Ухвала суду № 35435825, 21.11.2013, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/20205/13-к

н/п 1-кс/640/7455/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" листопада 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

при секретарі - Смирновій Т.Д.,

за участю прокурора - Ковальчак А.Я.,

слідчого - Мирного А.В.,

адвоката - ОСОБА_1,

підозрюваного - ОСОБА_2,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Мирного А.В. по кримінальному провадженню № 12012040340000127 від 22.11.2012 про продовження строку тримання під вартою відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, українця, громадянина України, уродженця м. Харків, з середньою освітою, не одруженого, раніше судимого: 1) 17.12.2003 Дзержинським районним судом м. Харкова за ч.2 ст. 190 КК України, в ред. 2001 року до штрафу в 850 грн.; 2) 21.04.2006 Дзержинським районним судом м. Харкова за ст. 309 ч.1 КК України до 1 р. позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік; 3) 20.02.2007 Дзержинським районним судом м. Харкова за ст. 309 ч.2 КК України, до штрафу 850 грн.; 4) 18.03.2010 Дзержинським районним судом м. Харкова за ст.. 321 ч.3, ст.321 ч.1, 185 ч.2 КК України до 3-х років позбавлення волі, фактично проживає за адресо: АДРЕСА_1

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ст. 15 ч.2 ст.190 ч.4, ст. 309 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

19 листопада 2013 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Мирного А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Жицьким Є.О., про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_2 на 36 днів.

Слідчий вказує, що у липні 2012 року ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, будучи раніше засудженим за скоєння умисних злочинів, звільнившись із місць позбавлення волі та перебуваючи в м.Харкові із раніше засудженим ОСОБА_5, з метою заволодіння шахрайським способом безготівковими коштами з карткових рахунків клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», на які останні збирали добровільні пожертвування на лікування своїх онкохворих дітей, про що розміщували інформацію в мережі Інтернет увійшов до складу організованої групи, створеної під час відбування покарання за скоєння тяжких корисливих злочинів у Дзержинській виправній колонії №2 Управління державної пенітенціарної служби в Донецькій області, розташованій по вул. Херсонській, 1, в м. Дзержинськ Донецької області, засудженим ОСОБА_6, до складу якої також увійшли засуджені ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які також відбували покарання в колонії, з якими узгодили злочинний план скоєння шахрайств шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та відповідно до розробленого вищевказаного плану злочинної діяльності та з липня 2012 по квітень 2013 років на території України ряд заволодінь чужим майном (грошовими коштами) громадян шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки.

27.08.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, знаходячись із ОСОБА_5 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під час яких незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_9, грошові кошти в сумі 3600 гривень на рахунок №НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_10 матеріальну шкоду на суму 3600 грн.

Крім того, 28.08.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_5 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистих рахунків №НОМЕР_3 та №НОМЕР_4 «Приватбанку», які належать потерпілій ОСОБА_12, грошові кошти в сумі 2850 гривень на рахунок №НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду на суму 2850 грн.

Крім того, 28.08.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_5 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з особистого рахунку № НОМЕР_5 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_13, грошові кошти в сумі 1000 гривень на рахунок №НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду на суму 1000 грн.

Крім того, 01.09.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_5 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели на рахунки підставних осіб із рахунку потерпілого ОСОБА_14 номер НОМЕР_6, грошові кошти в сумі 10 000 гривен, які отримали готівкою, в банкоматах м. Харкова, після чого звернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_14 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Крім того, 05.09.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_5 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистих банківських рахунків №№ НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, в ПАТ КБ «Приватбанк», які належать ОСОБА_15, незаконно перерахували грошові кошти загальній сумі 15800 гривень, на карткові рахунки №НОМЕР_10, який належить ОСОБА_16 та № НОМЕР_11, який належить ОСОБА_2 після чого заволоділи вказаними коштами, отримавши їх готівкою в банкоматах м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_15 матеріальну шкоду на загальну суму 15 800 гривень.

Крім того, 08.09.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_5 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_17 у вказаному банку №НОМЕР_12, грошові кошти в сумі 20 900 гривень на банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» №НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5 та №НОМЕР_11, який належить ОСОБА_2, після чого заволоділи вказаними коштами, які зняли готівкою в банкоматі в м. Харкові, чим спричинили потерпілому ОСОБА_17 матеріальну шкоду на загальну суму 20900 гривень.

