Ухвала суду № 35435823, 21.11.2013, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/20206/13-к

н/п 1-кс/640/7456/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" листопада 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Садовського К.С.,

при секретарі Смирновій Т.Д.,

за участю прокурора Ковальчак А.Я.

слідчого - Мирного А.В.,

підозрюваного ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Мирного А.В., по кримінальному провадженню за № 12012040340000127 від 22.11.2012 року, про продовження строку тримання під вартою відносно:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця м. Харків, українця, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, одруженого, який проживає за адресою: АДРЕСА_1, раніше засудженого: 1) 12.03.2012 за ст. 185 ч.1 КК України Ленінським районним судом м. Харкова до 1 року позбавлення волі; 2) 26.11.2012 Київським районним судом м. Харкова за ст. 185 ч.2 КК України до 1 року 1 місяця позбавлення волі,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19 листопада 2013 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_3, про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_1 на шістдесят днів.

Слідчий вказує, що у у липні 2012 року ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, будучи раніше засудженим за скоєння корисливого злочину, перебуваючи в м. Харкові із раніше засудженим ОСОБА_4, який звільнився із місць позбавлення волі з метою заволодіння шахрайським способом безготівковими коштами з карткових рахунків клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», на які останні збирали добровільні пожертвування на лікування своїх онкохворих дітей, про що розміщували інформацію в мережі Інтернет увійшов до складу організованої групи, створеної під час відбування покарання за скоєння тяжких корисливих злочинів у Дзержинській виправній колонії №2 Управління державної пенітенціарної служби в Донецькій області, розташованій по вул. Херсонській, 1, в м. Дзержинськ Донецької області, засудженим ОСОБА_5, до складу якої також увійшли засуджені ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які також відбували покарання в колонії, з якими узгодили злочинний план скоєння шахрайств шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та відповідно до розробленого вищевказаного плану злочинної діяльності та з липня 2012 по квітень 2013 років на території України ряд заволодінь чужим майном (грошовими коштами) громадян шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки.

27.08.2012 ОСОБА_1, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_4 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під час яких незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_8, грошові кошти в сумі 3600 гривень на рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_1, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_9 матеріальну шкоду на суму 3600 грн.

Крім того, 28.08.2012 ОСОБА_1, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_4 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистих рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 «Приватбанку», які належать потерпілій ОСОБА_11, грошові кошти в сумі 2850 гривень на рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_1, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_11 матеріальну шкоду на суму 2850 грн.

Крім того, 28.08.2012 ОСОБА_1, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_4 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з особистого рахунку № НОМЕР_5 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_12, грошові кошти в сумі 1000 гривень на рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_1, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду на суму 1000 грн.

Крім того, 01.09.2012 ОСОБА_1, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_4 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели на рахунки підставних осіб із рахунку потерпілого ОСОБА_13 номер НОМЕР_6, грошові кошти в сумі 10 000 гривен, які отримали готівкою, в банкоматах м. Харкова, після чого звернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_13 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Крім того, 05.09.2012 ОСОБА_1, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_4 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистих банківських рахунків №№ НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, в ПАТ КБ «Приватбанк», які належать ОСОБА_14, незаконно перерахували грошові кошти загальній сумі 15800 гривень, на карткові рахунки НОМЕР_10, який належить ОСОБА_15 та № НОМЕР_11, який належить ОСОБА_4 після чого заволоділи вказаними коштами, отримавши їх готівкою в банкоматах м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_14 матеріальну шкоду на загальну суму 15 800 гривень.

Крім того, 08.09.2012 ОСОБА_1, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_4 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_16 у вказаному банку НОМЕР_12, грошові кошти в сумі 20 900 гривень на банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2, який належить ОСОБА_1 та НОМЕР_13, який належить ОСОБА_4, після чого заволоділи вказаними коштами, які зняли готівкою в банкоматі в м. Харкові, чим спричинили потерпілому ОСОБА_16 матеріальну шкоду на загальну суму 20900 гривень.

Крім того, 11.09.2012 ОСОБА_1, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_4 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку НОМЕР_14 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_17, грошові кошти в сумі 4000 гривень на рахунок НОМЕР_10, який належить ОСОБА_15, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_17 матеріальну шкоду на суму 4000 грн.

Крім того, 08.10.2012 ОСОБА_1, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_4 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку № НОМЕР_15 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_18, грошові кошти в сумі 300 гривень на рахунок НОМЕР_16, який належить ОСОБА_19, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_18 матеріальну шкоду на суму 300 грн.

