Ухвала суду № 36116193, 17.12.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2126/13

ун. № 759/20126/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Макаренко В.В., при секретарі - Кузьменко М.В., розглянувши у судовому засіданні, внесене у кримінальному провадженні № 42013110000000837 клопотання старшим слідчим відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітаном міліції Шевченко В.В. і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом 2 класу Шопяк В.Б. про проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216 за адресою: АДРЕСА_1, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали,

В С Т А Н О В И В:

17 грудня 2013 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції Шевченко В.В. про проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216 за адресою: АДРЕСА_1, (літера А), власником нежитлового фонду, а саме нежитлових приміщень адмінкорпусу №№1-8, №ІІ (група приміщень 5) (літера А), є ОСОБА_3.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами, за попередньою змовою із ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, вчинено діяння, спрямоване на створення ряду суб'єктів господарювання, серед яких: ТОВ «Гомеотон» (код за ЄДРПОУ 36265506), ТОВ «Комплект Альянс» (код за ЄДРПОУ 37944558), ПП «Каннеті Груп» (код за ЄДРПОУ 36243739), ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код за ЄДРПОУ 37955528), ТОВ «Скайбілдван» (код за ЄДРПОУ 34760683), ТОВ «Центр будівельних експертиз «Гарант» (код за ЄДРПОУ 37485307), ТОВ «Темарал» (код за ЄДРПОУ 37448930), ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код за ЄДРПОУ 37955601), ТОВ «Сафара» (код ЄДРПОУ 37505815), ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38004347), ТОВ «Факторіум» (код за ЄДРПОУ 37505768), ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код за ЄДРПОУ 38003741), ПП «Фора-Трейд» (код за ЄДРПОУ 32523583), ТОВ «БК «Євро Фасад» (код за ЄДРПОУ 36083254), ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код за ЄДРПОУ 38003715), ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код за ЄДРПОУ 37033597), ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код за ЄДРПОУ 37815918), з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з незаконним заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» на суму понад 50 мільйонів гривень, що завдало велику матеріальну шкоду Банку.

Окрім цього, встановлено, що ТОВ «Гомеотон» (юридична адреса: м. Київ, вул. Чистяківська, буд. 2а, оф. 301), ТОВ «Комплект Альянс» (юридична адреса: м. Олександрія Кіровоградської області, вул. Коваленка, буд. 35а) та ПП «Каннеті Груп» (юридична адреса: м. Київ, вул. Пимоненко, буд. 19/21) за вказаними у реєстраційних документах адресами не знаходяться.

За результатами проведених, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, розшукових заходів встановлено, що директори та засновники ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» жодного відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не мають, комерційною діяльністю ніколи не займались.

В ході проведення аналізу податкової звітності ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» встановлено, що останні фінансово-господарську діяльність фактично не проводили з моменту реєстрації, необхідними виробничими потужностями, автотранспортом та приміщеннями не володіють, до податкових органів не звітують.

Вище наведені факти вказують на те, що ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» мають ознаки «фіктивного» підприємництва, створені та діють з метою прикриття незаконної діяльності.

Зазначене свідчить про те, що не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи використовують реквізити, печатку та банківські рахунки ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» з метою заволодіння грошовими коштами суб'єктів господарювання, а також надають послуги суб'єктам підприємницької діяльності в різних галузях економіки по конвертації грошових коштів, мінімізації податкових зобов'язань, безпідставному формуванню від'ємного значення з ПДВ, а також легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, використовуючи при цьому реквізити вказаних підприємств.

В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження № 42013110000000837 та проведення комплексних відповідних заходів встановлено, що реквізити ТОВ «Гомеотон» (код за ЄДРПОУ 36265506), ТОВ «Комплект Альянс» (код за ЄДРПОУ 37944558) та ПП «Канетті Груп» (код за ЄДРПОУ 36243739) використовуються для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» (далі - Банк) на суму понад 50 млн. грн., яка була організована впродовж 2012 року Головою наглядової ради Банку ОСОБА_12, членами наглядової ради Банку ОСОБА_13 та ОСОБА_14

Зокрема, ОСОБА_12, використовуючи організаційно-розпорядчі повноваження щодо управління та розпорядження майном банківської установи, у тому числі коштами її клієнтів, надавав вказівки ОСОБА_13 щодо підбору фіктивних юридичних осіб для видачі їм кредитів під заставу неліквідних цінних паперів.

