Ухвала суду № 34667769, 05.11.2013, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/10300/13-к

№ провадження 1-кс/646/2171/2013

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.11.2013 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Чудовський Д.О., при секретарі: козар К.О., за участю: начальника відділення РЗВСГД СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання начальника відділення РЗВСГД СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Червонозаводського району м. Харкова ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220060003038 від 03.10.2013 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

01.11.2013 року до суду надійшло клопотання начальника відділення РЗВСГД СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання начальника відділення РЗВСГД СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Червонозаводського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220060003038 від 03.10.2013 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З наданих матеріалів встановлено, що 02.10.2013 року до СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області надійшли заява регіонального представника Управління банківської безпеки АТ «ОТП Банк» ОСОБА_3 про незаконну видачу споживчих кредитів колишнім співробітником банку гр. ОСОБА_4 фізичним особам, які з моменту отримання кредиту ухиляються від виконання договірних зобовязань щодо погашення заборгованості, яку 03.10.2013 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220060003038 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що колишній співробітник Банку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, в період з вересня 2012 року по лютий 2013 року видав споживчі кредити на загальну суму більше 230 тис. грн. фізичним особам, які з моменту отримання кредиту ухиляються від виконання договірних зобовязань щодо погашення заборгованості, в їх діях є ознаки організованого шахрайського угруповання, бо між собою боржники повязані загальними контактними телефонами.

Також встановлено, що вказані особи повязані між собою не дійсними на даний час контактними телефонами, які вони вказали при оформленні кредитів.

Після складання кредитних договорів у торгівельних установах м. Харкова, вказані особи отримали за рахунок Банку матеріальні цінності (побутова, компютерна техніка, мобільні телефони та інше) та одразу припинили виконування зобовязань щодо погашення заборгованості. Також, надали про себе недостовірні відомості, які були відображені в опитувальному листі фізичної особи, ухиляються від контактів зі співробітниками Банку, що свідчить про їх шахрайські дії укладення кредитного договору без наміру його виконання.

Кредитні угоди між АТ «ОТП Банк»» та позичальниками, документи, надані для одержання кредитів та складені під час оформлення кредиту, а також документи про рух коштів на позичковому рахунку, відкритому у звязку з цим кредитом, за період з відкриття до теперішнього часу, які знаходяться в приміщеннях АТ «ОТП Банк» МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, адреса: м. Київ, вул. Жилянська 43, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, проведення експертиз та кваліфікації кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи, що матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ «ОТП Банк» МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, адреса: м. Київ, вул. Жилянська 43, мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо, слідчий просив розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що кредитні угоди між АТ «ОТП Банк»» та позичальниками, документи, надані для одержання кредитів та складені під час оформлення кредиту, а також документи про рух коштів на позичковому рахунку, відкритому у звязку з цим кредитом, за період з відкриття до теперішнього часу, які знаходяться в приміщеннях АТ «ОТП Банк» МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, адреса: м. Київ, вул. Жилянська 43, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, проведення експертиз та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення РЗВСГД СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Червонозаводського району м. Харкова ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати начальнику відділення РЗВСГД СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення АТ «ОТП Банк» МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, адреса: м. Київ, вул. Жилянська 43, а саме: кредитні справи № № НОМЕР_1 від 19.01.2013, НОМЕР_2 від 14.12.2012, НОМЕР_3 від 18.02.2013, НОМЕР_4 від 13.02.2013, НОМЕР_5 від 21.12.2012, НОМЕР_6 від 22.09.2012, НОМЕР_7 від 20.02.2013, НОМЕР_8 від 06.02.2013, НОМЕР_9 від 19.02.2013, НОМЕР_10 від 04.02.2013, НОМЕР_11 від 27.12.2012, НОМЕР_12 від 23.11.2012, НОМЕР_13 від 15.12.2012, НОМЕР_14 від 14.01.2013, НОМЕР_15 від 06.02.2013, НОМЕР_16 від 13.02.2013, НОМЕР_17 від 20.02.2013, НОМЕР_18 від 16.02.2013, НОМЕР_18 від 16.02.2013, НОМЕР_19 від 06.02.2013, НОМЕР_20 від 19.01.2013, НОМЕР_21 від 20.12.2012, НОМЕР_22 від 21.02.2013, НОМЕР_23 від 27.12.2012, НОМЕР_24 від 13.02.2013, НОМЕР_25 від 15.02.2013, НОМЕР_26 від 15.02.2013, НОМЕР_27 від 01.11.2012, НОМЕР_28 від 06.11.2012, НОМЕР_29 від 05.01.2013, НОМЕР_30 від 10.01.2013, НОМЕР_31 від 28.01.2013, НОМЕР_32 від 13.03.2013, НОМЕР_33 від 08.04.2013, НОМЕР_34 від 08.04.2013, на позичальників ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39 відповідно, документи, надані останніми для одержання кредиту та складені під час оформлення кредиту, а також документи про рух коштів на позичкових рахунках, відкритих у звязку з цими кредитами, за період з відкриття до теперішнього часу.

Строк дії ухвали до 04 грудня 2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.О. Чудовський