Ухвала суду № 37900939, 05.02.2014, Приморський районний суд м. Одеси

№ 522/155/14-к

№ 1-кп/522/8/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2014 р. Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді Гончарова Р.В.

при секретарі Толпиго Ю.П.

за участю прокурора Яворського Г.С.

захисника ОСОБА_1

обвинуваченої ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності в кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42013170490000033 від 09.09.2013 року по обвинуваченню ОСОБА_2, у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 , ч.1 ст.366, ч. 2 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду м. Одеси з прокуратури м. Одеси надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності в кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42013170490000033 від 09.09.2013 року по обвинуваченню ОСОБА_2, у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 , ч.1 ст.366, ч. 2 ст.358 КК України

Органами досудового слідства встановлено, що у період з 2000 року по серпень 2007 року ОСОБА_2 працювала в ТОВ «Чорноморський регіональний центр туризму», де вона познайомилася з ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5, які також працювали в зазначеній організації.

У серпні 2007 року ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 звільнилися з ТОВ «Чорноморський регіональний центр туризму».

Після чого, ОСОБА_2 працювала в ТОВ «Катамаран Тур», а ОСОБА_5, організувавши своє підприємство ТОВ «Чорноморські екскурсії» взяла на посаду менеджером з туризму ОСОБА_3 і ОСОБА_4 Однак, 31.12.2008 своїм же Наказом № 9 звільнила останніх у зв'язку із закриттям підприємства.

У свою чергу ОСОБА_3, будучи обізнаною про специфіку діяльності туристичних компаній і знаючи ОСОБА_2, запропонувала останній створити своє підприємство й організувати крім законної діяльності, виготовлення підроблених ваучерів і клопотань на продовження термінів візи для осіб, що не мали мети отримання туристичних послуг і бажали прибути на територію України з особистих потреб, з метою отримання особистої вигоди, на що остання погодилася.

Так, 09.01.2009 року ОСОБА_2 зареєструвала ТОВ «Юрлентур» (код ЄДРПОУ 36290485), яке 06.02.2009 отримало ліцензію на здійснення туроператорської діяльності, по виду діяльності за КВЕД 63.30.0 «Послуги з організації подорожей».

Цей підклас включає:

· туристичну діяльність: реалізацію та надання комплексу туристичних послуг, до складу яких входять послуги перевезення, послуги розміщення, консультації та планування маршрутів, організація індивідуальних подорожей та інші туристичні послуги (відвідування об'єктів культури, організація відпочинку та розваг, реалізація сувенірної продукції тощо);

· посередницьку діяльність турагентів з реалізації туристичного продукту туроператорів;

· діяльність екскурсоводів (гідів);

· продаж та резервування квитків з будь-якою метою (відпустка, відрядження тощо) для подорожування на всі види транспорту.

Розпорядженням від 15.01.2009 року ОСОБА_2 прийняла на себе повноваження директора ТОВ «Юрлентур».

Відповідно до п. 9.3 Статуту ТОВ «Юрлентур», директор є вищою посадовою особою Товариства, керує його поточною діяльністю, представляє Товариство, укладає договори, видає накази і дає вказівки, які є обов'язковими для всіх робітників.

Таким чином, постійно обіймаючи посаду директора та виконуючі організаційно-розпорядчі обов'язки, ОСОБА_2 згідно з приміткою 1 до ст. 364 КК України була посадовою особою.

Крім того, на посаду менеджера з туризму у січні 2009 року прийнята ОСОБА_3, в коло обов'язків якої входило: робота з клієнтами, роз'яснення умов надання послуг, оформлення туристичних ваучерів і клопотань.

Крім того 01.03.2009 року між ТОВ «Юрлентур» в особі директора ОСОБА_2 і «Al- Asaad for Tourism & Air Cargo» в особі директора ОСОБА_6 01.03.2009 року укладено договір про співпрацю у сфері туризму та взаємного прийому туристів на комерційній основі.

Однак, будучи обізнаними про специфіку діяльності туристичних компаній, ОСОБА_2 вирішила спільно з ОСОБА_3 організувати крім законної діяльності, виготовлення підроблених ваучерів і клопотань на продовження термінів візи для осіб, з метою отримання особистої вигоди.

При цьому, ОСОБА_3 повинна була вносити завідомо неправдиві відомості в туристичні ваучери, а ОСОБА_2 засвідчувати їх печаткою підприємства як директор.

Так, 05.08.2009 у зв'язку із закінченням терміну перебування на території України до менеджера по туризму ОСОБА_3 та директора ТОВ «Юрлентур» (код ЄДРПОУ 36290485), яке зареєстроване 09.01.2009 і 06.02.2009 отримало ліцензію на здійснення туроператорської діяльності по виду діяльності за КВЕД 63.30.0 «Послуги з організації подорожей», звернувся громадянин Данії ОСОБА_8 з проханням оформити йому документи для продовження терміну перебування на території України, на що останні погодилися.