Для виконання зазначеної вказівки ОСОБА_13 залучив службових осіб та співробітників підконтрольного йому ТОВ «Баристер і партнери», засновником і керівником якого він являється.

Співробітники ТОВ «Баристер і партнери» (на даний час встановлюються досудовим розслідуванням) здійснили пошук, підбір та юридичне переоформлення наступних фіктивних юридичних осіб: ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Канетті Груп» та ряду інших товариств з ознаками фіктивності.

На виконання злочинного задуму ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14, зловживаючи своїм службовим становищем, ухвалили низку рішень щодо спрямування коштів Банку у сумі понад 50 млн. грн., які ймовірно були отримані банківською установою від Національного банку України в порядку рефінансування, на рахунки підібраних «фіктивних» підприємств у якості кредитів під заставу неліквідних цінних паперів.

У подальшому, вказані кошти під прикриттям виконання удаваних угод були перераховані на рахунки інших транзитних комерційних структур, переведені у готівку та розподілені між учасниками протиправної схеми.

Слід зазначити, що відповідальність за повернення кредитів, рефінансування та сплату процентів за користування ними, за достовірність, наданої відповідно до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 259 від 30.04.2009 інформації та її відповідність вимогам законодавства, у тому числі нормативно-правовим актам Національного банку, покладається на банк.

Крім того, встановлено, що до незаконного використання ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Канетті Груп» за отриманими даними також причетні наступні особи - ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_1, особистий водій Голови наглядової ради ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» ОСОБА_12 та директор ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код за ЄДРПОУ 37815918), є також одним із позичальників Банку; ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_2, - займався координацією фінансових операцій, спрямованих на переведення у готівку коштів банківської установи та їх привласнення, а також оформленням відповідних удаваних угод, фінансової документації та бухгалтерської звітності; ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_3 - член ревізійної комісії Банку у період з червня 2012 року по травень 2013 року, здійснювала оформлення бухгалтерської документації відповідних фіктивних підприємств, а також платіжних та фінансових операцій; ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_4, - за попередньою домовленістю з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 здійснював юридичне оформлення емітентів та реєстрацію емісій неліквідних цінних паперів у ДКЦПФРУ, які у подальшому були використані учасниками протиправної схеми у якості застави під час видачі відповідних кредитів.

В ході досудового розслідування встановлено, ПАТ «КБ «Інтербанк» 23.03.1992 зареєстроване Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією за № 14358604 як юридична особа.

Банк зареєстрований як платник податку на додану вартість у СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП згідно свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 35481502 серії НБ № 216283 від 17.01.2013.

10.12.2013 при проведенні обшуку в приміщенні ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216 за адресою: м. Київ, вул. В. Гетьмана, будинок 27, було встановлено, що частина речей, предметів і документів, знарядь кримінального правопорушення, а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають особливе значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, знаходяться в приміщенні ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216 за адресою: АДРЕСА_1 (літера А), що відображено в протоколі обшуку.

При проведенні обшуку в приміщенні ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216 за адресою: м. Київ, вул. В. Гетьмана, будинок 27, було виявлено та вилучено договір №201 оренди нежитлового приміщення від 30.01.2012, де зазначено, що останні орендують приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (літера А), у громадянина України ОСОБА_3.

Згідно довідки від БТІ в м. Києві встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 (літера А), власником нежитлового фонду, а саме нежитлових приміщень адмінкорпусу №№1-8, №ІІ (група приміщень 5) (літера А), є ОСОБА_3, на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 07.12.2009 р.

Досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного знаходження офісу ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216 за адресою: АДРЕСА_1 (літера А), знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнові записи та інші фінансово-господарські документи.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та вказувала про необхідність проведення даної слідчої дії, оскільки є достатні підстави вважати, що відшукувані документи та речі мають значення для встановлення істини у справі та можуть зберігатися в даному нежилому приміщенні де має проводитись обшук.

Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши думку прокурора, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

25.09.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 4201310000000837 згідно витягу з кримінального провадження.

Так, відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети..

