Постанова № 35775451, 13.06.2012, Центральний районний суд м. Миколаєва

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА НИКОЛАЕВА

г. Николаев, ул. Потёмкинская, 49Дело № 1423/12597/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.05.2012 года судья Центрального районного суда г. Николаева Рудяк А.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО ГНС в Николаевской области Гупаленко В.Р., согласованное с заместителем прокурора Николаевской области Котковым В.В. -о наложении ареста на расходную часть счета в банковском учреждении,

У С Т АН О В И Л :

В производстве СО ГНС в Николаевской области находится уголовное дело, возбужденное по факту создания фиктивного предприятия ЧП «Евина-К»по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины и в отношении ОСОБА_2 по факту создания фиктивного предприятия ЧП «Єпраксія»по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 УК.

Досудебным следствием установлено, что в марте 2011 года предприятие было перерегистрировано на ОСОБА_3 без его ведома. Какого-либо отношения к перерегистрации, финансово-хозяйственной деятельности предприятия он не имеет. Никакие первичные бухгалтерские и налоговые документы он не подписывал, предприятие ЧП «Евина-К»ему не знакомо, местонахождение печати не известно.

Также досудебным следствием установлено, что за счет ЧП «Евина-К»в феврале 2011 года был незаконно сформирован налоговый кредит по НДС ООО «Алекс-Плюс»на сумму 848 685 грн. В свою очередь предприятия ООО «Техполимерстрой»и ЧП «Єпраксія»формировали налоговый кредит за счет ООО «Алекс-Плюс», которое перечисляло денежные средства от этих предприятий на счет фиктивного предприятия ЧП «Евина-К».

Кроме того, досудебным следствием установлено, что ОСОБА_4 по просьбе ОСОБА_2 в середине 2011 года зарегистрировал на своё имя предприятие ЧП «Єпраксія». Отношения к ведению финансово -хозяйственной деятельности он не имел, какую либо первичную бухгалтерскую и налоговую документацию предприятия не составлял и не подписывал, однако, иногда по просьбе ОСОБА_2 подписывал ряд документов ЧП «Єпраксія»в суть которых не вникал и она ему не известна. Расчетными счетами предприятия ОСОБА_4 не распоряжался и ни кому не поручал этого делать. Печать и чековая книжка предприятия ЧП «Єпраксія»находились у ОСОБА_2 и были изъяты в ходе проведения обыска 23.05.2012 из автомобиля, которым он управляет.

Также установлено, что ЧП «Єпраксія»(код 32543238) в филии ОАО «МТБ», г. Николаев (МФО 326784, юридический адрес: г. Николаев, ул. Советская, 12-а) открыт счет № НОМЕР_1 (украинская гривна).

Принимая во внимание, что на основании ст.78 УПК Украины денежные средства, находящиеся на счете № НОМЕР_1 (украинская гривна) являются объектом преступных действий полученных преступным путем, с целью обеспечения взыскания материальных убытков, нанесенных государству, незаконной деятельностью ЧП «Єпраксія».

Изучив представленные суду материалы, считаю, что нет оснований для удовлетворения представления следователя, исходя из следующего.

Часть 1 статьи 126 УПК Украины предусматривает, что обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества производится путем наложения ареста на вклады, ценности и иное имущество обвиняемого или подозреваемого либо лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия, где бы эти вклады, ценности и иное имущество ни находились, а также путем изъятия имущества, на которое наложен арест. Наложение ареста на вклады указанных лиц производится исключительно по решению суда.

Согласно представления, следователь просит наложить арест не на вклад ОСОБА_2, а на средства ЧП «Єпраксія»(код ЕГРПОУ 32543238), которые находятся на счете № НОМЕР_1 (украинская гривна), который открыт в филии ОАО «МТБ»и принадлежит обвиняемому ОСОБА_2

Однако, ст.ст. 125, 126 КПК Украины не предусматривает наложения ареста на расходные части текущих счетов предприятий в банковских учреждениях.

Таким образом, на основании вышеизложенного считаю, что оснований для наложения ареста на средства «Єпраксія»(код ЕГРПОУ 32543238) нет, так как это не предусмотрено криминально-процессуальным кодексом Украины.

Руководствуясь ч. 1 ст. 126 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

В представлении следователя о наложении ареста на расходную часть счетов ЧП «Єпраксія»(код ЕГРПОУ 32543238) № НОМЕР_1 (украинская гривна), который открыт в филии ОАО «МТБ», г. Николаев (МФО 326784, юридический адрес: г. Николаев, ул. Советская, 12-а), за исключением расходной части по уплате обязательных платежей в бюджет, государственные целевые фонды, а также по уплате заработной платы -отказать.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья А.А. РУДЯК