Ухвала суду № 35435793, 21.11.2013, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/20207/13-к

н/п 1-кс/640/7457/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" листопада 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

при секретарі - Смирновій Т.Д.,

за участю прокурора - Ковальчак А.Я.,

слідчого - Мирного А.В.,

адвоката - ОСОБА_1,

підозрюваного - ОСОБА_2,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Мирного А.В. по кримінальному провадженню № 12012040340000127 від 22.11.2012 про продовження строку тримання під вартою відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, українця, громадянина України, уродженця с. Ківшарівка, Куп'янської міськради, Харківської області, громадянина України, з неповною середньою освітою, не одруженого, дітей не має, зі слів працює штукатуром-маляром ПП «Укртеплосервіс-Стандарт» м.Димитрова, який проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, раніше судимого 24.06.2011, Куп'янським міськрайонним судом Харківської області, за ст.ст. 153 ч.2, 152 ч.3, 289 ч.2, 69, 70 ч.1 КК України до позбавлення волі строком на 5 років, із конфіскацією майна, постановою Дзержинського міськрайонного суду Донецької області від 26.12.2012 згідно ст.82 КК України замінено не відбуту частину покарання 1 рік 7 місяців 8 днів більш м'яким покаранням у вигляді виправних робіт з відрахуванням його заробітної плати 20% на користь держави,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185, ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

19 листопада 2013 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Мирного А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Жицьким Є.О., про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_2 на 33 дні.

Слідчий вказує, що у липні 2012 року ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, під час відбування призначеного йому покарання за скоєння тяжких злочинів у Дзержинській виправній колонії №2 Управління державної пенітенціарної служби в Донецькій області, розташованій по вул. Херсонській, 1, в м.Дзержинськ Донецької області (далі - колонія), з метою заволодіння шахрайським способом безготівковими коштами з карткових рахунків клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», на які останні збирали добровільні пожертвування на лікування своїх онкохворих дітей, про що розміщували інформацію в мережі Інтернет, увійшов до складу створеної засудженим ОСОБА_3, організованої групи до складу якої увійшли засуджений ОСОБА_4, які відбували покарання за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів у тому ж виправному закладі, а також раніше засуджені, які мешкали в м.Харкові, ОСОБА_5 та ОСОБА_6., останній з яких звільнився із місць позбавлення волі, з якими узгодив злочинний план скоєння шахрайств шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та відповідно до розробленого вищевказаного плану злочинної діяльності та з липня 2012 по квітень 2013 років на території України ряд заволодінь чужим майном (грошовими коштами) громадян шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, 09.07.2013 ОСОБА_2 діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, у складі організованої групи із ОСОБА_4 та ОСОБА_3 знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, від невстановленої особи отримали інформацію про особисті дані, номер телефону та карткового рахунку мешканця м. Краматорськ, Донецької області ОСОБА_7, після чого підшукали мешканця м. Харкова ОСОБА_8., з яким ОСОБА_2 знаходився у дружніх стосунках, які склалися за період спільного перебування в Харківському слідчому ізоляторі, який не знаючи про злочинні наміри учасників організованої групи отримав від них особисті дані ОСОБА_9 інформацію про його номер телефону яку надав співробітнику сервісного центру оператора мобільного зв'язку «Київстар» та отримав дублікат сім-картки із номером телефону потерпілого ОСОБА_7, після чого помістив її до свого особистого мобільного терміналу та ОСОБА_2 діючи відповідно до відведеної йому функції зі згоди та відома ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з використанням послуги конференц-зв'язку зателефонував на номер телефону потерпілого ОСОБА_7 та до служби експрес-переказів ПАТ КБ «Приватбанк», після чого від імені ОСОБА_7 повідомив його особисті дані та надав оператору незаконну вказівку на перерахування коштів в сумі 4740,06 грн. на картковий рахунок ОСОБА_10, яким користувався ОСОБА_8., який отримав вказані кошти в банкоматі м. Харкова та через термінал самообслуговування перерахував їх за вказівкою ОСОБА_2 на вказані їм ним рахунки, після чого ОСОБА_4, ОСОБА_14 та ОСОБА_2 звернули викрадені кошти на свою користь та розпорядилися ними на свій розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_7. матеріальну шкоду на загальну суму 4740,06 грн.