Представники ТОВ «Юрлентур» ОСОБА_3 і ОСОБА_2, не маючи туристичних взаємин з громадянином Данії ОСОБА_8, а також договору на екскурсійне обслуговування, згідно з яким - одна сторона (суб'єкт, що здійснює туристичну діяльність) за встановленою договором плату зобов'язується надати за замовленням іншої сторони (екскурсанта) обслуговування, істотною частиною якого є послуги екскурсовода (гіда - перекладача) загальною тривалістю не більше 24 годин, які не включають у себе послуги з розміщення (ч. 1 ст. 21 Закону України «Про туризм»), та не посвячуючи ОСОБА_8 в свої злочинні плани, приступили до реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на виготовлення підробленого документа.

Так, ОСОБА_3 05.08.2009 знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Юрлентур» за адресою: м. Одеса, вул. Коблівська, 42, отримавши від ОСОБА_8 документи, що засвідчують його особу, а також фотографію, в порушення вимог ч. 1 ст. 21 Закону України «Про туризм», «Інструкції про порядок продовження терміну перебування на Україні іноземців та осіб без громадянства» , затвердженої Наказом МВС України № 1456 від 01.12.2003 року відповідно до яких, у письмових зверненнях про продовження терміну перебування зазначаються підстави продовження терміну, відомості про особу іноземця, номер паспортного документа, термін його дії, тип візи, мета і термін продовження, місце проживання на Україну, відомості про приймаючу сторону, письмові гарантії щодо фінансового забезпечення перебування іноземця на Україну, зобов'язання щодо забезпечення своєчасного виїзду іноземця за межі держави після закінчення терміну перебування, фактично не маючи будь-яких відносин з громадянином ОСОБА_8, склала клопотання за вих. № 16 про продовження терміну перебування ОСОБА_8 на території України, в яке внесла завідомо неправдиві відомості про купівлю останнім туру (термін перебування до 22.09.2009 року).

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_3 надала клопотання на ім'я ОСОБА_8 ОСОБА_2, яка будучи посадовою особою - директором ТОВ «Юрлентур», діючи умисно, з корисливих мотивів, засвідчила завідомо неправдиві відомості, викладені в ньому своїм підписом і відбитком печатки ТОВ «Юрлентур».

Внаслідок чого, зазначене клопотання, в яке внесено завідомо неправдиві відомості, передано ОСОБА_8, і ним же надалі надано у відділ громадянства імміграції та реєстрації фізичних осіб ГУМВС України в Одеській області, на підставі якого йому продовжено термін перебування на території України.

Так, ОСОБА_2, своїми умисними діями, які виразилися у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також видача завідомо неправдивих документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, скоїла злочин , передбачений ч. 2 ст. 28 , ч. 1 ст. 366 КК України.

24.02.2010 до ОСОБА_3 і ОСОБА_2 звернулася невстановлена ??особа з проханням виготовити громадянину Чехії ОСОБА_10 туристичний ваучер для відкриття візи і подальшого в'їзду на територію України в особистих цілях, на що останні погодилися.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 в цей же день, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Юрлентур» за адресою: м. Одеса, вул. Коблівська, 42, приступила до реалізації спільного злочинна плану.

Так, діючи в порушення вимог п. 1.1, п.1.2, п.2.4, п. 2.10 «Інструкції про порядок оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання », затвердженої наказом Держтурадміністрації України № 50 від 06.06.2005 року, відповідно до яких:

- ваучер - форма письмового договору на туристичне обслуговування; ваучер - документ, який є підставою і гарантією для отримання туристом оплаченої послуги або комплексу послуг у суб'єкта туристичної діяльності надає послуги; ваучер заповнюється суб'єктом туристичної діяльності, який реалізує туристу послугу або комплекс послуг, в трьох примірниках за єдиним порядковим номером;

- відповідальність за правильність оформлення ваучера покладається на суб'єкта туристичної діяльності, який реалізує туристу послугу або комплекс услуг;

- в порушення п.п. 6.1, 6.1.1 ., 6.1.2 « Ліцензійних умов провадження туроператорської та турагентської діяльності», затверджених Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства культури і туризму України № 111 / 55 від 11.09.2007 року, відповідно до якими «за договором про туристичне обслуговування одна сторона за встановлену договором плату зобов'язується надати за замовленням туриста комплексну туристичну послугу; до договору про туристичне обслуговування застосовуються загальні положення договору про надання послуг; договір про туристичне обслуговування може укладатися шляхом видачі туристичного ваучера»;