Крім того, 08.10.2012 ОСОБА_1, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_4 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку НОМЕР_17 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілому ОСОБА_20, грошові кошти в сумі 7800 гривень на рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_1, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_20 матеріальну шкоду на суму 7800 грн.

Крім того, 20.10.2012 ОСОБА_1, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_4 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку НОМЕР_18 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_21, грошові кошти в сумі 8000 гривень на рахунок НОМЕР_16, який належить ОСОБА_19, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_21 матеріальну шкоду на суму 8000 грн.

Крім того, 22.10.2012 ОСОБА_1, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_4 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку НОМЕР_19в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_22, грошові кошти в сумі 1127 грн. на карту НОМЕР_20, яка належить ОСОБА_19, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_22 матеріальну шкоду на суму 1127 грн.

Крім того, 22.10.2012 ОСОБА_1, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_4 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку НОМЕР_21 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_23, грошові кошти в сумі 10 100 гривень, а саме: о 18:09 на карту НОМЕР_16, яка належить ОСОБА_24 перераховано 4 500 грн.; о 18:13 та о 18:20 перераховано 5 000 грн. та 600 грн. відповідно на карту НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_1, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_23 матеріальну шкоду на суму 10100 грн.

Крім того, 24.10.2012 ОСОБА_1, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_4 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку НОМЕР_22 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_25, грошові кошти в загальній сумі 7878 гривень, з яких 2020,00 грн. перераховані на рахунок НОМЕР_23, який належить ОСОБА_26 та 5858 грн. перераховані на рахунок НОМЕР_24, який належить ОСОБА_4, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_25 матеріальну шкоду на суму 7878 грн.

Крім того, протягом часу з 29 по 30.10.2012 ОСОБА_1, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_4 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку НОМЕР_25 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_27, грошові кошти в сумі 9760 гривень, з яких 29.10.2012 4000 грн. перераховані на рахунок НОМЕР_23, який належить ОСОБА_26, 4000 грн. перераховані на рахунок НОМЕР_26, який належить ОСОБА_28 30.10.2012 грошові кошти траншами на суми 60 грн. 50 коп., 1000 грн. 50 коп., 500 грн. 50 коп., 100 грн. 50 коп. перераховані на рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_1, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_27 матеріальну шкоду на суму 9760 грн.

Крім того, 31.10.2012 ОСОБА_1, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_4 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели на особисті рахунки із карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілому ОСОБА_29 номер НОМЕР_28, грошові кошти в сумі 4800 грн. на рахунок, в ПАТ КБ «Приватбанк» номер НОМЕР_27, який належить ОСОБА_1, після чого зняли їх готівкою в банкоматі, розташованому по вул. Сумській, 65 в м. Харкові та звернули їх на свою користь, чим спричинили потерпілому ОСОБА_29 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 31.10.2012 ОСОБА_1, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_4 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели на особисті рахунки із карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_30 №НОМЕР_29, грошові кошти в сумі 8063 грн. на рахунки НОМЕР_30, який належить ОСОБА_1 та НОМЕР_31, який належить ОСОБА_28, після чого зняли їх готівкою в банкоматах м. Харкова та звернули на свою користь, чим спричинили потерпілій ОСОБА_30 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 01.11.2012 ОСОБА_1, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_4 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_31 НОМЕР_32 ПАТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 11000 гривень на банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_33, який належить ОСОБА_32, та на банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_23, який належить ОСОБА_26, після чого ці грошові кошти були зняті через банкомат, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 22-А, ОСОБА_32 та ОСОБА_4, тим самим учасники організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_1 ОСОБА_7 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_31, заподіявши їй матеріальний збиток на загальну суму 11000 гривень.

Крім того, 03.11.2012 року ОСОБА_1, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_4 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_33 НОМЕР_34 ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 4000 гривень на банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2, який належить ОСОБА_1, та на банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_26, який належить ОСОБА_34, але дану картку вона передала ОСОБА_4, після чого ці грошові кошти були зняті через банкомат, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 22-А ОСОБА_1 та ОСОБА_4, які заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_33, заподіявши їй матеріальний збиток на загальну суму 4000 гривень.