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються, також витягом з кримінального провадження, постановою про призначення прокурора від 18.11.2013,доручення про проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №42013110080000837, інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна від 16.12.2013 індексний номер 14662510, лист Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна від 13.12.2013 №26201(И-2013), згідно якого по нежитловому фонду за адресою АДРЕСА_1 неж. прим. Адмінкорпусу №№ 1-8, №ІІ (гр. прим. №5) (в літ. А) аг. пл. -126,5кв.м на праві власності зареєстровані за ОСОБА_3 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 07.12.09р., копією договору купілі-продажу нежилих приміщень від 07.12.2009, за яким ОСОБА_3 придбав вказані нежитлові приміщення, протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 21.11.2013, протоколом допиту свідка ОСОБА_20. від 21.11.2013, листом ГУ контрозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ від 31.10.2013 №8/1/2-9330, рапортом старшого о/у 2 відділу 1 управління ГУ КЗЕ СБ України старшим лейтенантом І. Негода, щодо встановлення адреси офісного приміщення ПАТ «КБ «Інтербанк», договором оренди нежилого приміщення від 30.01.2012 №201, копією протоколу обшуку від 10.12.2013 в приміщенні ПАТ «КБ «Інтербанк» по вул. Гетьмана Вадима, 27 в м. Києві, в якому вказано, що документи знаходяться в приміщенні ПАТ «КБ «Інтербанк» за адресою: АДРЕСА_1.

Підсумовуючи викладене, враховуючи, що прокурором надано достатньо доказів, що підтверджують викладені в клопотанні обставини, зважаючи, що у вказаному не житловому приміщенні можуть знаходитись відшукуванні документи, які можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, проведення позапланової документальної перевірки, проведення економічної експертизи, для встановлення розмірів відшкодування збитків потерпілим та Держави, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, з огляду на те, що, прокурором надало суду достатньо відомостей для проведення обшуку, які вказують на можливість досягнення мети проведення даної слідчої дії, суд оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов висновку, що дане клопотання слідчого є обґрунтованим, а тому підлягає частковому задоволенню.

Клопотання не підлягає задоволенню в частині вимог, щодо відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, магнітні носії інформації, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інше відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, оскільки банк є фінансовою установою і метою діяльності є збереження грошей та інших цінностей, а тому вилучення грошей з банку може зашкодити його діяльності або третім особам, що користуються послугами банку.

Керуючись статтями 13, 92, 94, 107, 163, 223, 234, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітан міліції Шевченко В.В. - задовольнити частково.

Дозволити провести обшук за місцем фактичного знаходження офісу ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216 за адресою: АДРЕСА_1 (літера А), власником нежитлового фонду, а саме нежитлових приміщень адмінкорпусу №№1-8, №ІІ (група приміщень 5) (літера А), є ОСОБА_3, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме:

1) всі наявні документи (в оригіналах, копіях), які знаходяться в кредитних справах, які укладені між ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216 та ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528); ТОВ «Скайбілдван» (код ЄДРПОУ 34760683); ТОВ «Центр будівельних експертиз» (код ЄДРПОУ 37485307); ТОВ «Темарал» (код за ЄДРПОУ 37448930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код ЄДРПОУ 37955601); ТОВ «Сафара» (код ЄДРПОУ 37505815); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38004347); ТОВ «Факторіум» (код ЄДРПОУ 37505768); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38003741); ПП «Фора-Трейд» (код ЄДРПОУ 32523583); ТОВ «БК «Євро Фасад» (код ЄДРПОУ 36083254); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38003715); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код ЄДРПОУ 37033597); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код ЄДРПОУ 37815918), ТОВ «Баристер і партнери» (код ЄДРПОУ 34568280); Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765); ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_1); ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_2); ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_3); ОСОБА_18 (ІНФОРМАЦІЯ_4); ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_9); ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_10); ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_11), а саме:

· контрольні документи (інформація щодо моніторингу кредиту) - картка контролю виконання вказаних клієнтами Банку (товариствами та фізичними особами) умов кредитного договору; плани роботи; документи щодо видачі та супроводу кредиту; схема руху кредитних коштів; аналіз фінансового стану та розрахунок класу позичальника - вказаних клієнтів Банку (товариствами та фізичними особами), згідно з визначеною у Банку методикою; щорічні (у разі необхідності - щомісячні чи щоквартальні) висновки кредитного працівника про фінансовий стан позичальника - вказаних клієнтів Банку (товариствами та фізичними особами), та віднесення кредиту до відповідної групи ризику; копії платіжних документів, що підтверджують сплату страхових платежів за страховими полісами (свідоцтвами, договорами); копії платіжних документів, що підтверджують факт надання та цільового використання кредитних коштів, нарахування і сплату процентів, погашення кредиту тощо; акти перевірок на місці наявності майна, наданого в заставу, та стану його збереження (у момент надання кредиту та протягом усього періоду користування ним); акти перевірки оцінки вартості предмета застави (з урахуванням змін кон'юнктури ринку); акти перевірок цільового використання кредиту; копії документів про здійснення претензійно-позовної роботи банку;

· поточне листування з питань кредитування;

· документація з бухгалтерського обліку кредиту та процентів: розпорядження на відкриття кредитного рахунку та рахунку нарахованих процентів, позабалансових рахунків для обліку кредитних зобов'язань, забезпечення, про зміни умов кредитного договору тощо; виписки з кредитного рахунка; рух грошових коштів по кредитному договору між Банком та позичальником - вказаних клієнтів Банку (товариствами та фізичними особами), в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів; розрахунки процентів, комісійних, штрафних санкцій;

· документи щодо надання кредиту: кредитний висновок та додатки до нього; висновки представника служби безпеки Банку, працівників кредитного підрозділу та юридичного відділу банку щодо можливості надання кредиту; дозволи головного Банку про надання кредиту; клопотання позичальника про пролонгацію строку дії кредитного договору, зміни процентної ставки або інших умов договору; копії протокольних рішень чи виписка із протоколу засідань з рішенням кредитного комітету банку (кредитної комісії філії), правління банку, завірені секретарем відповідного колегіального органу, про надання кредиту, його пролонгацію, зміну процентної ставки або інших умов кредитного договору; витяг основних умов надання кредиту; розпорядження про надання кредиту.

· документи для визначення платоспроможності позичальника та матеріали, що характеризують кредитний проект: анкета позичальника - вказаних клієнтів Банку (товариствами та фізичними особами); бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування; контракти на придбання, збут продукції чи надання послуг; довідки, отримані від інших Банків; запити;

· юридичні документи: копії установчих документів (нотаріально засвідчені), якщо позичальник - вказаних клієнтів Банку (товариствами та фізичними особами), не має поточного рахунка в даному банку; договори оренди або свідоцтва про права власності на виробничі та офісні приміщення; ліцензії, сертифікати, патенти, дозволи; копія картки зі зразками підписів керівника та головного бухгалтера (або оригінал - якщо позичальник - вказаних клієнтів Банку (товариствами та фізичними особами), не має поточного рахунка у даному банку; протокол з рішенням власника (або вповноваженого ним органу), що засвідчує право уповноваженої особи укладати від імені позичальника (поручителя) - вказаних клієнтів Банку (товариствами та фізичними особами), договори про одержання кредиту, надання забезпечення, поручительства та ін.; документи щодо застави, гарантії чи поруки (правовстановлювальні документи, витяги з відповідних державних реєстрів); документи щодо страхування ризиків;

· група матеріалів щодо договірних відносин: копія кредитного договору та додаткові угоди до нього (виписка про оприбуткування договору та доповнень); копія договору гарантії (виписка про оприбуткування договорів гарантії та доповнень); копія договору поруки (виписка про оприбуткування договорів поруки та доповнень); копія договору про заставу (виписка про оприбуткування договорів застави та доповнень до них та виписка про оприбуткування сум застави); копії страхових полісів (свідоцтв, договорів) на страхування заставного майна або страхування кредитного ризику та страхування життя чи здоров'я позичальника;

· матеріали щодо поточної роботи з клієнтом - вказаних клієнтів Банку (товариствами та фізичними особами): щоквартальний аналіз фінансового стану; матеріали перевірок; протоколи зустрічей; письмова документація щодо кожної зустрічі між будь-яким представником банку та позичальника;

· фінансова, бухгалтерська звітність позичальника - вказаних клієнтів Банку (товариствами та фізичними особами): щоквартальна статистична та бухгалтерська звітність; розшифровка дебіторської, кредиторської заборгованості; довідки про рух грошових коштів за рахунками; звіт про фінансові результати;