- в порушення вимог ч.11 п.9, п.12, п.17 « Правил оформлення візових документів для в'їзду в Україну », затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 227 від 20.02.1999 року, відповідно до яких «віза для в'їзду з метою туризму позначається літерою «Т» і оформляється за кордоном дипломатичними і консульськими установами України особам, які в'їжджають на територію України з метою туризму, на підставі документів підтверджуючих туристичний характер поїздки» із отриманих даних на ОСОБА_10 з використанням оргтехніки (комп'ютера та принтера) внесла в туристичний ваучер серії СО № 012351 завідомо неправдиві відомості про нібито надання ТОВ «Юрлентур» туристичних послуг останньому, з вказівкою всіх основних даних згідно Опису бланка ваучера.

Однак, фактично будь-які туристичні послуги ним не замовлялися і надалі не отримувались, будь-які взаємовідносини між ОСОБА_10 і ТОВ «Юрлентур», або між останнім і «Al- Asaad for Tourism & Air Cargo» по відношенню до даного громадянина згідно рухів розрахункових рахунків підприємства не підтверджені.

Крім того, згідно туристичного ваучера серії СО № 012351 ОСОБА_10 мав розміщуватися готелі «Лондон», за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 95, і в договорі одним з істотних умов є вказівка ??підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогами, строки і порядок оплати готельного обслуговування. Однак, на розрахунковому рахунку ТОВ «Юрлентур» в АКБ «УкрСиббанк» відсутні будь-які підтвердження оплати за місцем розміщення ОСОБА_10, крім того, згідно відповіді директора МПП фірми «Домінанат» - громадянин Чехії ОСОБА_10 у вказаний в ваучері період часу в готелі «Лондон» не проживав, ТОВ «Юрлентур» будь-яких передплат на його ім'я не здійснювало, що свідчить про відсутність якого-небудь бронювання з метою подальшого розміщення громадянина Чехії ОСОБА_10.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_3 завірила три екземпляри туристичних ваучерів серії СО № 012351 на ім'я ОСОБА_10 своїм підписом, а ОСОБА_2, будучи посадовою особою - директором ТОВ «Юрлентур», діючі умисно, з корисливих мотивів, засвідчила завідомо неправдиві відомості, викладені в туристичному ваучері серії СО № 012351 відбитком печатки ТОВ «Юрлентур».

В подальшому, туристичні ваучери були передані невстановленій особі, що надало право ОСОБА_10 01.03.2010 року прибути в КП «Міжнародний аеропорт Одеса».

Так, ОСОБА_2, своїми умисними діями, які виразилися у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також видача завідомо неправдивих документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, скоїла злочин, передбачений ч. 2 ст. 28 , ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, ОСОБА_2 і ОСОБА_3 доводячи свій злочинний умисел до кінця, пов'язаний з виготовленням для ОСОБА_10 документів, необхідних для отримання туристичної візи, отримавши 24.02.2010 від невстановленої особи анкетні дані ОСОБА_10, приступили до виготовлення клопотання з проханням оформити туристичну візу останньому.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 в цей же день, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Юрлентур» за адресою: м. Одеса, вул. Коблівська, 42, на підставі раніше складеного підробленого туристичного ваучера із отриманих даних на ОСОБА_10, з використанням оргтехніки (комп'ютера та принтера) склала клопотання, без номера вихідного, в консульський відділ Посольства України в Чехії з проханням оформити туристичну візу останньому, при цьому вказавши, що ОСОБА_10 придбав тур в ТОВ «Юрлентур».

Однак, фактично будь-які туристичні послуги ним не замовлялися і надалі не отримувались, будь-які взаємовідносини між ОСОБА_10 і ТОВ «Юрлентур», або між останнім і «Al- Asaad for Tourism & Air Cargo» по відношенню до даного громадянина згідно рухів розрахункових рахунків підприємства не підтверджені.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_3 надала клопотання на ім'я ОСОБА_10 ОСОБА_2, яка будучи посадовою особою - директором ТОВ «Юрлентур», діючі умисно, з корисливих мотивів, засвідчила завідомо неправдиві відомості, викладені в ньому своїм підписом і відбитком печатки ТОВ «Юрлентур».

В подальшому, клопотання в консульський відділ Посольства України в Чехії з проханням оформити туристичну візу ОСОБА_10 було передано невстановленій особі, що надало право ОСОБА_10 отримати туристичну візу України і 01.03.2010 року підстави для прибуття в КП «Міжнародний аеропорт Одеса».