Крім того, 05.11.2012 ОСОБА_1, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_4 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку НОМЕР_35 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_35, грошові кошти в загальній сумі 13 000 гривень, з яких 05.11.2012 кошти в сумі 2002,00 грн. були перераховані на рахунок НОМЕР_23, який належить ОСОБА_26, грошові кошти в сумі 5002 грн. були перераховані на рахунок НОМЕР_26, який належить ОСОБА_28, грошові кошти в сумі 5204 грн., були перераховані на рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_1 після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_35 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 07.11.2012 ОСОБА_1, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_4 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку НОМЕР_36 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілому ОСОБА_36, грошові кошти в загальній сумі 15000 гривень, з яких кошти в сумі 11000 перераховано на рахунок НОМЕР_37, який належить ОСОБА_26, а кошти в сумі 4000 гривень перераховано на рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_1, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_36 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 12.11.2012 ОСОБА_1, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_4 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистих рахунків №№ НОМЕР_38, НОМЕР_39 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_37, грошові кошти в загальній сумі 1190 гривень, на рахунок № НОМЕР_40, який належить ОСОБА_28, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_37 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 14.11.2012 ОСОБА_1, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_4 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_38 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_41 грошові кошти в сумі 4000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_42, який належить ОСОБА_28, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_38 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 17.11.2012 ОСОБА_1, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_4 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківських карткових рахунків потерпілої ОСОБА_39 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_43 та НОМЕР_44, грошові кошти в загальній сумі 24 006 грн. на картковий банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_45, який належить ОСОБА_26, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_39 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 19.11.2012 ОСОБА_1, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись із ОСОБА_4 в м. Харкові, у складі організованої групи із ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілого ОСОБА_40 НОМЕР_46 грошові кошти в сумі 15 000 гривень із яких 4637,00 грн. незаконно перерахували на рахунок НОМЕР_45, який належить ОСОБА_26, 5152,06 грн. на рахунок НОМЕР_42, який належить ОСОБА_28, 4946,06 грн. на рахунок НОМЕР_47, який належить ОСОБА_28, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_40 матеріальну шкоду на вказану суму.

19.04.2013 ОСОБА_1, який відбував покарання в Харківському слідчому ізоляторі повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ст.190 ч.3 КК України. У зв'язку із тим, що ОСОБА_1 рахувався за Апеляційним судом Харківської області застосувати до нього запобіжний захід по даному кримінальному провадженню не виявилося можливим.

06.06.2013 після вступу в законну силу вироку стосовно ОСОБА_1 за ст.185 ч.2 КК України, його доставлено до Київського районного суду м. Харкова для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу-тримання під вартою.

06.06.2013 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова стосовно ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід-тримання під вартою, на шістдесят днів, тобто до 04 серпня 2013 року.

25.07.2013 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_1 продовжено на 57 днів, тобто до 30 вересня 2013 року.

25.09.2013 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_1 продовжено на 60 днів, тобто до 28.11.2013.

У клопотанні слідчий вказує, що у даному кримінальному провадженні виконано великий обсяг слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів. Разом з тим закінчити розслідування у строк до 28.11.2013 не має можливості, оскільки необхідно:

- закінчити проведення судово-економічної та судово-фоноскопічної експертизи;

- повідомити ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_1 про підозру в кінцевій редакції за всіма епізодами злочинної діяльності;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України з вказаними особами та потерпілими;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

При розгляді клопотання у судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав.

Підозрюваний просить вирішити це клопотання на розсуд суду.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_7 підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих суду матеріалів вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями знаходяться матеріали об'єднаного кримінального провадження відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2012 за номером 12012040340000127, за ознаками ч.4 ст.190, ст.15 ч.2 ст. 190 ч.4, ст. 309 ч.1, 185 ч.2 КК України.

19.04.2013 ОСОБА_1, який відбував покарання в Харківському слідчому ізоляторі повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ст.190 ч.3 КК України.

19.11.2013 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_1 в порядку ст.63 Конституції України відмовився давати показання, стосовно пред'явленої йому підозри.

Обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, повідомленої ОСОБА_1, підтверджується:

- заявами потерпілих про скоєнні щодо них кримінальні правопорушення, а саме викраденні коштів з їх карткових рахунків;

- Допитами потерпілих ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_41, ОСОБА_21, ОСОБА_25, ОСОБА_27, ОСОБА_29 ОСОБА_31, ОСОБА_33, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, які пояснили що ними були відкриті благодійні карткові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк», на які збиралися кошти на лікування їх онкохворих дітей, про що розміщувалися оголошення в мережі Інтернет. Після чого на їх карткові рахунки надходили пожертвування. Після чого їм телефонували не знайомі чоловіки, які представляючись співробітниками «Приватбанку», випитували їх особисті відомості. Після чого через деякий час їх номери мобільних телефонів переставали працювати, а з благодійних рахунків незаконно списувалися грошові кошти;