Крім того, 11.09.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_5 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №НОМЕР_13 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_18, грошові кошти в сумі 4000 гривень на рахунок №НОМЕР_10, який належить ОСОБА_16, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_18 матеріальну шкоду на суму 4000 грн.

Крім того, 08.10.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_5 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку № НОМЕР_14 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_19, грошові кошти в сумі 300 гривень на рахунок №НОМЕР_15, який належить ОСОБА_20, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_19 матеріальну шкоду на суму 300 грн.

Крім того, 08.10.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_5 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №НОМЕР_16 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілому ОСОБА_21, грошові кошти в сумі 7800 гривень на рахунок №НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_21 матеріальну шкоду на суму 7800 грн.

Крім того, 20.10.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_5 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №НОМЕР_17 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_22, грошові кошти в сумі 8000 гривень на рахунок №НОМЕР_15, який належить ОСОБА_20, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_22 матеріальну шкоду на суму 8000 грн.

Крім того, 22.10.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_5 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №НОМЕР_18в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_23, грошові кошти в сумі 1127 грн. на карту №НОМЕР_19, яка належить ОСОБА_20, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_23 матеріальну шкоду на суму 1127 грн.

Крім того, 22.10.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_5 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №НОМЕР_20 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_24, грошові кошти в сумі 10 100 гривень, а саме: о 18:09 на карту №НОМЕР_15, яка належить ОСОБА_25 перераховано 4 500 грн.; о 18:13 та о 18:20 перераховано 5 000 грн. та 600 грн. відповідно на карту №НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_5, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_24 матеріальну шкоду на суму 10100 грн.

Крім того, 24.10.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_5 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №НОМЕР_21 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_26, грошові кошти в загальній сумі 7878 гривень, з яких 2020,00 грн. перераховані на рахунок №НОМЕР_23, який належить ОСОБА_27 та 5858 грн. перераховані на рахунок №НОМЕР_22, який належить ОСОБА_2, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_26 матеріальну шкоду на суму 7878 грн.

Крім того, протягом часу з 29 по 30.10.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_5 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку № НОМЕР_24 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_28, грошові кошти в сумі 9760 гривень, з яких 29.10.2012 4000 грн. перераховані на рахунок №НОМЕР_23, який належить ОСОБА_27, 4000 грн. перераховані на рахунок №НОМЕР_25, який належить ОСОБА_29 30.10.2012 грошові кошти траншами на суми 60 грн. 50 коп., 1000 грн. 50 коп., 500 грн. 50 коп., 100 грн. 50 коп. перераховані на рахунок №НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_28 матеріальну шкоду на суму 9760 грн.

Крім того, 31.10.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_5 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели на особисті рахунки із карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілому ОСОБА_30 номер НОМЕР_26, грошові кошти в сумі 4800 грн. на рахунок, в ПАТ КБ «Приватбанк» номер НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5, після чого зняли їх готівкою в банкоматі, розташованому по вул. Сумській, 65 в м. Харкові та звернули їх на свою користь, чим спричинили потерпілому ОСОБА_30 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 31.10.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_5 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели на особисті рахунки із карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_31 №НОМЕР_27, грошові кошти в сумі 8063 грн. на рахунки №НОМЕР_28, який належить ОСОБА_5 та №НОМЕР_29, який належить ОСОБА_29, після чого зняли їх готівкою в банкоматах м. Харкова та звернули на свою користь, чим спричинили потерпілій ОСОБА_31 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 01.11.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_5 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_32 №НОМЕР_30 ПАТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 11000 гривень на банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» №НОМЕР_31, який належить ОСОБА_33, та на банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» №НОМЕР_23, який належить ОСОБА_27, після чого ці грошові кошти були зняті через банкомат, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 22-А, ОСОБА_33 та ОСОБА_2, тим самим учасники організованої групи ОСОБА_7, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5 ОСОБА_8 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_32, заподіявши їй матеріальний збиток на загальну суму 11000 гривень.

