Постанова № 35775444, 08.06.2012, Центральний районний суд м. Миколаєва

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННЫЙ СУД МІСТА МИКОЛАЕВА

м. Миколаїв, вул. Потьомкінска, 49Справа № 1423/12836/2012

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

01 червня 2012 року суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши подання старшого слідчого СВ ДПС в Миколаївській області Кутіна С.О., узгоджене з начальником СВ ДПС в Миколаївській області Басалаєвим Д.В. - про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки.

В С Т А Н О В И В :

В проваджені СВ ДПС у Миколаївській області знаходиться кримінальна справа №12800003, порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків посадовими особами ТОВ "Агрофірма Корнацьких" за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ „Агрофірма Корнацьких" в 2009-2011 роках в порушення вимог ст.15 та ст.18 Закону України «Про оренду землі»та Порядку державної реєстрації договорів оренди землі, затвердженої Постановою Кабінети Міністрів України від 25.12.19998 року №2073, п.8-1,7 ст.8-1 Закону України «Про податок на додану вартість»№168/97-ВР від 03.04.1997 року (зі змінами та доповненнями) та п.209.6, п.209.7 ст.209 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями) не мало права знаходиться на спеціальному режимі оподаткування і повинно було сплачувати різницю між податковими зобов'язаннями та податковим кредитом в загальному порядку до Державного бюджету за ставкою 20%. Своїми діями посадові особи ТОВ „Агрофірма Корнацьких" спричинили збитки Державному бюджету у загальній сумі 15 791 900 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що у ТОВ "Агрофірма Корнацьких" (код ЄДРПОУ 31929340), в ГУ ДКСУ у Миколаївській областi (МФО 826013, юридична адреса: м. Миколаїв, пр-т Ленiна, буд.141-В) був відкритий рахунок: 35431001003384, рух коштів по якому дає можливість встановити дійсні обороти грошових коштів, відповідність сум по рахунку з даними звітних документів підприємства та повноту сплати підприємством до бюджету держави податку на додану вартість та податку з доходів фізичних осіб.

Відповідно до ст. 62 ЗУ № 2121-III от 07.12.2000 р., інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Приймаючи до уваги, що для повного, об'єктивного і всебічного дослідження обставин справи виникла необхідність в вивченні даних про рух грошових коштів по рахунку №35431001003384, документів, підтверджуючих зарахування та списання грошових коштів по вказаному рахунку; інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а також те, що вказані документи містять банківську таємницю, слідчий просить дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки.

Дослідивши надані суду матеріали, вважаю, що немає підстав для задоволення подання слідчого, оскільки в матеріалах справи відсутні дані, які б свідчили про проведення операцій по даним рахункам.

Враховуючи вищевикладене, керуючись, статтею 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

В проведені виїмки в ГУ ДКСУ у Миколаївській областi (МФО 826013, юридична адреса: м. Миколаїв, проспект Ленiна, буд.141-В) документів, що мають відношення до рахунку ТОВ "Агрофірма Корнацьких" (код ЄДРПОУ 31929340) № 35431001003384- відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя А.О. Рудяк