- Документами, вилученими в ПАТ КБ «Приватбанк» на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які підтверджують факти незаконного списання коштів з рахунків потерпілих: банківські виписки, матеріали службових розслідувань, а також документи, які підтверджують зняття в банкоматах та подальший рух грошових коштів, викрадених у потерпілих;

- Аудіозаписами телефонних дзвінків до «Приватбанку», здійснених від імені потерпілих із використанням дублікатів їх сім-карток, під час яких повідомлялися особисті дані потерпілих та надавалися вказівки оператору банку на переказ коштів;

- висновками спеціаліста Держфінінспекції в Харківській області, які містяться у довідці про результати спільної перевірки, під час якої встановлена сума матеріальних збитків спричинених кожному з потерпілих та загальна сума матеріальних збитків в розмірі 364 081,80 грн., підтверджені факти зняття викрадених коштів в банкоматах та встановлена злочинна схема отримання та подальшого розподілу викрадених коштів між рахунками, якими дистанційно керували ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_6, знаходячись в місцях позбавлення волі через своїх родичів та знайомих;

- фактичними даними, які містяться в протоколах обшуків, проведених за місцем мешкання ОСОБА_4, ОСОБА_28, ОСОБА_1, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59 та ОСОБА_60, ОСОБА_61, під час яких вилучені банківські пластикові картки, які використовувалися для зняття викрадених коштів, а також мобільні телефони, сім-картки, які використовувались при веденні переговорів із ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_1; фотознімками ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_59, ОСОБА_62 та інших осіб, зробленими банкоматами при знятті останніми викрадених коштів;

- реєстрами телефонних дзвінків, документи на отримання дублікатів сім-карток за номерами телефонів потерпілих, підозрюваних та свідків, вилучених у операторів мобільного зв'язку «МТС», «Київстар» та Лайф, в яких зафіксовані факти блокування сім-карток, факти здійснення телефонних дзвінків потерпілим та здійснення з номерів телефонів, які працювали в Дзержинській ВК-2 м. Дзержинськ Донецької області, телефонних дзвінків оператору «Приватбанку» за телефоном 3700, із застосуванням конференц-зв'язку шляхом одночасних з'єднаннь, з номерами телефонів потерпілих, які працювали в м. Харкові.

- протоколами оглядів реєстрів телефонних дзвінків, за номерами телефонів, які використовували ОСОБА_7, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, знаходячись в місцях позбавлення волі, під час проведення яких здійснено пошук за номерами телефонів, яким дзвонили вказані особи, в мережі Інтернет, під час якого встановлено, що протягом 2012-2013 років з вказаних номерів телефонів систематично здійснювалися телефонні дзвінки, які розміщені в мережі Інтернет в оголошеннях батьків про збір коштів на лікування онкохворих дітей;

- показаннями свідків ОСОБА_28, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_15, ОСОБА_26, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68;

- показаннями свідків ОСОБА_28, ОСОБА_15, ОСОБА_68 даними під час одночасного допиту з підозрюваним ОСОБА_4;

- слідчими експериментами, проведеними за участю свідків ОСОБА_26, ОСОБА_67 та ОСОБА_15;

- показаннями підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_4, підтвердженими ними під час одночасного допиту;

- показаннями свідків ОСОБА_59, ОСОБА_56, ОСОБА_55, ОСОБА_69, ОСОБА_62, ОСОБА_70, підтвердженими під час одночасних допитів;

- показаннями даними під час одночасного допиту між підозрюваними ОСОБА_4 та ОСОБА_7;

- показаннями свідків ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, які разом із ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відбували покарання в Дзержинській ВК-2 м. Дзержинськ, Донецької області, які розповіли обставини використання останніми мобільних телефонів в колонії та залучення родичів засуджених та знайомих до здійснення операції з отримання на карткові рахунки грошових коштів, з метою їх подальшого перерахування або придбання харчів на передачі в колонію;

- висновком судово-фоноскопічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 11.07.2013 № 57/3-1459, згідно якого голос і мова в записах телефонних дзвінків здійснених при викраденні коштів в потерпілих ОСОБА_13 та ОСОБА_16, вилучених під час досудового розслідування в ПАТ КБ «Приватбанк» належать ОСОБА_7

- протоколами складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій із додатками до них та протоколами дослідження результатів проведення проведених негласних слідчих (розшукових) дій, під час яких отримані фактичні дані про осіб причетних до скоєння злочинів, схему за якою вчинялися шахрайські дії, обставини здійснення вказаних дій та осіб, задіяних в злочинній схемі;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_10, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, про обставини надходження на їх карткові рахунки грошових коштів викрадених у потерпілих.