Так, ОСОБА_2, своїми умисними діями, які виразилися у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також видача завідомо неправдивих документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, скоїла злочин , передбачений ч. 2 ст. 28 , ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, ОСОБА_2 будучи посадовою особою - директором ТОВ «Юрлентур» (код ЄДРПОУ 36290485), яке зареєстроване 09.01.2009 і 06.02.2009 отримало ліцензію на здійснення туроператорської діяльності, по виду діяльності за КВЕД 63.30.0 «Послуги з організації подорожей», вступила в злочинну змову з менеджером по туризму ОСОБА_3, спрямовану на виготовлення підроблених туристичних ваучерів та клопотань про продовження термінів візи з метою перебування на Україні іноземним громадян, з корисливих мотивів.

При цьому, ОСОБА_3 повинна була складати завідомо неправдиві клопотання про продовження термінів візи, засвідчуючи їх своїм підписом, а ОСОБА_2 засвідчувати їх підписом та печаткою підприємства як директор.

Так, 14.03.2010 до ОСОБА_3 і ОСОБА_2 звернулася невстановлена ??особа з проханням виготовити громадянину Сирії ОСОБА_13 туристичний ваучер для відкриття візи і подальшого в'їзду на територію України в особистих цілях, на що останні погодилися.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 в цей же день, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Юрлентур» за адресою: м. Одеса, вул. Коблівська, 42, приступила до реалізації спільного злочинного плану.

Так, діючи в порушення вимог п. 1.1, п.1.2, п.2.4, п. 2.10 «Інструкції про порядок оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання», затвердженої наказом Держтурадміністрації України № 50 від 06.06.2005 року, відповідно до яких:

- ваучер - форма письмового договору на туристичне обслуговування ; ваучер - документ, який є підставою і гарантією для отримання туристом оплаченої послуги або комплексу послуг у суб'єкта туристичної діяльності надає послуги; ваучер заповнюється суб'єктом туристичної діяльності, який реалізує туристу послугу або комплекс послуг, в трьох примірниках за єдиним порядковим номером.

- відповідальність за правильність оформлення ваучера покладається на суб'єкта туристичної діяльності, який реалізує туристу послугу або комплекс услуг;

- в порушення п.п. 6.1, 6.1.1 ., 6.1.2 « Ліцензійних умов провадження туроператорської та турагентської діяльності », затверджених Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства культури і туризму України № 111 / 55 від 11.09.2007 року, відповідно до якими «за договором про туристичне обслуговування одна сторона за встановлену договором плату зобов'язується надати за замовленням туриста комплексну туристичну послугу; до договору про туристичне обслуговування застосовуються загальні положення договору про надання послуг; договір про туристичне обслуговування може укладатися шляхом видачі туристичного ваучера»;

- в порушення вимог ч.11 п.9, п.12, п.17 « Правил оформлення візових документів для в'їзду в Україну», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 227 від 20.02.1999 року, відповідно до яких «віза для в'їзду з метою туризму позначається літерою «Т» і оформляється за кордоном дипломатичними і консульськими установами України особам, які в'їжджають на територію України з метою туризму, на підставі документів підтверджуючих туристичний характер поїздки» із отриманих даних на громадянина ОСОБА_13 з використанням оргтехніки (комп'ютера та принтера) внесла в туристичний ваучер серії СО № 016767 завідомо неправдиві відомості про нібито надання ТОВ «Юрлентур» туристичних послуг останньому, з вказівкою всіх основних даних згідно Опису бланка ваучера.

Однак, фактично будь-які туристичні послуги ним не замовлялися і надалі не отримувалися, будь-які взаємовідносини між ОСОБА_13 і ТОВ «Юрлентур», або між останнім і «Al- Asaad for Tourism & Air Cargo» по відношенню до даного громадянина згідно рухів розрахункових рахунків підприємства не підтверджені.

Крім того, згідно туристичного ваучера серії СО № 016767 ОСОБА_13 мав розміщуватися в готелях «Турист» м. Київ, «Вікторія» м. Одеса, «Металіст» м. Харків, «Атлас» м. Донецьк, а в договорі одним з істотних умов є вказівка ??підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогами, строки і порядок оплати готельного обслуговування. Однак, на розрахунковому рахунку ТОВ «Юрлентур» в АКБ «УкрСиббанк» відсутні будь-які підтвердження оплати за місцем розміщення ОСОБА_13. Крім того, згідно відповідей з готелів «Вікторія» м. Одеса, «Металіст» м. Харків, ТОВ «Юрлентур» не здійснювало оплату за номери, що свідчить про відсутність якого-небудь бронювання з метою подальшого розміщення даного громадянина ОСОБА_13.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_3 завірила три екземпляри туристичних ваучерів серії СО № 016767 на ім'я ОСОБА_13 своїм підписом, а ОСОБА_2 будучи посадовою особою - директором ТОВ «Юрлентур», діючи умисно, з корисливих мотивів, засвідчила завідомо неправдиві відомості, викладені в них відбитком печатки ТОВ «Юрлентур».

