миколаїв, що підтверджується випискою державного реєстратора Усикової Г.В. від 19.11.2013 р. серії АВ№731047, довідкою з ЄДРПОУ АА №834788 від 18.07.2013 р. Крім того, представником ПП "Агро-торгівельна фірма "Баратівське" надані належні докази, що зазначене підприємство не має ознак фіктивності, так як здійснює постійну господарську діяльність, починаючи з 2008 року, яка передбачена його статутом, має штат постійних працівників в складі 11 осіб, має основні засоби виробництва, сплачує податки та інші обов'язкові платежі. Крім того, з моменту накладення арешту на майно підприємства до теперішнього часу жодним його посадовим особам не повідомлялося про підозру у вчиненні будь-якого злочину, не має також і кримінального провадження за фактом неправомірних дій службових осіб ПП "Агро-торгівельна фірма "Баратівське".

Таким чином, слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва при винесенні ухвали від 11 листопада 2013 року у справі №490/12756/13-К про накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, що містяться на банківських рахунках ПП "Агро-торгівельна фірма "Баратівське" не було відомо про зазначені обставини, що є важливими для встановлення наявності підстав ч. 2 ст.173 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Відповідно до пункту 4 ч. 2 ст. 167 КПК України до таких речей, зокрема належать речі, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Зі змісту п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України слідує, що при вирішенні питання про накладення арешту на майно слідчий суддя, крім іншого, враховує достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення.

З аналізу зазначених вище норм КПК України слідує, що арешт на майно у вказаному випадку слідчий суддя накладає лише тоді, якщо сторона, яка подала клопотання про його накладення, надасть допустимі і достатні докази, які б підтверджували, що було вчинено кримінальне правопорушення та майно, на яке належить накласти арешт, є набутим в результаті вчинення цього правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Крім того, відповідно до змісту ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У зв'язку з тим, що на даний момент у сторони обвинувачення не має достатніх доказів щодо причетності службових осіб ПП "Агро-торгівельна фірма "Баратівське" до вчинення кримінального правопорушення та того, що гроші, які знаходяться на його банківських рахунках, набуті в результаті вчинення такого правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність скасування арешту на майно ПП "Агро-торгівельна фірма "Баратівське" у вигляді грошових коштів, що містяться на банківських рахунках, що було накладено відповідно до ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 11 листопада 2013 року у справі №490/12756/13-К.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 86, 167, 170 - 174 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Скасувати арешт на майно ПП "Агро-торгівельна фірма "Баратівське" (код ЄДРПОУ 35424400) у вигляді грошових коштів, що містяться на банківських рахунках:

1) № 26001545000009 для розрахунків в українській гривні, відкритому ПП "Агро-торгівельна фірма "Баратівське" в АТ "Родовід Банк" (МФО 321712);

2) № 26103000328536 для розрахунків в українській гривні, відкритому ПП "Агро-торгівельна фірма "Баратівське" у Центральній філії ПАТ "Кредобанк" (МФО 326007);

3) № 26002122063001 для розрахунків в українській гривні, відкритому ПП "Агро-торгівельна фірма "Баратівське" в АТ "Брокбізнесбанк" (МФО 300249);

4) № 26048122038001 для розрахунків в українській гривні, відкритому ПП "Агро-торгівельна фірма "Баратівське" в АТ "Брокбізнесбанк" (МФО 300249),

що було накладено відповідно до ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 11 листопада 2013 року у справі №490/12756/13-К.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Центрального районного суду м. Миколаєва Тішко Д.А.