Суд погоджується з доводами слідчого, що завершити досудове розслідування до 28.11.013 р. не є можливим, тому що необхідно виконати певну кількість слідчих та інших процесуальних дій на які посилається слідчий у своєму клопотанні.

За змістом ч. 1, 2 ст. 294 КПК України, яка визначає загальні положення продовження строку досудового розслідування, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування кримінального проступку (дізнання) у строки, зазначені в ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого цією ж статтею, відповідним прокурором.

20.05.2013 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12012220480000128 від 23.11.2012 р. продовжено заступником прокурора Харківської області до 6 /шести/ місяців, тобто до 01.10.2013.

18.09.2013 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12012220480000128 від 23.11.2012 р. продовжено заступником Генерального прокурора України до 9 /дев'яти/ місяців, тобто до 01.01.2014.

Постановою прокурору відділу прокуратури Харківської області Саксонова М.М. від 22.06.2013 р. матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12013050560001581, № 12013110100001340, № 12012200090000046, № 12013110030001575, № 12012040340000127, № 12013050370000127, № 12012220490000551, № 12012200410000276, № 12012040650000223, № 12012220480000128 за ознаками ст.. 190 ч.3 КК України, об'єднані в одне провадження за єдиним № 12012040340000127.

Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.1, п.3, п.4, п.5 ч.1 ст. 177 КПК України: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілого, свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Про наявність вказаних ризиків та той факт що заявлені ризики не зменшилися свідчать наступні обставини:

1) ОСОБА_1 засуджений до позбавлення волі;

2) злочинними діями підозрюваного ОСОБА_1 та інших осіб спричинено матеріальну шкоду потерпілим, яку до теперішнього часу не компенсовано;

3) ОСОБА_1 повідомлено про підозру у скоєнні особливо тяжких злочинів, передбачених ст. 190 ч.4 КК України

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчена можливість щодо не продовження строку тримання під вартою. Однак, враховуючи існування ризиків, передбачених п.1, п.3, п.4, п.5. ч.1 ст. 177 КПК України та оцінюючи сукупність обставин, передбачених в ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, ті обставини, що підозрюваний ОСОБА_1 відбуває покарання у вигляді позбавлення волі, не працював, немає офіційних джерел існування, підозрюється у скоєнні тяжкого злочину, застосування більш м'яких запобіжних заходів неможливе, а тому, суд подовжує строк тримання під вартою ОСОБА_1 в межах строку досудового розслідування, на 34 днів, тобто до 31.12.2013.

Висновок суду щодо необхідності продовження строку тримання ОСОБА_1 під вартою до вказаного строку ґрунтується на вищевикладених обставинах, що свідчать про не зменшення заявлених ризиків та виправдовують тримання особи під вартою, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали про тримання підозрюваного під вартою.

Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовженим слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до вимог ст.182 КПК України, суд з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, його віку, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, визначає заставу достатню для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених КПК України - в розмірі 80 (вісімдесят) мінімальних заробітних плат в сумі 91 760 грн. ( 1147х80=91 760).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 206, 211, 213, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Мирного А.В. по кримінальному провадженню за № 12012040340000127 від 22.11.2012 року про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5 - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5, строк тримання під вартою у СІЗО-27 м. Харкова на 34 днів, тобто до 31 грудня 2013 року.

Визначити суму застави у розмірі 91 760 (дев'яносто одна тисяча сімсот шістдесят) грн., які необхідно внести до сплину терміну тримання під вартою на р/р № 37318008000164 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код ЄДРПОУ 26281249, призначення платежу: застава згідно КПК по справі № 12012040340000127 від 22.11.2012 ОСОБА_1 (Київський районний суд м. Харкова).

При внесенні визначеної суми застави, ОСОБА_1 з-під варти звільнити.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_1 наступні обов'язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою; 1) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня ї проголошення, а ОСОБА_1 - в той же строк, але з моменту вручення ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Зобов'язати орган досудового розслідування негайно повідомити про продовження тримання особи під вартою його близьких родичів, членів сім'ї або інших осіб за вибором цієї особи в порядку, передбаченому ст.ст. 111,112 КПК України.

Слідчий суддя К.С.Садовський

Копію ухвали отримав "____"____2013р. ___год.__ хв. ______

ОСОБА_1