В подальшому туристичні ваучери були передані невстановленій особі, що надало право ОСОБА_13 30.03.2010 року прибути в КП «Міжнародний аеропорт Одеса».

Так, ОСОБА_2, своїми умисними діями, які виразилися у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також видача завідомо неправдивих документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, скоїла злочин , передбачений ч. 2 ст. 28 , ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, 30.04.2010 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на території України громадянина Сирії ОСОБА_13, до менеджера по туризму ОСОБА_3 та директора ТОВ «Юрлентур» ОСОБА_2, звернулася невстановлена особа з проханням скласти клопотання про продовження терміну перебування на території України вищевказаного громадянина, на що останні погодилися.

Представники ТОВ «Юрлентур» ОСОБА_3 і ОСОБА_2 не маючи туристичних взаємин з громадянином Сирії ОСОБА_13, а також договору на екскурсійне обслуговування, згідно з яким - одна сторона ( суб'єкт , що здійснює туристичну діяльність) за встановлену договором плату зобов'язується надати за замовленням іншої сторони (екскурсанта) обслуговування, істотною частиною якого є послуги екскурсовода (Гіда - перекладача) загальною тривалістю не більше 24 годин, які не включають в себе послуги з розміщенням (ч. 1 ст. 21 Закону України «Про туризм»), приступили до реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на виготовлення підробленого документа.

Так, ОСОБА_3 в цей же день, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Юрлентур» за адресою: м. Одеса, вул. Коблівська, 42, в порушення вимог ч. 1 ст. 21 Закону України «Про туризм», «Інструкції про порядок продовження терміну перебування на Україні іноземців та осіб без громадянства», затвердженої Наказом МВС України № 1456 від 01.12.2003 року, відповідно до яких, у письмових зверненнях про продовження терміну перебування зазначаються підстави продовження терміну, відомості про особу іноземця, номер паспортного документа, термін його дії, тип візи, мета і термін продовження, місце проживання на Україну, відомості про приймаючу сторону, письмові гарантії щодо фінансового забезпечення перебування іноземця на Україну, зобов'язання щодо забезпечення своєчасного виїзду іноземця за межі держави після закінчення терміну перебування, фактично не маючи будь-яких відносин з громадянином Сирії ОСОБА_13, склала клопотання за вих. № 10/30/04 від 30.04.2010 року про продовження терміну перебування ОСОБА_13 на території України, в яке внесла завідомо неправдиві відомості про покупку останнім туру з 30.04 по 30.06.2010 року.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_3 надала клопотання на ім'я ОСОБА_13 ОСОБА_2, яка будучи посадовою особою - директором ТОВ «Юрлентур», діючи умисно, з корисливих мотивів, засвідчила завідомо неправдиві відомості, викладені в ньому своїм підписом і відбитком печатки ТОВ «Юрлентур».

Внаслідок чого зазначене клопотання, в яке внесено завідомо неправдиві відомості, передано у відділ громадянства імміграції та реєстрації фізичних осіб ГУМВС України в Одеській області, на підставі якого громадянину Сирії ОСОБА_13 продовжено термін перебування на території України .

Так, ОСОБА_2, своїми умисними діями, які виразилися у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також видача завідомо неправдивих документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, скоїла злочин , передбачений ч. 2 ст. 28 , ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, ОСОБА_2 будучи посадовою особою - директором ТОВ «Юрлентур» (код ЄДРПОУ 36290485), яке зареєстроване 09.01.2009 і 06.02.2009 отримало ліцензію на здійснення туроператорської діяльності по виду діяльності за КВЕД 63.30.0 «Послуги з організації подорожей», вступила в злочинну змову з менеджером по туризму ОСОБА_3, спрямовану на виготовлення підроблених туристичних ваучерів та клопотань про продовження термінів візи з метою перебування на Україні іноземним громадянам, з корисливих мотивів.

При цьому, ОСОБА_3 повинна була вносити завідомо підроблені дані до туристичних ваучерів та складати завідомо неправдиві клопотання про продовження термінів візи, засвідчуючи їх і своїм підписом, а ОСОБА_2 засвідчувати їх підписом та печаткою підприємства як директор.

Так, 11.05.2010 до ОСОБА_3 і ОСОБА_2 звернулася невстановлена ??особа з проханням виготовити громадянину Норвегії ОСОБА_15 туристичний ваучер для відкриття візи і подальшого в'їзду на територію України в особистих цілях. Працюючи раніше в ТОВ «Чорноморські екскурсії» і маючи взаємини з невстановленою особою щодо оформлення візових документів для громадянина Норвегії ОСОБА_15, ОСОБА_3 поінформувала про це ОСОБА_2, на що остання погодилась засвідчити підроблений документ.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 в цей же день, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Юрлентур» за адресою: м. Одеса, вул. Коблівська, 42, приступила до реалізації спільного злочинна плану.