Крім того, 03.11.2012 року ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_5 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_34 №НОМЕР_32 ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 4000 гривень на банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» №НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5, та на банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» №НОМЕР_25, який належить ОСОБА_35, але дану картку вона передала ОСОБА_2, після чого ці грошові кошти були зняті через банкомат, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 22-А ОСОБА_5 та ОСОБА_2, які заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_34, заподіявши їй матеріальний збиток на загальну суму 4000 гривень.

Крім того, 05.11.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_5 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №НОМЕР_33 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_36, грошові кошти в загальній сумі 13 000 гривень, з яких 05.11.2012 кошти в сумі 2002,00 грн. були перераховані на рахунок №НОМЕР_23, який належить ОСОБА_27, грошові кошти в сумі 5002 грн. були перераховані на рахунок №НОМЕР_25, який належить ОСОБА_29, грошові кошти в сумі 5204 грн., були перераховані на рахунок №НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5 після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_36 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 07.11.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_5 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №НОМЕР_34 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілому ОСОБА_37, грошові кошти в загальній сумі 15000 гривень, з яких кошти в сумі 11000 перераховано на рахунок №НОМЕР_35, який належить ОСОБА_27, а кошти в сумі 4000 гривень перераховано на рахунок №НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_37 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 12.11.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_5 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистих рахунків №№ НОМЕР_36, НОМЕР_37 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_38, грошові кошти в загальній сумі 1190 гривень, на рахунок № НОМЕР_38, який належить ОСОБА_29, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_38 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 14.11.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_5 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_39 в ПАТ КБ «Приватбанк» №НОМЕР_39 грошові кошти в сумі 4000 гривень на банківський рахунок №НОМЕР_38, який належить ОСОБА_29, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_39 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 17.11.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_5 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківських карткових рахунків потерпілої ОСОБА_40 в ПАТ КБ «Приватбанк» №НОМЕР_40 та № НОМЕР_41, грошові кошти в загальній сумі 24 006 грн. на картковий банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» №НОМЕР_42, який належить ОСОБА_27, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_40 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 19.11.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_5 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілого ОСОБА_41 №НОМЕР_43 грошові кошти в сумі 15 000 гривень із яких 4637,00 грн. незаконно перерахували на рахунок №НОМЕР_42, який належить ОСОБА_27, 5152,06 грн. на рахунок №НОМЕР_38, який належить ОСОБА_29, 4946,06 грн. на рахунок №НОМЕР_44, який належить ОСОБА_29, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_41 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 28.11.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілої ОСОБА_42 №НОМЕР_45, грошові кошти в сумі 4400 грн., які були перераховані на картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» №НОМЕР_46, який належить ОСОБА_43 після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_42 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 30.11.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із карткових рахунків потерпілої ОСОБА_44 №НОМЕР_47, № НОМЕР_48, № НОМЕР_49 грошові кошти в загальній сумі 19890 грн., які були перераховані на карткові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_50, який належить ОСОБА_43 та №НОМЕР_51, який належить ОСОБА_45, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_44 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 03.12.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілої ОСОБА_46 № НОМЕР_52 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 12 004 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_51, який належить ОСОБА_45, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_46 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 06.12.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілого ОСОБА_47 № НОМЕР_53 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в загальній сумі 7125 гривень, з яких: грошові кошти в сумі 2002 грн. на рахунок ОСОБА_2 №НОМЕР_22, грошові кошти в сумі 2002 грн. на рахунок ОСОБА_48 №НОМЕР_54, грошові кошти в сумі 2002 грн. на рахунок ОСОБА_49, грошові кошти в сумі 902 грн. на рахунок ОСОБА_48 №НОМЕР_54, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_47 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 12.12.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілої ОСОБА_50 №НОМЕР_55 незаконно були списані грошові кошти в сумі 13 000 грн., які були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_48, в ПАТ КБ «Приватбанк» №НОМЕР_56, які були отримані ОСОБА_2 в банкоматі в м. Харкові, після чого учасники організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_2 розпорядилися викраденими коштами на свій розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_50 матеріальну шкоду на загальну суму 13 000 грн.

