Ухвала суду № 37781311, 14.03.2014, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

копія

Справа № 405/2271/14-к

1-кс/405/636/14

УХВАЛА

14.03.2014 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Черненко І.В., розглянувши клопотання в.о. слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Кіровоградській області Василенко Т.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В.о. слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Кіровоградській області Василенко Т.Г., за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № 260077524, що належить ТОВ «Альянс Імпекс» (ЄДРПОУ 23090721) відкритий в КОД «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 323538), за період часу з 01.01.2011 по 27.02.2014, а саме:

-роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період 01.01.2011 по 27.02.2014, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

-заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 -ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

-договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ТОВ «Альянс Імпекс» (ЄДРПОУ 23090721) про надання банківських послуг з використанням програмно - технічного комплексу "Клієнт - Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 01.01.2011 по 27.02.2014, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно - технічного комплексу «Клієнт - Банк».

В обґрунтування клопотання зазначив, що 24.02.2014 до СУ УМВС України в Кіровоградській області надійшов рапорт першого заступника начальника ГСУ МВС України ОСОБА_3 про те, що ГСУ МВС України опрацьована інформація інтернет - видання «Главное», за результатами чого встановлено, що ОСОБА_4, являючись власником групи компаній ТОВ «Східно - європейська паливно - енергетична компанія «Ветэк», вчинив на території Кіровоградської області ряд неправомірних дій спрямованих на привласнення грошових коштів, які мали бути перераховані до НАК «Нафтогаз» та Державного бюджету України, чим спричинив Державі матеріальних збитків в особливо - великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Східно - європейська паливно - енергетична компанія «Ветэк» входить до складу групи компаній «Газ Україна-2009», до якого також входить ряд інших суб'єктів господарювання, серед яких в тому числі і ТОВ «Газ України 2020». ТОВ «Газ Україна 2020» в період з 01.02.2012 по 31.12.2013 здійснювало свою господарську діяльність на території нафтобази, що розташована за адресою Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. І. Франка, 1а. Нафтобаза за адресою Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. І. Франка, 1а, згідно договору оренди земельної ділянки № 479 від 03.12.2007 перебуває у користуванні ТОВ «Альянс Імпекс» (ЄДРПОУ 23090721), яке зареєстроване за цією ж адресою. В подальшому між ТОВ «Альянс Імпекс» (ЄДРПОУ 23090721) та ТОВ «Газ України 2020» (ЄДРПОУ 37428778) було укладено договір оренди № 01/03-12 від 01.03.2012. При цьому встановлено, що згідно договорів оренди земельних ділянок на нафтобазі за адресою Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. І. Франка, 1а, свою господарську діяльність здійснювали ряд суб'єктів господарювання, а саме ПП Фірма «Армада Плюс» (34525053), ТОВ «Цикловаст» (38674635), ТОВ Фірма «Альянс-Імпекс» (23090721), ПП «Антаріо» (32816975), ТОВ «Плай Сервіс» (37918030), ТОВ «Компанія-Інтергал» (35286991).

З метою перевірки діяльності ТОВ «Альянс Імпекс» (ЄДРПОУ 23090721) виникла необхідність у доступі до розрахункових рахунків, по яким здійснюється фінансова діяльність ТОВ «Альянс Імпекс» (ЄДРПОУ 23090721), які в свою чергу є банківською таємницею.

Слідством встановлено, що ТОВ «Альянс Імпекс» (ЄДРПОУ 23090721) у господарській діяльності використовувало розрахунковий рахунок № 260077524 відкритий в КОД «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 323538), через який здійснювались фінансові операції.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово - господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Разом з тим, у клопотанні та представлених матеріалах не вказано місцезнаходження КОД «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 323538), у володінні якого перебувають речі та документи, відносно яких просить надати дозвіл слідчий.

Крім того, не представлено жодних даних, якими би підтверджувалось, що рахунок № 260077524 належить саме «Альянс Імпекс» (ЄДРПОУ 23090721).

За вказаних обставин клопотання слід вважати необґрунтованим та залишити без задоволення.

Керуючись ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання в.о. слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Кіровоградській області Василенко Т.Г., від 13.03.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № 260077524, що належить ТОВ «Альянс Імпекс» (ЄДРПОУ 23090721) відкритий в КОД «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 323538), за період часу з 01.01.2011 по 27.02.2014, а саме:

-роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період 01.01.2011 по 27.02.2014, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

-заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 -ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

-договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ТОВ «Альянс Імпекс» (ЄДРПОУ 23090721) про надання банківських послуг з використанням програмно - технічного комплексу "Клієнт - Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 01.01.2011 по 27.02.2014, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно - технічного комплексу «Клієнт - Банк» - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда підпис І. В. Черненко