Ухвала суду № 36312584, 23.12.2013, Долинський районний суд Кіровоградської області

Долинський районний суд Кіровоградської області

110 м. м. Долинська Долинський район Кіровоградська область Україна 28500

Справа № 388/2530/13-к

2013 р.

УХВАЛА

про проведення позапланової виїзної ревізії

23.12.2013 м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області Степанов С.В. при секретарі Буйновська О.Ю. за участю прокурора Павлюченко Л.В. та заступника начальника СВ Долинського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1П розглянув подання вказаного слідчого про проведення позапланової виїзної ревізії у кримінальному провадженні №12013120150000809

ВСТАНОВИВ:

12.08.2013 до УМВС України в Кіровоградській області звернувся директор ТОВ «ВВТ ГРУП» ОСОБА_2, з заявою про те, що його товариство «ВВТ ГРУП» було ошукане керівництвом ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Агропродукт-Сервіс-ЛТД», а саме, службові особи вказаних товариств, шляхом обману та зловживання довірою, переконали ТОВ «ВВТ ГРУП» перерахувати на їх розрахунковий рахунок грошові кошти в сумі 1 480 000 грн., після чого відмовились від взятих на себе зобовязань передати ТОВ «ВВТ ГРУП» пшеницю 6-го класу в кількості 1000 тонн, чим заподіяло ТОВ «ВВТ ГРУП» матеріальну шкоду на суму 1 480 000 грн.

За вказаним фактом 13.08.2013 року СУ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12013120050000398 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

19.09.2013 року старшим прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області кримінальні провадження № 12013120050000398 обєднані в одне провадження за № 12013120150000809.

19.09.2013 року заступником прокурора Долинського району повідомлено ОСОБА_3 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

З метою зібрання отримання фактичних даних які можуть бути доказами відповідно до ст.ст. 84, 93 КПК слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів, висновки ревізій, актів перевірок, а також інші дії, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Заслухавши слідчого, прокурора дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість поданого клопотання.

У відповідності до ч.11 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.93 (в ред. 16.10.2012 ) та п.1 ч.29 постанови Кабінету Міністрів України №550 від 20.04.2006 «Про затвердження Порядку інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами», який передбачає призначення позапланової виїзної ревізії лише за ухвалою суду, з метою встановлення більш детальних обставин скоєних злочинів, отримання додаткових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження, керуючись п.4 ч.2 ст.40, ч.2 ст.93, ст.110, 132 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника СВ Долинського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1П про проведення позапланової виїзної ревізії у кримінальному провадженні №12013120150000809 задовільнити .

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної документальної ревізії у кримінальному провадженні №12013120150000809, з метою документального підтвердження господарських взаємовідносин:

ТОВ «Агропродукт - Сервіс ЛТД» (юридична адреса:28500, м. Долинська, вул. Войкова 21, код ЄДРПОУ 38246181) - з ТОВ «ВВТ ГРУП», повноти виконання укладених договорів сторонами щодо поставок сільськогосподарської продукції, її зберігання, проведення розрахунків, отримання даних щодо руху та залишків грошових коштів на рахунках товариств постачальників зерна за фактично не отриману продукцію, за період з грудня 2012 року по вересень 2013 року.

2. Визначити строк проведення ревізії з 23 грудня 2013 року по 31 грудня 2013 року.

Суддя ОСОБА_4