27.08.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_5, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під час яких незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_17., грошові кошти в сумі 3600 гривень на рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_19 матеріальну шкоду на суму 3600 грн.

Крім того, 28.08.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_5, які знаходились в м.Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистих рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 «Приватбанку», які належать потерпілій ОСОБА_20, грошові кошти в сумі 2850 гривень на рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_20 матеріальну шкоду на суму 2850 грн.

Крім того, 28.08.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_5, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з особистого рахунку № НОМЕР_5 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_21, грошові кошти в сумі 1000 гривень на рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_21 матеріальну шкоду на суму 1000 грн.

Крім того, 01.09.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_5, які знаходились в м.Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели на рахунки підставних осіб із рахунку потерпілого ОСОБА_22 номер НОМЕР_6, грошові кошти в сумі 10 000 гривен, які отримали готівкою, в банкоматах м. Харкова, після чого звернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_22 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Крім того, 05.09.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_5, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистих банківських рахунків №№ НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, в ПАТ КБ «Приватбанк», які належать ОСОБА_24, незаконно перерахували грошові кошти загальній сумі 15800 гривень, на карткові рахунки № НОМЕР_10, який належить ОСОБА_28 та № НОМЕР_11, який належить ОСОБА_25 після чого заволоділи вказаними коштами, отримавши їх готівкою в банкоматах м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_24 матеріальну шкоду на загальну суму 15 800 гривень.

Крім того, 08.09.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_5, які знаходились в м.Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_27 у вказаному банку НОМЕР_12, грошові кошти в сумі 20 900 гривень на банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5 та НОМЕР_13, який належить ОСОБА_6., після чого заволоділи вказаними коштами, які зняли готівкою в банкоматі в м. Харкові, чим спричинили потерпілому ОСОБА_27 матеріальну шкоду на загальну суму 20900 гривень.

Крім того, 11.09.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_5, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку НОМЕР_14 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_29, грошові кошти в сумі 4000 гривень на рахунок НОМЕР_15, який належить ОСОБА_28, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_29 матеріальну шкоду на суму 4000 грн.

Крім того, 08.10.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також із ОСОБА_6 та ОСОБА_5, які знаходились в м.Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку НОМЕР_16 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_30., грошові кошти в сумі 300 гривень на рахунок НОМЕР_17, який належить ОСОБА_31, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_30. матеріальну шкоду на суму 300 грн.

Крім того, 08.10.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_5, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку НОМЕР_18 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілому ОСОБА_32, грошові кошти в сумі 7800 гривень на рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_32 матеріальну шкоду на суму 7800 грн.

Крім того, 20.10.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_5, які знаходились в м.Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку НОМЕР_19 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_33, грошові кошти в сумі 8000 гривень на рахунок НОМЕР_17, який належить ОСОБА_31, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_33 матеріальну шкоду на суму 8000 грн.

Крім того, 22.10.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_5, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку НОМЕР_20 ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_34., грошові кошти в сумі 1127 грн. на карту НОМЕР_21, яка належить ОСОБА_31, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_34. матеріальну шкоду на суму 1127 грн.

Крім того, 22.10.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також ОСОБА_6, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку НОМЕР_22 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_35, грошові кошти в сумі 10 100 гривень, а саме: о 18:09 на карту НОМЕР_17, яка належить ОСОБА_36 перераховано 4 500 грн.; о 18:13 та о 18:20 перераховано 5 000 грн. та 600 грн. відповідно на карту НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_5, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_35 матеріальну шкоду на суму 10100 грн.

