Справа № 10-89. Головуючий у 1 інстанції
Шипов І.М. Категорія:
ст. 126 КПК. Доповідач-Рудомьотова
С.Г.
У Х В А Л А
І
М”ЯМ У К Р А Ї Н И
2009 року квітня 09 дня колегія суддів судової палати з кримінальних
справ апеляційного суду Чернігівської області у складі:
головуючого - судді Рудомьотової С.Г.
суддів - Акуленко С.О., Демченка
О.В.
З участю прокурора- Біляковича О.В.
Слідчого - ОСОБА_2
розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Чернігові апеляцію заступника прокурора Чернігівської області Грищенка В.М. на постанову
Новозаводського районного суду м. Чернігова від 30 березня 2009 року, якою
відмовлено в задоволенні подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в
Чернігівській області ОСОБА_2 про накладення арешту і зупинення видаткових
операцій по рахунку,
В С Т А Н О В И В :
Постановою Новозаводського районного
суду м. Чернігова від 30 березня 2009
року відмовлено в задоволенні подання
старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_2 про накладення арешту на грошові кошти на
рахунку ПП „Картас” /код ЄДРПОУ 32713893/ у ЗАТ „Фінансовий Союз Банк”, МФО
305987 у м. Дніпропетровську, вул. Артема, 94, з посиланням на те, що подання
необґрунтоване, тому що кримінальна справа порушена щодо ОСОБА_1, а у наданих
матеріалах до подання відсутні будь-які дані про те, що він має відношення до
реєстрації даного підприємства або до обігу коштів по розрахунковому рахунку
вказаного підприємства.
В апеляції заступника прокурора Чернігівської області ставиться питання про
скасування постанови суду з огляду на те, що судом не враховані дані
оперативної діяльності, викладені у рапортах працівників податкової міліції на виконання доручень слідчого у порядку
ст. 114 КПК України, які свідчать про причетність ОСОБА_1 до організації
створення ПП „Картас” та використання рахунку цього підприємства, і таке
рішення суду перешкоджає належному дослідженню обставин кримінальної справи та
відшкодуванню завданих злочином збитків.
Заслухавши доповідача, пояснення
старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_2 про
необхідність накладення арешту на грошові кошти на рахунку ПП „Картас” у ЗАТ
„Фінансовий Союз Банк”, думку прокурора про підтримання апеляції та скасування
постанови суду з направленням справи на новий судовий розгляд, перевіривши
матеріали справи №4-209, кримінальної справи №901/687, колегія суддів вважає,
що апеляція підлягає задоволенню.
З матеріалів справи вбачається, що 25.11.2008 року старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА в
Чернігівській області ОСОБА_2 порушена кримінальна справа відносно заступника
директора ПП „Компанія Інтерсолар” ОСОБА_1 за фактами умисного ухилення від
сплати податків даним підприємством в особливо великих розмірах за ознаками
злочину, передбаченого ст.28 ч.2, ст. 212 ч. 3 КК України.
05.02.2009 року була порушена кримінальна справа відносно ОСОБА_1 за
ознаками злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України за фактом фіктивного
підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику
матеріальну шкоду державі.
Ці справи об'єднані в одне
провадження і провадиться розслідування.
У ході розслідування, з метою
повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, а також з
метою відшкодування матеріальної шкоди, завданої державі злочинними діями, у
слідчого виникла необхідність у зупиненні видаткових операцій по рахунку ПП
„Картас” у ЗАТ „Фінансовий Союз Банк” та накладенні арешту на грошові
кошти, з поданням про що він і звернувся
до суду.
Відповідно до ст. 126 КПК України, накладення арешту на вклади, цінності та
інше майно обвинуваченого, підозрюваного або осіб, які несуть матеріальну
відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не
знаходилось, проводиться виключно за рішенням суду з метою забезпечення
цивільного позову і можливої конфіскації майна.
Ст. 59 Закону України „Про банки і банківську діяльність” передбачає, що арешт на кошти юридичних осіб,
що знаходяться в банку, здійснюється також виключно за рішенням суду, а
зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних та фізичних осіб
здійснюється лише в разі накладення арешту.
Відмовляючи ст. слідчому ОСОБА_2 в задоволенні подання про арешт коштів та
зупинення видаткових операцій за рахунками ПП „Картас” у ЗАТ „Фінансовий Союз Банк” по кримінальній
справі, суд недостатньо обґрунтував відмову слідчому в задоволенні подання та
не навів переконливих доводів прийнятого рішення, не звернув уваги на наявність
оперативної інформації щодо діяльності ОСОБА_1, його причетності до фіктивних
СГД, наявність доручень від його імені на зняття коштів з рахунків вказаних
нерезидентів, а також те, що на даний час ОСОБА_1 перебуває у розшуку.
В даному випадку суд допустив неповноту та необ'єктивність при розгляді
справи, а тому постанова суду підлягає скасуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 365-366, 382 КПК України, колегія суддів, -
У Х В А Л И Л А :
Апеляцію заступника прокурора Чернігівської області задовольнити.
Скасувати постанову Новозаводського районного суду м. Чернігова від 30
березня 2009 року щодо відмови в
задоволенні подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області
ОСОБА_2 про накладення арешту на кошти ПП „Картас” у ЗАТ „Фінансовий Союз Банк”
та зупинення видаткових операцій по рахунку, а матеріали справи направити у той
же суд на новий судовий розгляд у іншому складі суддів.
Головуючий -
Судді -
Часті запитання
Який тип судового документу № 3674988 ?
Документ № 3674988 це Ухвала суду
Яка дата ухвалення судового документу № 3674988 ?
Дата ухвалення - 02.04.2009
Яка форма судочинства по судовому документу № 3674988 ?
Форма судочинства - Кримінальне
Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?
Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись
в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту.
Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.
В якому cуді було засідання по документу № 3674988 ?
У чому перевага платних тарифів?
У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22.
Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.
Інформація про судове рішення № 3674988, Апеляційний суд Чернігівської області
Судове рішення № 3674988, Апеляційний суд Чернігівської області було прийнято 02.04.2009.
Форма судочинства - Кримінальне,
форма рішення - Ухвала суду.
На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні дані.
Судове рішення № 3674988 відноситься до справи № 10-89
Це рішення відноситься до справи № 10-89. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:
Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.
Зареєструйтеся та перегляньте
більше інформації про
юридичну особу!