Крім того, 19.12.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілої ОСОБА_51 №НОМЕР_57 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 3200 гривень на картковий рахунок №НОМЕР_58, який належить ОСОБА_49, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_51 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 26.12.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілого ОСОБА_52 №НОМЕР_59 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 1500 гривень на картковий рахунок №НОМЕР_22, який належить ОСОБА_2, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_52 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 15.01.2013 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, а також ОСОБА_8, який звільнився із колонії та знаходився в м. Красноармійськ Донецької області, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілого ОСОБА_53 № НОМЕР_60 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в загальній сумі 4700 гривень, з яких кошти в сумі 1700 грн. перераховано на рахунок №НОМЕР_58, який належить ОСОБА_49, кошти в сумі 3000 грн. перераховано на рахунок №НОМЕР_61, який належить ОСОБА_2, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_53 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, протягом 21-22 січня 2013 року ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області та ОСОБА_8, який звільнився із колонії та знаходився в м. Красноармійськ Донецької області, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» потерпілої ОСОБА_54 №НОМЕР_62 грошові кошти в сумі 6500 грн. та з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_54 в ПАТ КБ «Приватбанк» №НОМЕР_63, грошові кошти в сумі 1500 грн., які були переведені на картку ОСОБА_2 №НОМЕР_64, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_54 матеріальну шкоду на загальну суму 8000 грн.

Крім того, протягом періоду часу з 24 по 25.01.2013 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області та ОСОБА_8 який звільнився із колонії та знаходився в м. Красноармійськ Донецької області, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілої ОСОБА_55 №НОМЕР_65 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 75509,00 гривень на карткові рахунки №НОМЕР_22, який належить ОСОБА_2 та №НОМЕР_58, який належить ОСОБА_49 після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили ПАТ КБ «Приватбанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, протягом періоду часу з 26.01.2013 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області та ОСОБА_8, який звільнився із колонії та знаходився в м.Красноармійськ Донецької області, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілої ОСОБА_56 №НОМЕР_66 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 5100,00 гривень на картковий рахунок №НОМЕР_61, який належить ОСОБА_2, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_56 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того 15.02.2013 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області та ОСОБА_8, який звільнився із колонії та знаходився в м. Красноармійськ Донецької області, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» потерпілої ОСОБА_57 № НОМЕР_67 грошові кошти в сумі 29000 грн., які були переведені на рахунок ОСОБА_58 №НОМЕР_68, який ОСОБА_2 без відома останньої використав у злочинній діяльності та отримав з нього викрадені кошти готівкою в банкоматах по вул. Мироносицькій, 25, вул. Тобольській 55, вул Дерев'янко 38 в м. Харкові, після чого розпорядилися викраденими коштами на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_57 матеріальну шкоду на загальну суму 29 000 грн.

Крім того 26 та 27.03.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись в м.Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, з метою викрадення грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_59, в ПАТ КБ «Приватбанк» обманним шляхом за телефоном отримали від неї особисті дані, за допомогою яких блокували сім-картку з її номером телефону НОМЕР_70, яка закріплена як основний фінансовий номер, після чого отримали її дублікат та неодноразово телефонували з неї до служби експрес-переказів ПАТ КБ «Приватбанк» представляючись від імені ОСОБА_59, повідомляли її особисті дані та надавали вказівку оператору здійснити переказ коштів з її карткових рахунків на інші рахунки, але не змогли довести свій злочинні наміри до кінця з незалежних від них причин, так як протиправні дії вказаних осіб були виявлені співробітниками банку та доступ до рахунків ОСОБА_59 було заблоковано.

Крім того, 30.03.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_6 які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, з метою викрадення грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_60 в ПАТ КБ «Приватбанк» обманним шляхом за телефоном отримали від неї особисті дані, за допомогою яких блокували сім-картку з її номером телефону НОМЕР_69, яка закріплена як основний фінансовий номер, після чого отримали її дублікат та неодноразово телефонували з неї до служби експрес-переказів ПАТ КБ «Приватбанк» представляючись від імені ОСОБА_60, повідомляли її особисті дані та надавали вказівку оператору здійснити переказ коштів з її карткових рахунків на інші рахунки, але не змогли довести свій злочинні наміри до кінця з незалежних від них причин, так як протиправні дії вказаних осіб були виявлені співробітниками банку та доступ до рахунків ОСОБА_60 було заблоковано.