Крім того, 24.10.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_5, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку НОМЕР_23 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_37, грошові кошти в загальній сумі 7878 гривень, з яких 2020,00 грн. перераховані на рахунок НОМЕР_24, який належить ОСОБА_38 та 5858 грн. перераховані на рахунок НОМЕР_25, який належить ОСОБА_6., після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_37 матеріальну шкоду на суму 7878 грн.

Крім того, протягом часу з 29 по 30.10.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_5, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку № НОМЕР_26 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_37, грошові кошти в сумі 9760 гривень, з яких 29.10.2012 4000 грн. перераховані на рахунок НОМЕР_24, який належить ОСОБА_38, 4000 грн. перераховані на рахунок НОМЕР_27, який належить ОСОБА_39 30.10.2012 грошові кошти траншами на суми 60 грн. 50 коп., 1000 грн. 50 коп., 500 грн. 50 коп., 100 грн. 50 коп. перераховані на рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_37 матеріальну шкоду на суму 9760 грн.

Крім того, 31.10.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_5, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели на особисті рахунки із карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілому ОСОБА_41 номер НОМЕР_28, грошові кошти в сумі 4800 грн. на рахунок, в ПАТ КБ «Приватбанк» номер НОМЕР_29, який належить ОСОБА_5, після чого зняли їх готівкою в банкоматі, розташованому по вул. Сумській, 65 в м. Харкові та звернули їх на свою користь, чим спричинили потерпілому ОСОБА_41 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 31.10.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_5, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели на особисті рахунки із карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_42. НОМЕР_31, грошові кошти в сумі 8063 грн. на рахунки НОМЕР_32, який належить ОСОБА_5 та НОМЕР_30, який належить ОСОБА_39, після чого зняли їх готівкою в банкоматах м. Харкова та звернули на свою користь, чим спричинили потерпілій ОСОБА_42. матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 01.11.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_5, які знаходились в м.Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_44 НОМЕР_33 ПАТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 11000 гривень на банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_34, який належить ОСОБА_5, та на банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_24, який належить ОСОБА_38, після чого ці грошові кошти були зняті через банкомат, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 22-А, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, тим самим учасники організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_6., ОСОБА_14, ОСОБА_5 ОСОБА_2 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_44, заподіявши їй матеріальний збиток на загальну суму 11000 гривень.

Крім того, 03.11.2012 року ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_5, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_46. НОМЕР_35 ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 4000 гривень на банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5, та на банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_27, який належить ОСОБА_39., але дану картку вона передала ОСОБА_25, після чого ці грошові кошти були зняті через банкомат, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 22-А ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_46., заподіявши їй матеріальний збиток на загальну суму 4000 гривень.

