Ухвала суду № 35589782, 19.11.2013, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-сс/796/1997/2013 Головуючий у 1-й інстанції: Москаленко К.О.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Бець О.В.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2013 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді Беця О.В.,

суддів Єфімової О.І., Коваль С.М.,

за участю прокурора Березіна М.Г.,

секретаря судового засідання Міленко О.В.,

представника ТОВ «Компанія з управління активами

«Інститут портфельних інвестицій» Нескоромної Т.А.,

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Києві апеляційну скаргу представника ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» НескоромноїТ.А. на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 листопада 2013 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Дорошенко-ГладкихД.І. та накладено арешт на видаткові операції по рахункам №№ 26509351075 Українська Гривня, 26508341075 Українська Гривня, 26508341075 Євро, 26508341075 Долар США, 26507331075 Українська Гривня, 26507331075 Євро, 26507331075 Долар США, 26505311075 Українська Гривня, 26505311075 Євро, 26505311075 Долар США, 26506321075 Українська Гривня, 26506321075 Євро, 26506321075 Долар США, а також по іншим рахункам ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» код ЄДРПОУ 36707876, що відкриті в АТ «Фортуна-Банк» м. Київ, МФО 300904, за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання, крім цього, щомісячно повідомляти ГСУ МВС України про залишок коштів на рахунках ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» код ЄДРПОУ 36707876.

Слідчий суддя дійшов висновку про те, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» в АТ «Фортуна-Банк» відповідають критеріям, встановленим п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, а тому з метою забезпечення можливої конфіскації майна, необхідно накласти арешт на видаткові операції по рахункам ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій», які зазначені в клопотанні.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» Нескоромна Т.А., не погоджуючись з прийнятим судом рішенням, вважає, що дана ухвала слідчого судді незаконна, порушує права та інтереси ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» та інших осіб, а томупідлягає скасуванню, просить постановити нову ухвалу, якою скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 05.11.2013 року та зупинити виконання цієї ухвали до завершення апеляційного провадження.

Мотивуючи свої доводи, викладені в апеляційній скарзі, представник вказує на те, що арешт на майно товариства було накладено безпідставно та всупереч ст. 170 КПК України, що ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» не є учасником ТОВ «3-Т», а кошти на рахунках апелянта є його власністю, при цьому апелянт не є підозрюваним, обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи. Також, представник зазначає про те, що оскаржувана ухвала не містить будь-яких посилань на вчинення апелянтом кримінального правопорушення та на докази, які б свідчили про таке кримінальне правопорушення, зазначає що товариство не має статусу підозрюваного, обвинуваченого або особи, яка в силу закону несе відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи. Посилається також на те, що слідчим суддею не враховано співрозмірність та наслідки арешту рахунків для інших осіб та не вказано строк дії ухвали про арешт майна.

Заслухавши доповідь судді, доводи апелянта, яка підтримала апеляційну скаргу та просила її задовольнити в повному обсязі, думку прокурора, який вважає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, яку необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали справи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з наданих апеляційному суду матеріалів справи, в провадженні ГСУ МВС України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013000000000345, відомості про яке внесені до ЄРДР від 19.09.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що з 01.09.3013 року по 01.10.2013 року невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та комп'ютерних мереж ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, внаслідок чого 01.10.2013 року відбулося блокування інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, що призвело до припинення функціонування 12-ти державних реєстрів. Також установлено, що програмне забезпечення ведення реєстрів інформаційної мережі ДП «Інформаційний центр» розроблено і поставлено працівниками ТОВ «Арт-мастер» та ТОВ «3-Т», службові особи яких впродовж 2000-2013 років, у якості роялті та винагороди, безпідставно отримували значні суми коштів, що значно перевищують фактичну вартість програмних продуктів, чим спричинили державі значних матеріальних збитків. Крім цього, установлено, що незаконно отримані при вищевказаних обставинах державні грошові кошти були зараховані та зберігаються на рахунках ТОВ «3-Т», код ЄДРПОУ 33747845, що відкриті в АТ Фортуна-Банк» м. Київ, МФО 300904. В подальшому зазначені вище державні кошти перераховано на банківські рахунки ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій». Згідно Статуту ТОВ «3-Т», учасником товариства, зокрема, є ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій».

