Справа № 10-89. Головуючий у 1 інстанції
Шипов І.М. Категорія:
ст. 126 КПК. Доповідач-Рудомьотова
С.Г.
У Х В А Л А
І
М”ЯМ У К Р А Ї Н И
2009 року квітня 09 дня колегія суддів судової палати з кримінальних
справ апеляційного суду Чернігівської області у складі:
головуючого - судді Рудомьотової С.Г.
суддів - Акуленко С.О., Демченка
О.В.
З участю прокурора- Біляковича О.В.
Слідчого - ОСОБА_2
розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Чернігові апеляцію заступника прокурора Чернігівської області Грищенка В.М. на постанову
Новозаводського районного суду м. Чернігова від 30 березня 2009 року, якою
відмовлено в задоволенні подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в
Чернігівській області ОСОБА_2 про накладення арешту і зупинення видаткових
операцій по рахунку,
В С Т А Н О В И В :
Постановою Новозаводського районного
суду м. Чернігова від 30 березня 2009
року відмовлено в задоволенні подання
старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_2 про накладення арешту на грошові кошти на
рахунку ПП „Картас” /код ЄДРПОУ 32713893/ у ЗАТ „Фінансовий Союз Банк”, МФО
305987 у м. Дніпропетровську, вул. Артема, 94, з посиланням на те, що подання
необґрунтоване, тому що кримінальна справа порушена щодо ОСОБА_1, а у наданих
матеріалах до подання відсутні будь-які дані про те, що він має відношення до
реєстрації даного підприємства або до обігу коштів по розрахунковому рахунку
вказаного підприємства.
В апеляції заступника прокурора Чернігівської області ставиться питання про
скасування постанови суду з огляду на те, що судом не враховані дані
оперативної діяльності, викладені у рапортах працівників податкової міліції на виконання доручень слідчого у порядку
ст. 114 КПК України, які свідчать про причетність ОСОБА_1 до організації
створення ПП „Картас” та використання рахунку цього підприємства, і таке
рішення суду перешкоджає належному дослідженню обставин кримінальної справи та
відшкодуванню завданих злочином збитків.
Заслухавши доповідача, пояснення
старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_2 про
необхідність накладення арешту на грошові кошти на рахунку ПП „Картас” у ЗАТ
„Фінансовий Союз Банк”, думку прокурора про підтримання апеляції та скасування
постанови суду з направленням справи на новий судовий розгляд, перевіривши
матеріали справи №4-209, кримінальної справи №901/687, колегія суддів вважає,
що апеляція підлягає задоволенню.
З матеріалів справи вбачається, що 25.11.2008 року старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА в
Чернігівській області ОСОБА_2 порушена кримінальна справа відносно заступника
директора ПП „Компанія Інтерсолар” ОСОБА_1 за фактами умисного ухилення від
сплати податків даним підприємством в особливо великих розмірах за ознаками
злочину, передбаченого ст.28 ч.2, ст. 212 ч. 3 КК України.
05.02.2009 року була порушена кримінальна справа відносно ОСОБА_1 за
ознаками злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України за фактом фіктивного
підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику
матеріальну шкоду державі.
Ці справи об'єднані в одне
провадження і провадиться розслідування.
У ході розслідування, з метою
повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, а також з
метою відшкодування матеріальної шкоди, завданої державі злочинними діями, у
слідчого виникла необхідність у зупиненні видаткових операцій по рахунку ПП
„Картас” у ЗАТ „Фінансовий Союз Банк” та накладенні арешту на грошові
кошти, з поданням про що він і звернувся
до суду.
Відповідно до ст. 126 КПК України, накладення арешту на вклади, цінності та
інше майно обвинуваченого, підозрюваного або осіб, які несуть матеріальну
відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не
знаходилось, проводиться виключно за рішенням суду з метою забезпечення
цивільного позову і можливої конфіскації майна.
Ст. 59 Закону України „Про банки і банківську діяльність” передбачає, що арешт на кошти юридичних осіб,
що знаходяться в банку, здійснюється також виключно за рішенням суду, а
зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних та фізичних осіб
здійснюється лише в разі накладення арешту.
Відмовляючи ст. слідчому ОСОБА_2 в задоволенні подання про арешт коштів та
зупинення видаткових операцій за рахунками ПП „Картас” у ЗАТ „Фінансовий Союз Банк” по кримінальній
справі, суд недостатньо обґрунтував відмову слідчому в задоволенні подання та
не навів переконливих доводів прийнятого рішення, не звернув уваги на наявність
оперативної інформації щодо діяльності ОСОБА_1, його причетності до фіктивних
СГД, наявність доручень від його імені на зняття коштів з рахунків вказаних
нерезидентів, а також те, що на даний час ОСОБА_1 перебуває у розшуку.
В даному випадку суд допустив неповноту та необ'єктивність при розгляді
справи, а тому постанова суду підлягає скасуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 365-366, 382 КПК України, колегія суддів, -
У Х В А Л И Л А :
Апеляцію заступника прокурора Чернігівської області задовольнити.
Скасувати постанову Новозаводського районного суду м. Чернігова від 30
березня 2009 року щодо відмови в
задоволенні подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області
ОСОБА_2 про накладення арешту на кошти ПП „Картас” у ЗАТ „Фінансовий Союз Банк”
та зупинення видаткових операцій по рахунку, а матеріали справи направити у той
же суд на новий судовий розгляд у іншому складі суддів.
Головуючий -
Судді -
Часті запитання
Який тип судового документу № 3674988 ?
Документ № 3674988 це Court ruling
Яка дата ухвалення судового документу № 3674988 ?
Дата ухвалення - 02.04.2009
Яка форма судочинства по судовому документу № 3674988 ?
Форма судочинства - Criminal
Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?
Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись
в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту.
Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.
В якому cуді було засідання по документу № 3674988 ?
У чому перевага платних тарифів?
У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22.
Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.
Data about the court decision No. 3674988, Chernihiv Regional Court of Appeal
The court decision No. 3674988, Chernihiv Regional Court of Appeal was adopted on 02.04.2009.
The procedural form is Criminal,
and the decision form is Court ruling.
On this page, you will find key data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important data easily.
The court decision No. 3674988 refers to case No. 10-89
This decision relates to case No. 10-89. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:
Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.
Зареєструйтеся та перегляньте
більше інформації про
юридичну особу!