Крім того, 05.11.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_5, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку НОМЕР_36 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_48., грошові кошти в загальній сумі 13 000 гривень, з яких 05.11.2012 кошти в сумі 2002,00 грн. були перераховані на рахунок НОМЕР_24, який належить ОСОБА_38, грошові кошти в сумі 5002 грн. були перераховані на рахунок НОМЕР_27, який належить ОСОБА_39, грошові кошти в сумі 5204 грн., були перераховані на рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5 після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_48. матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 07.11.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_5, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку НОМЕР_37 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілому ОСОБА_49, грошові кошти в загальній сумі 15000 гривень, з яких кошти в сумі 11000 перераховано на рахунок НОМЕР_38, який належить ОСОБА_38, а кошти в сумі 4000 гривень перераховано на рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_49 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 12.11.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_5, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистих рахунків №№ НОМЕР_39, НОМЕР_40 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_50, грошові кошти в загальній сумі 1190 гривень, на рахунок № НОМЕР_41, який належить ОСОБА_39, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_50 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 14.11.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_5, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_51 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_42 грошові кошти в сумі 4000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_43, який належить ОСОБА_39, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_51 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 17.11.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_5, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківських карткових рахунків потерпілої ОСОБА_52 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_44 та № НОМЕР_45, грошові кошти в загальній сумі 24 006 грн. на картковий банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_46, який належить ОСОБА_38, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_52 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 19.11.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_5, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілого ОСОБА_53 НОМЕР_47 грошові кошти в сумі 15 000 гривень із яких 4637,00 грн. незаконно перерахували на рахунок НОМЕР_46, який належить ОСОБА_38, 5152,06 грн. на рахунок НОМЕР_43, який належить ОСОБА_39, 4946,06 грн. на рахунок НОМЕР_48, який належить ОСОБА_39, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_53 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 28.11.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також ОСОБА_6 який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілої ОСОБА_56. НОМЕР_49, грошові кошти в сумі 4400 грн., які були перераховані на картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_50, який належить ОСОБА_55 після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_56 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 30.11.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також ОСОБА_6, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із карткових рахунків потерпілої ОСОБА_58 НОМЕР_51, НОМЕР_52, № НОМЕР_53 грошові кошти в загальній сумі 19890 грн., які були перераховані на карткові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_54, який належить ОСОБА_55 та НОМЕР_75, який належить ОСОБА_57, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_58 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 03.12.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також ОСОБА_6, який знаходився в м.Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілої ОСОБА_59 № НОМЕР_55 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 12 004 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_56, який належить ОСОБА_57, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_59 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 06.12.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також ОСОБА_6 який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілого ОСОБА_63 № НОМЕР_57 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в загальній сумі 7125 гривень, з яких: грошові кошти в сумі 2002 грн. на рахунок ОСОБА_25 НОМЕР_25, грошові кошти в сумі 2002 грн. на рахунок ОСОБА_60. №НОМЕР_58, грошові кошти в сумі 2002 грн. на рахунок ОСОБА_70., грошові кошти в сумі 902 грн. на рахунок ОСОБА_60. НОМЕР_59, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_63 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 12.12.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також ОСОБА_6, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілої ОСОБА_64. НОМЕР_60 незаконно були списані грошові кошти в сумі 13 000 грн., які були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_60., в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_76, які були отримані ОСОБА_6. в банкоматі в м. Харкові, після чого учасники організованої групи ОСОБА_14, ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_6. розпорядилися викраденими коштами на свій розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_64. матеріальну шкоду на загальну суму 13 000 грн.

Крім того, 19.12.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також ОСОБА_6, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілої ОСОБА_65 НОМЕР_61 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 3200 гривень на картковий рахунок НОМЕР_62, який належить ОСОБА_70, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_65 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 26.12.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також ОСОБА_6, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілого ОСОБА_68. НОМЕР_63 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 1500 гривень на картковий рахунок НОМЕР_25, який належить ОСОБА_6., після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_66 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 15.01.2013 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, звільнившись із колонії та перебуваючи в м. Красноармійськ, Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_3, ОСОБА_4, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, а також ОСОБА_6, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілого ОСОБА_79 НОМЕР_65 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в загальній сумі 4700 гривень, з яких кошти в сумі 1700 грн. перераховано на рахунок НОМЕР_62, який належить ОСОБА_70, кошти в сумі 3000 грн. перераховано на рахунок НОМЕР_64, який належить ОСОБА_25, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_79. матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, протягом 21-22 січня 2013 року ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно та перебуваючи в м. Красноармійськ, Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_3, ОСОБА_4, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, а також ОСОБА_6, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» потерпілої ОСОБА_8 НОМЕР_66 грошові кошти в сумі 6500 грн. та з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_8 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_67, грошові кошти в сумі 1500 грн., які були переведені на картку ОСОБА_25 НОМЕР_68, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 8000 грн.