01 листопада 2013 року слідчий СГ ГСУ МВС України Дорошенко-ГладкихД.І., за погодженням зі старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Березіним М.Г., звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення державні грошові кошти ТОВ «3-Т», код ЄДРПОУ 33747845 зокрема перераховувалися на банківські рахунки ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій», встановлено що ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» код ЄДРПОУ 36470876має наступні відкриті рахунки в АТ «Фортуна-Банк», а саме: №№ 26509351075 Українська Гривня, 26508341075 Українська Гривня, 26508341075 Євро, 26508341075 Долар США, 26507331075 Українська Гривня, 26507331075 Євро, 26507331075 Долар США, 26505311075 Українська Гривня, 26505311075 Євро, 26505311075 Долар США, 26506321075 Українська Гривня, 26506321075 Євро, 26506321075 Долар США, а тому слідчий вважає, що оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України, як такі що набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, необхідно накласти арешт на видаткові операції по вищевказаним рахункам.

05.11.2013 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва клопотання слідчого про накладення арешту на видаткові операції по рахункам ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» було задоволено, оскільки клопотання слідчого відповідає вимогам кримінального процесуального закону та містить для цього достатньо правових підстав.

Задовольняючи клопотання слідчого, внесене в межах зазначеного кримінального провадження, про накладення арешту на рахунки ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій», що відкриті у АТ «Фортуна-Банк», за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В слідчий суддя послався на положення ч. 2 ст. 170 КПК України та вказав, що зазначене майно підлягає арешту, оскільки відповідає одному з критеріїв визначених ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме, має ознаки набутого в результаті вчинення кримінального правопорушення. Відповідні висновки слідчий суддя зробив з урахуванням доводів клопотання слідчого та долучених на їх обґрунтування матеріалів. Зазначені матеріали містять всі передбачені ст. 171 КПК України дані, які свідчать про доведеність слідчим необхідності у накладенні арешту на рахунки ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій».

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на рахунки ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій».

Матеріали кримінального провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, інших осіб, з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування. Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 132, 170, 173 КПК України, наклав арешт на вищезазначені рахунки ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій».

Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає.

Доводи апеляційної скарги про те, що арешт може бути накладено лише на майно підозрюваного чи особи, яка несе цивільну відповідальність за його дії не ґрунтуються на положеннях ч. 2 ст. 170 КПК, яка передбачає, що слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Посилання апелянта на ті обставини, що слідчий суддя дійшов помилкового висновку про те, що ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» є учасником ТОВ «3-Т», спростовуються наявним в матеріалах клопотання Статутом ТОВ «3-Т», згідно п. 2.1 якого, ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій», діє в інтересах та за рахунок Венчурного закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Дивіденд» та є учасником ТОВ «3-Т».

Посилання апелянта на те, що в ухвалі слідчого судді не зазначено строку дії ухвали про накладення арешту, то Глава 17 КПК України, яка визначає порядок вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт, не містить такої вимоги.

Доводи апеляційної скарги щодо порушень судом норм КПК України не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в апеляційній скарзі представника ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

Порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 173, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.11.2013 року, якою задоволено клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Дорошенко-ГладкихД.І. та накладено арешт на видаткові операції по рахункам №№ 26509351075 Українська Гривня, 26508341075 Українська Гривня, 26508341075 Євро, 26508341075 Долар США, 26507331075 Українська Гривня, 26507331075 Євро, 26507331075 Долар США, 26505311075 Українська Гривня, 26505311075 Євро, 26505311075 Долар США, 26506321075 Українська Гривня, 26506321075 Євро, 26506321075 Долар США, а також по іншим рахункам ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» код ЄДРПОУ 36707876, що відкриті в АТ «Фортуна-Банк» м. Київ, МФО 300904, за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання, крім цього, щомісячно повідомляти ГСУ МВС України про залишок коштів на рахунках ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» код ЄДРПОУ 36707876- залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» Нескоромної Т.А. - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

С У Д Д І :

_____ ______ ___

Бець О.В. ЄфімоваО.І. Коваль С.М.