Крім того, ОСОБА_2 при невстановлених під час досудового розслідування обставинах та часі незаконно придбав наркотичний засіб- каннабіс, який незаконно зберігав для власного вжитку за місцем свого мешкання в кв. АДРЕСА_2

01.04.2013 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_2, вилучений пакет із речовиною рослинного походження, утвореної верхівками, темно-сіро-зеленого кольору, масою: 8,7120 грам, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС україни в Харківській області від 05.04.2013 № 483 є особливо небезпечним наркотичним засобом-канабіс, який ОСОБА_2 незаконно придбав та зберігав за місцем свого мешкання для власного вжитку, без мети збуту.

01.04.2013 о 15 годині 30 хвилин слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

03.04.2013 слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Харкова стосовно підозрюваного ОСОБА_61 обрано запобіжний захід - тримання під вартою в Харківському слідчому ізоляторі на 60 діб.

23.05.2013 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_2 продовжено на 60 діб, тобто до 29.07.2013 року.

25.07.2013 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_2 продовжено на 60 діб, тобто до 27.09.2013.

25.09.2013 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_2 продовжено на 60 днів, до 26.11.2013.

У клопотанні слідчий вказує, що у даному кримінальному провадженні виконано великий обсяг слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів. Разом з тим закінчити розслідування у строк до 26.11.2013 не має можливості, оскільки необхідно:

- закінчити проведення судово-економічної та судово-фоноскопічної експертизи;

- повідомити ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5 про підозру в кінцевій редакції за всіма епізодами злочинної діяльності;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України з вказаними особами та потерпілими;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

При розгляді клопотання у судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав.

Підозрюваний та його захисник просять змінити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на домашній арешт.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_2 підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих суду матеріалів вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями знаходяться матеріали об'єднаного кримінального провадження відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2012 за номером 12012040340000127, за ознаками ч.4 ст.190, ст.15 ч.2 ст. 190 ч.4, ст. 309 ч.1, 185 ч.2 КК України.

01.04.2013 о 15 год. 25 хв. ОСОБА_2 повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

19.11.2013 ОСОБА_2, повідомлено про зміну підозри у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ст. 15 ч.2 ст.190 ч.4, ст. 309 ч.1 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_2 частково визнав свою провину у скоєнні інкримінованих йому злочинів.

Обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ст. 15 ч.2 ст.190 ч.4, ст. 309 ч.1 КК України, повідомленої ОСОБА_2 підтверджується:

- заявами потерпілих про скоєнні щодо них кримінальні правопорушення, а саме викраденні коштів з їх карткових рахунків;

- Допитами потерпілих ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_62, ОСОБА_22, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_30 ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_44, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_65, які пояснили що ними були відкриті благодійні карткові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк», на які збиралися кошти на лікування їх онкохворих дітей, про що розміщувалися оголошення в мережі Інтернет. Після чого на їх карткові рахунки надходили пожертвування. Після чого їм телефонували не знайомі чоловіки, які представляючись співробітниками «Приватбанку», випитували їх особисті відомості. Після чого через деякий час їх номери мобільних телефонів переставали працювати, а з благодійних рахунків незаконно списувалися грошові кошти;

- Документами, вилученими в ПАТ КБ «Приватбанк» на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які підтверджують факти незаконного списання коштів з рахунків потерпілих: банківські виписки, матеріали службових розслідувань, а також документи, які підтверджують зняття в банкоматах та подальший рух грошових коштів, викрадених у потерпілих;

- Аудіозаписами телефонних дзвінків до «Приватбанку», здійснених від імені потерпілих із використанням дублікатів їх сім-карток, під час яких повідомлялися особисті дані потерпілих та надавалися вказівки оператору банку на переказ коштів;

- висновками спеціаліста Держфінінспекції в Харківській області, які містяться у довідці про результати спільної перевірки, під час якої встановлена сума матеріальних збитків спричинених кожному з потерпілих та загальна сума матеріальних збитків в розмірі 364 081,80 грн., підтверджені факти зняття викрадених коштів в банкоматах та встановлена злочинна схема отримання та подальшого розподілу викрадених коштів між рахунками, якими дистанційно керували ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_7, знаходячись в місцях позбавлення волі через своїх родичів та знайомих;

- фактичними даними, які містяться в протоколах обшуків, проведених за місцем мешкання ОСОБА_2, ОСОБА_29, ОСОБА_5, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70 та ОСОБА_71, ОСОБА_72, під час яких вилучені банківські пластикові картки, які використовувалися для зняття викрадених коштів, а також мобільні телефони, сім-картки, які використовувались при веденні переговорів із ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_2, ОСОБА_5; фотознімками ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_70, ОСОБА_73 та інших осіб, зробленими банкоматами при знятті останніми викрадених коштів;