Крім того, протягом періоду часу з 24 по 25.01.2013 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, та перебуваючи в м. Красноармійськ, Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_3, ОСОБА_4, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, а також ОСОБА_6, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілої ОСОБА_72. НОМЕР_69 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 75509,00 гривень на карткові рахунки НОМЕР_25, який належить ОСОБА_25 та НОМЕР_62, який належить ОСОБА_70 після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили ПАТ КБ «Приватбанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, протягом періоду часу з 26.01.2013 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, та перебуваючи в м. Красноармійськ, Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_3, ОСОБА_4, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, а також ОСОБА_6, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілої ОСОБА_73 НОМЕР_70 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 5100,00 гривень на картковий рахунок НОМЕР_64, який належить ОСОБА_6., після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_73 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того 15.02.2013 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, та перебуваючи в м. Красноармійськ, Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_3, ОСОБА_4, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, а також ОСОБА_6, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» потерпілої ОСОБА_74 НОМЕР_72 грошові кошти в сумі 29000 грн., які були переведені на рахунок ОСОБА_75 НОМЕР_71, який ОСОБА_6. без відома останньої використав у злочинній діяльності та отримав з нього викрадені кошти готівкою в банкоматах по вул. Мироносицькій, 25, вул. Тобольській 55, вул Дерев'янко 38 в м. Харкові, після чого розпорядилися викраденими коштами на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_74 матеріальну шкоду на загальну суму 29 000 грн.

Крім того 01.03.2013 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, та перебуваючи в м. Красноармійськ, Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_3, ОСОБА_4, які знаходились на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, , шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» потерпілої ОСОБА_76 НОМЕР_73 грошові кошти в сумі 15 005 грн., які були переведені на рахунок ОСОБА_116 НОМЕР_74, з якого вказані кошти були отримані ОСОБА_2 в банкоматі м. Красноармійськ, після чого учасники організованої групи ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_4 розпорядилися викраденими коштами на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_76 матеріальну шкоду на загальну суму 15 005 грн.

Крім того, 21.06.2013 року, близько 02.00 год. ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись у стані алкогольного сп'яніння, шляхом розбиття бокового скла проник в автомобіль «Volkswagen Crafter», реєстраційний державний номер НОМЕР_77, який належить потерпілому ОСОБА_77 та знаходився біля будинку № 28 по вул.Петровського в м. Куп'янськ, Харківської області, звідкіля таємно викрав GPS -навігатор Garmin navi 40, портмоне з документами, технічний паспорт на автомобіль, посвідчення водія, страховий поліс. Чим був спричинений матеріальний збиток потерпілому ОСОБА_77 на загальну суму 5000 гривень.

Правова кваліфікація вчинених кримінальних правопорушень - злочин, передбачений ст.190 ч.4 КК України, а саме-заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, організованою групою, повторно, також злочин, передбачений ст.185 ч.2 КК України, а саме - таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена повторно.

16 липня 2013 р., на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 16.07.2013 р. слідчим була затримана особа, підозрювана у вчиненні злочину за ч.3 ст.190 КК України, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н., та 17 липня 2013 р. Київським районним судом м. Харкова йому обраний запобіжних захід у вигляді тримання під вартою на шістдесят днів - до 1950 год. 12 вересня 2013 року.

05 вересня 2013 строк слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_2 продовжено на 19 днів, тобто до 01.10.2013.

25.09.2013 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_2 продовжено на 60 днів, тобто до 29.11.2013.

У клопотанні слідчий вказує, що у даному кримінальному провадженні виконано великий обсяг слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів. Разом з тим закінчити розслідування у строк до 29.11.2013 не має можливості, оскільки необхідно:

- закінчити проведення судово-економічної та судово-фоноскопічної експертиз;

- повідомити ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_25, ОСОБА_3, ОСОБА_5. про підозру в кінцевій редакції за всіма епізодами злочинної діяльності;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України з стороною захисту та потерпілими;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

При розгляді клопотання у судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав.

Підозрюваний та його захисник просять вирішити це клопотання на розсуд суду та заявили, що погоджуються на подальше тримання підозрюваного під вартою.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_2 підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих суду матеріалів вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями знаходяться матеріали об'єднаного кримінального провадження відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2012 за номером 12012040340000127, за ознаками ч.4 ст.190, ст.15 ч.2 ст. 190 ч.4, ст. 309 ч.1, 185 ч.2 КК України.

15.07.2013 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.190 ч.3 КК України.