Так, діючи в порушення вимог п. 1.1, п.1.2, п.2.4, п. 2.10 «Інструкції про порядок оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання », затвердженої наказом Держтурадміністрації України № 50 від 06.06.2005 року, відповідно до яких:

- ваучер - форма письмового договору на туристичне обслуговування ; ваучер - документ, який є підставою і гарантією для отримання туристом оплаченої послуги або комплексу послуг у суб'єкта туристичної діяльності надає послуги; ваучер заповнюється суб'єктом туристичної діяльності, який реалізує туристу послугу або комплекс послуг, в трьох примірниках за єдиним порядковим номером.

- відповідальність за правильність оформлення ваучера покладається на суб'єкта туристичної діяльності, який реалізує туристу послугу або комплекс услуг;

- в порушення п.п. 6.1, 6.1.1 ., 6.1.2 « Ліцензійних умов провадження туроператорської та турагентської діяльності », затверджених Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства культури і туризму України № 111 / 55 від 11.09.2007 року, відповідно до якими «за договором про туристичне обслуговування одна сторона за встановлену договором плату зобов'язується надати за замовленням туриста комплексну туристичну послугу; до договору про туристичне обслуговування застосовуються загальні положення договору про надання послуг; договір про туристичне обслуговування може укладатися шляхом видачі туристичного ваучера»;

- в порушення вимог ч.11 п.9, п.12, п.17 « Правил оформлення візових документів для в'їзду в Україну», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 227 від 20.02.1999 року, відповідно до яких «віза для в'їзду з метою туризму позначається літерою «Т» і оформляється за кордоном дипломатичними і консульськими установами України особам, які в'їжджають на територію України з метою туризму, на підставі документів підтверджуючих туристичний характер поїздки» із отриманих даних на ОСОБА_15 з використаних оргтехніки (комп'ютера та принтера) внесла в туристичний ваучер серії СО № 012378 завідомо неправдиві відомості про нібито надання ТОВ «Юрлентур» туристичних послуг останньому з наданням екскурсій, з вказівкою всіх основних даних згідно Опису бланка ваучера.

Однак, фактично будь-які туристичні послуги ним не замовлялися і надалі не надавалися, будь-які взаємовідносини між ОСОБА_15 і ТОВ «Юрлентур», або між останнім і «Al- Asaad for Tourism & Air Cargo» по відношенню до даного громадянина згідно рухів розрахункових рахунків підприємства не підтверджені.

Також, ТОВ «Юрлентур» не було підприємством, яке безпосередньо надавало екскурсійні послуги, а відсутність рухів по рахунку ТОВ «Юрлентур» в АБК «УкрСиббанк» свідчить про те, що на час перебування ОСОБА_15 будь-які екскурсійні програми не замовлялися і не оплачувалися.

Крім того, згідно туристичного ваучера серії СО № 012378 ОСОБА_15 мав розміщуватися не в готельному комплексі, що не заборонено законом, а за адресою: м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 19-20, проте, в договорі одним з істотних умов є вказівка ??підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогами, строки і порядок оплати готельного обслуговування (ч. 4 п. 3 ст. 20 Закону Україні «Про туризм»). Однак, на розрахунковому рахунку ТОВ «Юрлентур» в АКБ «УкрСиббанк» відсутні будь-які підтвердження оплати за місцем розміщення ОСОБА_15, що свідчить про відсутність якого-небудь бронювання з метою подальшого розміщення громадянина Сирії ОСОБА_15.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_3 завірила три екземпляри туристичних ваучерів серії СО № 012378 на ім'я ОСОБА_15 своїм підписом, і надала ОСОБА_2, яка будучи посадовою особою - директором ТОВ «Юрлентур», діючі умисно, з корисливих мотивів, засвідчила завідомо неправдиві відомості, викладені в них відбитком печатки ТОВ «Юрлентур».

В подальшому, туристичні ваучери були передані невстановленій особі, що надало право ОСОБА_15 22.06.2010 року прибути в КП «Міжнародний аеропорт Одеса».