- реєстрами телефонних дзвінків, документи на отримання дублікатів сім-карток за номерами телефонів потерпілих, підозрюваних та свідків, вилучених у операторів мобільного зв'язку «МТС», «Київстар» та Лайф, в яких зафіксовані факти блокування сім-карток, факти здійснення телефонних дзвінків потерпілим та здійснення з номерів телефонів, які працювали в Дзержинській ВК-2 м. Дзержинськ Донецької області, телефонних дзвінків оператору «Приватбанку» за телефоном 3700, із застосуванням конференц-зв'язку шляхом одночасних з'єднаннь, з номерами телефонів потерпілих, які працювали в м. Харкові.

- протоколами оглядів реєстрів телефонних дзвінків, за номерами телефонів, які використовували ОСОБА_8, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, знаходячись в місцях позбавлення волі, під час проведення яких здійснено пошук за номерами телефонів, яким дзвонили вказані особи, в мережі Інтернет, під час якого встановлено, що протягом 2012-2013 років з вказаних номерів телефонів систематично здійснювалися телефонні дзвінки, які розміщені в мережі Інтернет в оголошеннях батьків про збір коштів на лікування онкохворих дітей;

- показаннями свідків ОСОБА_29, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_49, ОСОБА_16, ОСОБА_27, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78;

- показаннями свідків ОСОБА_29, ОСОБА_16, ОСОБА_78 даними під час одночасного допиту з підозрюваним ОСОБА_2;

- слідчими експериментами, проведеними за участю свідків ОСОБА_27, ОСОБА_77 та ОСОБА_16;

- показаннями підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_2, підтвердженими ними під час одночасного допиту;

- показаннями свідків ОСОБА_70, ОСОБА_67, ОСОБА_66, ОСОБА_79, ОСОБА_73, ОСОБА_80, підтвердженими під час одночасних допитів;

- показаннями даними під час одночасного допиту між підозрюваними ОСОБА_2 та ОСОБА_8;

- показаннями свідків ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, які разом із ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відбували покарання в Дзержинській ВК-2 м. Дзержинськ, Донецької області, які розповіли обставини використання останніми мобільних телефонів в колонії та залучення родичів засуджених та знайомих до здійснення операції з отримання на карткові рахунки грошових коштів, з метою їх подальшого перерахування або придбання харчів на передачі в колонію;

- висновком судово-фоноскопічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 11.07.2013 № 57/3-1459, згідно якого голос і мова в записах телефонних дзвінків здійснених при викраденні коштів в потерпілих ОСОБА_14 та ОСОБА_17, вилучених під час досудового розслідування в ПАТ КБ «Приватбанк» належать ОСОБА_8

- протоколами складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій із додатками до них та протоколами дослідження результатів проведення проведених негласних слідчих (розшукових) дій, під час яких отримані фактичні дані про осіб причетних до скоєння злочинів, схему за якою вчинялися шахрайські дії, обставини здійснення вказаних дій та осіб, задіяних в злочинній схемі;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_11, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, про обставини надходження на їх карткові рахунки грошових коштів викрадених у потерпілих.

Суд погоджується з доводами слідчого, що завершити досудове розслідування до 26.11.2013 р. не є можливим, тому що необхідно виконати певну кількість слідчих та інших процесуальних дій на які посилається слідчий у своєму клопотанні.

За змістом ч. 1, 2 ст. 294 КПК України, яка визначає загальні положення продовження строку досудового розслідування, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування кримінального проступку (дізнання) у строки, зазначені в ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого цією ж статтею, відповідним прокурором.

20.05.2013 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12012220480000128 від 23.11.2012 р. продовжено заступником прокурора Харківської області до 6 /шести/ місяців, тобто до 01.10.2013.

18.09.2013 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12012220480000128 від 23.11.2012 р. продовжено заступником Генерального прокурора України до 9 /дев'яти/ місяців, тобто до 01.01.2014.