28.08.2013 ОСОБА_2 повідомлено про зміну підозри, у скоєнні злочинів, передбачених ст.190 ч.3, ст.185 ч.2 КК України.

19.11.2013 ОСОБА_2 повідомлено про зміну підозри у скоєнні хлочинів, передбачених ст.ст. 190 ч.4, 185 ч.2 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_2 свою провину у скоєнні злочинів, передбачених ст.190 ч.4 КК України визнав частково, у скоєнні злочину, передбаченого ст.185 ч.2 КК України визнав повністю.

Обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 та ч.4 ст.190 КК України, повідомленої ОСОБА_2, підтверджується:

- заявами потерпілих про скоєнні щодо них кримінальні правопорушення, а саме викраденні коштів з їх карткових рахунків;

- Допитами потерпілих ОСОБА_17., ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_27, ОСОБА_29., ОСОБА_30., ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_37, ОСОБА_37, ОСОБА_41 ОСОБА_44, ОСОБА_46, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50., ОСОБА_78, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_58., ОСОБА_59, ОСОБА_63, ОСОБА_65 ОСОБА_68., ОСОБА_79., ОСОБА_8., ОСОБА_72., ОСОБА_73., ОСОБА_74, ОСОБА_35 які пояснили що ними були відкриті благодійні карткові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк», на які збиралися кошти на лікування їх онкохворих дітей, про що розміщувалися оголошення в мережі Інтернет. Після чого на їх карткові рахунки надходили пожертвування. Після чого їм телефонували не знайомі чоловіки, які представляючись співробітниками «Приватбанку», випитували їх особисті відомості. Після чого через деякий час їх номери мобільних телефонів переставали працювати, а з благодійних рахунків незаконно списувалися грошові кошти;

- Документами, вилученими в ПАТ КБ «Приватбанк» на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які підтверджують факти незаконного списання коштів з рахунків потерпілих: банківські виписки, матеріали службових розслідувань, а також документи, які підтверджують зняття в банкоматах та подальший рух грошових коштів, викрадених у потерпілих;

- Аудіозаписами телефонних дзвінків до «Приватбанку», здійснених від імені потерпілих із використанням дублікатів їх сім-карток, під час яких повідомлялися особисті дані потерпілих та надавалися вказівки оператору банку на переказ коштів;

- висновками спеціаліста Держфінінспекції в Харківській області, які містяться у довідці про результати спільної перевірки, під час якої встановлена сума матеріальних збитків спричинених кожному з потерпілих та загальна сума матеріальних збитків в розмірі 364 081,80 грн., підтверджені факти зняття викрадених коштів в банкоматах та встановлена злочинна схема отримання та подальшого розподілу викрадених коштів між рахунками, якими дистанційно керували ОСОБА_14, ОСОБА_2 та ОСОБА_4, знаходячись в місцях позбавлення волі через своїх родичів та знайомих;

- фактичними даними, які містяться в протоколах обшуків, проведених за місцем мешкання ОСОБА_25, ОСОБА_39, ОСОБА_5., ОСОБА_84., ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87., ОСОБА_82 та ОСОБА_80., ОСОБА_81., під час яких вилучені банківські пластикові картки, які використовувалися для зняття викрадених коштів, а також мобільні телефони, сім-картки, які використовувались при веденні переговорів із ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6, ОСОБА_5; фотознімками ОСОБА_25, ОСОБА_5., ОСОБА_82, ОСОБА_83 та інших осіб, зробленими банкоматами при знятті останніми викрадених коштів;

- реєстрами телефонних дзвінків, документи на отримання дублікатів сім-карток за номерами телефонів потерпілих, підозрюваних та свідків, вилучених у операторів мобільного зв'язку «МТС», «Київстар» та Лайф, в яких зафіксовані факти блокування сім-карток, факти здійснення телефонних дзвінків потерпілим та здійснення з номерів телефонів, які працювали в Дзержинській ВК-2 м. Дзержинськ Донецької області, телефонних дзвінків оператору «Приватбанку» за телефоном 3700, із застосуванням конференц-зв'язку шляхом одночасних з'єднаннь, з номерами телефонів потерпілих, які працювали в м. Харкові.

