Ухвала суду № 36116172, 17.12.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2107/13

ун. № 759/20005/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Макаренко В.В., при секретарі - Кузьменко М.В., розглянувши у судовому засіданні, внесене у кримінальному провадженні № 42013110000000837 клопотання старшим слідчим СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції Шевченко В.В. і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом 2 класу Шоп'як В.Б. про арешт поточного рахунку №26009033787001, який відкритий на ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528), в ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк», за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали,

В С Т А Н О В И В:

16 грудня 2013 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції Шевченко В.В. про накладення арешту на поточний рахунок № 26009033787001, який відкритий на ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528), в ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216 (юридична адреса: м. Київ, вул. Гетьмана Вадима, будинок 27), та заборонити видаткові операції по ньому, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів на які буде накладено арешт.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110000000837, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами вчинено діяння, спрямоване на створення ряду суб'єктів господарювання, серед яких є ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528), з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з незаконним заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» на суму понад 50 мільйонів гривень, що завдало велику матеріальну шкоду Банку.

В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України) в рамках кримінального провадження № 42013110000000837 та проведення комплексних відповідних заходів у результаті яких встановлено, що реквізити ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528) використовуються для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» (далі - Банк) на суму понад 50 млн. грн.

В ході оперативного супроводження встановлено, що колишні посадові особи ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк», в особі ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, зловживаючи своїм службовим становищем, ухвалили низку рішень щодо спрямування коштів Банку у сумі понад 50 млн. грн. на рахунки «фіктивних підприємств», серед яких рахується ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528), у якості кредитів під заставу неліквідних цінних паперів.

У подальшому вказані кошти під прикриттям виконання укладених угод були перераховані на рахунки інших транзитних комерційних структур, переведені у готівку та розподілені між учасниками протиправної схеми.

В ході проведення 10.12.2013 обшуку в приміщенні ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216 було виявлено та вилучено згідно протоколу обшуку справу на ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528), згідно якої встановлено, що на вказане Товариство відкрито поточний рахунок № 26009033787001.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від слідчого не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 та ч. 2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами, а також у відсутність слідчого та представника банку.

Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши думку прокурора, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

25.09.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 42013110000000837 згідно витягу з кримінального провадження.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються, також постановою про призначення прокурора від 18.11.2013, лист СБУ від 31.10.2013 №8/1/2-9330, копією договору банківського рахунку №4614 про відкриття та ведення поточних рахунків в національній та іноземних валютах суб'єктом господарювання від 14.09.2012.

Відповідно до ч. 1 ст 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Підсумовуючи викладене, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку, враховуючи потреби досудового розслідування, зважаючи, що незастосування цього заходу, а саме накладення арешту на поточний рахунок ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528), зумовить труднощі та неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно (грошові кошти Банку) може бути приховане чи відчужене, суд дійшов висновку, що вказане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 131, 132, 170-173, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції Шевченко В.В. і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом 2 класу Шоп'як В.Б. про арешт поточного рахунку №26009033787001, який відкритий на ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528), в ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк», за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на поточний рахунок № 26009033787001, який відкритий на ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528), в ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216 (юридична адреса: м. Київ, вул. Гетьмана Вадима, будинок 27), та заборонити видаткові операції по ньому, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів на які буде накладено арешт.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана Вадима, будинок 27, негайно повідомити СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві про суму грошових коштів на поточному рахунку № 26009033787001, який відкритий на ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528), на яку накладено арешт.

Покласти обов'язок щодо виконання ухвали на старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції Шевченко В.В. та старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва юриста 2 класу Шоп'як В.Б.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду В.В. Макаренко