Постановою прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_101 від 22.06.2013 р. матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12013050560001581, № 12013110100001340, № 12012200090000046, № 12013110030001575, № 12012040340000127, № 12013050370000127, № 12012220490000551, № 12012200410000276, № 12012040650000223, № 12012220480000128 за ознаками ст.. 190 ч.3 КК України, об'єднані в одне провадження за єдиним № 12012040340000127.

Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.1, п.2, п.3, п.4, п.5 ч.1 ст. 177 КПК України: підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування; знищити речі, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Про наявність вказаних ризиків та той факт що заявлені ризики не зменшилися свідчать наступні обставини:

- підозрюваний ОСОБА_2 раніше неодноразово засуджений за скоєння умисних злочинів, в тому числі корисливих злочинів, має тісні зв'язки у злочинному середовищі, в тому числі дистанційно підтримує стосунки із особами, які знаходяться в місцях позбавлення волі, а також які знаходячись на волі ведуть аморальний спосіб життя, скоював злочини повторно та систематично;

- є дані, які свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_2 зловживає наркотичними засобами, в тому числі систематично вживає наркотичні засоби, у зв'язку з чим йому постійно необхідні кошти на придбання сировини для виготовлення наркотичних засобів, або придбання наркотичних засобів. В той самий час підозрюваний ОСОБА_2 знаходячись на волі не мав роботи та законних джерел прибутку, у зв'язку з чим здобував кошти необхідні для вказаної мети злочинним шляхом;

- в теперішній час не встановлені всі співучасники скоєння злочинів, у зв'язку з чим ОСОБА_2 знаходячись на волі може перешкоджати їх встановленню та викриттю у причетності до скоєння злочинів, крім того використовуючи свої зв'язки у злочинному середовищі ОСОБА_2 шляхом залякування може впливати на свідків, більша кількість з яких є особи, які зловживають спиртними напоями або наркотиками;

- злочинними діями підозрюваного ОСОБА_2 та інших осіб спричинено матеріальну шкоду потерпілим, яку до теперішнього часу не компенсовано.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчена можливість щодо не продовження строку тримання під вартою. Однак, враховуючи існування ризиків, передбачених п.1, п.2, п.3, п.4, п.5. ч.1 ст. 177 КПК України та оцінюючи сукупність обставин, передбачених в ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, ті обставини, що підозрюваний ОСОБА_2 не працював, немає офіційних джерел існування, підозрюється у скоєнні тяжкого злочину, застосування більш м'яких запобіжних заходів неможливе, а тому, суд подовжує строк тримання під вартою ОСОБА_2 в межах строку досудового розслідування, на 36 днів, тобто до 31.12.2013.

Висновок суду щодо необхідності продовження ОСОБА_2 чтроку тримання під вартою до вказаного строку ґрунтується на вищевикладених обставинах, що свідчать про не зменшення заявлених ризиків та виправдовують тримання особи під вартою, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали про тримання підозрюваного під вартою.

Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовженим слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до вимог ст.182 КПК України, суд з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, його віку, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, визначає заставу достатню для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених КПК України - в розмірі 80 (вісімдесят) мінімальних заробітних плат в сумі 91 760 грн. ( 1147х80=91 760).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 206, 211, 213, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Мирного А.В. по кримінальному провадженню за № 12012040340000127 від 22.11.2012 року про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4 - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 строк тримання під вартою на 36 днів, тобто до 31 грудня 2013 року.

Визначити суму застави у розмірі 91 760 (дев'яносто одна тисяча сімсот шістдесят) грн., які необхідно внести до сплину терміну тримання під вартою на р/р № 37318008000164 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код ЄДРПОУ 26281249, призначення платежу: застава згідно КПК по справі № 12012040340000127 від 22.11.2012 ОСОБА_2 (Київський районний суд м. Харкова).

При внесенні визначеної суми застави, ОСОБА_2 з-під варти звільнити.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_2 наступні обов'язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою; 1) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня ї проголошення, а ОСОБА_2 - в той же строк, але з моменту вручення ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Зобов'язати орган досудового розслідування негайно повідомити про продовження тримання особи під вартою його близьких родичів, членів сім'ї або інших осіб за вибором цієї особи в порядку, передбаченому ст.ст. 111,112 КПК України.

Слідчий суддя К.С.Садовський

Копію ухвали отримав "____"____2013р. ___год.__ хв. ______

ОСОБА_2