- протоколами оглядів реєстрів телефонних дзвінків, за номерами телефонів, які використовували ОСОБА_2, ОСОБА_14 та ОСОБА_4, знаходячись в місцях позбавлення волі, під час проведення яких здійснено пошук за номерами телефонів, яким дзвонили вказані особи, в мережі Інтернет, під час якого встановлено, що протягом 2012-2013 років з вказаних номерів телефонів систематично здійснювалися телефонні дзвінки, які розміщені в мережі Інтернет в оголошеннях батьків про збір коштів на лікування онкохворих дітей;

- показаннями свідків ОСОБА_39, ОСОБА_88, ОСОБА_89., ОСОБА_70, ОСОБА_28, ОСОБА_38, ОСОБА_5., ОСОБА_91., ОСОБА_92.;

- показаннями свідків ОСОБА_39, ОСОБА_28, ОСОБА_92. даними під час одночасного допиту з підозрюваним ОСОБА_6;

- слідчими експериментами, проведеними за участю свідків ОСОБА_38, ОСОБА_91. та ОСОБА_28;

- показаннями підозрюваних ОСОБА_2 та ОСОБА_6., підтвердженими ними під час одночасного допиту;

- показаннями свідків ОСОБА_82, ОСОБА_85, ОСОБА_84., ОСОБА_93, ОСОБА_83, ОСОБА_94, підтвердженими під час одночасних допитів;

- показаннями даними під час одночасного допиту між підозрюваними ОСОБА_6. та ОСОБА_2;

- показаннями свідків ОСОБА_95., ОСОБА_96., ОСОБА_97, ОСОБА_98., ОСОБА_99., які разом із ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2 відбували покарання в Дзержинській ВК-2 м. Дзержинськ, Донецької області, які розповіли обставини використання останніми мобільних телефонів в колонії та залучення родичів засуджених та знайомих до здійснення операції з отримання на карткові рахунки грошових коштів, з метою їх подальшого перерахування або придбання харчів на передачі в колонію;

- висновком судово-фоноскопічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 11.07.2013 № 57/3-1459, згідно якого голос і мова в записах телефонних дзвінків здійснених при викраденні коштів в потерпілих ОСОБА_22 та ОСОБА_27, вилучених під час досудового розслідування в ПАТ КБ «Приватбанк» належать ОСОБА_2

- протоколами складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій із додатками до них та протоколами дослідження результатів проведення проведених негласних слідчих (розшукових) дій, під час яких отримані фактичні дані про осіб причетних до скоєння злочинів, схему за якою вчинялися шахрайські дії, обставини здійснення вказаних дій та осіб, задіяних в злочинній схемі;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_100., ОСОБА_101., ОСОБА_102, ОСОБА_103., ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_106., ОСОБА_110, ОСОБА_109, ОСОБА_107., ОСОБА_108., ОСОБА_111., ОСОБА_112., ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, про обставини надходження на їх карткові рахунки грошових коштів викрадених у потерпілих.

Суд погоджується з доводами слідчого, що завершити досудове розслідування до 29.11.013 р. не є можливим, тому що необхідно виконати певну кількість слідчих та інших процесуальних дій на які посилається слідчий у своєму клопотанні.

За змістом ч. 1, 2 ст. 294 КПК України, яка визначає загальні положення продовження строку досудового розслідування, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування кримінального проступку (дізнання) у строки, зазначені в ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого цією ж статтею, відповідним прокурором.

20.05.2013 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12012220480000128 від 23.11.2012 р. продовжено заступником прокурора Харківської області до 6 /шести/ місяців, тобто до 01.10.2013.

18.09.2013 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12012220480000128 від 23.11.2012 р. продовжено заступником Генерального прокурора України до 9 /дев'яти/ місяців, тобто до 01.01.2014.

