Ухвала суду № 35776043, 23.03.2013, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/9094/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9094/13-к

УХВАЛА

13 вересня 2013 рокум. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

27 серпня 2013 року слідчий слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого суді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у звязку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 32013160000000083 від 05 лютого 2013 року.

Своє клопотання слідчий мотивував тим, що вказані документи можуть бути використані як докази вчинення службовими особами ПВП «САНДА ЮГ» злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України та необхідні при проведенні судово-економічної експертизи.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, суд приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання, що в ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню №32013160000000083, було встановлено, що службові особи ПВП «Санда ЮГ», безпідставно включили до сум податкового кредиту та валових розходів суми грошових коштів, сформованих внаслідок ніби то придбання сільськогосподарської продукції, у сільськогосподарських товаровиробників, що підтверджується, відповідно до висновку ДПС у Миколаївській області № 2/16-00/23409660, від 21.01.2013 року, за період часу вересень грудень 2011 року на загальну суму 973378 грн., та згідно висновку спеціаліста НДКЦ при УМВС України в Миколаївській області № 2/44 від 04.01.2013року, за період часу лютий травень 2012 року, на загальну суму 1833365,95 грн.

Проведеними заходами встановлено, що фактично сільськогосподарська продукція, за вказаний період часу в адресу ПВП «Санда Юг» не реалізовувалась, що підтверджується, протоколами допитів службових осіб сільськогосподарських підприємств, а також їх податковою звітністю.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав, вважати, що у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005) знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати інформацію не можливо, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Разом з цим, вважаю необґрунтованим клопотання слідчого в частині надання можливості вилучення документів, оскільки слідчий під час розгляду клопотання не довів, що таке вилучення є необхідним для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та зробити завірені копії до наступних документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005), Миколаїв, розташованого за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, а саме:

- рух коштів по банківському рахунку ПВП «САНДА ЮГ» (код ЄДРПОУ 23409660) № 26008211031201, (код валюти 980), які відкрито АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005), Миколаїв, розташованого за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання;

- до карткок із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ПВП «САНДА ЮГ» (код ЄДРПОУ 23409660) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- до видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ПВП «САНДА ЮГ» (код ЄДРПОУ 23409660) готівкових грошових коштів через касу банку;

- до документів щодо використання та відкриття банківських рахунків.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Слідчий суддяА.О. Рудяк