Так, ОСОБА_2, своїми умисними діями, які виразилися у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також видача завідомо неправдивих документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, скоїла злочин , передбачений ч. 2 ст. 28 , ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, ОСОБА_3 і ОСОБА_2 доводячи свій злочинний умисел до кінця, пов'язаний з виготовленням для ОСОБА_15 документів, необхідних для отримання туристичної візи, отримавши 11.05.2010 від невстановленої особи анкетні дані ОСОБА_15, приступили до підроблення клопотання з проханням оформити туристичну візу останньому.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 11.05.2010, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Юрлентур» за адресою: м. Одеса, вул. Коблівська, 42, на підставі раніше складеного підробленого туристичного ваучера із отриманням даних на ОСОБА_15, з використанням оргтехніки (комп'ютера та принтера) склала клопотання, без номера вихідного, в консульський відділ Посольства України в Норвегії з проханням оформити туристичну візу останньому, при цьому вказавши, що ОСОБА_15 придбав тур в ТОВ «Юрлентур». При цьому, зовнішній вигляд документа (параметри, розмір шрифту і т.п.) відповідали аналогічному клопотанню, складеному ОСОБА_3 02.06.2008 року на ОСОБА_15 за попереднім місцем роботи в ТОВ «Чорноморські екскурсії».

Однак, фактично будь-які туристичні послуги ним не замовлялися і надалі не отримувалися, будь-які взаємовідносини між ОСОБА_15 і ТОВ «Юрлентур», або між останнім і «Al- Asaad for Tourism & Air Cargo» по відношенню до даного громадянина згідно рухів розрахункових рахунків підприємства не підтверджені.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_3 надала клопотання на ім'я ОСОБА_15 ОСОБА_2, яка будучи посадовою особою - директором ТОВ «Юрлентур», та діючи умисно, з корисливих мотивів, засвідчила завідомо неправдиві відомості, викладені в ньому своїм підписом і відбитком печатки ТОВ «Юрлентур».

В подальшому, клопотання в консульський відділ Посольства України в Норвегії з проханням оформити туристичну візу ОСОБА_15 передано невстановленій особі, що надало право ОСОБА_15 отримати візу України і 22.06.2010 року прибути в КП «Міжнародний аеропорт Одеса».

Так, ОСОБА_2, своїми умисними діями, які виразилися у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також видача завідомо неправдивих документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, скоїла злочин , передбачений ч. 2 ст. 28 , ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, ОСОБА_2 будучи посадовою особою - директором ТОВ «Юрлентур» (код ЄДРПОУ 36290485), яке зареєстроване 09.01.2009 і 06.02.2009 отримало ліцензію на здійснення туроператорської діяльності, по виду діяльності за КВЕД 63.30.0 «Послуги з організації подорожей», вступила в злочинну змову з менеджером по туризму ОСОБА_3, спрямовану на виготовлення підроблених туристичних ваучерів та клопотань про продовження термінів візи з метою перебування на Україні іноземним громадянам, з корисливих мотивів.

При цьому, ОСОБА_3 повинна була вносити завідомо неправдиві дані до туристичного ваучера і складати завідомо неправдиві клопотання про продовження термінів візи, засвідчуючи їх і своїм підписом, а ОСОБА_2 засвідчувати їх підписом та печаткою підприємства як директор.

Так, 13.05.2010 до ОСОБА_3 і ОСОБА_2 звернулася невстановлена ??особа з проханням виготовити громадянину Сирії ОСОБА_16 туристичний ваучер для відкриття візи і подальшого в'їзду на територію України в особистих цілях, на що останні погодилися.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 в цей же день, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Юрлентур» за адресою: м. Одеса, вул. Коблівська, 42, приступила до реалізації спільного злочинна плану.

Так, діючи в порушення вимог п. 1.1, п.1.2, п.2.4, п. 2.10 «Інструкції про порядок оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання», затвердженої наказом Держтурадміністрації України № 50 від 06.06.2005 року, відповідно до яких:

- ваучер - форма письмового договору на туристичне обслуговування ; ваучер - документ, який є підставою і гарантією для отримання туристом оплаченої послуги або комплексу послуг у суб'єкта туристичної діяльності надає послуги; ваучер заповнюється суб'єктом туристичної діяльності, який реалізує туристу послугу або комплекс послуг, в трьох примірниках за єдиним порядковим номером.

- відповідальність за правильність оформлення ваучера покладається на суб'єкта туристичної діяльності, який реалізує туристу послугу або комплекс услуг;

- в порушення п.п. 6.1, 6.1.1 ., 6.1.2 « Ліцензійних умов провадження туроператорської та турагентської діяльності », затверджених Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства культури і туризму України № 111 / 55 від 11.09.2007 року, відповідно до якими «за договором про туристичне обслуговування одна сторона за встановлену договором плату зобов'язується надати за замовленням туриста комплексну туристичну послугу; до договору про туристичне обслуговування застосовуються загальні положення договору про надання послуг; договір про туристичне обслуговування може укладатися шляхом видачі туристичного ваучера»;

- в порушення вимог ч.11 п.9, п.12, п.17 « Правил оформлення візових документів для в'їзду в Україну», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 227 від 20.02.1999 року, відповідно до яких «віза для в'їзду з метою туризму позначається літерою «Т» і оформляється за кордоном дипломатичними і консульськими установами України особам, які в'їжджають на територію України з метою туризму, на підставі документів підтверджуючих туристичний характер поїздки» із отриманих даних на ОСОБА_16 з використаних оргтехніки (комп'ютера та принтера) внесла в туристичний ваучер серії СО № 041266 завідомо неправдиві відомості про нібито надання ТОВ «Юрлентур» туристичних послуг останньому, з вказівкою всіх основних даних згідно Опису бланка ваучера.