· картки кредитної справи встановленого зразка, в якій містяться загальна інформація про позичальника - вказаних клієнтів Банку (товариствами та фізичними особами), початкові та діючі умови кредитного договору, фінансова оцінка позичальника, вид забезпечення, графік надання та повернення кредиту, розрахунки за нарахованими процентами та комісіями, стан заборгованості за кредитом, щомісячні надходження на поточні рахунки позичальника в банку, загальний висновок банку щодо якості кредитних відносин з позичальником тощо;

· лист-клопотання клієнта довільної форми;

· заявка на кредит встановленого зразка;

· інша інформація, безпосередньо пов'язана з процесом кредитування з вказаними клієнтами Банку (товариствами та фізичними особами);

· фотокопії сторінок з "Журналу реєстрації договорів", та в електронному вигляді, стосовно руху кредитної справи, де позичальник - вказані клієнти Банку (товариствами та фізичними особами);

· особові справи та інші документи щодо трудовлаштування, посадові інструкції, безпосередньо на осіб, які були пов'язані з процесом кредитування з вказаними клієнтами Банку (товариствами та фізичними особами) та їх подальшим контролем за виконанням, додержанням умов кредиту; які працювали на час кредитування вказаних клієнтів Банку (товариствами та фізичними особами);

2) виписку руху грошових коштів по наявним в Банку поточним рахункам ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528); ТОВ «Скайбілдван» (код ЄДРПОУ 34760683); ТОВ «Центр будівельних експертиз» (код ЄДРПОУ 37485307); ТОВ «Темарал» (код за ЄДРПОУ 37448930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код ЄДРПОУ 37955601); ТОВ «Сафара» (код ЄДРПОУ 37505815); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38004347); ТОВ «Факторіум» (код ЄДРПОУ 37505768); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38003741); ПП «Фора-Трейд» (код ЄДРПОУ 32523583); ТОВ «БК «Євро Фасад» (код ЄДРПОУ 36083254); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38003715); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код ЄДРПОУ 37033597); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код ЄДРПОУ 37815918), ТОВ «Баристер і партнери» (код ЄДРПОУ 34568280); Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765); ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_1); ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_2); ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_3); ОСОБА_18 (ІНФОРМАЦІЯ_4); ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_9); ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_10); ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_11), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за весь період діяльності;

3) документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на наявних в Банку поточних рахунках ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528); ТОВ «Скайбілдван» (код ЄДРПОУ 34760683); ТОВ «Центр будівельних експертиз» (код ЄДРПОУ 37485307); ТОВ «Темарал» (код за ЄДРПОУ 37448930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код ЄДРПОУ 37955601); ТОВ «Сафара» (код ЄДРПОУ 37505815); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38004347); ТОВ «Факторіум» (код ЄДРПОУ 37505768); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38003741); ПП «Фора-Трейд» (код ЄДРПОУ 32523583); ТОВ «БК «Євро Фасад» (код ЄДРПОУ 36083254); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38003715); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код ЄДРПОУ 37033597); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код ЄДРПОУ 37815918), ТОВ «Баристер і партнери» (код ЄДРПОУ 34568280); Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765); ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_1); ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_2); ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_3); ОСОБА_18 (ІНФОРМАЦІЯ_4); ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_9); ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_10); ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_11); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютери вказаних юридичних та фізичних осіб вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по вище вказаним поточним рахункам за весь період діяльності;

4) документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216 про зміну залишків на наявних в Банку поточних рахунках ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528); ТОВ «Скайбілдван» (код ЄДРПОУ 34760683); ТОВ «Центр будівельних експертиз» (код ЄДРПОУ 37485307); ТОВ «Темарал» (код за ЄДРПОУ 37448930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код ЄДРПОУ 37955601); ТОВ «Сафара» (код ЄДРПОУ 37505815); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38004347); ТОВ «Факторіум» (код ЄДРПОУ 37505768); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38003741); ПП «Фора-Трейд» (код ЄДРПОУ 32523583); ТОВ «БК «Євро Фасад» (код ЄДРПОУ 36083254); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38003715); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код ЄДРПОУ 37033597); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код ЄДРПОУ 37815918), ТОВ «Баристер і партнери» (код ЄДРПОУ 34568280); Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765); ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_1); ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_2); ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_3); ОСОБА_18 (ІНФОРМАЦІЯ_4); ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_9); ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_10); ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_11); по системі «Клієнт-Банк» за весь період діяльності;

5) банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з наявних в Банку поточних рахунків ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528); ТОВ «Скайбілдван» (код ЄДРПОУ 34760683); ТОВ «Центр будівельних експертиз» (код ЄДРПОУ 37485307); ТОВ «Темарал» (код за ЄДРПОУ 37448930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код ЄДРПОУ 37955601); ТОВ «Сафара» (код ЄДРПОУ 37505815); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38004347); ТОВ «Факторіум» (код ЄДРПОУ 37505768); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38003741); ПП «Фора-Трейд» (код ЄДРПОУ 32523583); ТОВ «БК «Євро Фасад» (код ЄДРПОУ 36083254); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38003715); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код ЄДРПОУ 37033597); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код ЄДРПОУ 37815918), ТОВ «Баристер і партнери» (код ЄДРПОУ 34568280); Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765); ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_1); ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_2); ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_3); ОСОБА_18 (ІНФОРМАЦІЯ_4); ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_9); ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_10); ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_11), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за весь період діяльності;

6) електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216, де було здійснено видачу готівки з наявних в Банку поточних рахунків ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528); ТОВ «Скайбілдван» (код ЄДРПОУ 34760683); ТОВ «Центр будівельних експертиз» (код ЄДРПОУ 37485307); ТОВ «Темарал» (код за ЄДРПОУ 37448930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код ЄДРПОУ 37955601); ТОВ «Сафара» (код ЄДРПОУ 37505815); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38004347); ТОВ «Факторіум» (код ЄДРПОУ 37505768); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38003741); ПП «Фора-Трейд» (код ЄДРПОУ 32523583); ТОВ «БК «Євро Фасад» (код ЄДРПОУ 36083254); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38003715); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код ЄДРПОУ 37033597); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код ЄДРПОУ 37815918), ТОВ «Баристер і партнери» (код ЄДРПОУ 34568280); Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765); ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_1); ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_2); ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_3); ОСОБА_18 (ІНФОРМАЦІЯ_4); ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_9); ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_10); ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_11) за весь період діяльності;

7) всі наявні документи стосовно ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528); ТОВ «Скайбілдван» (код ЄДРПОУ 34760683); ТОВ «Центр будівельних експертиз» (код ЄДРПОУ 37485307); ТОВ «Темарал» (код за ЄДРПОУ 37448930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код ЄДРПОУ 37955601); ТОВ «Сафара» (код ЄДРПОУ 37505815); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38004347); ТОВ «Факторіум» (код ЄДРПОУ 37505768); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38003741); ПП «Фора-Трейд» (код ЄДРПОУ 32523583); ТОВ «БК «Євро Фасад» (код ЄДРПОУ 36083254); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38003715); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код ЄДРПОУ 37033597); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код ЄДРПОУ 37815918), ТОВ «Баристер і партнери» (код ЄДРПОУ 34568280); Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765); ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_1); ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_2); ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_3); ОСОБА_18 (ІНФОРМАЦІЯ_4); ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_9); ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_10); ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_11) - клієнта банку ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам наявним в Банку поточним рахункам чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за весь період діяльності;

8) положення про кредитний комітет та порядок проведення внутрішнього фінансового моніторингу в ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216 за період часу з 2011 по теперішній час;

9) дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарського діяльності ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528); ТОВ «Скайбілдван» (код ЄДРПОУ 34760683); ТОВ «Центр будівельних експертиз» (код ЄДРПОУ 37485307); ТОВ «Темарал» (код за ЄДРПОУ 37448930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код ЄДРПОУ 37955601); ТОВ «Сафара» (код ЄДРПОУ 37505815); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38004347); ТОВ «Факторіум» (код ЄДРПОУ 37505768); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38003741); ПП «Фора-Трейд» (код ЄДРПОУ 32523583); ТОВ «БК «Євро Фасад» (код ЄДРПОУ 36083254); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38003715); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код ЄДРПОУ 37033597); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код ЄДРПОУ 37815918), ТОВ «Баристер і партнери» (код ЄДРПОУ 34568280); Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765); ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_1); ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_2); ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_3); ОСОБА_18 (ІНФОРМАЦІЯ_4); ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_9); ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_10); ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_11);

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду В.В. Макаренко