Постановою прокурору відділу прокуратури Харківської області Саксонова М.М. від 22.06.2013 р. матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12013050560001581, № 12013110100001340, № 12012200090000046, № 12013110030001575, № 12012040340000127, № 12013050370000127, № 12012220490000551, № 12012200410000276, № 12012040650000223, № 12012220480000128 за ознаками ст.. 190 ч.3 КК України, об'єднані в одне провадження за єдиним № 12012040340000127.

Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.1, п.3, п.4, п.5 ч.1 ст. 177 КПК України: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, обвинувачених, експерта, спеціаліста в цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Про наявність вказаних ризиків та той факт що заявлені ризики не зменшилися свідчать наступні обставини:

1) ОСОБА_2 неодноразово засуджений за скоєння різних видів злочинів, в тому числі тяжких;

2) протягом 2007-2009 років ухилявся від органу слідства та знаходився в міждержавному розшуку;

3) вчиняв злочини під час відбування покарання у виправному закладі;

4) звільнившись у 2013 році за рішенням суду, яким ОСОБА_2 замінено відбування покарання на виправні роботи із відрахуванням 20% до бюджету, формально, на підставі фіктивних документів працевлаштований у м. Димитрові, де перебуває на обліку у виконавчій інспекції, але фактично мешкає у Харківській області, ніде не працює, вживає алкогольні напої, наркотики та займається скоєнням інших злочинів;

5) фактично не займається трудовою діяльністю та не має постійного місця роботи;

6) має широкі стійкі зв'язки серед засуджених та раніше судимих осіб, підтримує постійні стосунки із особами, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі;

7) спричинена матеріальна шкода потерпілим не відшкодована.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчена можливість щодо не продовження строку тримання під вартою. Однак, враховуючи існування ризиків, передбачених п.1, п.3, п.4, п.5. ч.1 ст. 177 КПК України та оцінюючи сукупність обставин, передбачених в ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, не працював, немає офіційних джерел існування, підозрюється у скоєнні тяжкого злочину, застосування більш м'яких запобіжних заходів неможливе, а тому, суд подовжує строк тримання під вартою ОСОБА_2 в межах строку досудового розслідування, на 33 днів, тобто до 31.12.2013.

Висновок суду щодо необхідності продовження ОСОБА_2 під вартою до вказаного строку ґрунтується на вищевикладених обставинах, що свідчать про не зменшення заявлених ризиків та виправдовують тримання особи під вартою, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали про тримання підозрюваного під вартою.

Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовженим слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до вимог ст.182 КПК України, суд з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, його віку, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, визначає заставу достатню для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених КПК України - в розмірі 80 (вісімдесят) мінімальних заробітних плат в сумі 91 760 грн. ( 1147х80=91 760).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 206, 211, 213, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Мирного А.В. по кримінальному провадженню за № 12012040340000127 від 22.11.2012 року про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н., строк тримання під вартою у СІЗО-27 м. Харкова на 33 днів, тобто до 31 грудня 2013 року.

Визначити суму застави у розмірі 91 760 (дев'яносто одна тисяча сімсот шістдесят) грн., які необхідно внести до сплину терміну тримання під вартою на р/р № 37318008000164 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код ЄДРПОУ 26281249, призначення платежу: застава згідно КПК по справі № 12012040340000127 від 22.11.2012 ОСОБА_2 (Київський районний суд м. Харкова).

При внесенні визначеної суми застави, ОСОБА_2 з-під варти звільнити.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_2 наступні обов'язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою; 1) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня ї проголошення, а ОСОБА_2 - в той же строк, але з моменту вручення ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Зобов'язати орган досудового розслідування негайно повідомити про продовження тримання особи під вартою його близьких родичів, членів сім'ї або інших осіб за вибором цієї особи в порядку, передбаченому ст.ст. 111,112 КПК України.

Слідчий суддя К.С.Садовський

Копію ухвали отримав "____"____2013р. ___год.__ хв. ______

ОСОБА_2