Однак, фактично будь-які туристичні послуги їм не замовлялися і надалі не надавалися, будь-які взаємовідносини між ОСОБА_16 і ТОВ «Юрлентур», або між останнім і «Al- Asaad for Tourism & Air Cargo» по відношенню до даного громадянина згідно рухів розрахункових рахунків підприємства не підтверджені.

Крім того, згідно туристичного ваучера серії СО № 041266 ОСОБА_16 мав розміщуватися в готелях «Турист» м. Київ , «Вікторія» м. Одеса, «Металіст» м. Харків, «Атлас» м. Донецьк, а в договорі однією з істотних умов є вказівка ??підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогами, строки і порядок оплати готельного обслуговування. Однак, на розрахунковому рахунку ТОВ «Юрлентур» в АКБ «УкрСиббанк» відсутні будь-які підтвердження оплати за місцем розміщення ОСОБА_16. Крім того, згідно відповідей з готелів «Вікторія» м. Одеса, « Металіст» м. Харків, ТОВ «Юрлентур» не здійснювало оплату за номери, що свідчить про відсутність будь-якого бронювання з метою подальшого розміщення громадянина ОСОБА_16.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_3 завірила три екземпляри туристичних ваучерів серії СО № 041266 на ім'я ОСОБА_16 своїм підписом, і надала ОСОБА_2, яка будучи посадовою особою - директором ТОВ «Юрлентур», та діючи умисно, з корисливих мотивів, засвідчила завідомо неправдиві відомості, викладені в ньому відбитком печатки ТОВ «Юрлентур».

В подальшому туристичні ваучери були передані невстановленій особі, що надало право ОСОБА_16 27.05.2010 року прибути в КП «Міжнародний аеропорт Одеса».

Так, ОСОБА_2, своїми умисними діями, які виразилися у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також видача завідомо неправдивих документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, скоїла злочин , передбачений ч. 2 ст. 28 , ч. 1 ст. 366 КК України.

Прокурор Яворський Г.С. просив задовольнити клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності по кримінальному провадженню № 42013170490000033 від 09.09.2013 року по обвинуваченню ОСОБА_2, у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 , ч.1 ст.366, ч. 2 ст.358 КК України.

Обвинувачена ОСОБА_2 підтримала клопотання прокурора та просила його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, обвинуваченої, вивчивши клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, суд приходить до висновку, що кримінальне провадження відносно ОСОБА_2 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 , ч.1 ст.366, ч. 2 ст.358 КК України, підлягає задоволенню, а ОСОБА_2 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, у зв'язку з закінченням строків давності, з наступних підстав.

Згідно до ст. 12 КК України ОСОБА_2 скоїла кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 , ч.1 ст.366, ч. 2 ст.358 КК України, які є злочинами невеликої тяжкості, за які передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання за винятком основного покарання у вигляді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно ст. 49 ч.1 п.2 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили злочину невеликої тяжкості минуло 3 роки.

Відповідно п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України регламентовано, що кримінальне провадження закривається в тому числі, у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно до ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Як вбачається з клопотання прокурора, кримінальні правопорушення вчинено ОСОБА_2 в період 2000 року по 2007 рік, що свідчить про те, що з моменту скоєння кримінального правопорушення минув строк більше 3 років, передбачений ст. 49 КК України та при таких обставинах суд приходить до висновку, про закриття кримінального провадження відносно обвинуваченої ОСОБА_2 та звільнення її від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності.

Керуючись ст.ст. 12, 49 КК України, ст. 286 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності в кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42013170490000033 від 09.09.2013 року по обвинуваченню ОСОБА_2, у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 , ч.1 ст.366, ч. 2 ст.358 КК України - задовольнити.

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_2, у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 , ч.1 ст.366, ч. 2 ст.358 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №42013170490000033 від 09.09.2013 року по обвинуваченню ОСОБА_2, у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 , ч.1 ст.366, ч. 2 ст.358 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом семи днів з дня її оголошення через Приморський районний суд м. Одеси.

Суддя:

05.02.2014